Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Следствие привлекло к делу Интерпол, а Бастрыкин проспойлерил общую сумму хищения — 180 млн рублей.
Его, как и еще одного сотрудника компании Соболева, следствие видит участниками группы.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

142. Дело Анатолия Тихонова стало семейным.

... делу о хищении более 713 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. Всего в преступную группу, организатором которой в СКР видят чиновника Минэнерго, входили, по мнению следствия, восемь уже известных ему людей, а также ...
На финансирование этой деятельности агентство получило из министерства субсидии на общую сумму 968 млн 50 тыс. руб. По версии следствия, план хищений злоумышленниками был разработан не позднее марта 2014 года, а уже в октябре они организовали ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

143. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

Как поясняется в документах, с мая по декабрь 2013 года АО «Группа Е4» приобрело контрольные пакеты акций ряда компаний — ОАО «Сибирский энергетический научно-технический центр», ОАО «Сибтехэнерго», ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж», ЗАО «Е4-СибКОТЭС» и АО «Буреягэсстрой». На момент продажи компаниями владели иностранные юрлица. Ссылаясь на данные зарубежных реестров, истцы предполагают, что эти юрлица могли быть связаны со стопроцентным акционером Е4 — Eforg Аsset Management Limited. Общая сумма ...
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

144. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

... следствия, составила 2 млрд руб. Эта сумма в суде названа не была, но, по данным “Ъ”, только с 2009-го по 2016 год через адвоката Белевцева офицер МВД получил более 1 млрд руб. за решение различных вопросов, в том числе якобы и за содействие в получении подрядов от РЖД. Кроме того, еще $150 тыс. Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве своего рода оклада. В группу подозреваемых взяткодателей, по версии СКР, входили еще один учредитель «Группы компаний 1520», а также совладелец ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

145. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... Фото: AFP, zpravda.kz, Forbes.kz В деле Bank RBK новые имена Нурсултан Назарбаев с дочерью Даригой [...] Bank RBK порадовал своих клиентов, вкладчиков и рынок сообщением о передаче сомнительных активов на общую сумму 603 миллиарда тенге ТОО «Специальная финансовая компания DSFK (ДСФК)». Эта структура по соглашению, заключенному между Bank RBK, правительством, Национальным банком и группой компаний «Казахмыс», точнее ее совладельцем Владимиром Кимом, будет заниматься возвратом «плохих» кредитов ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

146. Золотые турникеты Москвы.

Еще один сосед Кирилловой — Николай Кузнецов — владеет холдингом «К-групп», в который входит и «Сэл групп». За последние несколько лет компании холдинга выиграли госконтрактов на общую сумму более 15 миллиардов рублей; их заказчики — РЖД, «Росатом», «Газпром» и многие другие.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

147. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В 2013 году Тумаркин-Шапиро примирился с потерпевшим, выплатив полную сумму ущерба, после чего дело было передано в Никулинский районный суд, где подсудимого приговорили к двум годам условного наказания. После приговора он пообещал «завязать» с мошенничеством, создал международную группу юридических компаний «Защита» и стал набирать квалифицированных адвокатов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

148. Обогатительные технологии "Делойта".

Общая сумма средств, перечисленных этой группе субподрядчиков, составляет 4 590 000 долл.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

149. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Остальное — деньги участников той самой группы, интересы которой обслуживал Захар. Причем, поверьте, для них это далеко не критическая сумма».
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

150. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

В эту же сумму входит и признанный решением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа и долг в 253 млн рублей перед лишенным лицензии банком «Народный кредит» в лице опять же ГК «Агентства по страхованию вкладов». В эту сумму Светлицкий успел включить и «дружественную» задолженность, например, ООО «Водоканалстройкомплект» (также принадлежит группе «Евразийский» и самому Станиславу Светлицкому).
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

151. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

Они обвиняются в мошенническом хищении средств банка на сумму 76 млрд руб. Рассмотрение ходатайств следствия об аресте бывших руководителей Мособлбанка Тверской суд начал с Юлии Зединой. Как пояснила во время заседания представитель следственного департамента МВД РФ Валентина Светлова, бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

152. "Организатором аферы является Каменщик".

... получила авансовых платежей на сумму 398 млн руб.». Но в результате 14 апреля 2009 года суд наложил арест на требуемую сумму, принадлежащую Мастер-банку. «В ходе расследования также выяснилось, что к строительным махинациям причастны бывший управляющий директор ДКМ Ильдар Абдуллин (предшественник Струбцова) и консультант представительства компании «Эрпорт Менеджмент Компани Ltd» Дмитрий Каменщик, — рассказал «Времени новостей» следователь следственной группы Следственного комитета (СК) при МВД ...
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

153. Слово офицера Гаврилова.

Оказывается, в марте 2008 года ЗАО «Братские электрические сети» выдало заем на сумму 17 млн рублей ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ» под 4% годовых, то есть примерно в 4-5 раз ниже рыночных расценок. Такая «щедрость» объясняется тем, что Владимир Гаврилов контролировал ЗАО «Братские электрические сети» как владелец 58 % голосующих акций компании и одновременно являлся президентом ООО «Группа компаний «ГРЕНАДЕРЫ».
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

154. Фридлянд vs. "Премьер-министр".

Юристы компании "FBI music" на основании договоров, подписанных участниками группы, подсчитали и объявили, что в общей сложности коллектив должен выплатить Евгению Фридлянду и его партнеру по бизнесу Киму Брейтбургу полмиллиона долларов в качестве отступных. По меркам шоу-бизнеса сумма не столь большая, тем более для такого раскрученного коллектива, каким на тот момент являлся "Премьер-министр".
Дата: 26.11.2005 Копия в Google

155. Арест акций лизинговой компании "Ильюшин Финанс" - "происки конкурентов".

*** Педположительная схема вывода активов Группы лизинговых компаний «Лидер» В течение 2002 г. Берестников Ю.Г. совместно с Ловчевым П.С., Болотоковым А.А., Калиничевым М.Н. организовали и реализовали схему по выводу активов и денежных средств из холдинга Группа лизинговых компаний «Лидер» на сумму около 6 000 000 долларов США. Основные моменты, которые были реализованы в процессе осуществления схемы вывода активов: С 09.04.2001 г, Берестников Ю.Г. занимал должность генерального директора ЗАО ...
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

156. Счета "Вэб-инвест.ру" арестованы.

... всем преподнес сюрприз: дело было решено в пользу ООО «РусЛАД», и группе «Вэб-инвест» предстояло выплатить в качестве возмещения убытков порядка 37 миллионов рублей. Более того: представители ООО «РусЛАД» признаются: если бы не «нападение» в московском арбитраже, если бы не выигранные затем кассации, им, может быть, и в голову не пришло бы судиться с таким монстром, как «Вэб-инвест». Если же банку все-таки придется платить, продолжал Бараусов, то указанная сумма не станет для него проблемой ...
Дата: 28.06.2005 Копия в Google

157. Экс-советник Александр Кривенко в эпизодах.

Сумма составила 15 млн. 130 тыс. долларов США (478 млн. рублей). Указанная сумма была переведена на счет государства в лице РФФИ, и на этих условиях стороны, то есть РФФИ и ЗАО «Волна», подписали мировое соглашение. Тогда же подписанное мировое соглашение утвердил и Арбитражный суд. Случилось это 19 ноября 2002 года. И, очевидно, В.Кантор сделал из всего вышеописанного разумный вывод: теперь стать владельцем «Апатита» он не сможет. А хочется. И тогда он инициировал обращение группы губернаторов ...
Дата: 28.04.2004 Копия в Google

158. Что может скрываться

Сумму эту определили сами участники рассматриваемой сделки — около 10 млрд.
Дата: 20.03.2003 Копия в Google

159. Счетная палата рассказала о Газпроме.

... газа оплаты за транспортировку газа компаниям группы "Итера". На сумму неоплаченной продукции и услуг "Газпром" профинансировал своих покупателей на беспроцентной основе. В 2000 году оплата отгруженного газа и оказанных услуг снизилась. Основная сумма неплатежей возникла от услуг, оказанных сторонним организациям, однако "Газпром" не принял должных мер по востребованию долга за поставленный газ и оказанные услуги. Темп прироста собственного капитала предприятий Группы ОАО "Газпром" в 1999 году ...
Дата: 26.01.2001 Копия в Google

160. Две оперативные справки на Бойко.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Две оперативные справки на Бойко 1. Руководитель коммерческих структур Бойко Олег Викторович,23.09.1964 года рождения,уроженец г.Москвы, с высшим oбpaзованием.Отец - Бойко Виктор Денисович ...
Переговоры по оказанию содействия носили исключительно приватный характер.Руководство КБ "Национальный кредит" приняло решение о пересылке на территорию Украины 500.000 долларов CША. Указанная сумма планировалась к употреблению в связи с открытием ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google