Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Обойти закон в целях экономии.

План заключается в следующем: акции Банка Москвы (46,48%, принадлежащих Москве, и еще 17,3% Столичной страховой группы (ССГ) вносятся в уставный капитал Центральной топливной компании (ЦТК), которая перепродаст их затем ВТБ. Но, по мнению финансовых ...
Не проходит и вариант, когда ВТБ, например, покупает эмиссию ЦТК, а ЦТК приобретает акции Банка Москвы у города. Опять проблема возникает: ЦТК купить у города не может, потому что нужен конкурс. И даже если ВТБ дает кредит ЦТК, та в свою очередь не ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

202. Экс-глава Международного банка развития арестован за рейдерство и мошенничество.

... банка развития арестован за рейдерство и мошенничество, Фото: "Комсомольская правда" Александр Потапов, Иван Чеберко Правоохранительные органы задержали бывшего председателя правления Международного банка развития (МБР) (небольшой столичный банк ...
... довел банк до банкротства. Помимо рейдерства, которое фактически доказано, Клеблееву инкриминируются и другие действия противоправного характера: выдача необеспеченных кредитов, вывод активов, хищение, растрата и прочее. Его действия нанесли банку ...
Дата: 18.01.2011 Копия в Google

203. Ашот Егиазарян увел "Европарк".

... продать 73% его акций, стоимость которых превышала размер кредита. После того как в 2009 году разразился скандал с похищением денег, выделенных на реконструкцию "Москвы", и немецкий банк потребовал вернуть кредит, господин Смагин, как говорится в его ...
Акционер одного их крупнейших столичных торговых комплексов "Европарк" Виталий Смагин обвинил депутата в хищении принадлежавших бизнесмену 20% акций владеющего "Европарком" ЗАО "Центурион альянс" стоимостью $30 млн. Заявитель утверждает, что именно ...
Дата: 23.08.2010 Копия в Google

204. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

... Сухов позаботился о женщинах Продлевая жизнь несостоятельным банкам, руководитель департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций ЦБ РФ сумел оформить по две столичных квартиры на маму и жену Алексей Ивонов ...
Центробанк в свое время имел неосторожность выдать «Московскому капиталу» беззалоговый кредит в размере 2 миллиардов рублей, и судьба этих денег до сих пор неизвестна.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

205. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

... связь своей фирмы и банка, близкого к столичному правительству. «Ни ЗАО “КМД”, ни одна из компаний, участвующих в проекте, не связаны с Банком Москвы, а “Сибнефтегаз” — не совладелец КМД», — утверждает Шемякин. «Банк Москвы не аффилирован с КМД и “Премьер эстейтом”. Иную информацию не комментируем в силу банковской тайны», — сообщила «Ведомостям» представитель банка Наталья Докучаева. Покупка земли у компании Батуриной оплачена за счет кредита Банка Москвы, утверждает чиновник московской мэрии ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

206. Общая сумма исков ВТБ к Хорошилову в Москве и Лондоне - $1300 млн.

... выплаты по предоставленному ему еще в 2007 г. кредиту на $192 млн, поручителем по нему был лично Хорошилов. Представитель ВТБ и партнер юрфирмы Dewey & LeBoeuf Брюс Джонстон, который представляет интересы банка в суде, подтвердили факт подачи исков и размер требований. Получить комментарии Хорошилова через его помощников в Москве и Тюмени вчера вечером не удалось. ВТБ судится с бизнесменом и в Москве: начиная с июня банк подал в столичный арбитраж семь исков к компании Хорошилова «Технефтьинвест ...
Дата: 27.08.2009 Копия в Google

207. "Москву" защитили от немцев.

Ведь, по словам источника, близкого к руководству «Декмоса», кредит выдавался под залог акций ОАО, принадлежащих ЗАО «Декорум». И банк мог бы выставить эти бумаги на торги.
... 05.02.2009 "Москву" защитили от немцев Антон Филатов Чтобы «Москва» — легендарная советская гостиница, где останавливались Стаханов и Гагарин, — не ушла в собственность Deutsche Bank, долги ее владельцев пришлось взять на себя столичным властям ...
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

208. Рекорд взят под стражу.

В том же году они через подставных лиц и фиктивные фирмы приобрели столичный АКБ "Родник", скрыв при этом от Банка России свое участие в уставном капитале этого банка.
... что в деле его клиента были "заинтересованы" крупные заемщики банка НЭП, у которых Борис Сокальский требовал возврата просроченных кредитов. Адвокат уверен, что прямыми доказательствами причастности его доверителя к банку "Родник", ФСП, а тем более ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

209. Патаркацишвили осуществлял оперативное управление практически всеми бизнес-проектами Березовского в 1990-2000-х.

Он также купил столичный цирк, тбилисские футбольный и баскетбольный клубы «Динамо», финансировал борцов, пловцов и шахматистов, вложил крупные средства в реконструкцию древней грузинской столицы Мцхета и в строительство нового кафедрального собора Святой Троицы в Тбилиси. В 2002 году Патаркацишвили предоставил тбилисской мэрии беспроцентный кредит в один миллион долларов для оплаты российского природного газа, когда Москва пригрозила прекратить газоснабжение Грузии в связи с ростом ...
Дата: 14.02.2008 Копия в Google

210. Трест МОИС-1, который может лопнуть.

В Подмосковье строительство нового жилья ведут крупнейшие столичные девелоперы. Но, к сожалению, на этот рынок приходят и откровенные мошенники, которые хотят урвать себе кусок пирога. Они или совсем исчезают, или длительное время не выполняют своих обязательств перед гражданами, которые вложили в строительство жилья свои сбережения и средства, полученные в банках с помощью кредитов.
Дата: 17.07.2007 Копия в Google

211. Финансовые проблемы в семье Пугачевой и Киркорова привели к разводу.

... денег в другом банке - уже под поручительство Пугачевой. С тех пор этот способ добывания денег вошел у него в традицию. Кстати, роскошный подарок для Аллы Борисовны - автомобиль «бентли» - Филипп купил именно таким образом, взяв в банке кредит под ...
Кольца Слухи о том, что брак звездной семьи трещит по швам, поползли в столичной тусовке еще в начале этого года.
Дата: 04.04.2005 Копия в Google

212. Как плакали денежки кузбассцев.

... банка, остались последними в очереди... Кроме того, в преддверии банкротства КПБ активно кредитовал «свои» структуры, затем переуступал права требования по кредитам другим «карманным» структурам. Главными операторами этой схемы по выводу из банка ...
Причем инициатором процедуры банкротства в некоторых случаях выступала опять-таки контролируемая Акерманом столичная СК «Стандарт-Резерв».
Дата: 19.01.2005 Копия в Google

213. Шикарные каникулы.

... наличное обращение евро в Германии, участвует в распределении кредитов ЕЦБ коммерческим банкам и осуществляет общий надзор за деятельностью банков, в том числе Dresdner Bank. Эрнст Вельтеке занимал пост президента банка с 1999 г. В 2002 г. Вельтеке ...
... и членов семьи в столичной гостинице, - по разным оценкам, от $10 000 до $12 000 - он в рассматривал не как подарок, а как "заработную плату". Позже президент Bundesbank компенсировал половину этой суммы, а остальное выплатил за него банк, но это не ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

214. Черная металлургия-2001.

1996 Александр Смоленский Виктор Христенко 8 февраля о своих интересах к металлургии заявляет Столичный банк сбережений. Банку Александра Смоленского удается взять в немецком Commerzbank кредит в $1 млрд на «техническое перевооружение металлургических предприятий Челябинской области» (читай — «Мечела» и Магнитки).
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

215. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

По словам газеты "Сегодня" (5 февраля 1997 г.) поддержкой Вавилова пользовались: Менатеп, "Империал", Альфа-банк, Сбербанк, "Национальный кредит", Национальный резервный банк, Столичный банк сбережений, Московский национальный банк, Внешэкономбанк, "Стратегия". То же издание отмечает: "Раздача льготных депозитов, покупка государством акций отдельных банков (например, приобретение 16 процентов уставного капитала банка "Национальный кредит" летом 1995 г.), выделение средств Внешэкономбанком на ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

216. Василий Бойко-Великий выдоил банк.

Василий Бойко-Великий выдоил банк Основатель агрохолдинга "Русское молоко" получил 6,5 года за хищение 190 млн руб. из "Кредит-Экспресса" Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.10.2023, Суд приговорил Бойко-Великого к 6,5 года колонии, Фото: РИА "Новости" Яна Суринская Василий Бойко-Великий Черемушкинский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу о многомиллионном присвоении средств столичного филиала банка ООО «КБ «Кредит Экспресс».
Дата: 03.10.2023 Копия в Google

217. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

... столичным операционным офисом Светлане Деминой. Их четвертый предполагаемый подельник, специалист залогового отдела Станислав Гладков, скончался во время предварительного следствия, и его уголовное преследование было прекращено. Отметим, что в своих показаниях обвиняемые утверждали, что все сомнительные займы реально выдавались людям, приближенным к владельцам кредитной организации, по личному распоряжению последних. Например, те же госпожи Фаминская и Демина утверждали, что все кредиты ...
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

218. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

По версии адвокатов, господин Шаповал сам попросил кредит для оплаты своего бизнес-проекта, а Григорий Гуревич согласился выделить деньги. Когда же председатель совета директоров банка понял, что кредит был невозвратным и он стал жертвой ...
... и советника председателя правления указанного банка Сергея Шаповала к условным срокам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

219. Покойного мужа Ирины Хакамады проверят на отцовство.

По словам Хакамады, кредиты супруг брал в заграничных банках, но сейчас на фоне объявленных санкций и приостановки полетов, решить проблемы на месте не представляется никакой возможности.
Мать истицы — Мария Забеднова — в свое время проектировала двухуровневую столичную квартиру Ирины Муцуовны в Петровском переулке, где та жила вместе с мужем.
Дата: 27.03.2023 Копия в Google

220. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

Следователи установили, что преступления были связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов принадлежавшего ему якутского банка «Таатта», который после разорения в июле 2018 года остался должен вкладчикам более 6 млрд рублей. Оказалось, что часть средств была похищена через московскую фирму «Реактив», за которой стоял обвиняемый. Согласно материалам дела, столичное ООО выкупило у банка долги по кредитам за 2,5 млрд рублей.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google