Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Проблемы у Столичной финансовой группы и в «Анкор Инвесте» возникли в конце 2017 года, когда GL стала задерживать возврат инвестиций клиентам.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

2. В Банк Москвы положили новое дело.

Пока расследование ведется в отношении гендиректора дочерней компании банка "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича. Следователи рассчитывают доказать, что, продав с помощью подозреваемого две акции Столичной страховой группы (ССГ), бывший менеджмент намеренно лишил Банк Москвы контроля над ССГ — одним из крупнейших российских страховщиков.
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

3. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

Пирамида для элитных вкладчиков В России дело бизнесмена ведет УВД по столичному Северо-Западному округу, в мае этого года он был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. Следствие считает, что Лиллевяли под видом инвестиционного холдинга GL Financial Group, по сути, создал финансовую пирамиду: руководимая им преступная группа совершала хищения денег богатых клиентов «под видом заключения договоров брокерского обслуживания или доверительного управления активами», при этом ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

4. Будущее команды Лужкова.

... в своих шансах на победу в борьбе за столичный стройкомплекс: у Краснянского были отличные взаимоотношения с женой столичного мэра, владелицей компании «Интеко» Еленой Батуриной, а его сын был партнером главы «Евроцемент Групп» Филарета Гальчева ...
О первых проектах этой фирмы почти ничего не известно, судя по финансовой отчетности, они не были особо успешными.
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

5. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... предприняло шаги по возвращению в государственную собственность незаконно отчужденных в 1997 г. торговых марок водок «Столичная» и «Московская». Государство выиграло у группы S. P. I. серию судебных процессов, в том числе в Верховном суде РФ 30.01 ...
... системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

6. Кому задолжали:

В середине 1990-х государство разрешило производить «Столичную» и «Московскую» всем желающим, и предприятие утратило контроль над рынком. В 1997 году владелец группы S.P.I. Юрий Шефлер организовал ЗАО «Союзплодимпорт» (без буквы «о» в середине ...
С 1999 года ЕБРР пытается взыскать $17,5 млн с зарегистрированной в Швейцарии компании Runicom SA. Этот долг Runicom был переуступлен ЕБРР третьей стороной после закрытия российского банка «СБС-Агро», который обанкротился во время финансового кризиса ...
Дата: 04.09.2006 Копия в Google

7. АФК "Система"-I

Хотя АФК "Система" тесно взаимодействует с банком, но банк сохраняет основную подчиненность московскому правительству и определенную автономию от АФК. В начале 1998 года Евтушенко вынашивал планы по объединению финансовой группы лужковских банков в ...
Поводом для этого разговора послужило поведение Евтушенкова, который, используя свою особую роль и близость к столичному мэру, начал вести себя высокомерно и даже с оттенком наглости в отношениях с крупными московскими чиновниками и деловыми ... Копия в Google

8. Банкир Москвы.

"Смена мэра не является фактором, который автоматически влечет изменение рейтингов", — говорил директор аналитической группы Fitch по финансовым организациям Александр Данилов.
Остатки на счетах организаций, финансируемых из столичного бюджета, составляют порядка 1% от пассивов.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

9. "Падает снег"

Как писала «Новая ежедневная газета», «общий интерес к «московской недвижимости», которая «всегда в цене», определяет поддержку группой «Мост» Юрия Лужкова и связанной с ним столичной номенклатуры. Мэр Москвы уже является политиком общероссийского масштаба, и «Мост» может стать финансовой опорой тех политических сил, которые будут группироваться вокруг Ю. Лужкова». Что это за силы, показала кампания по выборам в Федеральное Собрание. Группа «Мост» помогла избирательному блоку «Явлинский ... Копия в Google

10. Как украсть миллиард.

... все чаще звучат в адрес столичного правительства, и лично в адрес руководителя Комплекса архитектуры, строительства, развития и реконструкции города В.И.Ресина, мы можем сделать кое-какие предположения. Вот так выглядит типовая финансовая схема по ...
На фоне этих заявлений инициативная группа дольщиков Южного Тушина, угрожая массовой голодовкой, проводит несколько пикетов, что приводит к проведению круглого стола в МосГорДуме, где звучат обвинения в адрес «ЭСКМ» в коррупционных связях, а также ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

11. Новые горские.

... значительную часть его финансовых возможностей на рынке столичной торговли и недвижимости. О том, что Год Нисанов, практически не контактирующий с прессой, и сегодня управляет на паях с партнерами частью азербайджанского нефтяного портфеля, стало известно из неофициальных источников. В Москве, куда молодой, да ранний Год Нисанов прибыл в 90-х годах, его быстро свели с нужными людьми, и в кратчайшие сроки он приобщился к работе сразу в нескольких компаниях. Среди них группа компаний АСТ, куда ...
Дата: 17.11.2006 Копия в Google

12. "Деньги привозятся самолетами из Москвы в мешках."

... людям наличными без какого-либо оформления финансовых операций" Белгородский чернозем поссорил семьи Лужкова и Черномырдина Оригинал этого материала © "Ведомости", 23.08.2005, Фото: grishkind На “Интеко” жалуются депутатам. Чиновники Белгородской области обвиняют компанию в захвате земли Ринат Сагдиев В конце прошлой недели главы шести районов Белгородской области направили обращение к сенаторам и депутатам Госдумы, в котором попросили остановить столичную компанию “Интеко”, активно скупающую ...
Дата: 23.08.2005 Копия в Google

13. Крах "Столичной вечерней газеты".

Никто из руководства «Нью медиа паблишинг групп» не ожидал, что тонкости финансовых взаимоотношений в неудачном проекте «Столичная» выйдут наружу, так как корпоративная культура внутри газеты строилась по известному в России принципу - «не выносить сор из избы».
Дата: 07.12.2004 Копия в Google

14. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

Как и группа NBM Бабеля, к событиям осени 2016 года «Пересвет-Инвест» подошел в сложном финансовом положении.
... и бывшим руководством банка в общей сложности более чем на 54 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, 49-летний Олег Пронин был задержан оперативниками столичного УЭБиПК и следователями ГСУ ГУ МВД по Москве еще в субботу вечером ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

15. Авена и Фридмана помирили Гусинский и Вексельберг.

2. Выделение Мост-банка из Группы Мост и инкорпорация его в Альфу-групп , либо как программа минимум контроль над его финансами. Практическую ценность тут представляют мощные теневые финансовые потоки московской еврейской общины, которые операционною ...
Разрабатываю данную акцию, в штаб-квартире Альфа-групп исходили из следующих концептуальных мотивов, которые с недавних пор продвигаются в круги столичной еврейской элиты.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

16. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... ОАО РЖД, и председателем совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив». После одновременного ухода из «Транстелекома» и «Локомотива» в 2019 году Сергей Липатов стал акционером группы «Грас», занимавшейся строительством жилья в Москве и ...
... и Романовой С.П. заведомо подложные заключения по анализу финансового положения заёмщиков, в которые внесли несоответствующие действительности сведения об их положительном финансовом состоянии и возможности предоставления кредитов, а также следующие ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

17. Бойня на Рочдельской: КГБ против фанатов Шакро Молодого.

Помимо этого, он распорядился об оказании финансовой помощи родственникам погибших в виде покупки квартир в Московской области. На собрании также было решение поквитаться с убийцами. Стоит отметить, что в тот вечер стрельбу открыли не ЧОПовцы Калашова, а их оппоненты, у которых при себе имелось боевое оружие. Главарь группы — бывший командир столичного СОБРа Эдуард Буданцев действовал решительно, явно был подготовлен к ситуации.
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

18. Наличный опыт Александра Судакова.

... пакет ОАО «Столичная страховая группа», переведя недостающие две акции с баланса Банка Москвы на баланс ЗАО «Страховая группа». В результате в феврале этого года ЗАО «СГ» стало владельцем 50% плюс 1 акция ОАО «Столичная страховая группа», тогда как ...
Это значительная финансовая сфера и значительные денежные потоки, но что может быть ещё важнее — это и громадный «живой нал».
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

19. Гнилое дно "ДОН-Строя".

... расходы, а продукт производства продаётся за баснословные деньги столичной элите, должна приносить невероятно высокую прибыль. Однако все фирмы, входящие в холдинг «ДОН-Строй», тщательно скрывают от внимания общественности свои финансовые показатели ...
Одной из самых опасных в этом плане градоначальник назвал группу компаний «ДОН-Строй», а председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Нагайцев обещал обратить на неё «повышенное внимание».
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

20. "Московский консорциум".

Столичная власть все чаще допускает «чужие» финансово-промышленные группы к инфраструктуре, недвижимости, обслуживанию счетов городских компаний.
По своим финансовым возможностям это сообщество может занять место в списке крупнейших компаний страны.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google