Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Электронные письма, оказавшиеся у WikiLeaks, раскрывали сеть информаторов Stratfor, структуру выплат им, методы отмывания денег и психологические методы вербовки.
Помимо того, что там "всплыли" его отношения с швейцарским банком и владение офшорами с крупными суммами на счетах, еще и засветился его кипрский финансист — Алексис Циелепис (Aleksis Tsielepis).
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

302. Президентский люкс со скидкой.

В 2011 г. структура управделами создала ООО «Черноморский курорт плаза», которое приобрело недвижимость санатория за 474 млн руб. Потом управделами продало почти 70% в ООО за 712 млн руб. сингапурской компании Great Champ PTE Ltd, бенефициары которой ...
*** Управляющие однокурсники Группа из трех компаний Waidelotte на Кипре, предоставляющая «полный комплекс услуг по номинальному владению и управлению активами клиентов», учреждена в 2011 г. Ее директорами стали старший юрист адвокатского бюро ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

303. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Последний был очень близок к Анатолию Чубайсу, работал с ним в Госимуществе и администрации президента, затем в структуре, близкой к РАО ЕЭС. Именно его и пригласил Беляев в создаваемую им финансовую группу.
А главное в нарушении всех договоренностей, что были достигнуты еще до санации, и в отказе брать на баланс те самые офшоры, во владении которыми обвиняют экс-бенефициаров «Траста», хотя эти компании давно контролируются «Открытием».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

304. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

В 2010 году «дочка» «Ростеха» «РТ-Капитал» с дисконтом выкупила у Газпромбанка и Сбербанка долги «Красного Октября» на 4,6 млрд руб. «Этого было достаточно, чтобы [структура «Ростеха»] получила большинство в совете кредиторов «Красного Октября» и ...
По словам Герасименко, Сиенко заверил его, что владение через кипрские структуры — «временное явление», и вскоре госкомпания или ее руководство проявятся в капитале комбината напрямую.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

305. Молочные берега.

Гаражи, витражи и охранники У дома Анатолия Сердюкова два адреса: Молочный переулок, 6 и Молочный переулок, владение 10/16, строение 2. В открытых источниках сообщалось, что в здании всего семь квартир площадью от 100 до 450 квадратных метров, в том ...
Когда выяснилось, что министру не грозит судимость, что никого из его родственников не взяли под стражу и аресты с их активов сняты, структура собственности дома в Молочном начала меняться.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google

306. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Копия паспорта Петра Порошенко из базы данных фирмы Mossack Fonseca В данных Mossack Fonseca четко оговаривается, что Prime Asset Partners отведена роль холдинговой компании для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Roshen, а ...
Он обратил внимание на то, что в президентской декларации о доходах за 2014 год нет «ни слова о зарубежных активах» в графе, посвященной владению акциями.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

307. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

Под контролем Queensway Group находится около трех десятков дочерних структур, главные из которых нефтяная компания China Sonangol и инвестфонд China International Fund (CIF), специализирующийся на инфраструктурных и горнодобывающих проектах.
составил реальный объем залежей нефти во владении Sinopec в Анголе Источники: China Investment Fund, Haaretz, The Sydney Morning Herald, правительство Москвы, Счетная палата КНР *** Па и метро в Новой Москве 19 мая 2014 года в рамках визита делегации ...
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

308. Под Блаттером закачалась кормушка.

Чтобы понять, насколько ФИФА алчная структура, достаточно внимательно изучить эти гарантии, подписанные Путиным.
По какой-то странной причине встреча проходила без переводчиков и российскому президенту приходилось самому переводить за Мутко (чье виртуозное владение английским широко известно).
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

309. Семью содержали офшоры, перед разводом муж ушел в траст.

Владение большей частью активов мужа оформлено через трасты, так что найти конечных бенефициаров — очень сложная задача. В январе 2007 года Владимир Потанин и его партнер Михаил Прохоров начали раздел общего бизнеса, после чего Прохоров вышел из состава акционеров «Интерроса», а структура принадлежащих обоим активов существенно изменилась.
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

310. 100 миллиардов коню под хвост.

Однако денег санаторам это вряд ли прибавит: в ликвидности этих активов сомневаются и в ЦБ, и в АСВ. Другая структура Мальчевских — "Финхолком-групп" — как раз специализируется на конном бизнесе.
"30 апреля 2014 г. "Финхолком-групп" вступила во владение 70% акций в уставном капитале ОАО "Республиканская финансовая корпорация" и соответственно получила контроль над Мособлбанком.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

311. Строительная мафия Петербурга лишилась "крыши" Дивинского.

Одновременно с владением в «Компании СКМ», Зинланд в начале 90-х годов являлся директором и главным бухгалтером официального таможенного перевозчика СП ТОО «Кварта».
В этом году «дочерняя» структура «Сотранс»- «Сотранс-строй» выкупила земельный участок в 24,36 га в в поселке Красный Бор под Санкт-Петербургом и начала там возведение многофункционального грузового комплекса «Сотранс Сити» — город грузовиков.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

312. Председатель Челябинского облсуда Федор Вяткин заикается в показаниях.

«Слышал, что хозяин этого особняка собирался сделать и карьер своим частным владением, планировал там разводить какую-то особо вкусную форель, но, просчитав все, пришел к неутешительному выводу, что это ему невыгодно, и ограничился весьма приличным ...
А тем, кто понимает, что на самом деле безнаказанно творится в дельте реки Миасс, наверное, страшно жить вдвойне…» В мае 2007 года малоизвестная коммерческая структура ООО «Предприятие «Дивизион» вдруг озаботилось прокладкой газопровода к ...
Дата: 24.01.2013 Копия в Google

313. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

Поскольку «михеевская структура «Диамант» включает в себя десятки фирм с самыми разными названиями, а Михеев задолжал порядка 11 миллиардов банкам по кредитам и у него арестовано практически все имущество, можно предположить, что именно с этой целью ...
... соответствующих полномочий не предусмотренные законодательством РФ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) от физических и юридических лиц; п.21 В случае, если владение ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

314. Кровавый передел под высокой "крышей".

Сразу после удачного покушения на экс-сотрудника силовых структур, местные новостийные порталы и печатные издания стали соревноваться в том, кто же больше расскажет о делах Манышкина. В частности сразу вспомнили о том, что именно эту фамилию называли в связи с делами СХЗАО «Россия», колхоза, который очень успешно отвоевывал земельные участки, занятые различными коммерческими структурами в границах Тольятти. Позднее эти земельные участки опять оказывались во владении тех же, структур, но уже ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

315. Апофеоз жадности.

Все верно — ООО «Карьер Перевал» появился 21 сентября 2004 г. по решению гендиректора комбината, которое затем дважды утвердил совет директоров предприятия, а упомянутая троица Тарана вступила во владение контрольным пакетом акций АЦГК только 2 ...
— А теперь иск к «Сибирскому цементу» о невыполнении условий договора подал «РАТМ Холдинг» — еще одна структура, подконтрольная г-ну Тарану, купившая 49-процентную долю в ООО «Карьер «Перевал».
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

316. Банкир Москвы.

Рассмотрим структуру акционеров Банка Москвы (см. схему). Доля Москвы ниже контрольной с 2006 г., но Банк Москвы всегда настаивает на том, что город — контролирующий акционер: недостающие проценты Москва получает через косвенное владение — свою долю в ССГ. По данным ССГ, у нее три неконтрольных владельца: 25% плюс 1 акция — у правительства Москвы, 25% — у Банка Москвы и 50% минус 1 акция — у ЗАО «Страховая группа» (СГ).
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

317. "Троянский конь" Алексея Миллера.

Чтобы законно оформить право на распоряжение и владение указанного объема газа и не нарушить таможенное законодательство Украины, была реализована загадочная схема по перегону 11 миллиардов кубометров газа между НАК "Нафтогаз Украины" и Газпромом.
И очевидно, что жертвой конфликта двух государств в тупиковой ситуации должна была пасть коммерческая структура.
Дата: 03.08.2010 Копия в Google

318. Медный король под подозрением.

Компания действительно продавала лом цветных металлов на Лондонской бирже через материнскую структуру в Великобритании, но реальные объемы поставок были несопоставимы с подтасованными цифрами.
Поиски независимых поставщиков привели к тому, что 10% акций КМК перешли во владение структурам ОПС «Уралмаш».
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

319. Разлили не по-братски.

Василию Анисимову и "Росспиртпрому" водочные компании достались без части активов и с представителями структур Аркадия Ротенберга в советах директоров Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.02.2010 Разлили не по-братски Ринат Сагдиев Василий ...
В отчетности «Кристалла» среди акционеров также упоминается РХК с долей в 5,38% акций, которые находятся в номинальном владении у банка «Северный морской путь» (СМП, принадлежит Ротенбергам).
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

320. Рейтинг российских миллиардеров 2010.

... Аладушкин 0,11* 3,3 Совладелец пищевого холдинга «Аладушкин групп» 1966 483 Руслан Байсаров 0,11* 3,3 Оспаривает владение крупным пакетом Sibir Energy 484 -99 Борис Белоцерковский 0,11* 3,3 Совладелец Ritzio Entertainment Group и Uvenco 1954 485 -99 ...
Догадайтесь, у кого предприятие закупает большую часть слябов (на них приходится 80% в структуре себестоимости продукции).
Дата: 15.02.2010 Копия в Google