Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Елене Завадской и Евгению Ярмошу сыграли партию.

Им вменятся в вину мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как уже рассказывал “Ъ”, следствием было установлено, что в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт о работах в консерватории на сумму 606 млн руб. В качестве аванса компания ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

162. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

... статье УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, — рассказывает источник Лайфа в правоохранительных органах Подмосковья. Пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа Елянюшкина сообщала, что достраивать этот комплекс будет ГК ПИК. В реестре обманутых дольщиков значились почти 1,5 тысячи человек. Общая площадь застройки комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров жилья. Но из 7 корпусов был введён только один, начато строительство трёх, а процесс ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

163. Растратчик из тыла.

Потом начались проблемы с ремонтами и строительством исправительных учреждений... Все, что попало в руки Коршунова, стало словно бы разваливаться само по себе. [...] Задержание Коршунова было как гром среди ясного неба. И не потому что его никто не ожидал. Напротив, все так давно этого ожидали, что смирились с мыслью — Коршунов «бессмертный». Первыми о том, что Коршунова вот-вот посадят, нам рассказывали действующие сотрудники ФСБ еще два года назад. Они вели дела по мошенничествам в сфере ...
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

164. Банкроты от власти.

В феврале этого года стало известно, что он объявлен в федеральный розыск: в окончательной редакции обвинения Михееву инкриминировали покушение на мошенничество в особо крупном размере, писал «Коммерсантъ».
Мурылев выступал поручителем по кредиту основанного им ОАО «ЖБИ-1» и его структур на строительство жилья.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

165. За деньгами пришли в порт.

Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)». – Врезка К.ру] ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году в качестве девелопера для строительства на Балтике (в Лужской губе Финского залива) морского торгового порта.
Дата: 30.12.2016 Копия в Google

166. Дорогу стройке расчистили ножами.

Он уже давно наладил дружественные отношения с представителями правоохранительных органов, из-за чего его структуры «выскальзывают» из уголовных дел: о мошенничестве, о рейдерстве, о неуплате налогов, об обналичивании средств.
В 1998 году Гладышев незаконно выделил ЗАО «Коттон Вэй» (структура, подконтрольная компании «Вэй М» Ренича и Тищенко) под индивидуальное жилищное строительство 75,98 га из земель оздоровительного комплекса «Сосны», принадлежавшего Управлению делами ...
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

167. Бюджетные реки, лазурные берега.

В 2005 году следователи УБЭП ГУВД Нижегородской области уже возбуждали против Аверина уголовное дело по ст. 159 («Мошенничество») и ст. 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ по фактам хищения бюджетных средств из Дорфонда Нижегородской области при строительстве метромоста в Нижнем Новгороде (подрядчиком стройки, кстати, был «Мостоотряд №1» Валерия Аверина-старшего).
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

168. Банкформирование Владимира Романова.

... Представляется, что в действиях Романова и его подельников есть все признаки преступлений, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество») и 174 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами ...
Об этом сам Романов написал в письме в латвийский Krajbanka, когда уже после банкротства «Электроники» в ноябре 2009 года оформлял в Латвии кредитную линию под строительство коттеджного поселка в Шаховском районе Московской области.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

169. Из Администрации президента на автокомбинат.

Когда этот бизнесмен стал выводить активы из автокомбината №36, представители трудового коллектива подали заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве, где возбудили дело в отношении неустановленных лиц по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Когда Ренич и Тищенко закончили строительство ТЦ «Вэйпарк», они стали искать не просто арендаторов под свободные площади, а потенциальных партнеров, с которыми можно было бы совместно развивать разные направления бизнеса.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

170. Гектары под "крышей".

Но о том, что именно Боженовы прятали подозреваемую в мошенничестве, догадывались немногие.
Да и на дальнейшее строительство на этом участке потребовались бы сотни миллионов вложений.
Дата: 11.07.2012 Копия в Google

171. Мост в список Forbes.

... слуху нижегородцев уже десять лет. До недавнего времени местная пресса упоминала его фамилию главным образом тогда, когда рассказывала о скандалах, связанных с хищениями, об уголовном деле и судебном процессе по делу о мошенничестве. В лучшем случае — в разделе «Светская жизнь олигархов». До назначения в руководство региона Антон Аверин семь лет возглавлял муниципальное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в г. Нижнем Новгороде» (ГУММИД ...
Дата: 20.06.2012 Копия в Google

172. Силовые рантье.

В апреле 2011 года генеральному директору «Стройинвеста» удалось возбудить уголовное дело (статья о мошенничестве) против «не установленных следствием лиц».
«Мы первым делом просили проект, разрешение и ордер на строительство, — вспоминает генеральный директор одной из подрядных организаций, ООО «Стройинвест» Михаил Гавриков. — Заказчики тянули время… Мы уже завершали строительство, а разрешения так и не ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

173. Почему не заводят второе уголовное дело против судьи на "Бентли".

Будет ли оно возбуждено, сейчас решает Следственный комитет при прокуратуре РФ. Первое дело заведено по статье 159, «Мошенничество».
— Е. Т.) земельного участка от ветхого и самовольного строительства, организации и осуществления его застройки с привлечением на договорной основе сторонних организаций и подрядчиков».
Дата: 27.07.2010 Копия в Google

174. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

О векселях ООО «Консар», авалированных Международным промышленным банком мне стало известно после того как в наш Центр обратился один из московских банков с просьбой помочь одному из клиентов банка – ООО «Комбинированное строительство». Анализ представленных нашим специалистам документов и проведенное собственное расследование подтвердили первоначальные подозрения о совершенном наглом и циничном мошенничестве.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

175. Как "заповедовал" Александр Коган.

... на прочность статью 159 УК РФ (Мошенничество) и выжать из проекта что-нибудь еще. Они начали изыскивать в Павлово-2 дополнительные участки земли, продавать рекреационные зоны и земли общего пользования. Самым крупным и дорогим куском оказались 8 га набережной. Ее участки мошенническим образом были выставлены на продажу под жилищное строительство: в частности, через агентства "Аngel estate"и "Knight Frank". Однако рекреационный статус этих 8 га не разрешает никакого жилищного строительства ... Копия в Google

176. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.

Параллельно, Шифрину предъявлены иски на Кипре, где ему также светят уголовные дела за мошенничество, преступления против правосудия и за отмывание при продаже долей Запорожстали российскому ВЭБ. Отмывал Шифрин почти 100 млн долларов через Варданяна ...
Также он при участии Деревянко занимается аферами с НДС. В частности, хищение НДС в размере порядка 300 млн рублей было совершено при строительстве Театра Бабкиной на Олимпийском.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

177. Александр Асеев вывел коттедж за 46 млн руб. на дочь.

... info Александр Асеев В Новосибирске Советский районный суд признал бывшего председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева виновным в мошенничестве и назначил ему четыре года условно, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда ...
Оно выступило заказчиком строительства жилого комплекса из шести многоэтажных домов на пересечении улицы Терешковой и проспекта Коптюга.
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

178. Андрей Коваль настроился на 8 лет колонии.

... взятку в крупном размере в виде объекта капитального строительства. Взятка передавалась за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и его предварительном согласовании в аренду без проведения торгов из земель, находящихся в пользовании муниципалитета. — Врезка К.ру Андрей Туренко — Кроме того, бывшие сотрудники МУК «УКС» совместно по предварительному сговору, совершили мошенничество, а именно предложили директору общества с ограниченной ответственностью ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

179. Дмитрия Михальченко пристроили на 20 лет.

Игорь Васильев Как ранее сообщал “Ъ”, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции главы государства в Ново-Огарёво было возбуждено главным следственным управлением СКР 21 марта 2017 года. Изначально дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Дата: 29.06.2022 Копия в Google

180. Марата Арустамова откатили в колонию на 9 лет.

— Врезка К.ру В Симоновском райсуде Москвы уже прошли предварительные слушания по уголовному делу, где глава «Респект-СМ» и его партнер — руководитель компании «Баваль» Баграт Мирзоян обвиняются в мошенничестве, невыплате зарплаты и подделке документов (ст. 159, 145.1 и 327 УК РФ). Субподрядчикам «Роскосмоса» насчитали девять эпизодов мошенничества Основное обвинение связано со строительством хранилища ракетного топлива на космодроме.
Дата: 02.06.2022 Копия в Google