Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Дутый Трамп.

В результате общая сумма кредитов, которые Axos предоставил Трампу, достигла $225 млн, не считая все, что было связано с отелем в округе Колумбия. В прошлом году ограничения на сумму займа помешали бы Axos выдать одному человеку $225 млн. Но к весне этого года капитал банка, по-видимому, увеличился достаточно, чтобы он смог предоставить такую сумму. Дональд Трамп нашел новый Deutsche Bank. У него еще остается несколько долгосрочных кредитов. Есть две задолженности на общую сумму $58 млн, срок ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

342. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Согласно официальному отчету Российского научного фонда (РНФ), в 2021 году им было профинансировано около 5300 проектов и программ на сумму 24,3 млрд рублей.
В августе 2014 года он зарегистрировал в Каннах компанию Mavali с уставным капиталом в 400 тысяч евро.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

343. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

Согласно утечке, если не учитывать основной счет, через который совершали покупки на Кипре, максимальная сумма на одном счете составляла 44,9 миллиона швейцарских франков.
... собой новое поколение менеджеров, которое понимало, как привлечь иностранный капитал для развития бизнеса и реализовать огромный потенциал украинских черноземов. Блестящий успех "Мрии" в ФРГ Уже в 2011 году Гута вышел на международные рынки капитала ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

344. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

МВД оценивает ущерб от деятельности пирамиды не менее чем в 80 млн рублей, но по словам источника The Bell в ЦБ, сумма может быть почти в десять раз больше.
Однако 11 августа в комментарии «Интерфаксу» уточнил, что де-факто «З-Сити» пока не стала участником застройки «Иннополиса», а Сабиров, у которого 33,4% в капитале компании, не перечислял в проект никаких средств и не участвовал в управлении им ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

345. Top-123 (Forbes-2021).

Частный инвестор Михаил Прохоров Состояние: $11,4 млрд Изменение за год: +$0,2 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Москва Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» Сделка: в 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки — $3,5 млрд ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

346. Ивана Белозерцева взяли за Бориса Шпигеля.

... почти 30 контрактов на сумму в 200 млн рублей и в последнее время наращивает объёмы: в декабре знаменитая московская клиническая больница № 40 в Коммунарке купила у "Р-Фарм" партию препарата на 79,2 млн рублей. Алексей Репик Ещё в нулевых годах Репик познакомился со Шпигелем, которого на профильном рынке называли фармуполномоченным. Возможно, именно под влиянием Шпигеля он решил заняться госконтрактами. В 2000 году в возрасте 21 года Репик основал "Р-Фарм" со стартовым капиталом $40 тыс. и в том ...
Дата: 22.03.2021 Копия в Google

347. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Успешный опыт возмещения крупных сумм тем удивительнее, что у московских инспекций в то время, в 2009—2010 годы, существовала установка: не допускать возмещения НДС «живыми» деньгами.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

348. Ивану Сметанину предъявили серверный навар на 80 млн руб.

Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец — Максим Тикуркин. В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов). Из открытых источников известно, что компания «Системный софт» была поставщиком по более 800 госконтрактам на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе по заказам департамента ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

349. Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов.

Анатолию Быкову отменили амнистию капиталов "Авторитетному" бизнесмену, обвиняемому в заказных убийствах и создании ОПС, добавили дело о неуплате налогов на 77 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 27.10.2020, А теперь — налоги, Фото: ТАСС Константин Воронов Анатолий Быков Бывшего алюминиевого магната из Красноярска Анатолия Быкова, имя которого фигурирует в ряде уголовных дел о заказных убийствах, заподозрили и в налоговых махинациях. Общая сумма налоговых претензий к ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

350. Отходы от правил.

Тайные инвестиции Сделка состоялась в 2017 году и публично стороны ее сумму не раскрывали. Однако о некоторых ее параметрах можно судить по публичным отчетностям компаний. Так, вся «РТ-Инвест» на тот момент могла стоить около 2 млрд рублей — оценка «Проекта» и «Важных историй» по методу чистых активов по состоянию на конец 2016 года. Сам Шипелов в разговоре с «Проектом» говорит, что на тот момент стоимость капитала компании можно было оценивать от 5 до 10 млрд рублей.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

351. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Но, по данным источников «Медузы», видевших документы по сделкам, сумма €10 млн включала и выкуп всех долгов.
Из отчетности «Аркана» следует, что в том же 2016 году эта компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей сумела привлечь кредит на те же 1,8 млрд рублей (€29,4 млн по курсу на конец года), из которых 1,7 млрд потратила на покупку акций.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

352. Валерий Коротков обвиняется в мошенничестве с Gram на $159 млн.

Получить с него гигантскую сумму планирует группа инвесторов, в числе которых компании с Маршалловых островов, из Лихтенштейна и ОАЭ. По всей видимости, никто из них не вдавался в подробности биографии ответчика.
В том году он стал одним из собственников крупного московского застройщика — группы «Жилищный капитал».
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

353. "ФК Открытие" предъявил счет бывшим.

Сумма исковых требований составляет 289,5 млрд руб. Регулятор требует возмещения убытков, которые получил в результате осуществления финансового оздоровления банка.
Евгений Данкевич При этом вложения денежных средств УК ФКБС в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%.
Дата: 04.07.2019 Копия в Google

354. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Параллельно отставной полковник начал проектирование и строительство сети отелей на Солнечном берегу Болгарии, где под этот проект им была зарегистрирована компания «Варна капитал».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

355. "Прачечная" Сергея Хачатурова.

Ранее бизнесмену инкриминировалось хищение акций страховой компании на сумму 6,1 млрд руб., теперь же ему вменено в вину еще и отмывание этих денег.
... в том, что обвиняемые при передаче контроля над ПАО РГС банку «Открытие» внесли принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

356. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

... руководителем данной компании до сих пор: Еще Евгений Шахненко владеет долей в уставном капитале этой фирмы на сумму 17 062,65 грн., а также взносом 4 838, 00 грн. в капитале ООО "Проектирование и дизайн" (раньше он также там был руководителем). Однако в декларациях чиновника эти взносы не были указаны: Факты о незаконном совмещении Евгением Шахненко должностей и недекларировании взносов в уставные капиталы ООО неоднократно обнародовались в прессе (например, в публикации сайта "Наши гроши ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

357. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Претензии к бывшему финдиректору ADG Group у СД МВД возникли в ходе изучения деятельности структур группы «Сумма», в которой господин Кабанов долгое время работал. С ноября 2008 года он занимал должность вице-президента по финансам и экономике управляющей компании ООО «Сумма Капитал».
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

358. Кэш бери и беги.

Заявленный капитал — 1 млрд фунтов.
«Возможно, это и гораздо большая сумма», — уточнил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. [Коммерсант.Ру, 03.10.2018, "Кэшбери" насобирала миллиард": По данным “Ъ”, сумма ущерба может составить свыше 3 млрд ...
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

359. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.

... в декабрьской отчетности банка виден сильный рост оборотов по кассе в рублях и иностранной валюте (в валюте рост по сравнению с ноябрем эквивалентен сумме около 8,5 млрд руб.). Братья Ананьевы владели в Промсвязьбанке 50,03%. После введения в банк временной администрации 15 декабря 2017 года и дальнейшей передачи его в Фонд консолидации банковского сектора их доли были фактически обнулены после списания капитала банка до 1 руб. В «Возрождении» Алексей и Дмитрий Ананьевы владеют более 52,7% акций ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

360. Нецелелевые расходы и целевые хищения.

По версии следствия, в период с 2012 по 2015 год (когда господин Бочкарев возглавлял «Агентство ипотечного кредитования») ОАО использовало не по целевому назначению бюджетные инвестиции в сумме не менее 19 млн руб. В итоге был причинен «существенный ...
В предыдущие годы для этих целей из областного бюджета в уставной капитал агентства было внесено порядка 170 млн. рублей.
Дата: 25.10.2017 Копия в Google