Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Схема Оффшор". Результатов: оффшор - 562 , схема - 7038 .
Результаты с 181 по 200 из 261.

Результаты поиска:

181. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.
И это не просто слова — BNP Paribas действительно создал для Анатолия Гавриловича несколько оффшоров, свидетельством чему — сертификат о регистрации на имя Локтионова компании Boston Manor Ltd. Эта компания и ее дочерние фирмы стали вести застройку ...
Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google
182. Петр Конюшенко — путь современного Иуды.
То есть по стандартной "шандаловской" схеме прокредитовал сам себя, а потом сам себе этот долг и "простил".
Письмо в следственный департамент МВД направил адвокат оффшора Fortiza Ltd, принадлежащего Шандаловым.
Дата: 20.09.2013 Копия в Google
183. Хозяева пляжей Фороса:
Согласно данным ЕГРПОУ, единственным учредителем «Дилайн ЛТД» является ООО «Леон Раш», которое, в свою очередь, полностью выведено в оффшоры — кипрскую компанию «Сорента Холдингз Лимитед» и «Вотчелл Еквитис ЛТД», зарегистрированную на острове ...
И вскоре, по уже традиционной схеме, санаторий был приватизирован, но законность отчуждения после оранжевой революции прокуратурой Крыма ставилась под сомнение и оспаривала его в суде.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google
184. Распил в "ТНС энерго".
И если по данным Росфинмониторинга, владельцы «Энергострима» вывели в оффшоры не менее 25 миллиардов рублей, то по «ТНС энерго» в публичном доступе данных пока что нет. Попробуем заполнить эту лакуну и рассказать о схемах незаконного обогащения ...
Хотя на самом деле всю схему вывода средств с рынка придумали и реализовали специалисты «Транснефтьсервиса С».
Дата: 17.05.2013 Копия в Google
185. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.
Успел до заморозки счетов офшор Reetmist Ltd — он аффилирован с группой «Альфа», со счета оффшора выведено около $27 млн, но счет не закрыт, на нем висит остаток в размере $35 млн. Mallino development group забрал со счетов $7,6 млн — это офшор ...
Также обсуждается списание еще 22,5% с крупных вкладов по аналогичной схеме.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google
186. Когти курского соловья.
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 14.03.2013, Фото: kprf.ru Когти курского соловья Новый глава центральной ревизионной комиссии КПРФ Николай Иванов скрывает доходы от мошеннических схем и депутатских запросов Александр Петров Николай Иванов ...
Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google
187. Как Гордеев и Клопов победили борьбу с коррупцией.
Генпрокуратура впоследствии установила, что деньги уходили в оффшор.
Еще в бытность свою заместителем Гордеева в минсельхозе, Александр Песов проявил себя как организатор несложных схем, при которых бюджетные деньги выделялись на освещение деятельности министерства в прессе, но до последней так и не доходили.
Дата: 31.01.2013 Копия в Google
188. Протекшая "крыша" владельца ИНКОМ-авто Дмитрия Козловского.
Кредитные средства распылялись на фирмы-однодневки, частично шли на погашение ранее взятых кредитов, частично выводились в оффшоры.
... находятся под «защитой» тех, кто, по идее, должен был бы способствовать возврату кредиторам их средств и расследованию многочисленных мошеннических схем со стороны Козловского как основного собственника и менеджеров, представляющих его интересы ...
Дата: 23.05.2012 Копия в Google
189. "Благотворительность" для миллиардера.
Собрание кредиторов «Энергомаша» 7 мая 2010 года, отмечают в Сбербанке, проводилось с участием кредитора компании белизского оффшора Olana Trading Inc, требования которого были включены в реестр требований незаконно.
Для того, чтобы не платить долг, утверждает газета, г-н Степанов применил давно испытанную схему.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google
190. Следователи не смогли найти Ашота Егиазаряна по американскому адресу.
Как заявляла Генпрокуратура, мошенничество осуществлялось по следующей схеме: обвиняемый занял у Ананьева средства в долларах, а когда тот стал просить долю акций в проектах Егиазаряна, депутат дал ему 4% акций своего кипрского фонда.
Акции выкупил кипрский оффшор, следы акций также потерялись.
Дата: 28.12.2010 Копия в Google
191. Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились.
Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 16.09.2010 Факты коррупции в московском офисе "Самсунг" подтвердились Менеджеры компании Вадим Степанишин и Александр Ткачук "напоследок" выжимают по полной из жертв своих криминальных схем Виктор Красавин ...
Откаты требуют отправлять на кипрские оффшоры и оффшоры Британских Виргинских островов.
Дата: 17.09.2010 Копия в Google
192. Свидетель с обвинением.
А ведь в отчете, опубликованном на сайте Счетной Палаты, содержатся еще десятки подобных примеров и других схем, при помощи которых могли похищаться деньги.
Бенефициарами фирм-генподрядчиков в большинстве случаев оказались фирмы, зарегистрированные в оффшорах: от Швейцарии и Кипра до Багамских островов.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google
193. Депутат Егизарян обвиняет сенатора Керимова в рейдерстве.
На схеме захвата гостиницы "Москва" с грифом "для служебного пользования" стоит резолюция Лужкова Оригинал этого материала © The Moscow Post, 05.06.2009 Егизарян обвинил Керимова в рейдерстве Андрей Скобник, Сергей Полупанов Сулейман Керимов По ...
И кстати, процедура погашения долга перед банком осуществлялась также через этот оффшор, 87 млн. долларов на счета которого перевела «ОЭК-Финанс».
Дата: 05.06.2009 Копия в Google
194. Кантор выводит активы.
Ответ – затем, что В. Кантор сначала задарма купил этот завод с землей на свой оффшор, а затем, дождавшись субсидий Еврокомиссии для Италии, получил итальянские правительственные дотации на ликвидацию предприятия, а металлолом продал своему ...
Имущества, которое можно было бы продать своим предприятиям больше нет, а возвращаться к оффшорной схеме трейдинга, особенно после дела «Мечела», крайне рискованно.
Дата: 06.10.2008 Копия в Google
195. "Тефлоновый" сенатор.
Некоторые из них были зарегистрированы в калмыцком оффшоре, остальные – где придется.
Поскольку инициатором создания всех этих схем и фирм был сам Андрей Гурьев, нетрудно догадаться, в чьих карманах оседала львиная доля неучтенки.
Дата: 14.08.2008 Копия в Google
196. Сенатор открыл второй фронт.
... группы за хорошее исполнение вмененных ему обязанностей по сбыту продукции ОАО «Апатит» по ловко продуманной схеме. Обязанности не пыльные, продукт пылящий - апатитовый концентрат. Его реализация осуществлялась через сеть посреднических, подконтрольных Ходорковскому и Лебедеву фирм, которым концентрат продавался по заниженным ценам и в дальнейшем перепродавался по более высоким. Значительная часть прибыли оседала в оффшорах, не попадая на счета ОАО «Апатит», что позволяло снижать налоговое бремя ...
Дата: 28.07.2008 Копия в Google
197. Мурманский губернатор Евдокимов начал отмежевываться
С самого начала по 45 процентов акций было у групп Ходорковского и Гурьева, 10 % размещены в оффшорах (структуры «Менатепа» строились точно по такой же схеме, как и «ЮКОСа»); впоследствии доли бизнеса из группы Гурьева, которыми владели ныне скрывающийся в Лондоне Александр Горбачев и другие, перешли к основным владельцам.
Дата: 22.06.2006 Копия в Google
198. Кипрская "правда".
В последнее время миноритарный акционер АЦБК компания Watech Limited действует по строго определенной схеме, отработанной в структурах «Базового Элемента» на многих других корпоративных войнах: запрос основному акционеру (в том числе, могут ...
Кстати, ранее базэловцы предлагали никому неизвестный оффшор в качестве продавца АЦБК «Кингстон лимитед».
Дата: 06.09.2005 Копия в Google
199. Ходорковского хотят посадить навсегда.
Легализация преступных доходов В середине мая официальный представитель Генеральной прокуратуры Наталья Вишнякова уже объявила, что в отношении Ходорковского ведется расследование по факту укрывания возглавляемого ЮКОСом налогов через внутренние оффшоры в Мордовии на миллиарды долларов. Так что в ближайшее время стоит ждать предъявления Ходорковскому официальных обвинений. Эту схему -- «обвинение – приговор – новое обвинении» -- Генеральная прокуратура уже продемонстрировала на первой жертве ...
Дата: 30.05.2005 Копия в Google
200. Новое дело Рожецкина.
А Джеффри Гальмонд, называющий себя владельцем IPOC, подтвердил, что дело против Рожецкина и партнеров возбудили по инициативе представителей оффшора.
В IPOC напомнили, что в этом году федеральный суд Швейцарии утвердил постановление Международной торговой палаты (ICC) в Женеве, признавшей, что оппоненты IPOC реализовали явно мошенническую схему передачи акций в нарушение прав истинного владельца ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Сосин игорь
Сергеев РАН
Незаконный игорный бизнес
�учок подо�ьск
Мясников александр
Денис узойкин
Петров сергей валерьевич
�учок подо�ьск
Финансовая группа корпорация сочи
Фото жены банкира
Шевченко вячеслав анатольевич
Арбитражный управляющий Леонов
Ракета
Сергеев РАН
Финансовая группа корпорация сочи
Младший сын Чайки
Вакула валерий викторович
Финансовая группа корпорация сочи
Решальщик в судах
Финансовая группа корпорация сочи
Главы регионов
Георгий Чиковани (Гоги)
Дианов
�учок подо�ьск
Шевченко вячеслав анатольевич
�учок подо�ьск
Путин и Примаков
Вайц
Андрей Мирыч
�ƒ�‘�‚��ƒ��‚¿�ƒ��‚¸�ƒ�‘�‚��ƒ��‚¾�ƒ��‚º forbes 2015
Финансовая группа корпорация сочи
Гончаров Герман Киров
Ольга Васильева министр образования
Иван Владимирович Козлов цб
Дианов
�учок подо�ьск
Фото путин
�учок подо�ьск
Первомайские Новосибирск
Компании принадлежащие
�учок подо�ьск
Лицензия
�учок подо�ьск
Вайц
Финансовая группа корпорация сочи
Волк ирина
Братский круг казахстан
Игорь березовский

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru