Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Структура владения". Результатов: владения - 1316 , структура - 9457 .
Результаты с 1 по 20 из 679.

Результаты поиска:

1. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.
Фактически раскрыта лишь половина структуры владения, констатирует аналитик рейтингового агентства: не понятно, кто бенефициар траста, не очевидно, что это акции для опционной программы. Структура владения не раскрыта, соглашается Тутыхин, не понятно, кто управляет «Ренессансом»: по законам большинства стран Дженнингс не может одновременно быть и управляющим, и бенефициаром.
Дата: 29.12.2009
2. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?
*** Искандер Махмудов Андрей Бокарев Андрей Козицын более 50% н/д н/д юридическая структура владения Cobargo Management Inc. (Британские Виргинские острова) 16,25% Diluk Associated S.A. (Британские Виргинские острова) 17,55% Kaskoni Invest Corp.
Дата: 15.09.2005
3. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?
Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006
4. Топ-50 владельцев охотугодий в России.
Структуру владения для этого и других сложных случаев мы описали подробнее в отдельной справке.
Дата: 26.06.2020
5. В деле Александра Минеева появились организаторы.
... сложности $6 млн. По версии следствия, эти деньги пошли на подкуп Юлии Егоровой — начальника юридической службы олигарха Александра Минеева, значившуюся директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание ...
Из-за того, что предприниматель спрятал все свои активы на $1 млрд в офшорах, официально доказать его владение 21-м зданием крайне сложно.
Дата: 28.11.2014
6. Оптом и в розыск.
И хотя господин Гительсон прямо фигурирует в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК. В число компаний, через которые осуществляется владение УТБ, вошли, например, ООО ...
Дата: 22.12.2010
7. Офшорные яхты и самолеты.
Американские авантюры Прибыльное дело по решению проблем, связанных с владением самолетами и яхтами, также вызвало интерес у финансовых учреждений США. В общей сложности Appleby по крайней мере девять раз работала с Wells Fargo и Bank of Utah над созданием доверительных структур, позволяющих иностранным гражданам и лицам без гражданства регистрировать самолеты в Соединенных Штатах.
Дата: 20.12.2017
8. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".
Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в ...
Здание, в котором размещались руководство структур Менатепа, являлось отремонтированным гаражом на территории зернохранилища, которым управлял отец г-на Дубова.
Дата: 10.03.2016
9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
В результате соответствующего обмена акциями между вышеперечисленными компаниями была сформирована следующая структура владения: "Краун Финанс Фаундейшн" (Лихтенштейн) полностью владела "Краун Трэйд энд Финанс Инк." (БВИ) и "КТФ Холдингз" (Гибралтар). Последняя владела "Краун Трейд энд Финанс Лтд." (Гибралтар). В последующем происходят дальнейшие изменения в структуре с переподчинением владения компаний и перераспределением их ролей в структуре группы.
Дата: 22.04.2005
10. Руслан Горюхин забрался на Ивановскую горку.
Часть земли на Ивановской горке под усадьбой Кнопа (Колпачный, владение 5) до сих пор принадлежит компании «Эридан-риелти», которой руководит Евгений Горюхин — отец предпринимателя.
Например, усадьбу Кнопа ЮКОС арендовал под свой дом приёмов, а в соседней усадьбе Четверикова — Кнопа, принадлежавшей тогда нефтяной компании, размещались офисы её структур.
Дата: 25.05.2020
11. Грибные места Юрия Ковальчука.
Все огорожено, хотя это незаконно», — рассказывает он. Фактически это черные схемы оформления лесного фонда под частные владения, под турбазы, считает активист.
На берегу озера многие участки перешли в собственность структур, связанных с людьми из окружения Путина, но в интересе к заготовке грибов в промышленных объемах никто из них, кроме Ковальчуков, пока замечен не был. Грибники высшего уровня Собирать ...
Дата: 19.03.2019
12. Подрывной авторитет МГУ.
... лиц, учредителем которых является МГУ. Ни реестров, ни какой-либо базы данных по организациям у МГУ нет. Сразу вспоминаются слухи о том, как руководители университета создавали под своей «крышей» более сотни всевозможных коммерческих структур ...
Каждый, кто хоть раз прогуливался по территории МГУ и прилегающих к нему владений, мог воочию убедиться в том, что государственный университет – это целый город, который построил…
Дата: 23.05.2007
13. Грехи "олигархата" Ходорковского.
... как в Российской Федерации, так и в оффшорных юрисдикциях (включая Кипр, остров Мэн и Британские Виргинские острова) для вывода их акций Юкоса, чтобы скрыть факт своего владения Юкосом от Правительства Российской Федерации и российской общественности ...
Я обращаю внимание на то, что создание этих трастовых структур не имело никакого фактического эффекта на возможность Олигархов управлять действиями GML и, таким образом, полностью контролировать Юкос.
Дата: 10.08.2016
14. Игорь Шувалов и компания.
... тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась. С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая в свою очередь находилась во владении траста, выгодополучателем которого являлся помощник Путина Игорь Шувалов. Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение компанией перешло к Radcliff ...
Дата: 05.12.2011
15. Последний актив Березовского.
Последние показания беглого олигарха переворачивают с ног на голову представления о структуре собственности крупных российских компаний.
Если опальный олигарх упоминает о владении «Трансаэро» как о свершившемся факте, а бенефициарами компании на протяжении всего прошедшего времени объявляются одни и те же люди — семья Плешаковых, то их вполне можно считать бенефициарами в пользу ...
Дата: 17.10.2011
16. Офшорное счастье министра.
... министра имеет в пользовании ряд объектов зарубежной недвижимости: квартиру (341 кв. м) и гараж (42 кв. м) в Лондоне (Великобритания), помещение в загородном доме (180 кв. м) в Италии по адресу Вальпиана, г. Масса-Мариттима, владение Иль Тезоро ...
В своем иске Абызов от лица четырех оффшорных структур заверил указанные суды, что в середине 2013 года он исполнил опцион и получил право на продажу доли в «КЭС Холдинг», и ответчики должны обеспечить выплату требуемой суммы.
Дата: 22.06.2015
17. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.
«Структура владения Домодедово типична для российских холдинговых компаний и в полной мере соответствует законодательству.
Дата: 03.05.2011
18. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
Не сформированы требования по составу, структуре и показателям программы Правительства города.
Решениями Исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся № 41/20 от 27.09.1971 г. «О строительстве жилых домов по Селезневской улице, владения № № 32-46» и № 53/22 от 12.11.1971 г. земельный участок, на котором расположены вышеуказанные ...
Дата: 14.06.2007
19. Команда Грефа недооценила суд.
... в объеме 25% из чужого незаконного владения, а также обязал ЗАО РО «Статус» восстановить запись на лицевом счете ООО «Витэра». Владельца оставшихся 11,37% акций до сих пор тщательно скрывает и «Сбербанк Капитал», и Сбербанк. Соответственно, скрывается и он сам, хотя, по неподтвержденной информации, им является родственник руководителя одной из федеральных правоохранительных структур. Дело об истребовании данных акций из чужого незаконного владения выделено в отдельное производство и будет ...
Дата: 23.03.2012
20. Бизнес-клан по захвату
... имущества из незаконного владения -- о виндикации. В соответствии со ст. 302 ГК, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем ...
Дата: 05.10.2004
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 34

Последние запросы

Генерал со
«Капитал-Групп»
Деньги
Гринькин
Олег скворцов
Татьяна федорова
Клинтон
Деньги
УКБ
Михаил Задорнов
Мэр анапы
Собинбанка
Деньги
Банк россия
ПОП
Буланов Юрий
Деньги
Криминальный авторитет новосибирска
Поляков Виктор Юрьевич
Кабанова валентина
Рустэм Магдеев
Эмиль гайнулин
Магдеев рустэм.
«Сибнефть»
Сергей базируется
Казахи
Деньги
Банка Москвы
Шарпуди
Деньги
Дом в котором живет путин
Украинец Виктор
Алексий
Каверин Сергей
Деньги
Ооо эталон
Чеченская
Александр м
Деньги
Игорь карпов
Гот /
Хлебозавод
Гусев Владимир Александрович
Прохоров девушки
Переворот в украине сурков
Иванов Геннадий
Кириллова Юлия Владимировна
АК БАРС
Юрий шаманов
В.В.АБРАМЧЕНКО
Политнавигатор
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru