Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

Однако ультиматум, по сути, обращен не к ним, а к тем, кто стоит за оффшорами.
[...] На самом деле, владельцам газеты удалось создать типичную схему ухода от налогов и превратить весь коллектив газеты в бесправных рабов.
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

222. Патриоты в законе.

Дача патриарха расположена неподалеку (на схеме лесничества обозначена цифрой 5), но за пределами памятника.
Главный бизнес-партнер Ткачёв усидел в кресле после Кущевки и Крымска, на выборах победил Путин, бизнес в оффшорах, а семья — за границей.
Дата: 03.06.2013 Копия в Google

223. Счетная палата отчитала Чубайса.

Счетная палата отчитала Чубайса "Роснано" предъявили сделки с заинтересованностью, ГК размещает деньги в оффшорах, не скупится на себя, друзей и ретро-технологии Оригинал этого материала © Forbes.ru, 22.05.2013, Сибирский силикон: какие ошибки ...
В процессе сложных схем по переуступке этих прав «дочке» Thunder Sky ООО «ТС-Рус» и дальнейшей покупки доли ООО «Лиотех» было допущено несколько нарушений, которые привели к ущербу уже для «Роснано», сделали вывод аудиторы.
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

224. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей. Кроме того, ОАО «Юниверс-нафта» сыграло важную роль при реализации схем по прямому разворовыванию чиновниками государственных резервов.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

225. "Беспредел" с МТС в Узбекистане перевели на личности.

[CNews.ru, 06.11.2012, "Вымпелком" рассказал, за что платил в Узбекистане": По похожей схеме LTE-лицензию в республике получала МТС. В 2008 г. компания разместила депозит на $20 млн в офшоре Tammaron, объяснив это представившейся возможностью ...
В 2007 году “Вымпелком” продал 33% акций оффшора с Британских Виргинских островов Freevale Enterprises, владевшего 21% Unitel, за 20 млн. долларов, а в 2009 приобрел их обратно за 55,5 млн. долларов, то есть почти в три раза дороже.
Дата: 06.11.2012 Копия в Google

226. Как финансируются российские выборы.

Признаком таких схем может стать взаимосвязь между фирмами, которую спонсоры попытаются скрыть от внимания.
"Из оффшора на нашу помойку, а потом на вашу помойку" Бизнес давно уже имеет налаженные отношения с властью.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

227. "Крестный отец" Белгородчины.

Регистрация права собственности на земли затянулась и, когда в мае 2004 года неоформленными оставались около 67 тысяч га, Полухин обвинил компанию в использовании «серых схем» при скупке земель по заниженным ценам для последующей спекулятивной ...
Поведала Китова и о продаже перспективных предприятий Белгородчины за копейки оффшорам, а еще о губернаторском «Фонде помощи Белгородскому университету», который Счетная палата РФ признала незаконным.
Дата: 30.12.2011 Копия в Google

228. Империя дяди Славы.

Остальные акции «Норда» у жены Сергея Шевченко Елены (29,5%) и кипрского оффшора «Мадден трейдинг лтд» (24,99%).
За последние годы она превратилась из простого наёмного управляющего в акционера, участника схем собственности.
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

229. Пожиратели "дамбы Путина".

Но если, например, в аналогичный по размерам проран засыпать песка в четыре раза меньше, чем записать по документам, то разница при грамотной финансовой схеме может достигнуть суммы около 10 миллиардов рублей.
Не менее важно понять, кому принадлежит кипрский оффшор, который напополам с франко-голландской «Винси-Боскалис» владеет одним из основных подрядчиков стройки на дамбе — ООО «Мортехника».
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

230. По следу Елены Скрынник.

Властелины лизинговых оффшоров В системе Минсельхоза Сергей Валерьевич Королев носит неофициальный титул «ключевого министра».
Судя по материалам уголовного «квартирного» дела Пенсионного фонда, его руководитель задействовал ту же схему перевода госсобственности в частную, что и чиновники Минсельхоза: социальный найм, прописка, приватизация….
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

231. Тактика выжженной земли сенатора Андрея Гурьева.

И это не преувеличение, поскольку переход на 100-процентную предоплату возможен лишь при работе по этой схеме всех контрагентов, а не только непосредственных подписантов договора поставки: ОАО «Апатит» и ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево».
Уже затем УК реализовывала ее по рыночным ценам через свои оффшоры.
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

232. Бизнес "слуг государевых".

Фактически задачи, которые эта норма призвана решать, так и останутся нерешенными, а ее использование в правовой системе приведет лишь к появлению новых схем по сокрытию нелегальных доходов среди нечистых на руку чиновников.
рублей в оффшор.
Дата: 03.04.2009 Копия в Google

233. Как ошкурили "Гранит".

«Сегежгранит» уйдет в оффшор Впрочем, судьба самого предприятия тоже не вызывает оптимизма.
Скорее всего, получив желаемый кредит под активы «Сегежгранит» все утечет в «серые зоны» на Кипр, чтобы «Русский инвестиционный клуб» мог провернуть новую «инвестиционную» схему, но уже в другом месте.
Дата: 06.03.2009 Копия в Google

234. У Мосэнерго срывается банк.

Впервые в российской практике в мошеннической схеме была активно задействована независимая судебная инстанция – Третейский суд. Беспрецедентной аферой уже занялись правоохранительные органы, которые установили, что она является лишь частью схемы по ...
Позже появилась информация, что за сделкой стоял тогдашний менеджмент Мосэнерго, в частности – генеральный директор Аркадий Евстафьев: именно он, как писали СМИ, контролировал четыре зарегистрированные в оффшоре на Виргинских островах ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

235. Бешеные псы Андрея Гурьева.

Каким образом мог Кантор или «Акрон», или кто-то еще принудить вышеозначенных господ умыкать выручку ОАО «Апатит», переводя ее на специально учрежденные оффшоры?!
Возможно, применили и другую схему, предательскую: штатный сотрудник-инсайдер вошел в сговор с агентством - исполнителем, и вместе они «кинули» хозяина-Гурьева, впарив ему липового эксперта.
Дата: 08.07.2008 Копия в Google

236. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

На балансе очередного панамского и вирджинского оффшора?
Вскоре, по похожей схеме Кантор приобрел и Смоленский ОАО «Дорогобуж».
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

237. "Бонни и Клайд" свердловского розлива.

Многим участникам профессионального рынка кинопроката хорошо известен оффшор BELIVEN ENTERPRISES LTD., чуть менее известен ITALY CO LTD. Обе фирмы принадлежат Миропольским.
Как нам стало известно, следствие начало проверку причастности г-на Погребинского и ООО «Общество Малышева-73» к реализации мошеннических схем Миропольских.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

238. Вячеслав Кантор.

В 1994 году по сходной схеме был приватизирован и подобный комбинат «Дорогубудж», находившийся в Смоленской области.
В деле появились следу двух оффшоров «Isofert Trading INC» и «Transchem International INC», принадлежащих Вячеславу Кантору.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

239. Дешевле посадить, чем заплатить.

Оттуда денежки клиентов уходили на оффшоры и подконтрольные этому банку фирмы.
Он верил Листовскому до последнего, пока председатель правления ПГБ не исчез вместе с деньгами вкладчиков, поэтому согласился на предложенную им схему возврата своих средств путем обмена векселями между ПГБ и "Ареус Премиум".
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

240. Условно российский "Акрон".

Экспорт практически всей продукции «Акрона» осуществляется через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC. Это позволяет выводить значительную часть валютной выручки предприятия за рубеж на личные счета.
В СМИ появилась информация, что выемки стали частью следственных действий по определению схем применяемых для вывода прибыли «Акрона» за рубеж.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google