Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова.

Для этого нужно пройти через множество промежуточных фирм",-- уверен адвокат коллегии "Юков, Хренов и партнеры" Дмитрий Степанов.
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

102. Урал Рахимов выводит активы.

"В благотворительном фонде нет механизмов корпоративного контроля",– пояснил адвокат коллегии "Юков, Хренов и партнеры" Дмитрий Степанов.
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

103. Cолнцевская ОПГ (IV).

... Анатольевич - 1974 г.р. Москва 270. Солдатов Владимир Александрович - 1958 г.р. Москва 271. Солдатов Дмитрий Николаевич - 1971 г.р. Москва 272. Солдатов Михаил Александрович - 1969 г.р. Москва 273. Соловьев Александр Константионович - 1946 г.р. Белоруссия Брест 274. Соловьев Сергей Анатольевич - 1967 г.р. Москва "Соловей" 275. Сотников Сергей Михайлович - 1969 г.р. Оренбургская обл. 276. Старичков Валерий Александрович - 1957 г.р. Калуга 277. Степанов Павел Юрьевич - 1971 г.р. Москва 277 (а ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

104. Глава "Большой перемены" Мандрова, министр просвещения Кравцов и другие приближенные к бюджету нового "пионерского движения".

Оказалось, за фиктивное оформление в бизнес-центре фонда отвечал один из юристов зарегистрированного там же адвокатского бюро «Монастырский, Зюба, Степанов и партнёры».
Её партнером по «Пропаганде» стал Дмитрий Гнатюк, младший брат известного околокремлёвского пиарщика Андрея Гнатюка из «Группы ИМА».
Дата: 25.08.2022 Копия в Google

105. Hewlett-Packard развели на картах.

Hewlett-Packard развели на картах Менеджер IT-гиганта через закупки у фиктивных поставщиков вывела $5 млн и накупила себе Porsсhe, Tesla, сумочки и часы Оригинал этого материала © CNews.ru, 22.08.2022, Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы, Фото: Дмитрий Степанов Бывшая менеджер по финансам американского ИТ-гиганта HP украла с корпоративных карточек около $5 млн, закупая несуществующие товары для нужд фирмы у фиктивных продавцов в ...
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

106. Константин Малофеев монетизировал санкции.

Константин Малофеев монетизировал санкции В России со счетов Google реквизировали неустойку на 1 млрд руб. за блокировку Youtube-канала "Царьград" Оригинал этого материала © CNews.ru, 01.04.2022, Со счета Google реквизировали миллиард за блокировку Youtube-канала "Царьград", Фото: kvmalofeev Дмитрий Степанов Константин Малофеев Со счетов Google изъят 1 млрд руб. в пользу «Царьграда» в качестве неустойки за блокировку его страницы на Youtube, и это, согласно решению суда, не предел.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

107. Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн.

Снабженец "скачал" из Cisco $10 млн Бывший топ-менеджер IT-гиганта Притхвирадж Бхикха аутсорсил на карман и получил 3 года за откаты на $1,15 млн и уклонение от налогов на $2,5 млн Оригинал этого материала © CNews.ru, 31.08.2021, Топ-менеджера Cisco посадили в тюрьму за "откаты" Дмитрий Степанов Суд в США отправил бывшего старшего директора Cisco по работе с поставщиками в тюрьму на 3,5 года, а также конфисковал его калифорнийскую недвижимость.
Дата: 01.09.2021 Копия в Google

108. Капремонт обошелся в 2,2 млн руб. Марине Степановой.

Адвокат Дмитрий Родин не стал комментировать судебное решение. [...] kvnews.ru, 15.04.2021, "В екатеринбургской квартире омского замминистра Степановой тоже прошли обыски": В деле речь идет договоре на проведение капитального ремонта жилых многоквартирных домов, заключенном Фондом с омской фирмой, управляемой К. (в ходе судебного процесса были названы все имеющие отношение к уголовному делу юридические лица, фамилии свидетелей и других подозреваемых, но я здесь их назвать не буду).
Дата: 15.04.2021 Копия в Google

109. Михаила Абызова подвели к конфискации.

Как сообщал “Ъ”, имущество и деньги на миллиардные суммы по требованию надзорного ведомства уже изымались в пользу государства у полковника МВД Дмитрия Захарченко, бывших глав районных администраций Подмосковья Александра Постриганя и Александра Шестуна. Так же как и в предыдущих случаях, фактически выводы Генпрокуратуры являются кратким изложением позиции подчиненных генерала Степанова, правда, пока без подтверждения показаниями свидетелей, экспертизами, документами и т. д. Впрочем, нет никаких ...
Дата: 10.08.2020 Копия в Google

110. Активам Михаила Абызова избрали меру пресечения.

Он отметил, что как сам обвиняемый, так и его представители настаивали на необоснованности ходатайства генерала Степанова. Кстати, возник вопрос, им ли было составлено и подписано ходатайство, так как в документе заявитель был указан подполковником. Впрочем, представители прокуратуры и судья Дмитрий Яни сочли это технической ошибкой, не влияющей на ход рассмотрения.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

111. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Предположительно помещение, переделанное под четырехкомнатную квартиру, раньше использовалось КГБ для слежки за американскими дипломатами, а позже эта квартира была приватизирована неким Степановым В. А., о котором нет данных ни в одной адресной базе.
... из Интерпромбанка, в котором он обзавелся полезными связями, в том числе с совладельцами New Stream однокурсником Путина Николаем Егоровым, его компаньоном Дмитрием Мазуровым и влиятельным другом мэра Москвы Сергея Собянина Владимиром Калашниковым ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

112. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

... Как бывший замгубернатора Алтайского края "отжал" "Кучуксульфат" и получает "чемоданы с наличкой" за неучтенный экспорт продукции Дмитрий Васильчук Сергей Локтев В конце августа в Алтайском крае произошло крайне знаменательное для региона событие ...
На 2017 год схема акционеров «Кучуксульфата» выглядела следующим образом: Kapok Investments Limited (15%), Василий Гамаюнов (11,96%), в равных долях — по 7,97% — владели Валерий Степанов, Олег Сапрыкин, Анатолий Вершинин, Игорь Симоненко и Владимир ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

113. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Доля в акционерном капитале «Севера» также принадлежала Роману Степанову, бывшему совладельцу компании «Гора», которая, по данным «Делового Петербурга», управляла «Игорой».
Заместитель пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Юрий Свиридов также оставил запрос без комментариев.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

114. Зерновой король взят за недострой.

В базе данных судебной системы Москвы упоминается только дело господина Пинкевича, которое рассмотрел судья Дмитрий Гордеев.
... важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отметим, что господин Степанов возглавил расследование махинаций в ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

115. Джо Лундер ответит за связь с узбеками.

[…] Раз компания сообщила о резервировании средств, значит, мировое соглашение — наиболее вероятный исход дела, считают партнер юридической фирмы Lidings Сергей Патракеев и партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов. По словам Степанова, публичные компании объявляют о резервировании, если риск выплат выше 50%, а от резервирования до выплат может пройти от полугода до 1,5–2 лет. Принято резервировать близкую к максимуму сумму, указывает он, а Патракеев ...
Дата: 06.11.2015 Копия в Google

116. Кто подпирает "шведскую стенку",

Интересы иностранцев отстаивает тот же самый адвокат, который в 2004 г. защищал Фонд Сороса — структуру финансировавшую революции в Югославии, Грузии, Украине: Дмитрий Ловырев — коллега г-на Шевченко, партнер фирмы «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры».
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

117. Бывшего сенатора настигло возмещение.

По данным "Ъ", бывшие подчиненные госпожи Степановой уже дали изобличающие ее показания. Впрочем, бывшая начальница ИФНС N28 находится за границей на лечении и недоступна для следователей. В розыск ее пока так и не объявили. Еще двое фигурантов этого дела — экс-сотрудники УВД Юго-Западного округа Москвы Дмитрий Христофоров и Сергей Оганов, которые должны были вместе с налоговиками проверять соискателей НДС, но не делали этого, уже предстали перед судом.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

118. Соратнице Сердюкова вернули налоговое прошлое.

... вернули налоговое прошлое СКР вновь расследует дело о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб. под руководством Ольги Степановой Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.11.2012, Возврат к налогам Дмитрий Казьмин, Алексей Никольский, Филипп Стеркин Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения налога на добавленную стоимость в московской налоговой инспекции № 28 в то время, когда ее возглавлял человек из команды Анатолия Сердюкова — Ольга Степанова ...
Дата: 14.11.2012 Копия в Google

119. Зампрокурора Мособласти пытается замести следы.

... сам Оригинал этого материала © Life.Ru, 01.03.2011, Прокурор пытался замести следы коррупции Антон Степанов Отстраненный за скандал с казино замглавы прокуратуры Мособласти Александр Игнатенко уговаривал турагентство уничтожить компрометирующие его ...
Алла Александровна, которая сейчас находится в СИЗО по тому же самому делу, купила тур для Игнатенко с семьей, его шефа Александра Мохова с женой и еще одного прокурорского работника — Дмитрия Урумова.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

120. Кредитная задолженность стала уголовной.

... и 45,8% («Энергомашкорпорация») за счет включения в них новых требований третьих лиц. […] Степанов и другие собственники концерна могут понести наказание по двум статьям УК — это преднамеренное банкротство (предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет) и неправомерные действия при банкротстве (лишение свободы на срок до двух лет), считает юрист юридической фирмы Lidings Дмитрий Дмитриев. Также Степанову может грозить 159-я статья УК — мошенничество (хищение чужого имущества путем обмана или ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google