Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Почему крупный бизнес судится с прессой?

Как водится, «фирмачи» работали через конторы-однодневки, оффшоры и прочие варианты налоговой «оптимизации».
Так, используя, известную мошенникам еще с начала 90-х годов схему возврата НДС через фиктивные экспортные контракты и многократное завышение цены экспортируемого товара, можно было долго и безнаказанно «доить» государство.
Дата: 04.11.2004 Копия в Google

242. Волгоградская трагедия.

Создаются вместо одной компании две новые фирмы, судятся, одна у другой отчуждает имущество и передает его в третью фирму - «Волга – авиаэкспресс», зарегистрированную в калмыцком оффшоре.
Примерно так. В Волгограде в принципе схему удержали.
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

243. Ликвидатор Кукес.

Вкратце суть претензий к Кукесу сводится к тому, что он был вовлечен в "незаконную схему". Совместно с коллегами Кукес при помощи оффшоров организовал "преступное сообщество" для того, чтобы уклоняться от выплаты налогов и дивидендов миноритарным акционерам.
Дата: 25.03.2004 Копия в Google

244. Фирмы-ширмы для Менатепа.

Эта страна вообще неподходящее место для осуществления подобного рода финансовых схем.
Открыть оффшор - не проблема - Отдых с «новыми русскими» - это звучит красиво.
Дата: 27.11.2003 Копия в Google

245. Дело ОАО "Апатит".

2. Сбытовая политика полностью ориентирована на экспорт и проводится через панамские оффшоры Transchem International INC и Isofert Trading INC, через которые проходит практически весь оборот ОАО «Акрон».
*** Скачать схему Ptt.ppt ***
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

246. Лев Черной.

... акций российских предприятий, Л. Черный создал десятки анонимных оффшорных фирм в Монако, Гибралтаре, Швейцарии, на Виргинах, Багамах, Кипре и т.д. В свою очередь эти оффшоры учредили в России дочерние фирмы, которых насчитывалось свыше сотни ...
Формальные основания для предъявления обвинения главе Trans-CIS при такой схеме отсутствовали.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

247. Кремлевский "Пылесос".

Ситуация вокруг "Славнефти" - последняя (по времени) операция, проведенная, судя по всему, по такой схеме.
И неужели именно за это президенты цивилизованных стран назначают "ответственными за возврат капиталов из оффшоров"?
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

248. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.

Якобы через него и банк «Совфинтрейд» (председатель совета директоров Юрий Вяхирев) в оффшоры уходили миллиарды долларов.
По такой же схеме был установлен контроль над Томским нефтехимическим комбинатом.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

249. Крах империи Анатолия Быкова.

Раскраденному заводу образца 1993 года покупать глинозем было не на что. При толлинговой схеме завод ничего и не покупает.
И направить пришедшие в оффшор деньги на скупку акций.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

250. Империя Ходорковского

Вас что-то смущает в этой простой схеме?
Но ведь их уже давно слили в оффшор и поделили между своими. Копия в Google

251. Технологии коррупции и захвата собственности.

На вопрос журналиста «Является ли отмывкой денег использование оффшорных схем рейдерами при выводе активов из ряда московских НИИ, в частности, вывод средств из НИИШП бывшим управляющим Олевинским?» Зубков подтвердил косвенно, что ФСФМ разрабатывает и этот случай. «Мы поименно знаем все оффшоры», подчеркнул Зубков, добавив, что данные поступают в подведомственную ему службу на регулярной основе и не остаются без внимания руководства российских финансовых органов.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

252. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

В глазах обывателей оффшор считается синонимом «черных» капиталов.
В связи с этим была обещана амнистия любому, кто добровольно признается, что уходил от налогов, расскажет способ, а также выдаст тех, кто ему посоветовал задействовать ту или иную схему.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

253. Последние результаты ОРД.

Можно про оффшоры.
А она в моей схеме с коммунистами в Питере бы как раз впору пришлась.
Дата: 17.04.2003 Копия в Google

254. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

... схем, которые должны стать основой для реализации вышеизложенного механизма получения "прибыли с расчлененки", состояла в следующем. Борису Федорову, обладающему широчайшими связями как в российских правительственных кругах, так и в международных финансовых (со времени работы директором в ЕБРР и МБРР) было предложено организовать скупку акций "Газпрома". Для этого принадлежащая Федорову ОФГ создала зарубежные оффшоры, через которые деньги консорциума были закачаны в созданные той же ОФГ оффшоры ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

255. Праздник кровосмешения.

Ведь неопытность и неразворотливость нашего закона в акционерных делах известны, и размеры "куска", который можно было отхватить, утащив Газпром в пучину отработанных схем спекуляций и шантажа, представлялись фантастическими.
На первом этапе опыта принадлежащий UFG кипрский оффшор помещал в московскую питательную среду две фирмы.
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

256. Портрет младоолигарха.

То есть при переводе инвестиционного дохода с баланса оффшоров на баланс оншоров предприятия должны видеть, что государство создает условия, при которых возможна дальнейшая капитализация.
Осведомленные источники включают в команду О.В. Дерипаски также: - Карклина Андрея Михайловича, 34 лет, уроженца Москвы - считается главным разработчиком большинства рискованных схем группы; в настоящее время, по всей видимости, отделился и занялся ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

257. Газовые короли рубят "капусту"

Например, гендиректор Сургутского ГПЗ Александр Рязанов, отвергавший схему приватизации, которую отстаивали газовики, провел ночь за решеткой.
Вступив во владение холдингом, новые хозяева принялись рьяно распродавать акции своих "дочек" - газоперерабатывающих заводов разным другим оффшорам. Копия в Google

258. Труба зовет в оффшор

Оригинал этого материала © Новая Газета, 07.02.1999 Труба зовет в оффшор Бывшие руководители "Транснефти" не оставляют попыток распродать нефтепровод Дмитрий Севрюков Среди причин добровольно-принудительной отставки генпрокурора Юрия Скуратова ...
Само собой, по накатанной схеме - за рубеж. Копия в Google

259. Деньги достались президенту

Народ в эту схему не вписывается.[...] Однако в Центральном банке тогда уже знали: практически вся недвижимость СБС, включая два банка за рубежом - в Македонии и Голландии, - даже его суперсовременная расчетная система принадлежат вовсе не СБС, а ...
"Найти уведенные в оффшоры активы СБС или МЕНАТЕПа можно. Копия в Google

260. Истоки паники Лукашенко и его окружения.

Российских специалистов также интересует, с кем из российских или иностранных партнеров работают белорусские бизнесмены, через какие иностранные банки проходят "белорусские" деньги и задействованы ли в этих схемах старые добрые оффшоры.
По версии российских аналитиков, Лукашенко сегодня отгородился от всего мира группой из нескольких человек, а потому он совершенно не готов воспринимать любую компромиссную схему.
Дата: 18.06.2001 Копия в Google