Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Структура владения группы "Ренессанс" раскрыта наполовину.

Фактически раскрыта лишь половина структуры владения, констатирует аналитик рейтингового агентства: не понятно, кто бенефициар траста, не очевидно, что это акции для опционной программы. Структура владения не раскрыта, соглашается Тутыхин, не понятно, кто управляет «Ренессансом»: по законам большинства стран Дженнингс не может одновременно быть и управляющим, и бенефициаром.
Дата: 29.12.2009 Копия в Google

2. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

*** Искандер Махмудов Андрей Бокарев Андрей Козицын более 50% н/д н/д юридическая структура владения Cobargo Management Inc. (Британские Виргинские острова) 16,25% Diluk Associated S.A. (Британские Виргинские острова) 17,55% Kaskoni Invest Corp.
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

3. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Нам неизвестно, что Chevron и ExxonMobil знали о структуре владения TTG Group и участии Мынбаева.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

4. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

5. Закостенелые тайны ЮКОСа.

Структура владения акциями "ЮКОСа", кстати, наглядно показывает, как будут распределяться 50 млрд долларов, если Россия признает проигрыш.
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

6. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

«Структура владения Домодедово типична для российских холдинговых компаний и в полной мере соответствует законодательству.
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

7. Оптом и в розыск.

И хотя господин Гительсон прямо фигурирует в качестве бенефициара лишь одного из них, структура собственности этих банков свидетельствует о сохраняющемся контроле ВЕФК и аффилированных с ней лиц. Так, 10 декабря Уральский трастовый банк (УТБ) раскрыл информацию о том, что в структуре его владения кроме IPF Company Limited (совладелец ОАО ВЕФК, как видно из карточки Рускобанка) появились и прямые упоминания ВЕФК. В число компаний, через которые осуществляется владение УТБ, вошли, например, ООО ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

8. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Как менялось владение имуществом после санкций После того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, последовали санкции США и Евросоюза, в том числе против российских госбанков и госбанкиров. Газпромбанк тоже подпал под некоторые ограничения. Персональных санкций против Акимова тогда не ввели. Но появились риски. И структура собственности связанного с ним зарубежного имущества стала меняться.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

9. "Яхта Путина" пахнет газом.

Проект принадлежит НОВАТЭКу (50,0729%), французской компании Total (20,015%) и китайским властям (20,015% оформлено на CNPC — Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию, оставшиеся 9,8971% — на структуру Фонда Шелкового пути).
16 марта 2011 года Varix Enterprises Ltd продала акции НОВАТЭКу за $526 млн. С учетом дополнительных издержек организация зафиксировала прибыль от владения долей в «Ямал СПГ» в размере $416,4 млн. Эти деньги не остались на счетах фирмы.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

10. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

... из фирм в Нидерландах, на Кипре и на БВО для владения «Рошен». Выбор стран наталкивал на мысль, что президент хочет избежать уплаты налогов в Украине. Однако и он, и его юристы это отрицали. Чтобы президента не заподозрили в злоупотреблении офшорами, он даже объявил так называемую деофшоризацию. «Я считаю разработку законодательства в этой сфере одной из первоочередных задач», — заявил Петр Порошенко. Структура владения "Рошен" фирмами в Нидерландах, на Кипре и Британских Виргинских островах Мы ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

11. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в ...
Здание, в котором размещались руководство структур Менатепа, являлось отремонтированным гаражом на территории зернохранилища, которым управлял отец г-на Дубова.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

12. ЗАО Партия.

И совершенно напрасно, потому что построенная им Либерально-демократическая партия — структура, очень показательная для современной России.
Выписки из Росреестра: корпус 1, корпус 2, корпус 2, корпус 2, корпус 3, корпус 3, корпус 4, корпус 4, корпус 5, корпус 5, корпус 6, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 7, корпус 8, корпус 8. Общая площадь владений ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

13. Игорь Шувалов и компания.

... тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась. С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая в свою очередь находилась во владении траста, выгодополучателем которого являлся помощник Путина Игорь Шувалов. Юридические схемы Sevenkey менялись, но компания оставалась за Игорем Шуваловым, в чем ему помогали его бывшие партнеры по юридической фирме ALM. В январе 2008 г., владение компанией перешло к Radcliff ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

14. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Как утверждал в суде господин Плешаков, при покупке акций авиакомпании у структур Бориса Березовского они были оформлены на номинального держателя, чтобы избежать выставления оферты миноритариям.
Но по жалобе Сергея Линькова и Ирины Казанцевой Восточно-Карибский апелляционный суд в 2018 году отменил решение, сочтя номинальное владение недоказанным, и восстановил их в реестре акционеров.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

15. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Он самое доверенное лицо премьер-министра, управляет его активами и связывает воедино разветвленную схему медведевских владений. Мы еще не раз упомянем Елисеева в нашем расследовании. Илья Елисеев В 2014 году «Дар» передал «Миловку» в собственность другому фонду — фонду сохранения культурно-исторического наследия «Градислава» (на схеме). Эта структура не имеет ничего общего с культурно-историческим наследием.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

16. Сбежавшие из рая: кто успел вывести деньги с Кипра.

Бизнесмен подтвердил, что Trellas имела отношение к структуре владения его активами в ритейле и банковской сфере, но отказался комментировать факт конкретной транзакции.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

17. Подрывной авторитет МГУ.

... лиц, учредителем которых является МГУ. Ни реестров, ни какой-либо базы данных по организациям у МГУ нет. Сразу вспоминаются слухи о том, как руководители университета создавали под своей «крышей» более сотни всевозможных коммерческих структур ...
Каждый, кто хоть раз прогуливался по территории МГУ и прилегающих к нему владений, мог воочию убедиться в том, что государственный университет – это целый город, который построил…
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

18. Букмекер с двойным дном.

Структура владения ООО "Гема Люкс" Поздравление семьи Мачульских с членством в клубе Fremont Hills Следующей точкой расследования становится шикарный частный клуб «Freemont Hills» недалеко от Лос-Анжелеса, членами которого стала вся семья Мачульского, включая Василису и вторую дочь — Софью.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

19. Кто контролирует пенсионный рынок.

О том, что фонды с накоплениями, акционерами которых формально являются некоммерческие НПФ, готовятся сменить структуру владения, "Ъ" писал 27 марта.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

20. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации.
По словам Жигачева, Неоклеусы порекомендовали Захаровым соответствующую структуру, которая, как им казалось, полностью соответствовала их целям.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google