Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "МК": Дерипаска "нанял криминальные структуры", "ограбил" и "украл миллиард долларов".

Последнему до 2001 года принадлежали контрольный пакет акций Автобанка, 84% акций "Ингосстраха", 85% акций страховой компании "Россия", а также 95% акций банка "Союз" и 54% акций НОСТА.
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

262. ОАО "Faberlic" фальсифицировало данные и уходило от налогов по "инвалидной" схеме.

Однако в ходе проверки был установлен факт отсутствия в электронных базах территориальных органов ПФР по Москве и Московской области страховых свидетельств государственного пенсионного страхования инвалидов, числившихся в списочном составе работников организации.
Дата: 15.06.2004 Копия в Google

263. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Кроме этого «Укртранснефть» вместе с банком Жвании учреждают ряд страховых компаний, среди которых национальная страховая компания «Трансмагистраль».
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

264. Гости от Андрея Андреева.

В апреле прошлого года следственный комитет МВД наложил арест на спорные активы, но летом арест с акций Автобанка, "Ингосстраха", страховой компании "Россия" был снят, и акции тут же поменяли владельцев.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

265. С Кипра выдачи нет.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на выступление председателя ФКЦБ Игоря Костикова на женевской конференции "Международное налоговое планирование для банков, страховых и финансовых компаний в России" сообщила, что Центральный банк Кипра предоставляет ФКЦБ всю информацию о бенефициарных владельцах российских компаний, зарегистрированных на острове.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

266. Две истории из жизни мамы Рокки.

С 1990 года Рокецкая активно занимается страховым и банковским бизнесом, опираясь на возможности супруга. По мнению источников, губернатор Рокецкий полностью подчинен воле собственной супруги и в работе с коммерческими структурами выполняет ее прямые поручения. Галина Андреевна являлась владельцем страховой фирмы «Тюмень — Кастус», и против нее в 1992 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое прекратил лично начальник УВД области генерал-майор Башарин, впоследствии сам ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

267. Алексей Хотин посовещался на арест.

Его банкротство стало крупнейшим страховым случаем.
Дата: 17.10.2023 Копия в Google

268. Султану Умаханову припомнили фиктивные долги.

Поскольку кассовые и другие первичные документы бывшим руководством банка представителям временной администрации Банка России не были переданы, было принято решение не включать обязательства банка перед физлицами по таким операциям в реестр страховых выплат без проведения детального анализа всех обстоятельств их возникновения, в том числе с привлечением правоохранительных органов, сообщили в АСВ. [...] Отметим, что спустя четыре года после начала расследования представители обманутых вкладчиков ...
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

269. Сын Павла Астахова сел в кредит.

А его «Центр оценки и консалтинга» (учредитель страховой компании «Глоссо») в прошлом году ушел в убыток на 221 млн рублей.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

270. Олег Ситников гнал через "Магистраль".

Как рассказал источник “Ъ-Урал” в силовых структурах, он подозревается по ч. ст.199 УК РФ («Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов», санкции предусматривают до шести лет лишения свободы).
Дата: 10.06.2021 Копия в Google

271. "Доброго доктора" Александра Трофимова приняли по полису.

Так, в 2013 году Фонд уже «ловил» «Доброго доктора» на нецелевом использовании страховых денег.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

272. Сергею Хачатурову пересчитали ущерб в срок.

Следственное управление (СУ) ФСБ обвиняло их в мошенничестве с акциями РГС и паями закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) «Недвижимость Невский» накануне смены владельца страховой компании, растрате, а также отмывании средств, полученных преступным путем.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

273. Алексею Хотину заморозили активы.

На выплату с кредиторами, по данным на конец марта, направлено всего 6,7 млрд руб. Банкротство «Югры» было крупнейшим страховым случаем, АСВ оценивало выплаты по застрахованным вкладам в 169 млрд руб. В 2019 году выплаты остальным вкладчикам — превышенцам начала проводить «Комин» Хотина.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

274. Светлана Алешина недоперестраховалась.

ИА "РБК", 21.07.2019, "СК завел дело о недостоверной отчетности бывшего страховщика МВД": С апреля по октябрь 2016 года в ЦСО работала временная администрация ЦБ, так как компания ненадлежащим образом исполняла план восстановления платежеспособности (по итогам 2016 года она не входила в сотню крупнейших страховщиков и закончила год с убытком в 98,7 млн руб., объем собранных страховых премий составил 672 млн руб.).
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

275. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

На оздоровление трех частных банковских групп ЦБ потратил более 2,8 трлн руб. После перехода «Открытия» в госсобственность банк решил оспорить ряд сделок, проводившихся незадолго до санации, среди них несколько сделок входящего в группу «Открытие» «Росгосстраха» (по ним возбуждены два уголовных дела, в том числе против бывшего вице-президента страховой компании Сергея Хачатурова) и покупка облигаций «O1 Груп Финанс».
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

276. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Согласно схеме, разработанной организаторами аферы, после выдачи кредитов Промсбербанк переуступил права требования по ним своей «дочке» — страховой компании «Оранта».
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

277. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Как стало известно “Ъ”, к предъявленным ранее бизнесмену обвинениям в хищении акций страховой компании на 6,1 млрд руб. и отмывании этих денег на финальном этапе следствия добавилось еще одно — в растрате имущества его собственной фирмы «РГС-активы» на сумму 2 млрд руб. По версии ФСБ, господин Хачатуров в январе 2017 года осуществил убыточный обмен имевшихся на балансе этой компании паев на векселя еще одной из своих структур.
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

278. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

По версии господина Вольфмана, отметил защитник, тот занимался исключительно подготовкой документов для страховых компаний, обслуживавших клиентов Medicus и других клиник.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

279. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Понимая, что если арест со счетов «Акцепта» снимут, то компания будет разворована - клиенты страховой компании и потерпевшие получат дырку от бублика, последние обращались во все инстанции.
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

280. Сергей Галицкий взлетел с острова Мэн.

«В данной ситуации, возможно, он бы его и не купил — в силу экономических и политических особенностей», — рассуждает он. Тем не менее, когда миллиардер заказывал джет, он внес так называемый невозвратный страховой депозит.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google