Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Несчастливая "Столичная".

Башкирская регистрация «Алкомира» наводит специалистов на нехорошие мысли о внутренних оффшорах.
В течение этого года на предприятии постоянно шли проверки (7 милицейских и 4 налоговых), а депутат Госдумы Виктор Алкснис даже писал запрос, в котором обвинял структуры Владимира Пекарева в использовании схем ухода от налогообложения, в том числе ...
Дата: 03.12.2004 Копия в Google

202. О вкусной и здоровой пище.

Более других эту нехитрую кухню освоил известный профессионал серых схем Павел Свирский.
Спешно увести капиталы в оффшоры.
Дата: 10.09.2004 Копия в Google

203. У Абрамовича хотят отобрать "Челси".

Американский юрист заявил Observer: "Многие русские прячут свои деньги в оффшорах, где их невозможно найти, но спрятать клуб "Челси" нельзя".
В 2000 году Живило, руководивший одним из крупнейших в стране плавильных предприятий, начал судебное преследование "Русского алюминия", утверждая, что эта компания причастна к "схеме рэкета", целью которой являлся незаконный "захват и монополизация ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

204. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Остаток «золотого кредита» по Постановлению Правительства РФ №640 от 29 августа 2002 года был реструктурирован на 4 года по следующей схеме выплаты: в 2002 году – 0 процентов, в 2003 году – 10 процентов, в 2004 году – 10 процентов, в 2005 году – 30 ...
Акционерами ЗАО «Колмар проект» являются ЗАО «Системинвест» (49%), а также два оффшора – «Magora Trading» (Кипр, 33%) и «Saybrook Capital» (Британские Виргинские острова, 18%).
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

205. "Невинномысский Внештрейдинвест". Трейдер или вор?

Практически все крупнейшие предприятия выведены в оффшоры Сергей Смирнов На прошлой неделе Ставропольский краевой арбитражный суд наконец-то поставил точку в затянувшемся скандале вокруг крупнейшего отечественного производителя удобрений, объединения ...
ред.), разрешающим предприятиям по бартерной схеме часть прибыли реализовывать на внешнем рынке в обмен на предметы быта.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

206. Досье Гусинского.

5.Отмывка денег [Оригинал: Вывод $12 млн. в оффшор - прим Компромат.Ру] О сложном финансовом положении информационного холдинга "Медиа-Мост" неоднократно сообщали СМИ. Коротко напомним, что "Медиа-Мост" не смог вовремя расплатиться с одним из своих ...
7. Известно, что Газпром первоначально интересовали только налоговые освобождения КНО, о чем В.В. Шеремет уведомил Минфин РФ. Однако, по настоянию А.Е. Лебедева схема сделки была изменена.
Дата: 06.06.2001 Копия в Google

207. Сражение за Самотлор.

Тюменская нефть лилась на экспорт бурным потоком, а вырученная за нее валюта не оседала в оффшорах и на номерных счетах олигархов, а бесперебойно поступала в госказну, продлевая властное долголетие "кремлевских старцев" (прибыль, полученная СССР за ...
И схема не совсем честного отъема у государства 40% акций ТНК "альфовцами" была разработана гениально.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

208. Академик-амфибия.

И надо же, какое совпадение: вскоре после появления Раппапорта в России наш бизнес открыл для себя все прелестные возможности оффшоров, и отечественные капиталы потекли из страны с удвоенной силой.
В России же «Голдмэн Сакс» действовал по довольно сложной, но совершенно беспроигрышной грабительской схеме.
Дата: 27.03.2000 Копия в Google

209. Подробная биографическая справка

По инициативе Л.Черного с 1992 г. в алюминиевой промышленности России все более широкое распространение стала получать схема переработки давальческого сырья (глинозема) в режиме “под таможенным контролем”, освобождавшая производителей алюминия от ...
... акций российских предприятий, Л.Черной создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни ...
Дата: 15.12.1999 Копия в Google

210. "Кидок" на "Подиуме".

@Polina_Kitsenko, 13.08.2022 08:00: Я считаю, Вадим Расковалов— заказчик моей травли, он является вторым паритетным акционером Подиума, который на протяжении пяти лет банкротства скрывал свое акцинерство за кипрскими оффшорами, но недавним решением ...
Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

211. Активы жены Арсена Авакова.

Есть такое подозрение, что главный полицейский прокрутил коррупционную схему и скрывает от Украины свое состояние", — считает нардеп Сергей Каплин.
... Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

212. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Администрация анонимной компании стоит около десяти тысяч франков [8,5 тыс. евро], в год. Это дороже, чем оффшор в Панаме».
Стоимость сделки составила 75 миллионов долларов США. Согласно документу, полученному RISE Moldova, деньги перечислялись со счетов компании, вовлеченной в схему по отмыванию через Молдову из России 22 миллиардов долларов, известную как Ландромат.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

213. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.

Тем временем в коррупционной схеме Мосгорстройнадзора появился еще один участник — Альберт Плужников.
На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент — часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину ...
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

214. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

По данным материалов судебного дела, Аблязов, используя свои служебное положение, реализовал схему, в которой ресурсы KEGOC и АО "Экибастузская ГРЭС-2" использовались в интересах его частных предприятий, в их числе АО "Костанайасбест", которое ...
... с 2003 по 2007 год Лейла Храпунова, согласно материалам уголовного дела, перечислила 40,8 миллиона долларов и 7,7 миллиона евро в швейцарские банки Schroder & Co Banque SA и Credit Suisse SA. Денежные средства были переведены с помощью оффшоров ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

215. ФСК "Лидер" "настроилась" на крах дольщиков.

Подробная структура с участием "СоюзАгро" Глава «СоюзАгро» — Станислав Осадчий (сотрудник ФСК «Лидер»), компания принадлежит кипрскому оффшору «Трафкон холдингз лимитед» и некоему Юрию Исаеву, работавшему с Ворониными над целым рядом проектов в ООО ...
В число аффилированных по похожей схеме можно включить и другие компании, с которыми работает девелопер: АО «МСУ-1», ООО «Развилка», ООО «Акколада лэнд», ООО «Нега–Юг», ООО «Адмирал», ООО «Стройсигналгрупп», ЗАО «Бонус плюс», ООО «Пангеотрейд», ООО ...
Дата: 25.07.2018 Копия в Google

216. "Украинский фронт" Германа Каплуна.

... ICO. То есть более сотни заготовленных заранее оффшоров предназначены для придания виртуальной ликвидности акций ТМТ с целью инсайдерской торговли между собой, чтобы у экспертов и инвесторов не возникало сомнений, что разрекламированное ICO криптофонда будут инвестировать те же фирмы, что и в TMT Investments PLC. Понятно, что собрав, таким образом, новый урожай "дивидендов" за счет доверчивых инвесторов, которые при столь масштабной офшорной схеме опять неминуемо потеряют свои деньги, надо будет ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

217. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Раскрыты подробности спора по продаже контрольного пакета "Укртелекома" Украинское издание «Лига.нет» опубликовало подробности разбирательства в Лондонском арбитраже, которое происходило между оффшором Raga Establishment и структурами принадлежащей ...
Компания была фигурантом различных скандалов, а возглавлявшая в тот период правительство Украины Юлия Тимошенко в итоге добилось исключения ее из схем поставок газа.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

218. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова.

Любому предпринимателю известно, что мало суметь вывести свои доходы в оффшоры.
Существует много других схем, которые юристы могут разработать на замену.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

219. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Нажмите мышкой на изображение для увеличения Пояснительная записка к схеме *Расшифровка аббревиатур: ВМШ — Валерий Михайлович Шандалов, КПЛ/ ПЛК — Киселев Павел Леонидович. Все эти компании фигурировали в журналистских расследованиях еще год назад. Но есть один крайне важный нюанс — теперь их деятельностью со всем пристрастием занялись правоохранительные органы. Кто станет козлом отпущения? Помимо хорошо зарекомендовавшей себя схемы с банкротством компаний и выводом средств в оффшоры Шандаловы ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google

220. Бригадир Старенко во власти.

Не расскажет Альберт Старенко и о том, как через оффшоры отмывает свои капиталы.
Одну из таких схем Альберт Старенко успешно для себя использовал при покупке ряда объектов недвижимости, в том числе — и своего жилого особняка площадью в 900 квадратных метров, через оформление договоров дарения от имени своего отца— пенсионера ...
Дата: 24.09.2013 Копия в Google