Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

5541. Список фирм Владимира Батурина,

Список фирм Виктора Батурина (шурина Юрия Лужкова) Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Акционерное общество закрытого типа "Г и Г Компани" Краткое название организации : Г и Г Компани Адрес: 103482 г. Москва, Зеленоград, корп.
физ. лиц : 1 Налоговый округ : 35 Учредители физические лица 1. Батурин Владимир Николаевич Адрес : г.Мурманск, ул.Достоевского, д.Х, кв.79 Паспорт : IV-ВА N 664315 Выдан : ОВД Теренгульского РИК Ульяновской обл. 25.07.60 Сумма взноса : 6400 ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

5542. Каширская ОПГ.

... М.М. в кабинет Родичкиной Н.А. прибыл Халапов Карлен Николаевич, житель г. Ожерелье и обращаясь к госналогинспектору нецензурной бранью потребовал изменить акт проверки на меньшую сумму, угрожая расправой как Родичкиной Н.А., так и членам ее семьи ...
Установлено, что ряд коммерческих точек находящихся в совхозе "Каширский" и 118-й километр Волгоградского шоссе (автозаправка, автомобильные мастерские,торговые палатки),контролируются группой Еременко В.И. Люблинской преступной группировкой Бардина ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

5543. Ореховская ОПГ (II).

Вместе с ним по делу проходили: Аверин В.С. (Авера-старший) , Аверин А.С. (Авера-младший) , Михайлов С.А. (Михась) , Люстарнов Е.А., Асташкин Н.Н., Артемов Ю.И. Указанная группа вымогала деньги у председателя кооператива Фонд Розенбаума, а также с ...
... Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства президента Мосстройбанка Михаила Ивановича Журавлева, (1934г.р., предыдущее место работы - Тихвинское отд. ЖСБ, управляющий) и организация в Израиле финансовых махинаций на сумму 85 млн.долл ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

5544. Коммерческие структуры Сонцевской ОПГ.

директор Кривко Александр Николаевич телефоны - 1271741 Брокерская-компания собирается заключить контракт о финансовой сделке на большую сумму со страховой компанией Статус-С.
Со слов Александра, работа в "Шереметьево-2" затруднена тем, что там действуют мелкие разрозненные группы преступников, которые непосредственным образом связанны с отделом милиции на воздушном транспорте, а в большинстве своем с заместителем ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

5545. Швейцария как зеркало Кремля.

Швейцарские банки использовались либо для того, чтобы через них переправлять деньги в BONY, либо для получения денег оттуда и оставления этих сумм на швейцарских счетах.
Они обвиняются в участии в преступной группе и отмывании преступных денег на территории Швейцарии.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

5546. Депутат. Поджигатель. Бандит.

Семейный подряд Спустя четыре месяца после убийства Болотовского банда взорвала председателя совета директоров ЗАО "Банк Менатеп СПб" и ОАО "Финансовая группа "РоссКо" Дмитрия Филиппова.
Радостей от такой доли было немного: "Гермес" задолжала австрийскому "Кредитанштальтбанку" солидную сумму.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

5547. Под Грефом – "Секретно".

Ранее эта фирма участвовала только в одном проекте — строительстве дома для военных из Западной группы войск.
Если же посчитаем расходы на все эти запланированные акции, то сумма в 50 млн марок, указанная кооператорами, не покажется столь уж нереальной.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

5548. Справка СБП на Смоленского.

следственная часть МВД России возбудила уголовное дело в связи с полученными от ФБР США сигналом о мошеннических операциях в России, осуществляемых преступной группой эмигрантов из СССР, осевших в США и создавших коммерческую фирму "Newtel Со".
через "Столичный" прошли Фальшивые чеченские авизовки на сумму свыше 250 млн. руб. В 1993г.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

5549. Министр колыма.

... управлением "Повхнефть", где проработал простым электромонтером с 1983 по 1988 год. Наверное, ему было суждено, отбыв на "северах" положенный для получения льгот срок и отложив на сберкнижку кругленькую сумму, купить домик в Запорожской области ...
Его протеже также совершает карьерный прыжок: сначала Гаврин - инженер, затем руководитель группы по контролю за ресурсов, а с 89-го - председатель профкома "Когалымнефтегаза".
Дата: 25.05.2000 Копия в Google

5550. Неприкасаемый МИБ.

В редакцию попало письмо от 7 июня 1999 года, подписанное председателем совета директоров «Альфа Группы» Михаилом Фридманом. Адресовано оно заместителю председателя правления Международного инвестиционного банка (МИБ) г-ну Р. Амадо-Бланко. Михаил Фридман пишет следующее: «Благодарим вас за встречу, состоявшуюся между сотрудниками наших банков 4 июня 1999 года в МИБ и посвящённую оценке дальнейшей работы наших банков по депозитам на общую сумму 20 млн. долларов США, размещённых МИБом в ...
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

5551. Альфа-банк: Деньги-невозвращенцы.

Со сроком погашения до 30 лет. А одно из основных условий выпуска займа, которое заявил Альфа-банк, — отсутствие задолженности на сумму более 7 млн долл.
Дата: 15.05.2000 Копия в Google

5552. Казахи мочат друг друга на страницах российской прессы.

Словно речь идет о мелкой, карманной сумме.
Более весомым оказался эффект “казахгейта” – широко поданных в российской и западной прессе сообщений о многомиллионной взятке, которую бельгийская компания “Трактебель” якобы готовилась дать кому-то на самом верху, но в конце концов передала группе ...
Дата: 13.05.2000 Копия в Google

5553. "Боцман" российского телевидения.

Эта немалая сумма была перечислена на банковские счета в 1995 году американской компанией "Проджектс Интернэшнл", зарегистрированной в штате Делавер.
... Иркутска имели большие претензии к Иванову, в частности обнаружили в его хозяйственной деятельности состав преступления, предусмотренный статьей 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, совершенное организованной группой ...
Дата: 29.04.2000 Копия в Google

5554. Куда Абрамович свиней не гонял.

Инфляция значительно увеличила первоначально оговоренную сумму.
Оффшорная водка Справедливости ради, стоит сказать, что, и помимо "Сибнефти" у принципиального Федоренко недоброжелателей было предостаточно Годом раньше Абрамовича со товарищи из Омска в оффшорное село переребралась группа торгово-промышленных ...
Дата: 22.04.2000 Копия в Google

5555. Куряне взывают к власти страны.

Вопреки возражениям соответствующих органов два заместителя, совершившие хищения на сумму свыше 11 млрд.
Используя радио, телевидение, губернатор доводит до населения лживую информацию, разжигает ненависть к некоторым политическим группам, практически не реагирует на массовые протесты профсоюзов.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

5556. Копилка для серебренников.

Выборы-96 В 1996 году Патриарх Алексий участвует в PR-кампании голосующих сердцем наравне с группой «На-На».
За гуманитарным грузом тогда скрывались обычный китайский ширпотреб на общую сумму 4 млн долларов.
Дата: 10.04.2000 Копия в Google

5557. Мелочен, скуп и очень опасен.

Сегодня группа бьется по нескольким направлениям: за металлургический комбинат НОСТА, за «Югранефть», за финансовые потоки Минатома, за «Роспан интернэшнл» (560 млрд.
Называют даже сумму, которой он готов удовлетвориться, - 3 млрд.
Дата: 06.04.2000 Копия в Google

5558. Омские разборки.

Такие настроения подогревались еще и тем, что пока Охрименко сидел в СИЗО, следствие как будто не торопилось передавать дело в суд. Дескать, были бы сыщики до конца уверены в своей правоте, давно бы вся группа подозреваемых села на скамью подсудимых.
В ходе следствия было установлено, что с 1994 по 1999 год Беляев официально получил доход в сумме, эквивалентной 10 тысячам дойчмарок.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

5559. Академик-амфибия.

BHP инвестировала в разработку Приразломного некоторую достаточно существенную сумму (по нашим данным, в диапазоне от 50 до 100 миллионов долларов): «Деньги немалые, но такие траты нас обанкротить, конечно, не могли — мы вкладываем в исследования ...
Вдруг ни с того ни с сего Велихов объявил о том, что поручает экспертизу «группе экспертов во главе с финансистом Брюсом Раппапортом».
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

5560. Басаев Шамиль Салманович.

Задолжав крупную сумму денег бизнесменам, в том числе чеченцам, вернулся в Чечню.
С апреля по июль 1994 года, по собственному утверждению, был в Афганистане, в провинции Хост, где вместе с одной из своих групп проходил подготовку: «Подготовка проходила за мой счет.
Дата: 18.03.2000 Копия в Google