Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Схема афер". Результатов: афер - 1519 , схема - 6004 .
Результаты с 1 по 20 из 739.

Результаты поиска:

1. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.
Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей. Волшебная ручка Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России.
Дата: 04.12.2018
2. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
По версии журналистов, благодаря покровительству президентства Виктора Януковича многочисленные структуры Курченко (в том числе "Газ Украина 2020") активно участвовали в реализации схем по импорту в Украину нефтепродуктов с целью обогащения первых лиц государства и их ближайшего окружения. В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина ...
Дата: 04.05.2017
3. Казахский махинатор Аблязов.
Дело «БТА» уже стало международным и аферы «Аблязова и Ко» вскрываются в разных странах.
Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме.
Дата: 07.07.2009
4. Жилищные аферы в столице Украины.
Эта схема сейчас уже практически не используется встолице после скандала с «Элитой-Центр». Именно на объекте этой «организации» она и была обкатана. Впрочем государство пока не сделала ничего чтобы закрыть законодательные прорехи позволяющие реализовать темные схемы. Подобные аферы стали практически невозможны благодаря осторожности потенциальный инвесторов. Схема 2: Инвестиционно-строительная компания начинает строительство жилого дома имея для этого все необходимые документы.
Дата: 18.07.2007
5. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.
Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета.
Дата: 03.07.2019
6. Попались на "вторичном отжиме".
Все бы ничего, но организаторы очередной аферы с поистине юморным цинизмом назвали препарат просто и понятно — «ЛОХЕИН». Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.». Вот уже действительно, у кого только не украл, и какой только бизнес на зеро не умножил. Лучше схем могут быть только Схемы Но вернемся к истории аферы «ОРСИ».
Дата: 09.08.2010
7. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".
Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его акционеров. Соответственно, данный банк можно с полным основанием считать воровским банком. А также исполнителем вышеописанной аферы.
Дата: 10.06.2004
8. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.
Настоящий (слева) и фальшивый Жан-Ив Ле Дриан Схема обмана была проста: один из мошенников звонил жертве и представлялся личным советником Жан-Ива Ле Дриана.
Le Point, Франция, 23.04.2018, Перевод: igolkin, 06.06.2019, "Фальшивый Дриан: захватывающая афера": Немыслимые, и так часто успешные схемы 52-летнего Жильбера Шикли, отца шестерых детей, были воплощены на большом экране в 2015 году в фильме Je ...
Дата: 06.06.2019
9. Эстафета хищений на миллиард.
Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Незадолго до этого на стол директору ФСБ Александру Бортникову легла записка о том, что творится в газовой сфере Дагестана. В ней говорилось, что ещё с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз ...
Дата: 16.08.2018
10. Аферы войны.
Схема мошенничества при заключении контрактов Одним исключением стала замысловатая и хорошо продуманная схема мошенничества при заключении контрактов, кульминацией которой стало самое длительное тюремное заключение из числа тех, которым подвергались американские военнослужащие за свои аферы в Ираке и Афганистане.
Дата: 13.05.2015
11. Динамо Константина Пономарева.
Схема, которая выглядит как афера, сложная, но вместе с тем и примечательная.
Дата: 15.08.2013
12. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.
Ольга Печникова Один из исполнителей этих коррупционных схем — заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области Ольга Печникова — сейчас является начальником отдела по продвижению банковских продуктов и развитию дополнительных офисов Московского филиала АКБ «Крыловский», который принадлежит Рузину. Вслед за Пушкино, по данным СК РФ, Кузнецов и Ко таким же образом прокрутили аферы в других районах Подмосковья, похитив из бюджета 2,5 млрд рублей.
Дата: 15.07.2013
13. Суета вокруг Сосновок.
Вычерченная мной схема учредительства походила на гигантское генеалогическое древо, в котором вдобавок все родственники перемешались между собой: дедушки сходились с племянницами, шестиюродные братья с сестрами. Все это означает одно: налицо — типичная для российского бизнеса финансовая схема подставных фирм-однодневок. Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры. И еще означает это, что афера с ...
Дата: 18.07.2005
14. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.
Экс-глава холдинга "ЮниТайл" хотел "оттяпать" миллиард у своей бывшей компании Оригинал этого материала © Stringer.Ru, 23.12.2013, Фото: via Stringer.Ru Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова Николай Карпухин Такое не снилось даже Остапу Бендеру в его ...
В 1998 г., пользуясь кризисной ситуацией в российской экономике, гражданин Шаулов за бесценок скупив часть акций завода «Стройфарфор» по вексельной схеме, захватил контроль над предприятием имея в распоряжении 17,3% акций напрямую и около 40% через ...
Дата: 23.12.2013
15. Павел Сигал оперся на материнский капитал.
... обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО ...
Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала ...
Дата: 20.11.2013
16. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.
... Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год ...
Не удивительно, что преступники обратили на него самое пристальное внимание с формирования в 1993 году единого рынка, чьи огрехи способствовали появлению схем типа карусели.
Дата: 13.05.2019
17. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".
Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018
18. Товарное рейдерство.
Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008
19. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).
А без протокола откровенно заявил: «У нас была одна схема, но Егорычев ее отверг. Ему хотелось жить красиво. Когда начали прорабатывать другую схему, ему сказали, что по ней всегда будет виноватый. Он сказал: дайте мне три миллиона баксов, за такие деньги я сам отсижу. Егорычев знал, на что шел...» Следователи тщательно искали доказательства причастности к афере и Сафиева, и Билалова, и других подозреваемых, но афера была построена таким образом, что неоспоримые доказательства были только против ...
Дата: 16.01.2007
20. Исповедь нефтетрейдера.
Аферы нулевых.
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 37

Последние запросы

Николай лукашенко
Совет профсоюзов
Генерал - полковник Николаев Михаил Сергеевич
"благотворительный фонд"�'||SLeeP(3)&&'1
Маргарян
Гусев Александр
Рейтинг Forbes 2016
Смп
Миллионеры
Роман богомолец
Кипрской
Компания сфера
руководитель гсу
Эскорт услуги
Газпром банк
Халидов магомед
Колония для бывших сотрудников
СО помощь
Россия
Попов евгений владимирович
Руслан гаевский
Орлов виталий
Ли сергей
Тельман Исмаилов
Найденова
Байкеры олег шкода тсж годуново
Медведев николай
Кузнецов советник губернатор
Компромат сергея горшкова
Отделом к
Соловьев Александр Васильевич
Кичиков
Кирилл нам
Григорий волков
Глазунов
Витебск
Черкасов александр
Сергей абрамов
Назарьева
Минкин
Козлов
Завод звезда
Лёвин Кирилл
Георгий горшков
активный гр
Академия проблем безопасности
Ефимов Олег Анатольевич
Независимый директор
Тимошенко Алексей
Владимиров владимир
Найденов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru