Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Семейный бизнес Андрея Розова и Кости Шрама.

Более того, Розов предпочел уехать в США. Где помощь в решении проблем со следствием и АСВ ему предложили старые знакомые Денис Волчек и Зураб Плиев. Поначалу Розов согласился и на объявленную сумму в 1,4 млн евро. Но потом, заподозрив неладное, через представителя Павла Островского обратился с заявлением в ФСБ. При получении очередного транша Волчека и Плиева задержали.
Дата: 30.04.2020 Копия в Google

222. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) 5 февраля 2018 года на основе рапорта сотрудников управления «К» ФСБ. В тот же день господин Мкртчан был задержан, обвинен и арестован Басманным ...
Частично на эти деньги на территории комбината была построена собственная электростанция, приобретено новое оборудование, а также модернизировано старое.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

223. Дмитрия Меркулова взяли по справке из ФСБ.

Основанием для нового ареста послужила справка ФСБ из старого расследования.
Дата: 16.07.2019 Копия в Google

224. Чекисты Никитюк и Струков не вписались в строительный рынок.

... Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Московский окружной военный суд (МОВС) в особом порядке рассмотрел дело бывших сотрудников управления «М» ФСБ майора Сергея Никитюка и капитана Константина Струкова, обвиняемых в особо крупном мошенничестве ...
Старый владелец рынка, которому пришлось делить средства с новым компаньоном, посчитал себя обманутым и написал заявление на чекистов.
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

225. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Как сообщают в пресс-службе ФСБ, господина Ерохова подозревают в хищении порядка 2 млрд руб. со счетов банка. «Для реализации своей преступной схемы Ерхов купил банк у старого владельца и его основателя — Константина Аверина под видом инвестирования в банк и его развития, после чего команда доверенных ему менеджеров вступила в оперативное управления банком»,— уточняют в ФСБ. После этого господин Ерохов, как считают оперативники, выдал фирмам-однодневкам, находившимся под его контролем, ряд ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

226. Василий Зубков сел за гараж.

«Своя квартира» выкупила в этих старых домах 17 заселенных на тот момент квартир, а затем снесла их для строительства нового жилого комплекса.
Василий Зубков и Александр Филимонов были задержаны в начале мая прошлого года оперативниками ФСБ. Их делом сразу занялся центральный аппарат СКР. В ходе разбирательства господа Филимонов, Занин и Кретова полностью признали свою вину, а господин ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

227. В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере.

В "Воентелекоме" импортозаместились в особо крупном размере Замгендиректора Олег Савицкий и финдиректор Евгений Жилков задержаны за мошенничество при поставках техники для Минобороны Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.12.2017, В новом "Воентелекоме" нашли старые схемы, Фoто: voentelecom.ru, Кадр из видео: via Клара Куликова Юрий Сенаторов, Иван Сафронов Олег Савицкий Как стало известно “Ъ”, вчера военные следователи и сотрудники ФСБ провели обыски и выемки документов в АО «Воентелеком».
Дата: 05.12.2017 Копия в Google

228. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

В ходе расследования, в котором помимо СКР и ФНС участвовали ФСБ и ГУЭБиПК МВД, было установлено, что криминальная схема действовала с 2012 по 2014 год. Ее организатором, по версии СКР, был гендиректор ООО "Столичный ювелирный завод" Андрей Шумаев и ...
Это старая схема, налоговики научились с ней бороться еще с 1990-х гг., главное — доказать фиктивность, отмечал Олег Коннов из Herbert Smith Freehills.
Дата: 23.12.2016 Копия в Google

229. За адвокатом "Суд идет".

По новым данным, бывший телеведущий сумел сначала получить новый диплом о высшем юридическом образовании, а потом обзавелся «корочкой» адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов, с которой, как теперь выяснилось, принялся «за старое».
А в октябре 2011 года Орешников был задержан сотрудниками ФСБ. В то время его клиентом являлся бизнесмен Сергей Слободяник — фигурант, расследовавшегося ФСБ уголовного дела о незаконной банковской деятельности.
Дата: 05.12.2016 Копия в Google

230. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

И это действительно так — за деятельностью Рябова заботливо приглядывал другой «старый приятель» Юрия Жукова, сотрудник УФСБ по Москве, г-н Ермоленков А.С. Благо для него этот процесс особого труда не составляет, так как курировать налоговую службу ...
... ФСБ дешевле налогов Угрозы расправой над ребенком и путевки во Вьетнам помогли Юрию Жукову нейтрализовать претензии налоговиков на пару миллиардов Сергей Давыдов Зачем платить миллиарды рублей налоговой недоимки, когда можно нанять сотрудника ФСБ ...
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

231. Частные спецслужбы Гусинского, Березовского и Ходорковского стали прототипами современных СБ.

Астахов и к этому относится скептически: «ФСБ не резиновая, ее на всех не хватит».
Те, кто строит работу СБ исключительно на старых служебных связях, неизменно проигрывают».
Дата: 03.12.2007 Копия в Google

232. Владелец сети бутиков Baltman избежал ареста благодаря семейным связям в окружении Путина?

В силовых структурах говорят, что неуловимость Руднова имеет свои причины – предприниматель обзавелся серьезной поддержкой в администрации президента и даже ФСО РФ. На Старой площади владельцу «Baltman» благоволит Алексей Кулаковский – заместитель ...
У ФСО уже возникли размолвки с ФСБ по этому поводу.
Дата: 22.10.2007 Копия в Google

233. В Аграрной партии России готовится номенклатурный реванш.

Как утверждают источники в руководстве партии, старая аграрная бюрократическая гвардия, которая недовольна растущей в последнее время независимостью и неангажированностью АПР, намерена захватить власть в партии и сместить ее законного лидера ...
Номенклатурных реваншистов поддержал и бывший зампред партии, полковник ФСБ Алексей Чепа, известный более своим ресторанным бизнесом, нежели заслугами в сельском хозяйстве.
Дата: 17.01.2007 Копия в Google

234. Убийцы Козлова задержаны.

Однако в течение дня МУР, а следом МВД, ФСБ и Генпрокуратура РФ опровергли эту информацию.
Как выяснилось, в конце июня Козлов инкогнито прилетел в Таллин, где встретился со своим старым знакомым, главой финансовой инспекции страны Раулем Мальмстейном, который осуществлял надзор за эстонскими банками.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

235. Открытое письмо.

... говорится в старом анекдоте, все в белом. Чего стоит пресс-релиз нашего министерства, выпущенный по указанию главы МЭРТ Германа Грефа! Процитируем: «В результате проведенного сотрудниками Министерства анализа таможенной статистики были выявлены расхождения таможенной статистики импорта мяса в 2005 году с определенными Правительством РФ импортными квотами на ввоз мяса. В соответствии с указанием руководства Министерства была проведена дополнительная проверка с привлечением специалистов ФСБ России ...
Дата: 05.05.2006 Копия в Google

236. По словам топ-менеджеров АвтоВАЗа, "Рособоронэкспорту" понадобится армия

"Тут нужна войсковая операция",– заявил Ъ один из старых менеджеров. Комплексная проверка автозавода началась в ноябре этого года, после того как в отставку подал гендиректор АвтоВАЗа Владимир Каданников и управление предприятием перешло в руки ФГУП "Рособоронэкспорт". Тогда в Тольятти прибыли более 200 сотрудников управления по борьбе с преступлениями в автопромышленности департамента экономической безопасности МВД вместе с коллегами из Генпрокуратуры и ФСБ. Приехавших силовиков интересовали ...
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

237. Москву украли.

“Данные, представленные в базе, есть только у налоговиков”, — уверен он. Представитель Федеральной налоговой службы Елена Толгская отказалась комментировать как появление в продаже новой базы за 2004 г., так и какие-либо детали расследования по старым утечкам. Отказались от официальных комментариев в МВД и ФСБ. Источник в центральном аппарате МВД сообщил, что по утечке данных о налогоплательщиках — физических лицах “конкретных уголовных дел нет”.
Дата: 08.11.2005 Копия в Google

238. Грузинская колония - кузница руководящих кадров Оборонпрома.

Но оперативники ФСБ укажут на формальную причину – старая батарейка.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

239. Вторая попытка встать на грабли.

© "Русский курьер", 10.11.2004 На чужой каравай рот не раскрывай или вторая попытка встать на грабли Анна Пономаренко Старая мудрость гласит: сколько раз ни говори слово «халва», во рту слаще не станет.
... инвестиционной привлекательности экономики и отток инвестиций», и направил запрос в Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой «расследовать действия людей, владеющих инструментами фальсификации кредиторской задолженности и изготовлением поддельных решений ...
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

240. "Дело статистиков". Приговор.

«Дело статистиков» было возбуждено Генпрокуратурой летом 1998 года по результатам разработки ФСБ. Всего тогда были задержаны 9 человек, причем следователи объявили, что на обысках изъяли у обвиняемых наличных денег и ценностей на 2,5 млн долларов.
... старых" рублей и 200 тыс. "новых". По аналогичным договорам с ФАПСИ Саакян и его заместитель Сальников при попустительстве сотрудников ФАПСИ Евгения Гурова и Игоря Сторчевого (дело против него прекращено в связи со смертью) присвоили 365 млн. "старых ...
Дата: 03.02.2004 Копия в Google