Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

... Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича. Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году ...
Оказалось, что незадолго до банкротства он выдал 22 кредита на общую сумму более 423 млн руб. различным ООО — "Лабиринт", "ПартнерГрупп", "Правовая экспертиза", "Симплекс", "Трейд Лайн", "Иверия" и т. д. Однако все эти фирмы не вели хозяйственной ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

62. В Банк Москвы положили новое дело.

... основного (N 89816),— о выдаче банком необеспеченного кредита — 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт". Новое расследование, отметили следователи, ведется в отношении гендиректора компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича по ч. 3 ст. 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба"). Фабула дела основана на событиях октября 2010 года. Тогда компания господина Жукевича ("дочка" Банка Москвы) продала две акции Столичной страховой группы из принадлежащего банку 25-процентного пакета ССГ. Сначала ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

63. Один залог на два десятка банков.

... управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию. Суть обращений была одинаковая: банки подозревали "СТК Сити Цемент" в мошенничестве при получении кредитов на десятки миллионов рублей. В итоге следователи установили, что десятки крупных кредитов, полученных фирмой, получались под один и тот же залог — участок земли в Серпуховском районе Подмосковья, 53 ...
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

64. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

... банка «Славянский», один из соучредителей ЗАО Video International. Александр Смоленский, 51 год, уроженец Москвы. Создатель и владелец банка «Столичный», председатель правления «SBS-AGRO Bank International Macedonia A. D.», председатель совета директоров управляющей компании «СБС-Агро», член совета директоров банка «СБС-Агро», с августа 1999 г. – член совета директоров банковской группы «Союз» (бывшая банковская группа «СБС-Агро»), владелец банковского холдинга «Общество взаимного кредита ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

65. Ефимыч.

... хищение кредита он таки получил и отсидел) был внешне неотличимо похож на блатного пахана. Несмотря на ошибки и промахи, опыт Ефимыча как губернатора стали перенимать даже в других регионах, правда, нередко без ссылки на первоисточник. Так столичный ...
У структур Вовки Хватанина имелся собственный банк, который Чумайс сделал уполномоченным банком государства. Через «ХватэкСимбанк» (ОНЭКСИМБАНК) шли огромные платежи из бюджета. Чумайс , отвечавший за исполнение бюджета, переводил в банк Хватанина ...
Дата: 06.10.2003 Копия в Google

66. Борьба за престол Александра Павловича.

Неслучайно на фоне проблемного "СБС-Агро" стал стремительно подрастать другой банк Смоленского – "Первое Общество Взаимного Кредита" ("Первое О.В.К.").
Не возьмется за это, надо полагать, и столичный "Сити": "иностранцам" вообще важна репутация.
Дата: 20.05.2003 Копия в Google

67. Лужков мстит Джабраилову за покушение на Орджоникидзе.

Московское правительство распорядилось выдать 'Лизингбизнес-сервису' кредит в 46,4 млн. рублей для подготовки объекта к зиме и отлучило от дел управляющую компанию. В Банке Москвы от комментариев по этому поводу отказались.
Судя по всему, столичные власти решили сдержать свое слово, данное после второго покушения на вице-премьера Москвы Иосифа Орджоникидзе, и вытеснить Джабраилова из гостиничного бизнеса.
Дата: 27.11.2002 Копия в Google

68. Справка СБП на Гусинского.

Совместно с банками "Столичный" и "Национальный кредит" "Мост" является ведущей компанией, которая поддерживает новую ежедневную газету "Сегодня" и популярную телевизионную программу НТВ. Оба средства массовой информации политически занимают довольно либеральную позицию, но не до такой степени, чтобы критиковать деятельность самой группы "Мо"т" (исчтоник: "КГБ - крупнейшая российская мафия", автор - Дж. Майкл Валлер, "Уолл Стрит Джорнэл Эуропе", выдержки из статьи).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

69. Одним мылом мазаны.

... Агентство по страхованию вкладов (АСВ) объявило банкротство банка «Югра» «самой масштабной и качественной схемой по выводу активов» в истории российской экономики. По оценке АСВ, 98% кредитов банка направлялись на финансирование бизнеса его владельца ...
Идея переквалифицироваться из производителей бытовой химии в столичные рантье возникла у Хотиных не вдруг.
Дата: 21.05.2019 Копия в Google

70. Банкротство на личные нужды.

... Тэмбр-банка и обанкротившегося банка «БФГ-Кредит» Тамару Хорошилову. Банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов, до апреля 2011 года возглавлявший МОЭК. Причем сначала дело было передано по подсудности в столичный арбитражный суд, так ...
По версии СКР, деньги из банка, где держали свои средства в том числе "Первый канал. Всемирная сеть" и ВГТРК, выводились под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Растрата (ст. 160 УК РФ) инкриминируется бывшему председателю правления банка ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

71. Константина Вачевских взяли с четвертой попытки.

Тогда хабаровские следователи обратились в следственный департамент МВД, который сейчас изучает с десяток уголовных дел, возбужденных в различных регионах по фактам махинаций структур предпринимателя Вачевских с кредитами, полученными в нескольких банках, в том числе в Альфа-банке, собираясь их затем объединить. Недавно и сам департамент возбудил в отношении Константина Вачевских дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК) по заявлению известного столичного ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

72. Мастер на все штуки.

Его фамилия по сей день фигурирует в списке заёмщиков банка «МДМ», предоставивших при оформлении кредита подложные бумаги.
Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 30.04.2014, Фото: via ИА "Мосмонитор" Мастер на все штуки Как преследуемый правоохранительными органами бизнесмен Валерий Немировский прикинулся "политиком" Александр Седунов Валерий Немировский Столичный ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

73. Непотопляемый генерал.

Столичные следователи с завидным постоянством задерживают по сомнительным делам всех недругов и кредиторов этого дельца. Сейчас у подчиненных Морозова находится очередное подобное дело. Семейная пара взяла для своего бизнеса кредит в «Экономикс-банке», однако еще до срока его погашения в отношении супругов начали расследование по обвинению в мошенничестве. Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

74. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Как установлено следствием, похищенные деньги были размещены на счетах оффшорных компаний, открытых в швейцарских банках. В настоящее по другому эпизоду ведется доследственная проверка, результатом которой, возможно, станет возбуждение против Балло нового уголовного дела. Пока столичный главк МВД РФ сообщил о проверке по факту хищения денежных средств, выделенных компании «Ресад». Согласно версии следствия, в августе 2008 года Внешэкономбанк предоставил компании «Ресад» кредит.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

75. Аднан Музыкаев не возвращает банку $1,3 млн.

... По сведениям пресс-службы Банка Москвы, заемщик не вносит платежи с начала 2010 года. Поскольку в досудебном порядке получить деньги не удалось, кредитная организация решила расторгнуть договор и обратить взыскание на заложенную квартиру в центре российской столицы. — Музыкаев попросил о реструктуризации. Банк пошел ему навстречу. Но это не помогло, — сообщили представители Банка Москвы. Как рассказал «Известиям» сам Аднан Музыкаев, кредит на $1,3 млн он взял в опорном столичном банке в 2006 ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

76. МВД пригрозило бывшему столичному мэру Интерполом.

[РИА "Новости", 27.10.2011, "Кремль не усматривает политики в вызове Лужкова на допрос": Вызов бывшего столичного мэра Юрия Лужкова на допрос по делу Банка Москвы не связан с политикой, заявила пресс-секретарь президента РФ Наталья Тимакова.
... по делу о кредите, который «Банк Москвы» выдал ЗАО «Премьер Эстейт». Следствие считает, что около 13 млрд рублей были выданы необоснованно — коммерческой деятельности организация не вела. В качестве обеспечения кредита «Премьер Эстейт» заложило 58 га ...
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

77. Банк, погрязший в погонах.

План реструктуризации предусматривал приобретение АРКО за 15 млн руб. контрольного пакета акций (50% плюс 1 акция) банка в ходе дополнительной эмиссии, а затем выделение банку стабилизационного кредита 50 млн рублей на 5 лет, а также открытие банку ...
Однако банку после отставки дружественной обладминистрации пришлось на время снова переориентироваться на столичный рынок. При непосредственном участии правительства Москвы времен Юрия Лужкова в период с 2002 по 2005 банк «Хованский» успешно ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

78. Бородин без дома и Bentley.

Он выступил поручителем по кредитам подконтрольных ему предприятий, долг Варшавского перед Банком Москвы — 364 млн руб. Суд также арестовывал активы владельца «Технефтьинвеста» Федора Хорошилова, включая иностранное имущество — итальянскую виллу и ...
... понятно, что столичный банк с уходом с поста мэра Москвы Юрия Лужкова ждут перемены. «Сумма вознаграждения членам правления (Банка Москвы — «Газета.Ru») за 2010 год составила 1,57 млрд рублей», — говорится в опубликованной отчетности банка по МСФО ...
Дата: 02.08.2011 Копия в Google

79. Банкиров Москвы заочно арестовали.

... принадлежит 46,48% акций Банка Москвы, а также 4,3% — через Столичную страховую группу) готов обнаружить в приобретенном активе финансовые проблемы, унаследованные от прежнего менеджмента и акционеров. 5 апреля глава ВТБ Андрей Костин назвал ситуацию в Банке Москвы беспределом. В начале апреля выяснилось, что, для того чтобы купить у Андрея Бородина 20,3% акций Банка Москвы, структуры предпринимателя Виталия Юсуфова взяли в марте кредит более чем на $1 млрд в том же Банке Москвы, причем рыночная ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

80. "Кидок" как смысл жизни.

В процедуре передачи активов в депозитарий банка при получении кредита есть свои тонкости — в частности, банк избавляет себя от необходимости заключать десятки лишних договоров, требуя, чтобы актив передавался ему «одним куском», то есть, как ...
... Смагин в четвертый раз пытается захватить торгкомплекс "Европарк", снабжая Генпрокуратуру поддельными документами Алексей Земцов Виталий Смагин В споре за контроль над столичным торговым комплексом «Европарк» появились новые любопытные подробности ...
Дата: 27.08.2010 Копия в Google