Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Схема Оффшор". Результатов: оффшор - 530 , схема - 5962 .
Результаты с 1 по 20 из 302.

Результаты поиска:

1. Серый путь "Шарпа".
В бизнесе была плотно задействована компания SEEM, помеченная на схеме значком «actual bisiness»: расположившись на российской части карты, она контактировала как с отечественными покупателями, так и с источником товара Sharp Electronics (Europe) GmbH. Список этих клиентов, получающих товар из оффшоров, простодушно перечислен в обширной таблице.
Дата: 19.02.2008
2. Попались на "вторичном отжиме".
Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2).
Дата: 09.08.2010
3. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и составила не более 8-10 долларов за тонну.
Дата: 19.12.2011
4. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры. Так делали деньги сначала на апатитовом концентрате, приобретя мошенническим способом акции ОАО «Апатит» и став его хозяевами, потом – на нефти, когда была выстроена нефтяная империя. О том, как «ЮКОС» делал деньги, в передаче рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн: «Ну, смотрите, очень простая схема.
Дата: 04.08.2008
5. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.
Это стало особенно очевидным после дела ЮКОСа, в котором фигурировали оффшоры. Оказалось, что умение выстраивать внешне законные схемы ухода от уплаты части налогов с использованием оффшоров может быть крайне опасным для пользователей оффшорных схем.
Дата: 01.03.2005
6. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.
Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский.
Дата: 16.07.2018
7. Шведская смычка.
... схеме мошенничества со сложной медицинской техникой. В афере участвовало московское представительство японского электротехнического гиганта «Toshiba» в лице Андрея Рожкова, высокопоставленные сотрудники Администрации Президента и министерства здравоохранения. По сути, сложилось организованное преступное сообщество, во главе которого стоял Балалыкин. Продукция закупалась у компании-производителя по нормальной цене, затем пропускалась через несколько оффшоров, после чего закупалась уже у оффшоров ...
Дата: 05.11.2013
8. Проклятие "черного девелопера".
В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
В итоге, около двух лет тому назад в отношении Павловскгранита с одобрения Сбербанка и по заказу Жукова стала разрабатываться рейдерская схема захвата.
Дата: 16.04.2012
9. Казахский махинатор Аблязов.
На тот момент он также был и главой БТА-Банка, который опосредовано финансировал строительство завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова.
Дата: 07.07.2009
10. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.
В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка. Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012
11. Российская "оборонка": кому это НАТО?
Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует… Кто? Правильно: сам Михаил Иванович Соколовский. И может блокировать любые решения государства, если эти решения требуют квалифицированного большинства. Для России самым большим риском может стать то, что за анонимными оффшорами в любой момент могут оказаться не только околооборонные жулики, но и ...
Дата: 11.08.2011
12. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009
13. Уголовный алфавит ЮКОСа.
... в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей. 6. Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема ...
Дата: 16.02.2007
14. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".
... одно время представлял Россию) изобрел теневую схему, которая позволила нерезидентам инвестировать в акции "Газпрома" в обход закона. ОФГ даже публично продвигала эту услугу в своих зарубежных рекламных проспектах. Помимо ОФГ, зарегистрированной в Москве, и целого ряда зарубежных оффшоров, в России была создана сеть мелких подставных фирм, на имя которых оформлялись права собственников акций. Сеть эта создавалась в несколько этапов. На первом этапе зарубежные оффшоры учреждали в России две свои ...
Дата: 19.04.2001
15. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017
16. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".
Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2019, Иллюстрация: via igolkin Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля" Полиция вскрыла многомиллиардную схему присвоения угольного концентрата на предприятиях "ТопПрома" Евгений Дарьин ...
Причем оффшоры олигарх предпочитает регистрировать в экзотических странах.
Дата: 17.01.2019
17. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018
18. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом. Нефтеперерабатывающие дочерние компании обычно продавали нефть предприятиям сбыта, включая оффшоры.
Дата: 22.04.2005
19. Между Востоком и Западом.
В качестве стороннего инвестора в каждую из этих фирм входил кипрский оффшор с долей участия 40 процентов. После чего уставной капитал моментально наращивался до миллиарда рублей, на него и скупались акции "Газпрома" на внутреннем рынке. В результате всех этих манипуляций выстраивалась забавная конструкция (см. схему). В каждой из агинских фирм оффшору формально принадлежало по 40 процентов акций. Но если учитывать доли оффшора в двух других фирмах, то получается, что оффшор в каждой из них ...
Дата: 19.04.2001
20. "Украинский фронт" Германа Каплуна.
... ICO. То есть более сотни заготовленных заранее оффшоров предназначены для придания виртуальной ликвидности акций ТМТ с целью инсайдерской торговли между собой, чтобы у экспертов и инвесторов не возникало сомнений, что разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать те же фирмы, что и в TMT Investments PLC. Понятно, что собрав, таким образом, новый урожай "дивидендов" за счет доверчивых инвесторов, которые при столь масштабной офшорной схеме опять неминуемо потеряют свои деньги, надо будет ...
Дата: 28.03.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Последние запросы

Нужных Александр
Хусейн татаев
Проект россия
Фридман михаил
Захаров Юрий Федорович
Восстание россия
Мурманский торговый порт
Посчитали опасной или запрещенной
Смерти
Оргкомитет сочи
Хрипун Алексей
Сергей Говядин
Патриарх
Сергей Павлович Иванов
Компания русь
Ск 2018
Московский комсомолец
Юрий востриков
Полиц*
Воронин александр
Олег бойко группировка
Бедрицкий
Золотая сотня - 2008
Опг Москвы 2018 год
Кузьмичев Геннадий
Астраханцев
АНДРЕЙ МАКСИМОВ
Уфимские группировки
Василий Сидоров
Гаврилов илья
Лужков батурина
Генерал Андреев Андрей Анатольевич
Михаил Зубов
Геннадий янин
Владивосток
Первый канал
ООО огни города
Ермолов Сергей Александрович
Коррупция в мвд
Гитиномагомед Гаджимагомедов
Меров
Опг "Алексеи"
Насиловал
“Александр Малах”
Виктор
Новиков игорь
Назарбаев подарки
Лидер
Гаджимагомедов россельхозбанк
Александр Клюев
Голодный
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru