Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Майами наш":

Ему предъявлено обвинение по статье «О мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц» (ч. 4 ст. 159 УК).
Bayrock Group получила от Трампа разрешение на строительство Трамп-Тауэр в Москве, но сделка провалилась. С момента распада СССР и до 2013 года Трамп неоднократно пытался договориться с российскими девелоперами о строительстве аналога ньюй-йоркского ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

602. Заказник заказали.

... было сказано, а теперь многое говорится о том, что покупатели недовольны: осознав риск приобретения дорогущей земли, на которой строительство по закону невозможно, они обвиняют в недобросовестности геодезистов, «неправильно» определивших границы угодий. Но жаловаться нужно вовсе не на них! Ведь если девелопер продаёт людям заведомо неподлежащие продаже и застройке земли, то такие действия могут рассматриваться через призму Уголовного кодекса, в котором имеется замечательная статья «Мошенничество ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

603. Топ-должник идет ва-банк.

... у должника всего лишь в долгосрочной аренде и был предназначен только для эксплуатации расположенного на нём здания общежития, а не для какого-то иного строительства, а все предъявляемые инвесторам документы оказались хорошо оформленной фикцией ...
... отношении гражданина Баласаняна Марата Владимировича уголовное дело №808221 по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

604. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Изначально они обвинялись в посредничестве в даче взяток (ст. 291.1 УК РФ), однако в конечной редакции обвинения фигурирует уже мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта история началась еще в 2013 году, когда Сахалин посетил президент Владимир Путин, которому среди прочего доложили о проблемах, возникших при строительстве четвертого энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

605. Усадьба Сечина в Барвихе за $60 млн.

Судя по спутниковым снимкам, на участках Мащицких действительно сплошной лес, а вот Хачатурянц успел построить на своих 1,7 га два дома площадью 2780 и 292 кв. м. Масштабное строительство ведет и Абрамян-младший.
В декабре 2015 г. в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупных размерах».
Дата: 20.07.2016 Копия в Google

606. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Если предположить, что уголовное дело возбуждено все-таки по факту мошенничества и хищения денежных средств при строительстве завода по обработке илового осадка в г. Ростов-на-Дону, то в материалах арбитражного суда Ростовской области (дело №А53-19680/2015) можно почерпнуть информацию о том, что для этих целей банком «Народный кредит» (на тот момент принадлежал Светлицкому С.Ю.) и банком «АМБ БАНК» (на тот момент принадлежал небезызвестному банкиру Анатолию Мотылеву), были выданы ЗАО «АБВК-ЭКО ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

607. По Ханукаеву лагерь плачет.

В связи с этим Хоманов просил возбудить уголовное дело по факту мошенничества. «Гр-н Ханукаев Л.Я. неоднократно озвучивал в ходе переговоров, что ООО «Поле Сервис» было создано им с целью централизации договорной работы с возможностью дальнейшего оставления компании с накопленной кредиторской задолженностью», – подчёркивалось в заявлении. Полиция приступила к проверке. В ходе неё были опрошены руководители двух других компаний, также приглашённых Ханукаевым участвовать в строительстве лагеря.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

608. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Генпроектировщиком и основным субподрядчиком строительства данного энергообъекта являлось ОАО «Энерго-строительная корпорация «СОЮЗ» (ЭСК «СОЮЗ») под чутким руководством трех одесситов Приходько, Чаплика и Киселева.
Рыночная цена новых турбин составляла не более €12,6 млн. Отделом по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД России по Москве было возбуждено сразу два уголовных дела, одно из которых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо ...
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

609. Мелодия рейдерского захвата.

... Впрочем, ни провокации, ни убийство водителя, ни заявление г-на Басовца в главное управление МВД РФ по ЦФО, ни возбужденное против Сонина уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов не повлияли на его позицию ...
Так, в марте 2012-го «Российская газета» писала, что «развернутое в Сочи бурное строительство омрачено скандалами с возбуждением уголовных дел и с заседаниями судов».
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

610. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

В разгар кризиса строительство особняков и их последующая продажа стали нерентабельными, поэтому активы превратились в неликвиды.
По мнению экспертов, подобная схема размещения средств НПФ очень похожа на мошенничество: через выдачу завышенных кредитов банк выводил деньги из оборота, которые затем оседали на счетах аффилированных банку фирм.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

611. Кто котируется на бирже компромата.

Ее переписка не была целью хакеров — они сами признают, что их интересовал начальник Ксении Роман Филимонов, экс-руководитель Департамента строительства Минобороны и бывший вице-губернатор Московской области.
... еще и похищенная и незаконно введенная в оборот коммерческая тайна — то это статья 183 УК РФ. Если в продаваемых сведениях нет заявленной информации, т.е. это фейк или недостоверные данные, то «продавец» попадает под статью 159 УК РФ (мошенничество ...
Дата: 11.08.2015 Копия в Google

612. "Неприкасаемый" протеже Хамитова.

Впоследствии участок был перепродан воронежской фирме «Основа» за 57 млн рублей как раз под строительство отеля Hilton. По факту «льготной» передачи участка правоохранители возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 29.04.2015 Копия в Google

613. Неплательщики во власти.

Например, депутат Волгоградской облдумы Геннадий Мурылев задолжал банкам более 1,7 млрд руб. Деньги занимало ОАО «ЖБИ-1», акционером которого был депутат, на строительство жилья для военнослужащих, Мурылев выступал поручителем.
В феврале 2013 г. парламентарии лишили Михеева депутатской неприкосновенности, а в марте СКР возбудил в отношении его уголовное дело по трем статьям (покушение на мошенничество, мошенничество, воспрепятствование правосудию).
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

614. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

... обвинение в "организации мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В преступную группу помимо него, по данным следствия, входили четверо топ-менеджеров группы компаний RDS, в том числе руководитель этого холдинга Алексей Харис. Предприятия холдинга выполняли подрядные работы на строительстве "Звезды". По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

615. Дорогой Гордеева.

Задержание в Госавтодорнадзоре Не секрет, что дорожное строительство и транспортная сфера являются одними из самых «коррумпированных направлений» деятельности чиновников Воронежской области.
Напомним, что экс-руководителя управления автомобильных дорог и дорожной деятельности областного правительства Александра Трубникова сначала подозревали в «покушении на мошенничество», а затем статью переквалифицировали на «получение взятки в особо ...
Дата: 06.04.2015 Копия в Google

616. Они всегда возвращаются.

Далее рейдеры стали выводить активы ОАО «Автокомбинат №36» и ООО «Траксервис 36» и разрабатывать проект по строительству на их территории очередного торгового центра. Представители трудового коллектива обратились с заявлением в правоохранительные органы, было начато расследование по факту мошенничества, обвиняемыми по которому должны были стать Тищенко и Ренич.
Дата: 30.12.2014 Копия в Google

617. Николай Денин исчерпал доверие.

Большинство работ по строительству и реконструкции автодорог в Брянске осуществлялось без проведения торгов и заключения муниципальных контрактов. У администрации Брянска возникла задолженность перед организацией в размере 227 млн рублей. Согласно официальным данным, расходы на строительство и ремонт дорог завышали на 16 млн рублей. В отношении руководства компании было возбуждено уголовное дело по двум статьям — мошенничество и злоупотребление полномочиями.
Дата: 10.09.2014 Копия в Google

618. "Первая скрипка" беглых бизнесменов.

Олигарх вынашивал планы по строительству НПЗ в Коломенском районе Московской области, а Максим Викторов сделал так, чтобы данные планы «активно поддержал губернатор Подмосковья Анатолий Тяжлов».
... группу, Комиссию по правам человека и Национальный антикоррупционный комитет к тому, чтобы те добивались освобождения бывшего генерального директора корпорации «Сплав» Федорова, приговоренного к 10 годам за мошенничество и отмывание денег ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

619. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

Достаточно сказать, что подрядчики на строительство магистралей выбираются столь «удачно», что Росавтодору приходится каждую весну вводить сезонное ограничение на проезд по ним грузового автотранспорта — во избежание разрушения дорожного покрытия.
В первый раз получил шесть лет за кражу и мошенничество в 1975 году и отбыл срок полностью.
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

620. Многоликий Алик.

В 2003 году он был задержан сотрудниками ОВД «Митино», поскольку был объявлен в 2002 году Молдавией в розыск за крупное мошенничество (вместе с братом «раскрутил» местного бизнесмена на деньги).
Как это, например, вышло с немецкой фирмой WTE Wassertechnik, входящей в австрийский холдинг EVN. WTE выиграло тендер на строительство предприятия по производству гипохлорита натрия на Юго-Западе Москвы, которое предназначалось для серьезной ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google