Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

... Строймонтажа”, который, по мнению банкиров, нарочно привел компанию к банкротству. Как сообщала “Фонтанка”, уголовное дело по статье 196 УК (преднамеренное банкротство) в отношении компании «Строймонтаж» было возбуждено 26 сентября 2009 года ...
... с дочернего ЗАО. Артур Кириленко, по словам арбитражного управляющего Михаила Брылева, таким образом частично обезопасился от претензий кредиторов лично к нему: "Пока не доказано, что офшор принадлежит ему, для суда РФ он — экс–собственник компании ...
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

22. "Единая Россия" и коррупция.

Ещё ст.196, сиречь -преднамеренное банкротство.
... деятельности выдвиженцев и членов «Единой России» на руководящих муниципальных должностях: Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» против заместителя главы администрации г.Кисловодска А.Белоконя ...
Дата: 02.07.2008 Копия в Google

23. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по республике Мордовия сообщили, что проректор по общим вопросам МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Гришин задержан 4 августа в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ ...
Причем, в отношении Гришина-младшего уже возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» (до 6 лет неволи).
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

24. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

А в нашем случае ко всему прочему началется процедура банкротства. Как известно любому юристу, в банкротстве конкурсный управляющий приобретает дополнительные основания для оспаривания сделок с недвижимостью. Да и уголовное дело на бывшего руководителя по статье 196 УК РФ преднамеренное банкротство завести было бы не плохо. А уж доказать, что в действиях Лифанова был умысел на намеренное доведение предприятия, которое он создал и возглавлял более пятнадцати лет, до банкротства, при должном ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

25. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

... проблемы на кризис, вывести из компании все ликвидные активы и инициировать процесс подконтрольного банкротства – «кинув» многочисленных кредиторов. А это как известно уголовная статья - 196 «преднамеренное банкротство», но АРТэшников это не пугает ...
Вывод Ахтямовым и его родственником Волковым в оффшор 7 млн. долларов имеет очень характерные признаки п. «а» части 3 статьи 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных иными лицами преступным путем группой ...
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

26. Ответ конкурсного управляющего ОАО Ивчесмаш Саврасова.

В настоящее время в отношении бывших руководителей завода возбуждено уголовное дело по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Видимо, с целью очернить высокопоставленных чиновников, упомянутых в статье.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google

27. Вывод активов "Внешагробанка".

Тогда и у них будет меньше работы: количество желающих повторить подобные действия резко сократится, как только станет ясно, что статья 196 (преднамеренное банкротство) у нас реально действует».
Имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ. От действий руководства Внешагробанка пострадали не только акционеры банка, но и такие вкладчики, как Университет дружбы народов, Союз театральных ...
Дата: 12.04.2005 Копия в Google

28. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

По факту краха «Электроники» ГСУ при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело №304286 по статье 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство»).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

29. Крупнейший "обнальный" банк Кавказа попал в уголовное дело.

... уверены, что в ходе мероприятий могут быть выявлены признаки преднамеренного и фиктивного банкротства. Наказание за это нарушение (лишение свободы на срок до 6 лет и штраф до 200 тыс. рублей) предусмотрено статьей 196 УК («Преднамеренное банкротство ...
... конкурсным управляющим кредитной организации было назначено АСВ. В агентстве «Известиям» рассказали, что МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело против Рамазанова и Саруханова по статье 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 13.09.2013 Копия в Google

30. Кредитная задолженность стала уголовной.

[GZT.Ru, 02.02.2011, "Сбербанк пригласил главу "Энергомаша" на задержание": По данным GZT.RU, заявление написал сам глава Сбербанка Герман Греф в августе прошлого года, после чего было возбуждено уголовное дело по статье 159, часть 4 УК РФ ...
... другие собственники концерна могут понести наказание по двум статьям УК — это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

31. Должник Пугачевой обманул всех.

Соответствующее ходатайство адвокат экс-банкира Александр Садуков намерен в ближайшие дни направить в УВД по Тверской области, которое в октябре возбудило в отношении Рафановича уголовное дело по статье 196 УК — «преднамеренное банкротство» (до 6 лет ...
Как сообщил «Росбалту» источник в МВД РФ, данная финансовая структура фигурировала в уголовном деле в отношении виновника банного скандала экс-министра юстиции Валентина Ковалева.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

32. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

А 3 ноября сотрудники ГУВД провели в офисе «Строймонтажа» обыск в рамках возбужденного еще в сентябре дела по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство).
Оформляя такие договора, «Строймонтаж» нарушал статью 214 Налогового кодекса РФ, вследствие чего наши сделки с компанией можно считать незаконными и квалифицировать как отмывание средств.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

33. Взяли "Кредит".

... по статье 196 УК РФ. Это преднамеренное банкротство. Доказательств, по словам следователей, было достаточно. Хотя даже по этой статье обвинение предъявлено еще не в полном объеме. Не исключено, что оно будет расширено. Вчера Тимофееву предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса. Поначалу Тимофеева под стражу не брали, и он целый год находился под подпиской о невыезде. Дополнительные две уголовные статьи Тимофеева - это статья 160 о растрате вверенного имущества. И статья 172 - о ...
Дата: 28.11.2008 Копия в Google

34. Теневик погиб по дороге к храму.

... июня этого года Содбизнесбанк стал банкротом, а 13 сентября Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту его преднамеренного банкротства. Похожая история связана и с "Кредиттрастом", потерявшим лицензию следом за Содбизнесбанком, но благодаря медлительности ЦБ успевшим вывести активы на 5,78 млрд рублей. А 17 августа прошлого года уголовное дело по статье 196 УК ("Преднамеренное банкротство") было возбуждено уже против бывшего предправления "Кредиттраста" Александра Тимофеева ...
Дата: 17.10.2005 Копия в Google