Поиск по "Схема Оффшор". Результатов:
оффшор - 562
,
схема - 7038
.
Результаты с 181 по 200 из 261.
Результаты поиска:
- 181. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
-
И это не просто слова — BNP Paribas действительно создал для Анатолия Гавриловича несколько оффшоров, свидетельством чему — сертификат о регистрации на имя Локтионова компании Boston Manor Ltd. Эта компания и ее дочерние фирмы стали вести застройку ...
Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
- 182. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.
-
То есть по стандартной "шандаловской" схеме прокредитовал сам себя, а потом сам себе этот долг и "простил".
Письмо в следственный департамент МВД направил адвокат оффшора Fortiza Ltd, принадлежащего Шандаловым.
Дата: 20.09.2013
Копия в Google
- 183. Хозяева пляжей Фороса:
-
Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове ...
И вскоре, по уже традиционной схеме, санаторий был приватизирован, но законность отчуждения после оранжевой революции прокуратурой Крыма ставилась под сомнение и оспаривала его в суде.
Дата: 12.07.2013
Копия в Google
- 184. Распил в "ТНС энерго".
-
И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
Хотя на самом деле всю схему вывода средств с рынка придумали и реализовали специалисты «Транснефтьсервиса С».
Дата: 17.05.2013
Копия в Google
- 185. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
-
Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор ...
Также обсуждается списание еще 22,5% с крупных вкладов по аналогичной схеме.
Дата: 03.04.2013
Копия в Google
- 186. Когти курского соловья.
-
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 14.03.2013, Фото: kprf.ru Когти курского соловья Новый глава центральной ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов скрывает доходы от мошеннических схем и депутатских запросов Александр Петров Николай Иванов ...
Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
- 187. Как Гордеев и Клопов победили борьбу с коррупцией.
-
Генпрокуратура впоследствии установила, что деньги уходили в оффшор.
Еще в бытность свою заместителем Гордеева в минсельхозе, Александр Песов проявил себя как организатор несложных схем, при которых бюджетные деньги выделялись на освещение деятельности министерства в прессе, но до последней так и не доходили.
Дата: 31.01.2013
Копия в Google
- 188. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
-
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
... находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных мошеннических схем со стороны Козловского как основного собственника и менеджеров, представляющих его интересы ...
Дата: 23.05.2012
Копия в Google
- 189. "Благотворительность" для миллиардера.
-
Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Дата: 26.01.2011
Копия в Google
- 190. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.
-
Как заявляла Генпрокуратура, мошенничество осуществлялось по следующей схеме: обвиняемый занял у Ананьева средства в долларах, а когда тот стал просить долю акций в проектах Егиазаряна, депутат дал ему 4% акций своего кипрского фонда.
Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Дата: 28.12.2010
Копия в Google
- 191. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.
-
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010 Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились Менеджеры компании Вадим Степанишин и Александр Ткачук "напоследок" выжимают по полной из жертв своих криминальных схем Виктор Красавин ...
Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов.
Дата: 17.09.2010
Копия в Google
- 192. Свидетель с обвинением.
-
А ведь в отчете, опубликованном на сайте Счетной Палаты, содержатся еще десятки подобных примеров и других схем, при помощи которых могли похищаться деньги.
Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов.
Дата: 01.06.2010
Копия в Google
- 193. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.
-
На схеме захвата гостиницы "Москва" с грифом "для служебного пользования" стоит резолюция Лужкова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2009 Егизарян обвинил Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По ...
И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась также через этот оффшор, 87 млн. долларов на счета которого перевела «ОЭК-Финанс».
Дата: 05.06.2009
Копия в Google
- 194. Кантор выводит активы.
-
Ответ – затем, что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой оффшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему ...
Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям больше нет, а возвращаться к оффшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне рискованно.
Дата: 06.10.2008
Копия в Google
- 195. "Тефлоновый" сенатор.
-
Некоторые из них были зарегистрированы в калмыцком оффшоре, остальные – где придется.
Поскольку инициатором создания всех этих схем и фирм был сам Андрей Гурьев, нетрудно догадаться, в чьих карманах оседала львиная доля неучтенки.
Дата: 14.08.2008
Копия в Google
- 196. Сенатор открыл второй фронт.
-
... группы за хорошее исполнение вмененных ему обязанностей по сбыту продукции ОАО «Апатит» по ловко продуманной схеме. Обязанности не пыльные, продукт пылящий - апатитовый концентрат. Его реализация осуществлялась через сеть посреднических, подконтрольных Ходорковскому и Лебедеву фирм, которым концентрат продавался по заниженным ценам и в дальнейшем перепродавался по более высоким. Значительная часть прибыли оседала в оффшорах, не попадая на счета ОАО «Апатит», что позволяло снижать налоговое бремя ...
Дата: 28.07.2008
Копия в Google
- 197. Мурманский губернатор Евдокимов начал отмежевываться
-
С самого начала по 45 процентов акций было у групп Ходорковского и Гурьева, 10 % размещены в оффшорах (структуры «Менатепа» строились точно по такой же схеме, как и «ЮКОСа»); впоследствии доли бизнеса из группы Гурьева, которыми владели ныне скрывающийся в Лондоне Александр Горбачев и другие, перешли к основным владельцам.
Дата: 22.06.2006
Копия в Google
- 198. Кипрская "правда".
-
В последнее время миноритарный акционер АЦБК компания Watech Limited действует по строго определенной схеме, отработанной в структурах «Базового Элемента» на многих других корпоративных войнах: запрос основному акционеру (в том числе, могут ...
Кстати, ранее базэловцы предлагали никому неизвестный оффшор в качестве продавца АЦБК «Кингстон лимитед».
Дата: 06.09.2005
Копия в Google
- 199. Ходорковского хотят посадить навсегда.
-
Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов. Так что в ближайшее время стоит ждать предъявления Ходорковскому официальных обвинений. Эту схему -- «обвинение – приговор – новое обвинении» -- Генеральная прокуратура уже продемонстрировала на первой жертве ...
Дата: 30.05.2005
Копия в Google
- 200. Новое дело Рожецкина.
-
А Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем IPOC, подтвердил, что дело против Рожецкина и партнеров возбудили по инициативе представителей оффшора.
В IPOC напомнили, что в этом году федеральный суд Швейцарии утвердил постановление Международной торговой палаты (ICC) в Женеве, признавшей, что оппоненты IPOC реализовали явно мошенническую схему передачи акций в нарушение прав истинного владельца ...
Дата: 22.03.2005
Копия в Google