Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1141. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ — мошенничество.
Последний документ интересен тем, что в нём зафиксировано участие ОАО «Могилёвлифтмаш» как потенциального участника строительства лифтового завода в Усолье-Сибирском.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

1142. "Серая" зона тюремного бизнеса.

13 ФГУПов — основные подрядчики строительных и ремонтных работ пенитенциарного ведомства в последние несколько лет. ФГУП «Главное промышленно-строительное управление» ФСИН России (Красноярск) ФГУП «Управление строительства №24» ФСИН России ...
Группа компаний прекратила свое существование в 2017 году после того, как в отношении владельцев и топ-менеджмента группы компаний возбудили уголовные дела по обвинению в мошенничестве.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

1143. Регионы России поделили семьи и кланы.

В 2015 году Даниял Шихсаидов, занимавший тогда должность главы Буйнакского района, был задержан сотрудниками СКР и ФСБ по подозрению в мошенничестве и хищении и взят под стражу.
Анатолий Локоть (слева) и Богдан Локоть В декабре 2018 года министром строительства Самарской области стал Евгений Чудаев, сын президента группы «БизнесСфера» Николая Чудаева, куда входит девелоперская компания «Древо», выполняющая работы по ...
Дата: 08.10.2019 Копия в Google

1144. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Источник состояния: промышленное строительство, финансы.
... замок во Франции и др. В 2018 году братья стали фигурантами уголовного дела на Украине: по заявлению местного бизнесмена Льва Хлявича, у которого они в 2008 году купили 33% «Укринмедстраха», Саркисовых обвинили в мошенничестве в особо крупном размере ...
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

1145. Trump Tower от друзей Путина.

А в 2007-м вместе с самим Трампом присутствовал на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке отеля Trump SoHo, в строительстве которой Сейтер непосредственно участвовал (часть апартаментов в гостиничном кондоминиуме в итоге раскупили состоятельные ...
Спустя три года после выхода из тюрьмы он признал себя виновным в вымогательстве и мошенничестве с продажей акций.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

1146. Михаилу Абызову организовали преступное сообщество.

Из Италии на Технический В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов.
Из РАО он ушел в 2005 году, а уже на следующий год зарегистрировал «Группу E4», которая стала работать в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков.
Дата: 27.03.2019 Копия в Google

1147. Владимира Байкова топит подлодка.

Глеб Емельченков [Коммерсант.Ру, 17.01.2019, "Подводная лодка тянет главного инженера на глубину": Новое уголовное дело в отношении Глеба Емельченкова, Андрея Петрова и Валерия Пшеничного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
По версии следствия, АО «Адмиралтейские верфи» в рамках контракта общей стоимостью 967 млн рублей перечислило на счет АО «НовИТ ПРО» 400 млн рублей аванса, связанного с подготовкой к строительству новой подводной лодки проекта 636, заказанной у ...
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

1148. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Важный момент: эта «схема» тянет на уголовную статью о мошенничестве в особо крупном размере.
Пилили раньше, пилят и сейчас ЗАО «Южуралавтобан», ЗАО «Каслидорремстрой» и ООО «Пластовское ДРСУ» входили в группу компаний «Автобан» (ГК «Автобан») и, как мы уже сообщили, в 2011-2014 годах они получали крупные контракты на строительство, ремонт и ...
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

1149. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

В 2015 г. Франция решила выдать Аблязова России, где банкир обвиняется в хищениях, мошенничестве и легализации украденного, но через год решение о его выдаче отменили.
Он также вспомнил о том, что в БТА банке ему одобрили кредит на строительство завода.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

1150. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

Если Янчуков действительно скупает активы в России на средства Черновецкого, то реальное происхождение этих денег уходит корнями в мир советских теневых предпринимателей-цеховиков и американских проектов по строительству на постсоветском пространстве ...
В России добыча велась только на месторождении Савкино с запасами 3,5 т. Уже после сделки, якобы оценив реальные условия задолженности и активы компании, Янчуков обвинил Финского в мошенничестве.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

1151. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

По данным обвинения, Саид Ахмаев представлялся потерпевшему сотрудником управления СКР по Чечне, угрожая возбудить против должника уголовное дело о мошенничестве, однако якобы предъявленное полковником поддельное удостоверение следователя так и не ...
Там он встретился с Лечи Болатбаевым, который ударил его локтем в лоб и обвинил в краже, сказав, что деньги предназначались для строительства детского сада в Чечне, а потом заставил дать расписку уже на 50 млн рублей.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1152. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Один из самых распространённых методов отмывания денег — мошенничество с отчётностью по количеству столов казино.
Сам Михаил Миронов общается с Петровым довольно часто по поводу строительства объектов в Петербурге, разрешений, неких долей или взяток властям («пусть скажут, сколько хотят») и упреждения проблем.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

1153. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Их подозревают в получении и передаче взяток за разрешения на строительство жилых домов Первого вице-мэра Сочи Сергея Юрина и его предшественника Анатолия Рыкова, перешедшего в мае 2018 года в АНО «Росгонки», задержали 17 октября.
В рамках спецоперации против чиновников и бизнесменов, причастных к мошенничеству в строительной сфере Сочи силовики также задержали вице-мэра Сочи Юрия Паламарчука и руководителя департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимира ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

1154. От патриотизма до мошенничества.

От патриотизма до мошенничества Как байкеры из "Ночных волков" во главе в Александром Залдостановым (Хирургом) делают деньги Оригинал этого материала © The Insider, 15.08.2018, Ручные волки, Фото: РИА "Новости", via The Insider Сергей Ежов Александр ...
Строительство Еще одна брутальная сфера деловых интересов — строительный и девелоперский бизнес.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google

1155. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

По материалам проверки ФСБ в 2015 году следственный департамент МВД возбудил дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК). В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» виновным в выводе через фирмы-однодневки более 1 млрд руб. из средств, выделенных на строительство в Венесуэле.
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

1156. Сергей Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.

— Врезка К.ру] [ИА "Интерфакс", 25.04.2018, "Бывшего замглавы МЧС Шлякова задержали по подозрению в мошенничестве":"Шляков задержан в подмосковном поселке Медвежьи Озера после обысков в его доме. Правоохранители обнаружили нарушения при строительстве и закупках оборудования для ведомства", — сказал собеседник агентства.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

1157. "Начинаю читать. И понимаю, что вижу свой текст. Одна страница, вторая, третья, десятая, тридцатая".

... 159 — «Мошенничество» и 327 — «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов…» Заявлению хода не дали, и три месяца спустя Гришковец написал уже в Генпрокуратуру. После этого движение пошло. Стали проводиться следственно-процессуальные действия. — И тут я узнаю, что господин Курбанов избран депутатом Государственной думы 6-го созыва от «Единой России». И ни много ни мало становится заместителем председателя Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

1158. Декорация о доходах Антона Вайно.

После того как осенью 2012 года Васильевой предъявили обвинения в мошенничестве и следствие принялось арестовывать все ее ценности и квадратные метры, Вайно вдруг срочно стали искать покупателя на свою только что приобретенную у знакомой Васильевой ...
Новый дом Антона Вайно в "Пирогово" Судя по архивным спутниковым снимкам, строительство нового особняка началось еще четыре года назад.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

1159. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

... Аракчеевских казарм — на все, Фото: topspb.tv, "ДП" Татьяна Ципуштанова Андрей Пономарев (слева) и Виталий Милонов Председатель территориальной избирательной комиссии № 3 Андрей Пономарев арестован 26 апреля по обвинению в особо крупном мошенничестве ...
Реализация должна была окупить всё, но строительство остановили градозащитники.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

1160. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

... ПАО «Роснефть» трёх миллиардов рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, мошенничество).Организаторами преступления являются Андрей Вотинов (экс-директор Туапсинского НПЗ), Владимир Базиян (экс-директор и совладелец ООО "Эскорт") и Леонид Тавровский. С целью хищения между ООО "Эскорт" и ООО "РН-Туапсинский НПЗ" был заключен договор субподряда № 1020 от 01.11.2011г. на выполнение работ на объекте "Комбинированная установка № 1". С целью ускорения строительства был выплачен целевой аванс в размере 2 944 128 000 ...
Дата: 13.03.2018 Копия в Google