Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Алексей Серков залег на дно у жены в Подмосковье.

Под видом оказания брокерских услуг на валютном рынке предполагаемые аферисты похитили у клиентов около 1 млрд руб. Уголовное дело об организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве (ст. 210 и 159 УК РФ) в отношении группы лиц ...
forexmagnates.com, 19.09.2018, "Эксклюзив: "Это событие дает основания предполагать, что обвинения против него были выдвинуты преждевременно": Александр Смирнов, являющийся представителем известного на постсоветском пространстве форекс брокера ...
Дата: 24.08.2020 Копия в Google

2. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

Справка В сентябре 2006 года управление МВД России по Уральскому Федеральному округу возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупных размерах" против екатеринбургского трейдера Алексея Калиниченко, учредителя компаний ...
... ООО «Ю-Ти-Джи», посредством которых, в течение трех лет, с 2003 по 2006гг., осуществляли выманивание у доверчивых граждан денежных средств, якобы, для участия в торгах на межбанковском валютном рынке «Форекс», обещая приличные еженедельные проценты ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

3. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

За эти деньги, считает следствие, он обещал смягчить меру пресечения фигурантам группировки "целителей", а также исключить из обвинения в окончательной редакции "тяжкую" ст. 210. Этот скандал, напомним, стал одной из причин увольнения с поста замначальника ГУ МВД по Москве, начальника ГСУ Владимира Морозова.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

4. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Именно тогда по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, едва появившись на российском ...
vklader.com, 31.08.2019, "Книга Евгения Филиппова: осторожно, STForex": В апреле 2018 года был арестован директор форекс брокера STForex Александр Смирнов.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

5. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

План "Б" Александр Смирнов начал свою карьеру в форексе в 2010-м году в компании «Телетрейд».
2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

6. Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику.

Сгоревшие на Форексе "нефтедоллары" предъявили посреднику Офшор Анзора Аксентьева требует у Юрия Савяка вернуть $1,5 млн, переданные сыну Владимира Япринцева, уже осужденному в Белоруссии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.01.2021, Деньги ...
При этом суд обязал осужденных возместить потерпевшему Савяку ущерб в размере $24 млн. В России же расследование уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пошло по другому сценарию.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

7. Владимир Чернобай скоропостижно вернулся из розыска.

Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено следственным департаментом МВД 18 июня 2014 года.
Дата: 22.07.2019 Копия в Google

8. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в ...
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

9. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Главе банка трейдер пожаловался на недопонимание в «Северной казне», и после этого стал крупнейшим клиентом Банка24.ру. Лапшин и Дьяконов заинтересовались его успехами на рынке Форекс, но в большей степени — деньгами, которые, по словам Калиниченко ...
Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

10. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Следственно-оперативные действия проходили в рамках возбужденного СКР уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

11. Пирамида на пирамиде.

Теперь даже неподкованные, неискушенные частные инвесторы обходят стороной сайты с названиями, созвучными Forex Trend, — говорит представитель «Альпари Форекс» Андрей Лобода. 10 признаков финансовой пирамиды, замаскированной под брокера Forex 1. Использование «холодной» базы вместо самостоятельного поиска клиентов. 2. Реклама с обещанием доходности (запрещена ч. 2 ст. 28 ФЗ «О рекламе»).
Дата: 23.10.2018 Копия в Google