С 2001 по 2008 год в Credit Suisse было открыто более 22 тыс. счетов, принадлежащих американским клиентам, на сумму 12 млрд долл., говорится в отчете сената.
Дата: 27.02.2014
Копия в Google
Суслов наших дней Владислав Сурков Нарисовавшись в редакции, молодой человек предложил взять у него интервью и за это сразу же выложил круглую сумму.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
В результате выездной налоговой проверки деятельности "Дальсвязи" за период 2001-2002 года общая сумма доначисленных налогов, штрафов и пеней по эпизоду составила около 80 миллионов рублей.
Дата: 04.04.2008
Копия в Google
В принесенной жалобе Федотов Е.В. изложил обстоятельства совершения руководителями Костромской ГРЭС преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, а именно: В конце 1995 года ООО «Московский межрегиональный коммерческий банк» (далее «ММКБ») заключил кредитные договоры и выдал целевые кредиты Рязанской, Костромской и Черепетской электростанциям на общую сумму 1,4 млн. рублей, под обеспечение их векселей, для погашения задолженностей перед контрагентами за газ и уголь, а также для расчета по ...
Дата: 01.10.2004
Копия в Google
Но в том-то и дело, что «по существу» офшор, через который прошли как минимум $2,5 млрд валютных резервов страны (это та сумма, на которую имеются документальные подтверждения) и как минимум две трети одного из траншей кредита МВФ (1993 Года), как раз не является ни внучкой, ни дочкой Банка России.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
Сопоставление данных договоров, в которых указаны суммы валютной выручки, идущей на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия, с данными справки по объемам продовольствия свидетельствует о том, что городу, в соответствии с этими данными, будет недопоставлено продовольствия на сумму около 11.5 млн. долларов США (табл.1).
Дата: 29.11.2007
Копия в Google
... и проводятся оперативно-розыскные и проверочные мероприятия, вынесены судебные решения, возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год. Изложим ВСЕГО ДЕСЯТЬ фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности Михеева О.Л., нарушении им Закона «О статусе депутата Государственной Думы РФ ...
Дата: 30.10.2012
Копия в Google
УД 1076306 ст.159 ч 4 УК РФ. Орган расследования – Чкаловский РУВД Потерпевший – ОАО «Уралхиммаш» Заявитель – ОАО «Уралхиммаш» С декабря по май2003 г. Палтусов, работая в должности начальника управления активами ОАО «Уралхиммаш» и используя служебное положение, введя в заблуждение относительно свои действий руководство ОАО «Уралхиммаш» представив гарантийные письма в адрес ООО «Новастройпроект» (московская подставная фирма), получил изделия из металла у ОАО «Уралхиммаш» на сумму 9473 руб для ЗАО ...
Дата: 17.11.2005
Копия в Google
Данное противоправное приказание Котылева Яковлев передал Федулову, который составил новый оценочный акт на сумму 165.917.002 руб. Этот документ Яковлев представил Котылеву и получил от него очередное противозаконное приказание на составление другого подложного акта, с еще меньшей оценочной стоимостью дачи.
Копия в Google
В результате действий Андрея Филонова бюджету города причинен ущерб на сумму порядка 35 млн руб. [ForPost, 03.04.2019, "Главу администрации Евпатории могут взять под стражу": Накануне Евпаторийский горсуд удовлетворил заявление прокуратуры о том, что председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко обязана расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Дата: 05.04.2019
Копия в Google
Примечательно, что в 2017 году ООО «Станкофлот» получил контрактов с одной из структур «Ростеха» на сумму более 1,1 млрд руб.», тогда как сумма контрактов в 2016 году составила 257 млн руб. В августе 2013 года Марина Сечина появилась в структуре собственников компании «РК-Телеком», системного интегратора, строящего сети связи для «большой тройки» и «Ростелекома» и обслуживающего силовые ведомства.
Дата: 25.09.2017
Копия в Google