Поиск по "Схема Оффшор". Результатов:
оффшор - 562
,
схема - 7051
.
Результаты с 1 по 20 из 261.
Результаты поиска:
- 1. Попались на "вторичном отжиме".
-
Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2).
Дата: 09.08.2010
Копия в Google
- 2. Серый путь "Шарпа".
-
В бизнесе была плотно задействована компания SEEM, помеченная на схеме значком «actual bisiness»: расположившись на российской части карты, она контактировала как с отечественными покупателями, так и с источником товара Sharp Electronics (Europe) GmbH. Список этих клиентов, получающих товар из оффшоров, простодушно перечислен в обширной таблице.
Дата: 19.02.2008
Копия в Google
- 3. Дело ЮКОСА живет и побеждает.
-
И бесстыдно обманывали, разработав методологию ухода от налогов и схемы работы через подставные посреднические фирмы и оффшоры. Так делали деньги сначала на апатитовом концентрате, приобретя мошенническим способом акции ОАО «Апатит» и став его хозяевами, потом – на нефти, когда была выстроена нефтяная империя. О том, как «ЮКОС» делал деньги, в передаче рассказал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн: «Ну, смотрите, очень простая схема.
Дата: 04.08.2008
Копия в Google
- 4. Через "Совфрахт" выводили с размахом.
-
Оффшоры, разумеется, позиционируются как независимые экспедиторские компании, однако, по проверенным данным, принадлежат Александру Иванову и управляются из московского офиса ОАО «Совфрахт». Маржа на перевозку нефтепродуктов для Sotra Logistic, Worldwide Transport, Shipping and Management SA и Dunsink Trading, согласно схеме Иванова, оказалась до смешного мала и составила не более 8-10 долларов за тонну.
Дата: 19.12.2011
Копия в Google
- 5. Офшорный курьер на миллион.
-
Подобная схема может работать и в России.
В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
- 6. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.
-
Этот бизнес с 2014 года, согласно сервису проверки контрагентов «Контур-Фокус», приносил от 80 до 180 млн руб. чистой прибыли в год. Неудавшаяся схема Следующие наши герои — семья Бараковых.
... бы дальше, зная, что самый большой признанный долг принадлежит его же оффшору. Так и сделали. Юрий Тузов Дальше происходит то, что в 1990-е называли «кидок». Юристы Тузова перерегистрировали оффшор на некоего Павла Сурина, и долг стал настоящим ...
Дата: 29.02.2024
Копия в Google
- 7. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева
-
Аналитики утверждают, что годовые объемы приобретенных в результате применения «серых» и «черных» схем площадей измеряются сотнями тысяч квадратных метров.
Привлекается соинвестор – находящаяся во владении кипрского оффшора солидная компания с репутацией под названием «Аксис», которая осуществляет финансирование работ на основании графика, сметы и прочих необходимых документов.
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
- 8. "Сливки - золото Палия".
-
Вот что в 1998 году писал об этом британском владении журнал "Оффшор Экспресс": Несмотря на крошечные размеры, Каймановы острова представляют собой один из всемирно известных финансовых центров и занимают по размеру денежных вкладов пятое место ...
Схема довольно примитивная, но работает четко.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
- 9. Шведская смычка.
-
... схеме мошенничества со сложной медицинской техникой. В афере участвовало московское представительство японского электротехнического гиганта «Toshiba» в лице Андрея Рожкова, высокопоставленные сотрудники Администрации Президента и министерства здравоохранения. По сути, сложилось организованное преступное сообщество, во главе которого стоял Балалыкин. Продукция закупалась у компании-производителя по нормальной цене, затем пропускалась через несколько оффшоров, после чего закупалась уже у оффшоров ...
Дата: 05.11.2013
Копия в Google
- 10. Крупнейший оборонный завод Петербурга "уплывает" на Мальту.
-
То есть оффшору. Кто является бенефициарием, установить могут только следственные органы, но на «Арсенале» все уверены – это оффшор принадлежит Михаилу Сапего. Он это пока еще отрицает, признавая впрочем, что у него есть доверенность на представление интересов мальтийцев. Договора о продаже недвижимости подписывал в основном замгенерального Сергей Шарагин. Некоторые смогли подпихнуть и Королеву. Ну а после продажи была запущена удивительная схема по созданию миллионов на пустом месте.
Дата: 13.08.2009
Копия в Google
- 11. "Крышу" Гульнары Каримовой TeliaSonera оплатила через ZTE.
-
... года вокруг Takilant разгорелся скандал, после чего работать через этот оффшор стало невозможно. В связи с этим была придумана новая схема — с участием китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE. TeliaSonera и ZTE якобы договорились о фиктивных контрактах с китайским производителем на поставку ПО. Coscom перевел ZTE $20 млн. Дальше деньги в рамках консалтингового соглашения были переведены на счета оффшора с островов Сент-Китс и Невис Eurasia Advisory Services, связанного с ...
Дата: 15.01.2021
Копия в Google
- 12. Разветвленная сеть для реализации схем "грамотного" ухода от уплаты налогов.
-
Это стало особенно очевидным после дела ЮКОСа, в котором фигурировали оффшоры. Оказалось, что умение выстраивать внешне законные схемы ухода от уплаты части налогов с использованием оффшоров может быть крайне опасным для пользователей оффшорных схем.
Дата: 01.03.2005
Копия в Google
- 13. Схему незаконной приватизации госдачи "Сосновка-1" для Михаила Касьянова разработали юристы "Альфа-банка".
-
Фирмы и фирмочки, которые учреждались зачастую по одному и тому же адресу, одними и теми же людьми, складываются в итоге в классическую схему увода госсобственности, которая уходит в оффшоры.
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
- 14. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".
-
Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Кроме того, никто не может всерьез проверить из каких источников происходят деньги, которые младший из братьев Суркисов перекачал из карибского оффшора в свой клуб.
Дата: 30.11.2021
Копия в Google
- 15. Уголовный алфавит ЮКОСа.
-
... в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей. 6. Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема ...
Дата: 16.02.2007
Копия в Google
- 16. Газовый блеф "Новатэка".
-
Это будет означать раскрытие придуманной Левинзоном, которого в свое время Борис Березовский называл «наш еврей-оленевод», схемы бесплатного перевода чужих активов в кипрские и другие оффшоры. По изобретательности эта схема, кстати, может поспорить с придуманными «ЮКОСом». Ее раскрытие и ликвидация вскроет новый пласт коррупции на региональном уровне. Сделать это будет непросто, хотя схема была простой, как все гениальное.
Дата: 24.05.2005
Копия в Google
- 17. Специалист по выводу активов.
-
Он просто сохранил существовавший оффшорный трейдинг компании «Агропродмир», продолжает гнать продукцию ВМУ на прежний оффшор «Агропродмира» - австрийский «Uritrans» по явно заниженным ценам. А «Агропродмир» реализовав продукцию ВМУ по реальным мировым расценкам, складывает на своем оффшоре выкупные платежи за предприятие. По всей видимости, эта схема сохранится до тех пор, пока на счетах оффшора по образуется оговоренная при покупке «ВМУ» сумма.
Дата: 03.10.2008
Копия в Google
- 18. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле - 2.
-
ИСД за счет дешевого топлива ускоряет «покорение» Донбасса, с Гафуром Рахимовым рассчитываются «живыми» деньгами через британский оффшор. Узбекская экспортная схема оказалась на диво жизнеспособной.
Дата: 03.07.2007
Копия в Google
- 19. "Какие-то суммы они оставляют в бюджете, какие-то забирают с собой."
-
Схема такая: предприятие регистрируют в области.
Ярославщину даже стали называть одним из главных российских оффшоров. "Это не оффшор.
Дата: 21.06.2004
Копия в Google
- 20. Проректор СПбГУ оказался консультантом рейдеров.
-
Однако СМИ неоднократно связывали Станислава Еремеева с рейдерским захватом пресловутого ДК имени Кирова, в результате которого обладателем актива стоимостью около 25 миллионов долларов за 2 миллиона стал кипрский оффшор.
Этот покивал головой, подписал схему. Они наслали еще кучу схем.
Дата: 16.12.2009
Копия в Google