Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

Кроме «черного бартера» компаньоны-мошенники широко использовали так называемый метод «прогона», при котором по согласованию с заказчиком происходило занижение официальной стоимости рекламного контракта примерно вполовину, а то и больше. Остаток выплачивался черным налом в карманы «предприимчивых» топ-менеджеров РБК. Как следует из всплывших бухгалтерских бумаг, по такой схеме Моргульчик и Каплун строили работу, например, с Авторадио, Юмор ФМ, ресурсами smotri.com, anekdot.ru, utro.ru. В июне ...
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

2. Однажды в "Газпроме".

Второй («Наша Версия» № 43 (718) от 11.11.2019) раскрывал схемы прогона средств программы импортозамещения «Газпрома».
Почему мы считаем, что всё это время шла подготовка новых позиций для старых схем по выводу средств из «Газпрома»?
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

3. Большая стирка.

Оригинал этого материала © "Русский Forbes", июль 2008 Большая стирка Собинбанк получил широкую известность благодаря делу Baiuk of New York, через который отмывались миллиарды долларов Отмыть репутацию российскому банку оказалось совсем непросто Схема прогона.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

4. Игорю Зюзину поставили диагноз.

Конечными выгодоприобретателями этой финансовой схемы явились оффшорные компании «Мечела», в частности «Киберлинк Лимитед», которая в качестве так называемой «технической компании прогона денег» осуществила расчеты с ВТБ Банком, оставшись тем не ...
По сути, Игорь Зюзин разыграл классическую схему перекрестного субсидирования между своими предприятиями, и в результате деньги оказались в офшорах.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

5. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.

... прогона» векселей материнской компании, т.е Кировградского медеплавильного комбината, в счет фиктивно наращенных долгов перед этими компаниями. Готов предоставить оригиналы векселей данной аферы и документы по этим компаниям. Эта схема приблизительно такая же, которую осуществил Александр Абрамов («Евразхолдинг») на Кузнецком металлургическом комбинате (КМК) в 2001 году. Кстати, А.Абрамов 10 июня 2004 г. посетил в Тель-Авиве М.Черного с полугодовым отчетом о проделанной работе. Схема же ...
Дата: 16.06.2004 Копия в Google

6. Чумила с Охотного Ряда.

Банковскими же проводками крупных денежных сумм за фиктивно экспортируемый товар якобы занимался У., позаимствовав у своих «боссов» возможность пользоваться услугами прибалтийских банков по фальшивому «прогону» денег за фиктивный товар. Деньги проводились по расчётным счетам используемых для возврата НДС фирм-однодневок, а также аффилированных офшорных компаний». Воровская схема была якобы опробована в начале 2002 года в ГНИ №5 Москвы, когда за фиктивное производство детских игрушек были ...
Дата: 14.11.2017 Копия в Google

7. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Далее организуется прогон этих денег по всему миру — под видом инвестиций в недвижимость, в ценные бумаги, предприятия. Деньги прогоняются по нескольку раз, через третьи страны, оффшорные банки. Все, чтоб запутать следы. В кругообороте все время находятся деньги разных типов: грязные, «полуотмытые», отмытые. Риттер в этой схеме был управляющим деньгами.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

8. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Станислав Мацелевич настроил обнал Группировка шефа омской СРО на прогоне денег через "однодневки" заработала более 393 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.09.2015, На обналичке заработали сотни миллионов, Фото: "ОмскИнформ ...
Уязвимые места По оценкам экспертов, благодаря постоянному наличию кэша на руках аграрный и строительный секторы российского бизнеса чаще всего испытывают потребность в использовании обнальных схем.
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

9. Сергей Паушок в США требует с Газпромбанка $2,25 млрд.

Главное при такой незамысловатой схеме — обеспечить себя лицензиями с проверенными запасами.
Поставки с побережья Саудовской Аравии до китайских портов, перекачка в емкости CNPC, прогон нефти по китайской системе трубопроводов и по железной дороге оказались дешевле, чем закупки нефти напрямую из Иркутска с учетом российских таможенных ...
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

10. Who is мистер Двоскин?

(По нашим данным, это не те деньги, но версия использования банка для прогона других денег от схем с участием налоговых инспекций выглядит убедительно.) Как и предсказывали Завертяеву посланцы «Двоскина», банка он лишился.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

11. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Тогда в ходу было все: и фальшивые гарантии, и махинации с ценными бумагами, и раздутые до непомерных величин путем прогона «воздуха» по кругу банковские балансы.
Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

12. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

[...] Источник "Росбалта" полагает, что спецоперация в отношении сотрудников "Матросской тишины" не положит конец давно действующей схеме поборов со "сладеньких".
Плюс камеры казались чище и опрятнее потому что бизнесмены не ломали мебель и стены, не делали "прогонов" (межкамерной связи), следили за гигиеной и тд. Тагиев объяснил Реймеру, что предприниматели сидят отдельно от остальных чтобы у них не возникло ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

13. Карьерный самострел Михаила Семенова.

Так или иначе, Михаил Олегович Семенов мог такого громкого «прогона» в должность элементарно избежать: не связываться с рязанскими настолько тесно.
Назначение в Рязань Михаила Семенова проходило по последней схеме, уверены эксперты «Новой».
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

14. Царь-дедушка Хасан.

По зонам пошел «прогон», объясняющий, как относиться к сторонникам Ониани.
Возмущенные авторитеты приостанавливали их воровской статус, опозоренные воры вешались, а Усоян вычеркивал из списка противников очередное имя. *** *** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой *** Аслан Усоян (Дед Хасан) Начинал как карманник, на ...
Дата: 17.11.2009 Копия в Google

15. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Эта фирма также играет большую роль в общей схеме странного движения финансов.
Вся деятельность упомянутых фиктивных фирм, которые “пудрили мозги” рекламной компании и так немилосердно обманывали радиостанцию, - это цепь прогона денег для “отмывки” и запутывания следов.
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

16. Железные дороги-2001.

... могут участвовать в коммерческих предприятиях, на коллегии министерства было принято решение о передаче этих бумаг непосредственно 17 железным дорогам РФ. В 1997 году такую же схему распределения активов МПС использует при создании ЗАО «Транстелеком ...
К этому времени создание трассы ВСМ Санкт-Петербург—Москва было заморожено, но это не помешало при поддержке МПС «освоить» $15 млн. Новый поезд планировалось пустить по трассе Москва—Санкт-Петербург, однако даже испытательные прогоны по этому ...
Дата: 25.01.2002 Копия в Google