Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Недовольство в нецензурной форме Для ухода от уплаты акцизов и налогов на предприятиях-производителях «Золотой мануфактуры», а в дальнейшем — «Статус Групп» использовалась специальная схема. Как пояснял Скидан, якобы производились партии алкоголя с дублирующими акцизными марками.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

2. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

[Ведомости.Ру, 25.12.2018, "За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли": «Статус групп» основана в 2012 г., ее бенефициары не раскрываются.
... млрд руб., пострадал однокурсник Путина Николай Егоров Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2018, Дело ОФК-банка запахло алкоголем, Фото: via metagazeta.ru Владислав Трифонов, Олег Трутнев Игорь Чуян Басманный суд Москвы заочно арестовал на ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

3. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Следственный комитет России (СКР) подозревает его в злоупотреблении полномочиями, выразившемся в выдаче ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. предприятиям, входящим в торговавшее алкоголем ООО «Статус групп».
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

4. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... алкоголя, тары и этикеток — не рассчитывался. Средства выводились лицам, аффилированным с Павлом Сметаной, под предлогом оплаты по векселям, договорам займа и уступки прав требования. По приблизительным данным, в результате реализации этой схемы пострадали около 200 российских компаний, а сумма невыполненных перед ними обязательств составила 20 млрд рублей. — Врезка К.ру За что арестован бывший куратор алкогольной отрасли По словам Сметаны, «Статус групп» и «ОФК банк» — единая группа лиц с одним ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

5. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 2. Алексей Плещеев Алексей Плещеев Возраст: 53 года Требования кредиторов: 55,2 млрд рублей Заявитель о банкротстве: сам должник, Алексей Плещев Статус дела о банкротстве: реализация имущества (29.1.2016) Источник капитала: промышленная группа ...
После девальвации рубля спрос на импортный алкоголь резко упал, продажи продукции с отсрочкой платежа стали убыточными, и компания перестала платить по долгам. В 2015 году юридические лица внутри группы подали иски о собственном банкротстве, пытаясь ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

6. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

Основными реализаторами данной продукции на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
Наряду с обвинениями крупнейших производителей алкоголя в адрес главы РАР в мошенничестве, шантаже и фальсификациях, доклад президенту стал причиной отставки высокопоставленного чиновника.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

7. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... весь бизнес-Петербург говорит, конечно, не о контрабанде алкоголя. Да и точно не о серьезных таможенных игроках, вписанных в постановление этого уголовного дела. Ключевой смысл только один. Михальченко называется. Чтобы прочувствовать уровень — не поленитесь, хотя бы бегло взгляните на схему его империи, сооруженную «Деловым Петербургом». А это, между прочим, только для начала — введенный недавно в эксплуатацию морской порт Бронка, ресторанная группа FORUM (например лаунж-ресторан мировой сети ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

8. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

... владельцы имений почти сплошь участники первой сотни рейтинга Forbes, например, Владимир Потанин, Михаил Прохоров, основатель группы «Альянс» Мавлит Бажаев, а изменения в списке местных жителей регулярно фиксирует светский журнал Tatler ...
По предложению Тарпищева, который обладал немалым влиянием на президента, был учрежден Национальный фонд спорта, который Ельцин одарил правом беспошлинного ввоза алкоголя и сигарет.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

9. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Основными продавцами такого суррогата под известными брендами на рынке с 2010 года по настоящее время называют компании, аффилированные с Чуяном, — ООО «Статус групп», ООО «Золотая мануфактура», ООО «Абриколь», ООО «Виктория» и другие.
... РАРом, он успел сделать действительно многое: организовал фактически передел алкогольного рынка, расставил своих людей на ключевые посты в ведомстве, но самое главное лишил российский бюджет налогов от продажи алкоголя на сотни миллиардов рублей ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

10. Звезды контрабанды.

... 4 автомобиля «группы Хавронова», которые везли алкоголь, сигареты и текстиль, задекларированные как стройматериалы, и паром Ferry 1 в порту «Усть-Луга» с 70 грузовыми машинами. Обе акции фактически были обращены в сторону «группы Хавронова» (и ...
... чей сотрудник и выписывал следственное поручение оперативникам из УСБ ФСБ. Тем не менее дальнейших задержаний не последовало: Смолярчук и Уваров сохранили статус свидетелей, а Наумов был отпущен под подписку о невыезде и обязательство явки ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

11. ФСО превратилась в товарный знак.

Однако подавляющее число лицензий на использование звания "официальный поставщик Кремля" ФСО выдала торговцам алкоголем и табаком. К примеру, ЗАО "Русская винно-водочная компания" специализируется на поставках в Кремль водки, а ЗАО "П.Р. Русь" и ООО "Торговля и маркетинг" -- виски, коньяка, текилы и рома. А еще кремлевские обитатели много курят (видимо, когда выпьют!). Статус официальных поставщиков сигарет в Кремль имеют ЗАО "Лиггетт-Дукат" и ООО "Галлахер Лиггетт-Дукат".
Дата: 14.06.2005 Копия в Google

12. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

По версии следствия, используя особый статус и связи Анатолия Киндзерского в ФТС, они создали преступную группу, которая занималась контрабандными поставками в Россию элитного алкоголя и других товаров. Сейчас участникам группы инкриминируется контрабанда на 1,7 млн руб. В контейнерах под видом герметика в Россию из Европы переправлялся эксклюзивный коньяк Courvoisier 1912 года и другое дорогостоящее спиртное.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

13. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Группа сумела сохранить статус ведущего поставщика АвтоВАЗа.
68. Сергей Генералов $930 млн Транспорт, алкоголь 43 года, женат, сын Президент группы «Промышленные инвесторы», бывший вице-президент ЮКОСа Сергей Генералов — один из многих участников нашего списка, кто вовремя «вышел из нефти» и теперь с ...
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

14. На счетчике.

... из крупнейших производителей алкоголя в стране найдут своего покупателя, разумеется, не было. Сегодня - все иначе. Беспрецедентное решение Федеральной налоговой службы (ФНС) об остановке розлива водки на головном предприятии группы - заводе "Ост-Алко ...
При этом статус депутата Госдумы и члена бюджетного комитета ему, надо полагать, хорошо в этом помогал.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

15. Секреты СВР.

По данным «Спарк», в прошлом году СВР затарилась алкоголем на 10 млн рублей, а в этом — уже на 9 млн 150 тыс рублей (без учета скрытых госконтрактов).
Крупнейшими бенефициарами банка в разное время были владельцы группы компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

16. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... и производства алкоголя поступает на офшорные счета для отмывки в ЕС по отработанным, хотя и довольно очевидным схемам. В «Ладоге Дистрибьюшен» заверяют, что их запасов хватит, чтобы обеспечить запросы клиентов как минимум в течение года. ООО «Группа ...
Клебанов вскоре после своего назначения на этот высокий пост предоставил Вениамину Грабару официальный статус своего помощника по вопросам регулирования алкогольного рынка.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

17. Бизнес на таможне.

Он обвиняется в контрабанде элитного алкоголя, и следователи уверены, что без таможенников дело обойтись не могло. В преступной схеме, считают в СК, были задействованы компания «Контрейл Логистик Северо-Запад» и ее совладелец Анатолий Киндзерский, который уже пошел на сделку со следствием. В своих показаниях он якобы сообщил, что его компания получила статус уполномоченного экономического оператора, что позволяет минимизировать время и стоимость таможенных операций.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

18. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Тем не менее с переходом мужа на госслужбу ее статус в семье значительно вырос. Оставаясь формально вице-президентом «Биотэка», одного из крупнейших в стране фармацевтических дистрибуторов, она не только является владелицей всего фармацевтического бизнеса семьи, но и считает себя равноправной основательницей холдинга. Группа «Биотэк», по словам самой Шпигель, — единственный источник ее внушительных доходов, а секрет успеха семейного дела лично в ее менеджерском искусстве.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

19. Золотая жила. Самые неудачные проекты российской власти.

ФСБ под градусом Попытку введения ЕГАИС - автоматизированной системы по учету оборота алкоголя - называют одной из самых провальных государственных инициатив.
"Алкогольный рынок огромной страны фактически встал из-за недоработок отдельных чиновников, видимо, полагавших, что успеют устранить помехи и после запуска системы", - говорит генеральный директор группы компаний "ФАЮР-Союз" Руслан Албегов.
Дата: 24.09.2009 Копия в Google

20. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

Как и множество других подобных образований по всей стране, уралмашевские установили контроль над местным рынком и кооперативным сектором, а также наладили подпольное производство и продажу алкоголя.
... и директор Уральского брокерского дома, также созвал пресс-конференцию, на которой предложил другое видение ситуации, утверждая, что "'Уралмаш' - это финансовая группа, а не ОПГ" и что она переориентировалась на "социально значимую деятельность ...
Дата: 17.04.2002 Копия в Google