Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Растрата Андрея Чепурного оказалась условной.

... на самом деле предназначался не скромной служащей, отвечавшей в санатории за размещение, а ее мужу — действующему на тот момент начальнику департамента администрации президента РФ Юрию Тихомирову, курировавшему в том числе и ветеранские организации ...
Как говорят «афганцы», считающие себя потерпевшими от совершенной в 2014 году растраты, Андрею Чепурному придется пройти еще один судебный процесс.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

162. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

В начале судебного заседания, во время процедуры установления личности фигуранта, Олег Кузьмин сообщил, что он холост и имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, а также тяжелобольную мать. Документы об этом защита попросила приобщить к делу, и суд это ходатайство удовлетворил. Впрочем, бывшая жена и еще одна родственница банкира пришли на заседание его поддержать. Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

163. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

Впрочем, для органов правосудия он оказался недосягаем: еще до возбуждения следственным департаментом МВД летом 2016 года уголовного дела по факту мошенничества и растраты (ст. 159 УК РФ и ст. 160 УК РФ) он уехал за границу, где сейчас и проживает.
... порядка 2 млрд руб. В декабре 2017 года АСВ подало в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности в общем размере 1,4 млрд руб. Очередное судебное заседание назначено на 14 марта 2019 года ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

164. Виктора Бутарова осудили за "подставы" генерала Сугробова заочно.

... применения к нему ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Несмотря на то что КС отказался принять жалобу к рассмотрению, в связи с тем что «проверка законности и обоснованности судебных решений не относится к полномочиям Конституционного ...
— Врезка К.ру] Наиболее резонансным эпизодом с его участием стала история с задержанием директора департамента Счетной палаты Александра Михайлика.
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

165. "Маслопродукт" разливают в суде.

Следственный департамент МВД РФ заинтересовался этой историей весной 2013 года и возбудил уголовное дело в отношении Алексея Бажанова.
Дело рассматривалось в особом порядке, а его приговор, по мнению участников расследования, «может стать твердой основой» для судебных решений по другим фигурантам.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

166. Николай Скрыпников с подельниками отсидят за миллиард.

Тогда на основании их данных следственный департамент МВД возбудил уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Отметим, что в ходе судебного следствия в суд вызывали для дачи показаний в качестве свидетелей бывшего главу УДП, а ныне помощника президента России по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, а также экс-главу Росимущества и ...
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

167. Паткина на миллионы.

Мероприятия проводились в рамках возбужденного в августе 2017 года следственным департаментом МВД уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
По данным “Ъ”, в ходе судебного заседания чиновница отказалась давать какие-либо пояснения.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

168. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере (ст. 159.1 УК РФ), суд в итоге приговорил бывшего руководителя холдинга к четырем годам колонии общего режима. Его адвокат Дмитрий Богатырев отметил “Ъ”, что будет обжаловать судебное решение ...
Первоначально их обвиняли в хищении кредита у МТС-банка на сумму 1 млрд руб. Однако вскоре следственный департамент МВД, расследующий обстоятельства преступления, добавил в дело еще один эпизод — о хищении кредита, выданного холдингу банком «Глобэкс».
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

169. Александр Нистратов прикрылся грин-картой.

Сам Нистратов успел уехать в США, где недавно получил вид на жительство, а в Москве в завершающую стадию вошел судебный процесс по делу его пяти предполагаемых подельников. С ходатайством об избрании для Александра Нистратова меры пресечения в виде содержания под стражей в Тверской суд обратились следователи следственного департамента (СД) МВД, которые до сих пор расследуют скандальное уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

170. Андрею Белоусову зачли прежние хищения.

Несмотря на то что подсудимый Белоусов признал свою вину, судебный процесс растянулся почти на полтора года. В итоге Московский гарнизонный военный суд признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил к 5,5 года колонии.
Как уже рассказывал “Ъ”, в этой громкой истории помимо Андрея Белоусова фигурировали бывший адъютант главкома сухопутных войск старший прапорщик запаса Валерий Даниелян и советник отдела департамента претензионной и судебно-правовой работы Минобороны ...
Дата: 07.09.2017 Копия в Google

171. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Судебное разбирательство по этому уголовному делу в Басманном суде началось в мае прошлого года. К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской ...
Как установили сотрудники следственного департамента МВД, незаконной банковской деятельностью и легализацией денежных средств участники ОПС занимались с 2011 года, а их руководителем и идейным вдохновителем был ранее судимый за аналогичное ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

172. Суд да дело о хищениях руководством Пробизнесбанка.

Судебное разбирательство по делу в отношении бывшего банкира Алексеева, обвиняемого в присвоении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), прошло в особом порядке — без исследования доказательств.
... ru, клубфранчайзи.рф Олег Рубникович Слева направо: Сергей Леонтьев, Вячеслав Казанцев, Александр Железняк Останкинский суд Москвы вчера приговорил к четырем годам колонии и штрафу в размере 1 млн руб. бывшего начальника департамента корпоративных ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

173. В Сергея Попельнюхова срикошетило приговором.

Ранее в суде сотрудник судебного департамента "Рособоронэкспорта" Ольга Митусова подтвердила, что от Kavim они получили все оговоренные контрактом $100 млн под строительство заводов и 5% комиссионных, а фирма господина Попельнюхова, предложившая ...
Уголовное дело в отношении Сергея Попельнюхова Следственный департамент МВД РФ возбудил по материалам оперативной разработки сотрудников ФСБ 30 апреля 2015 года.
Дата: 28.02.2017 Копия в Google

174. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

А судебное разбирательство в Шахтах происходило из-за того, что здесь зарегистрированы ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон", проходящие по делу как потерпевшие. Как следует из материалов дела, с 2007 года Внешэкономбанк открыл кредитную линию крупнейшему российскому производителю индейки ООО "Евродон", которое также расположено в городе Шахты. Этот проект курировал Ильгиз Валитов, который до 2010 года занимал пост директора департамента развития регионов ВЭБа.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

175. В деле Внешпромбанка появились золотые россыпи.

... департамента МВД, а также спецназ Нацгвардии. Обыски в квартирах и загородных особняках бывших топ-менеджеров Внешпромбанка, а также их родственников и доверенных лиц прошли ровно через полгода после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
«Сумму залога мы не можем раскрыть», — уточнил он, добавив, что Беджамов находится под судебным контролем (judicial control).
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

176. Юрий Гамбург сел за землю и парикмахерскую.

Второй фигурант этого дела, экс-министр имущественных отношений правительства Омской области Вадим Меренков, которого с господином Гамбургом связывала совместная работа в департаменте мэрии, скрылся, и его объявили в розыск. В дальнейшем в деле бывшего вице-губернатора появился новый эпизод. Ему инкриминировали незаконную продажу помещений парикмахерской "Чародейка" площадью 300 кв. м. Следствие считает, что сделка состоялась вопреки судебному решению о возврате этого имущества в муниципальную ...
Дата: 10.06.2016 Копия в Google

177. В Mirax Group выросла доля обвиняемых.

На днях Сергей Полонский, как сообщал "Ъ", попытался добиться переквалификации обвинения на новую, весьма мягкую ст. 200.3 УК РФ, карающую за "незаконный сбор средств на долевое строительство жилья", а затем ходатайствовать о прекращении самого расследования в связи с истечением срока давности, однако потерпел неудачу. Следственный департамент МВД в переквалификации отказал. Что касается новых обвиняемых по делу, то наличие судебного решения об их заочном аресте дает возможность следствию ...
Дата: 25.05.2016 Копия в Google

178. Замок на Темзе взяли в Москве.

Вчера Тверской райсуд Москвы, удовлетворив ходатайство следователя следственного департамента МВД РФ, арестовал усадьбу Park Place, расположенную в городке Хенли-на-Темзе (графство Оксфордшир).
Решение обжаловать или нет арест он примет после того, как получит доступ к судебным документам.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

179. Денис Лабуза строил карьеру на визовых приписках.

... Денису Лабузе от имени нижегородского министерства приглашать иностранцев, готовя ходатайства в МИД РФ на выдачу обычных деловых виз. Министр нашел жителя Москвы, принял его на работу в областное министерство и передал делопроизводителю копию печати госоргана. Сидя в офисе «Степ 2000» на Новом Арбате, «делопроизводитель» заверял бланки ходатайств, а двое других участников преступной группы, также под видом работников нижегородского министерства, относили их в консульский департамент МИДа ...
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

180. Марию Росляк от 4 лет колонии освободили дети.

Материалы уголовного дела Марии Росляк, обвинявшейся в особо крупном мошенничестве и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ), поступили в Басманный суд в конце января, а уже вчера судья Юлия Сафина огласила приговор.
... фигурантами расследования стали последний председатель правления банка Денис Морозов, его заместитель Алла Вельмакина, а также директор департамента клиентских отношений Ирина Ионкина и управляющий дополнительным офисом "Центральный" Григорий Жданов ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google