Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

С этого момента банк гарантированно знал, что деньги виргинских компаний раньше принадлежали Абызову и представляли собой преступный заработок, считает суд. Но счет Tomas Investing Limited оказался пуст, а остаток по счету Zanelia Limited составляет $1,5 млн, что гораздо меньше искомой суммы. В течение дня следствие получило данные из ФСБ, что еще 5–6 мая Tomas и Zanelia перечисляли средства в адрес еще одного офшора — Godet Limited, а он, в свою очередь, — на внутренние счета Альфа-банка.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

182. Избивали, связывали, насиловали шваброй или по-настоящему, мочились на лицо.

В мае 2019 года Советский районный суд Красноярска признал незаконными личный досмотр адвоката и цензуру ее переписки с подзащитным. По словам Аббасовой, вскоре после того, как суд удовлетворил ее иск, ее поставили на прослушку ФСБ. Прослушку мотивировали тем, что якобы адвокат собиралась дать взятку должностному лицу, сотруднику ИК 31, в размере 50 тысяч рублей за перевод осужденного из одного региона в другой.
Дата: 08.10.2021 Копия в Google

183. Александр Тимофеев собирал на "решение вопроса" по делу Шпака.

... 18.08.2021, Донбасс наконец узнал, кто все решал, Фото: РИА "Новости" Юрий Сенаторов Александр Тимофеев Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд столицы продлил срок содержания под стражей бывшему министру самопровозглашенной ДНР Александру Тимофееву ...
Сначала, предлагали фигуранты, за полмиллиона долларов они организуют передачу уголовного дела господина Шпака из следственного департамента МВД РФ в следственное управление ФСБ (способствовать этому якобы должно было письмо Александра Бортникова ...
Дата: 18.08.2021 Копия в Google

184. Металлооткат Александра Селиверстова на 108 млн руб.

Уголовное дело было возбуждено в 2015-м по материалам проверки ФСБ, писал «Коммерсантъ». Следствие посчитало, что центр необоснованно предоставил льготы и преимущества «МеталлРесурсу» при заключении договоров. Компания поставляла металл для изготовления ракет-носителей «Ангара» и «Протон-М». "Коммерсант", 01.07.2017, "Суд изучит металлооткат": Уголовное дело было возбуждено ГСУ СКР по материалам проверки ФСБ еще в мае 2015 года.
Дата: 18.05.2021 Копия в Google

185. Федору Лежнину за взятку в 2 млн руб. дали 6 лет условно.

Причем передавать вознаграждение чиновник потребовал через посредника, которого он, как установил суд, о своих намерениях в известность не ставил. Взяв время подумать, руководство «Связьтранснефти» обратилось в ФСБ. Дальнейшие переговоры проходили под контролем чекистов.
Дата: 25.08.2020 Копия в Google

186. Якуба Белхороева приняли за инвалидов.

В операции были задействованы прилетевшие в Ингушетию сотрудники ФСБ и главного управления по расследованию особо важных дел СКР, которые, как предполагается, вернутся в столицу с задержанным Белхороевым, где меру пресечения ему изберет суд. В СКР сообщили, что господин Белхороев подозревается в хищении (ч. 4 ст. 160 УК) из возглавляемого им отделения ФСС 17 млн руб. «Выявлены случаи, когда местные жители, в том числе близкие родственники руководителя фонда, по подложным документам оформляли ...
Дата: 13.07.2020 Копия в Google

187. Алексей Куликов выпорхнул на свободу по УДО.

В суд пошли лишь ряд ‚стрелочников‘.
Причем ко всем этим делам имеет отношение или ведет оперативное сопровождение по ним Управление «К „ФСБ РФ. В частности, его показания среди прочего легли в основу обвинения замначальника Управления ‚К‘ ФСБ РФ Дмитрия Фролова по эпизоду о получении ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

188. Дело генерала ФТС Сергея Федорова подкрепляют подчиненными.

... Ру, 14.02.2020, Отличник таможни ушел в международный розыск, Фото: via "Известия" Сергей Сергеев, Майя Зорина Виктор Сабурин Басманный суд заочно арестовал в пятницу экс-начальника таможенного поста «Благовещенский» подполковника Виктора Сабурина ...
А потому почти сразу московский «десант» из следователей СКР и оперативников ФСБ задержал по подозрению в коррупции первого замначальника ДВТУ генерал-майора Сергея Федорова и замначальника таможенного поста «Морской порт Владивосток» Евгения ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

189. "Мы ожидали, что там будет деревенская самогонка".

... отдела уголовного розыска Сергея Устинова, подозреваемого в совершении мошенничества, передает корреспондент РБК. Ранее следствие попросило суд избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Устинова и его руководителя, начальника полиции по ...
Но защитник, подумав, решил не связываться с вымогателями и просигнализировал в УСБ и ФСБ. Тут юристу выдали «куклы», которые он вручил подполковникам.
Дата: 21.10.2019 Копия в Google

190. "Крышу" Сергея Гудованого посчитали мошенничеством.

... шефа отдела "М" Чермашенцева — на 4 года Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.10.2019, Полковник установил цену покровительству, Фото: "КП" Георгий Портнов Сергей Гудованый Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшим заместителю начальника службы экономической безопасности УФСБ по Самарской области Сергею Гудованому, начальнику отдела «М» региональной спецслужбы Павлу Чермашенцеву, их коллеге из центрального аппарата ФСБ Александру Переточкину, а также двум бизнесменам ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

191. Бывшего прокурора Александра Кондалова осудили, но не наказали.

В ходе следственных действий сотрудники ФСБ изъяли более 127 млн руб. наличными. Сам господин Кондалов к моменту возбуждения дела уехал в Израиль и объявлялся в розыск. Уголовное дело было направлено в суд, который по ходатайствам защиты и гособвинения рассматривал его в закрытом режиме.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

192. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Интересен Белоусов для оперативников и по другой причине: ввиду личного хорошего знакомства с бывшими высокопоставленными сотрудниками банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кириллом Черкалиным и Дмитрием Фроловым. Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, Следственный департамент МВД РФ в ходатайстве, поданном в Тверской суд, просит избрать для Олега Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

193. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику Совладелец обанкротившегося Стелла-банка подозревается в хищении с его счетов около 2 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.02.2019, Банкир не успел на каникулы в Мексику, Фото: bank-rf.ru, ФСБ РФ, gorodn.ru Никита Королев Александр Ерохов В Ростове-на-Дону суд заключил под стражу совладельца Стелла-банка (признан банкротом в 2016 году) Александра Ерохова.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

194. Александр Пастушков все отдал бандитам и государству.

Удовлетворяя заявление, суд пришел к выводу, что господин Пастушков помимо заработной платы в ФСБ «имел иные источники, из которых он получал значительный доход, но в силу запретов и ограничений, возложенных на него как на гражданского служащего и сотрудника органов ФСБ, не вправе был этого делать». Более того, установил суд, генерал «имел реальную материальную возможность приобрести спорное имущество, содействовал его покупке либо для собственных нужд, либо для потребностей соответчика (госпожи ...
Дата: 11.12.2018 Копия в Google

195. Антона Бажанова взяли за игровым столом.

... Спартак", игрок по Достоевскому Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 20.09.2018, В Москве арестовали Игрока Евгений Вышенков Принципиально федеральные новостные ленты дали накануне верный смысл в похожих заголовках: «Следственный комитет и ФСБ задержали под 100 человек по масштабному делу о нелегальных казино в Москве». Фигурантами названы менеджеры букмекерской конторы «Панорама», а организатором сообщества — Антон Бажанов. К 20:30 20 сентября Пресненский суд Москвы отправил его под арест ...
Дата: 21.09.2018 Копия в Google

196. Абубакара Манаева приговорили за "развод" гадалки.

В итоге суд приговорил адвоката к трем годам колонии общего режима, признав его виновным в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как ранее уже сообщал “Ъ”, Абубакар Манаев был задержан оперативниками ФСБ 15 мая 2018 года, в тот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело. Основанием для разработки адвоката стало обращение в ФСБ известной московской гадалки Нонны Михай.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

197. Евгений Гущин "наварился" на ремонте дизелей.

Задержали предпринимателя после того, как он, по данным ФСБ, якобы пытался оказать давление на других свидетелей, дававших показания о его возможной причастности к хищениям. Удовлетворив ходатайство ВСУ СКР, Севастопольский гарнизонный военный суд арестовал гендиректора «Энергоремонта» до 9 августа. Защита бизнесмена обратилась в Северо-Кавказский окружной военный суд, предложив в качестве альтернативы СИЗО залог или домашний арест, но мера пресечения была оставлена прежней.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

198. Дмитрий Аршанский как в воду канул.

В результате он был объявлен в розыск, а виновными суд признал директора проектно-изыскательного института «Облстройпроект» Владимира Старцева, который получил пять лет колонии, и начальника сметного отдела канала Анжелику Горобец, которая была ...
Его сотрудники ФСБ задержали при получении первого транша.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

199. Строителя записали в ОПС.

Главу "Балтстроя" Дмитрия Сергеева приобщили к делу о хищениях на стройке в резиденции президента в Ново-Огарево Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.08.2017, Фото: ТАСС Строителя записали в ОПС Юрий Сенаторов Дмитрий Сергеев Басманный суд ...
[ИА "РБК", 29.08.2017, "Дело Ново-Огарево: почему ФСБ снова пришло за главой "Балтстроя": Роль Сергеева в махинациях, которые вменяют фигурантам дела «Атэкса», была очевидна следствию с самого начала, рассказал РБК на условиях анонимности собеседник ...
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

200. Взятки под защиту дипломатов.

При этом, решили следствие и суд, обвиняемый Кутернин «может принять активные меры к воспрепятствованию производству по уголовному делу и скрыться» от следствия и суда, поскольку, являясь штатным сотрудником ФСБ, обладает специальными познаниями в области оперативно-разыскной деятельности.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google