Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Вор в законе" Захарий Калашов и его адвокат Александр Гофштейн предстали перед испанским судом.

По версии полиции, Шакро «отмыл» в Испании сотни миллионов долларов, полученных от криминального бизнеса в России и ряде других стран.
Его арестовали в Москве неподалеку от казино «Кристалл» оперативники столичного РУБОП.
Дата: 03.11.2009 Копия в Google

182. Налоговые претензии к "Газпрому".

Государство жестко предупредило Миллера", Фото: "Коммерсант" Ирина Резник Сергей Кочетов Наталья Неймышева Вчера начальник столичной налоговой полиции Виктор Васильев сделал сенсационное заявление: в конце месяца ФСНП может возбудить в отношении "Газпрома" уголовное дело за уход от уплаты налогов в особо крупных размерах в 1999 - 2000 гг. Казалось бы, заволноваться должен бывший глава "Газпрома" Рем Вяхирев, но отвечать по долгам придется его сменщику Алексею Миллеру.
Дата: 13.03.2002 Копия в Google

183. Гонорар Сергея Шнурова списали на помощницу.

При этом помощница имела доступ в квартиру четы в столичном районе Хамовники, а также ведала одним из банковских счетов госпожи Шнуровой — для оплаты оказываемых семье артиста услуг и перевода зарплаты обслуживающему персоналу, в том числе самой себе.
... девять месяцев ее работы, согласно материалам дела, составил немногим более 2 млн руб. вместо изначально указанных в заявлении в полицию 11 млн. Анастасия Кулигина признала вину в этой части обвинения и заявила, что «готова приложить все силы, чтобы ...
Дата: 16.10.2023 Копия в Google

184. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

По данным полиции, за год через iSpoof было совершено около 10 миллионов мошеннических звонков по всему миру, из них около 3,5 миллионов именно в Великобритании. — Врезка К.ру Флетчер был осужден на 13 лет 4 месяца. Остальные ждут своей очереди. В заявлении полиции Лондона указывается, что операция против iSpoof и связанной с ним банды стала крупнейшим противомошенническим расследованием столичной полиции в истории.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

185. Лондон прячет постояльца "Города столиц".

Тогда в рамках масштабной спецоперации с участием ГУЭБиПК МВД, столичного УФСБ при поддержке спецназа в Москве и Санкт-Петербурге было проведено более 30 обысков, в том числе и в головном офисе QBF, занимавшем несколько этажей в комплексе «Город ...
Коммерсант.Ру, 01.12.2021, "Полиция пошла по филиальной сети": В рамках расследования громкого уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со средствами вкладчиков финансовой группы QBF прошли новые задержания.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

186. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

... Маргарита Алехина, Евгения Лебедева Игорь Чуян В Черногории правоохранительные органы по запросу московского бюро Интерпола задержали бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на полицию ...
Кроме того, суд признал, что бывший федеральный чиновник был совладельцем «Статус групп», преемницы столичной компании «Золотая мануфактура».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

187. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге.
«Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

188. Давида Якобашвили подвел решальщик на Rolls-Royce.

Пока стороны конфликта разбирались с полицией и судились в столичном арбитраже, к господину Якобашвили обратился его знакомый Олег Покровский, сообщивший, что может решить все вопросы в УМВД по ЦАО, в руководстве которого у него есть друзья.
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

189. Денису Маякову нашли дела на заводе.

Денису Маякову нашли дела на заводе Девелоперу, обвиняемому в хищении площадей в московском ТЦ "Метромолл" на 480 млн руб., добавили два эпизода на 10 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.10.2020, Девелоперу Маякову нашлись дела на заводе Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции возбудили еще два уголовных дела в отношении Дениса Маякова.
Дата: 01.10.2020 Копия в Google

190. Евгению Кашматову и Дмитрию Атаеву светит конфискация.

ИА "РБК", 31.01.2019, "Куратора сферы ТЭК в полиции Москвы арестовали за взятку в ?15 млн": Пресненский суд Москвы арестовал начальника 12-го отдела 4-й оперативно-разыскной части УЭБиПК (курирует борьбу с экономическими и коррупционными преступлениями в сфере ТЭК) столичного управления полиции 39-летнего Евгения Кашматова.
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

191. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

На днях в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции реализовали собранную информацию сразу в нескольких регионах. В частности, обыски были проведены в Москве и Московской области, в том числе в яхт-клубе, в Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях, а также Республике Крым. Как следует из материалов дела, схема по выводу денежных средств из России была организована гендиректором столичной ГК «Салюс» (сейчас находится в стадии банкротства) Егором Иванковым.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

192. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Тогда, например, судья и прокурор из далёкого кавказского селения запросто могли признать незаконной деятельность директора московского предприятия, затем приезжие милиционеры, потрясая золотыми пистолетами, захватывали столичную собственность.
Один из источников в областной полиции назвал Веймана «финансовым директором» «Индейцев».
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

193. Дмитрия Зяблицева взяли за online-рецидив.

Незаконная схема по оказанию интимных услуг, которую инкриминируют Зяблицеву, принесла ему, по оценкам полиции, не менее 47 млн рублей.
По первому делу Зяблицева в 2015 году было задержано более 40 человек в столичном регионе и Ленобласти, часть из них не только рекламировали проституток, но и были администраторами притонов.
Дата: 25.05.2020 Копия в Google

194. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Причем в первом случае взятку офицеру полиции передали в виде оплаты отдыха в «Гранд Отель Поляна» и «Поляна 1389 Отель и Спа» на горнолыжных курортах в Сочи.
... с совладельцами ООО «Группа компаний 1520» Валерием Маркеловым и Борисом Ушеровичем, а также бывшими владельцем столичного хоккейного клуба «Спартак» и Инкредбанка Германом Горбунцовым, заместителем председателя этого кредитного учреждения Дмитрием ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

195. Денис Маяков злоупотребил по-крупному.

Он обвиняется полицией в злоупотреблениях и мошенничестве. Выходец из компании «Росбилдинг», являвшейся в начале 2000-х годов лидером столичного рынка слияний и поглощений, господин Маяков как минимум встретит в СИЗО весну.
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

196. Выход Росгвардии на два "политических субботника" оценили в 2,4 млн руб.

Подтверждая эти слова делом, силовики с 11:00 стали выставлять у стен столичной мэрии ограждения и оцепления вдоль всей Тверской улицы.
— Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 03.08.2019, "Бульварному кольцу положили конец": В субботу москвичи вновь стали гостями полиции.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

197. "Программа предложила ей... сказать, что она еще и изнасилована мной".

... суд Москвы отправил в СИЗО столичную модель Марину Рудницкую, подозреваемую в вымогательстве у художника Никаса Сафронова около 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "Таганский суд арестовал Рудницкую на два месяца, а ее подругу Татьяну Морозову отправил под домашний арест на тот же срок", — сказал собеседник агентства. По его словам, по данным следствия, Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала и пригрозила, что ...
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

198. Бежавший в Турцию Сергей Иванов заочно арестован в России.

По данным столичной полиции, господин Иванов вместе со своим заместителем Муратом Раймкуловым и другими лицами по подложным договорам похитил в ООО более 200 млн руб. Однако успел скрыться до возбуждения против него уголовного дела, в связи с чем в настоящий момент уже объявлен в международный розыск.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

199. Сотрудник Кенеса Ракишева "желал удалить некоторые материалы".

В рапорте оперуполномоченного столичного уголовного розыска, который есть в уголовном деле, речь идет о вымогательстве 2,6 млн руб. В нем утверждается, что Шварев и Абдуллаев причастны «к совершению вымогательств под угрозой распространения порочащих ...
Представитель Усманова 16 октября прошлого года заявил в полицию, что «неустановленные лица» публикуют в интернете «ложную и клеветническую» информацию о бизнесмене, в том числе о его причастности к «тяжким и особо тяжким преступлениям», таким, как ...
Дата: 08.11.2019 Копия в Google

200. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

Российский адвокат господина Чернякова Руслан Коблев сообщил “Ъ”, что принятое судом решение об экстрадиции предпринимателя еще не вступило в законную силу, но это скорее формальность, отметил он. По словам защитника, отправка обвиняемого должна состояться до декабря, причем ждут его не в Москве, а в Екатеринбурге: расследование, начатое столичной полицией, теперь проводит следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google