Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Статья 196 УК РФ. Преднамеренное банкротство.". Результатов: 196 - 289 , банкротство - 2720 , преднамеренное - 597 , рф - 13301 , статья - 8850 , ук - 6698 .
Результаты с 1 по 20 из 34.

Результаты поиска:

1. Рашиду Мурсекаеву предъявили "пирамиду" заочно.
По ч.2 ст.201 УК РФ обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы, срок давности по ней шесть лет, добавляет он. Уголовным кодексом по данной статье также предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. За преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, отмечает юрист правового департамента ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google
2. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.
... в Санкт-Петербурге есть уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) JFC, возбужденное по заявлению конкурсного управляющего, однако перспективы его расследования весьма туманны. Отметим, что до банкротства JFC группа компаний являлась ...
... и закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.11.2017, Был бы человек, а статья уйдется, Фото: "Деловой Петербург" Сергей Сергеев, Олег Рубникович Владимир Кехман Как стало известно “Ъ”, следственный ...
Дата: 28.11.2017 Копия в Google
3. Made in Ivanovo.
... Ассоциации ТДЛ» и конкурсного управляющего Шухтиной Т.П. «на предмет наличия в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а также ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве ...
О том, как бизнесмен Златкин спер «Томну» В апреле этого года «Курсив» опубликовал статью «О том, как бизнесмен Златкин спер «Ивчесмаш».
Дата: 14.09.2007 Копия в Google
4. Ответ Сергея Пойманова.
... новое уголовное дело уже по ст. 196 УК РФпреднамеренное банкротство») по факту банкротства ООО «Павловскгранит-Бетон». Для воронежских следователей стало полной неожиданностью, что о преднамеренном банкротстве в данном случае не может идти речи ...
... дело на ст. 201 УК РФ. При этом в дело по ст. 201 следователь перенес материалы и формулировки из предыдущего дела, возбужденного по 196 УК РФ. В общем, более буквального выполнения принципа «был бы человек, а статья найдется» и придумать-то сложно ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
5. Виктору Байкову скинули полсрока.
... из прав требования «Рускапитал», которые вытекают из договора купли-продажи инвестиционных золотых монет, вытекает еще и целый набор статей уголовного кодекса: Статья 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google
6. Пинкертоны Вадима Беляева.
Весной 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы было возбуждено уголовное дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-банка.
Поэтому самая массовая статья, под которую попадают предприниматели, — статья 159 УК «Мошенничество», — объясняет эксперт.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
7. Банкформирование Владимира Романова.
АСВ и НРБ передали в правоохранительные органы все материалы своего расследования, и 1 июля 2009 года ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФПреднамеренное банкротство»).
Дата: 25.04.2014 Копия в Google
8. Золотой человек.
Первоначально обвинение Кузьмину предъявили по достаточно «тяжелой» статье 196 УК РФ — «Преднамеренное банкротство». Однако натянуть филина на глобус у следователя Артемьевой не вышло, поскольку очевидные нестыковки в уголовном деле вызвали недоумение в прокуратуре. После чего в октябре 2021 года обвинение перепредъявили — но уже по более «легкой», 195-ой статье УК РФ — «Неправомерные действия при банкротстве». Расчет был на то, что по 195-ой статье уже вышел срок давности (который составляет 2 ...
Дата: 04.02.2022 Копия в Google
9. Николай Королев взял и вывел.
3. По даче взятки Королевым в размере 16 млн рублей: по данной уголовной статье предусмотрен штраф от 70 до 90 кратного размера от суммы взятки, что соответственно составляет от 1,1 до 1,4 млрд рублей штрафа. 4. По банкротству «Щедрухинской», на сегодняшний день присутствуют все признаки ст.196 УК РФ «Преднамеренное банкротство», где обвинения будут предъявлены непосредственно собственнику Николаю Королеву. Соответственно, по данной статье двухкратный штраф составит с основной суммой долга — 500 ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google
10. "Система" взялась за федеральную собственность.
Известно, что в настоящее время возбуждены ряд уголовных дел по фактам преднамеренного банкротства (статья 196 УК РФ), злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ), а также мошенничества (статья 159 УК РФ) по данному проекту.
Дата: 08.02.2006 Копия в Google
11. Константин Вачевских легализовал фальшивку на $10 млн.
В частности, из него были выделены материалы о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) двух предприятий господина Вачевских, с помощью которых у «Северстали» было похищено продукции и денежных средств на 350 млн руб. Летом 2019 года Тверской ...
«Мы надеялись на ВС, который требует в подобных случаях все же доводить до суда статью 303 УК РФ, но безуспешно»,— заявил адвокат коллекционера.
Дата: 09.03.2021 Копия в Google
12. Уильяма Браудера оставили на второй срок.
На этот раз инвестбанкир и его компаньон Иван Черкасов обвинялись в неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями «Газпрома» (ущерб более 3,4 млрд руб.) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Дальняя ...
... мошенничества в действиях Уильяма Браудера и Ивана Черкасова нет, и переквалифицировали их действия на п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Однако в 2010 году в этой статье был декриминализирован квалифицирующий признак ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google
13. "Большинство объектов было реализовано по цене 1 рубль."
В 1998 г.по ч. 1 ст. 159 УК РФ Фетисову предъявлялось обвинение в злоупотреблении должностным положением при банкротстве предприятия.
... Закону о банкротстве. Предварительно проведенный анализ позволил сделать заключение о возможности возбуждения уголовного дела по трем статьям Уголовного кодекса (195 - «Неправомерные действия при банкротстве»; 196Преднамеренное банкротство»; 201 ...
Дата: 05.04.2005 Копия в Google
14. Сергей Менделеев инвестировал в хищения.
... дело следственный департамент начинал расследовать по факту преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) Инвестбанка неустановленными лицами. Впрочем, Ольге Боргардт и Сергею Мастюгину инкриминировали только ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата ...
... что Сергей Менделеев, которого сегодня задержали сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и ФСБ РФ, вывел из банка более 45 млрд рублей. Также, по данным канала, Менделеев является фигурантом дела по статье 210 УК РФ. Речь идет об отмывании и транзите средств ...
Дата: 25.02.2020 Копия в Google
15. Кредитную линию Игоря Польченко пересек Интерпол.
... на их взгляд, сделок на общую сумму свыше 2 млрд руб., в которых были задействованы кредитные средства, а также факт «утраты» закупленного мазута примерно на 600 млн руб. Напомним, что ранее в правоохранительные органы Приморья обратились и юристы ВТБ, которому структуры Игоря Польченко задолжали около 1 млрд руб. По некоторым данным, это стало поводом для его уголовного преследования по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google
16. Акционеры топят НКВЗ.
... 403,4 рублей, то есть совершили действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».» Кроме того, кредиторы уверены, что глава «ТрансФин-М» Зотов в 2012-13 годах воспользовался ...
... предприятия», — говорится в статье. Если заглянуть в предшествующие судебные решения, связанные с этими событиями, появление Кочетова и в одной, и в другой компаниях становится понятным. Он введен одним кредитором. С банкротством НКВЗ есть и много ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google
17. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.
... признаков, попадающих под действие ст. 196 УК РФ «преднамеренное банкротство». ТО провел экспертизу представленных документов и на ее основе подготовил экспертное заключение, в котором усмотрел признаки преднамеренного банкротства в отношении ООО СП ...
Передел собственности в РМЭ» на 1 л. 5. Статья «MAP без ИТАЛА?» на 1 л. 6. Статья «Процесс о двух миллионах» на 1 л. 7. Статья «Смутные времена на марийский лад» на 1 л. 8. Письмо посла Италии Л. Маркелову на 1 л. 9. Рекламный буклет СП «Маритал» на ...
Дата: 15.05.2003 Копия в Google
18. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.
... суда пакет экстрадиционных документов на господина Яркина, обратили внимание на то обстоятельство, что десятилетний срок давности по обвинению по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), заочно предъявленному бизнесмену, истек еще в 2019 году ...
При этом события, которые изложены в материалах дела, затрагивают период с 2004 по 2009 год. Иными словами, десятилетний срок давности по 196-й статье УК к этому моменту уже истек.
Дата: 17.01.2022 Копия в Google
19. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.
Сначала Виктория Морозова, как арбитражный управляющий «СТИНКО», обратилась с заявлением в УМВД по Омской области о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) со стороны номинального директора организации (и неустановленных лиц), утверждая, что ...
... дело № 354456 по статье 196 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Не последнюю роль в проблемах «СТИНКО», страховавшей балаковских дольщиков ЗАО «Саратовгесстрой», сыграло введение конкурсного производства и последующая процедура банкротства этой ...
Дата: 27.03.2020 Копия в Google
20. Лучшее средство от денежной булимии.
... но на этот раз в банкротстве дочернего предприятия компании — ООО «РТМ Липецк». В результате в октябре2013 г. ГСУ ГУ МВД по Липецкой области возбудило новое уголовное дело по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а на следующий день после ...
Шарыкин и Бодренков посчитали, что управленцам нужно влепить «резиновую» 159 статью УК РФ (мошенничество).
Дата: 18.04.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2

Последние запросы

Насир
Максимов сергей александрович
Департамент тыла мвд
Малофеев
Собянин С.С.
Сергей Крючек
Айрат Исхаков
Маркировка
Татсоцбанк
Заместитель Глава управы
Попов Андрей Иванович таможня
Анатолий Ландсман
Ткачев Геннадий Иванович
Управление по москве
Моногород
«штуков сергей»
Давид абесадзе
Департамент тыла мвд
Потапенко Дмитрий
Игорь Лебедев лдпр
Сергей погосов
Лейла Р
Моногород
Воробьёв дмитрий борисович
Департамент тыла мвд
Устинов Виктор
Заместитель Глава управы
Валерий владимирович яковлев
Кусков евгений
Московская военная прокуратура
Моршанск
Тихонов Олег
Торговый дом союз метал украина
Омский
Жкх Ростова на дону
Бухвалов николай
Шурыгин
Валерий владимирович яковлев
Жены путина
Банк город отзыв лицензии
Моногород
Опг русский клуб
Право.ру
Заместитель Глава управы
Жуков андрей Викторович
Орлов александр
Потапенко Дмитрий
Александр сергеевич
Сергей Ко
Ханты-мансийский банк
Смирнов Анатолий Анатольевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru