Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2019, Иллюстрация: via igolkin Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля" Полиция вскрыла многомиллиардную схему присвоения угольного концентрата на предприятиях "ТопПрома" Евгений Дарьин ...
Причем оффшоры олигарх предпочитает регистрировать в экзотических странах.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

22. Селянин Дерипаска предупреждает инвесторов.

Кредиторы смогут немедленно избавиться от акций еще и в том случае, если контролирующий оффшор US Rusal — En+ — не сможет завершить реструктуризацию долгов.
Схема движения товарных и денежных потоков, позволяющая UC Rusal минимизировать налоговые выплаты, частично описана в проспекте к размещению ее акций в Гонконге.
Дата: 12.01.2010 Копия в Google

23. Дело AiRUnion.

А кругом - ангары, склады, ремонтные цеха - все тоже продано и выведено в оффшоры.
Еще одна схема.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

24. "Индустриальный союз Донбасса": кровавые следы на металле.

За это ОПГ получило на откуп право продавать (или, точнее, менять по бартерной схеме) газ. Гайдук придумал схему, которую Тарута затем огласил узбекам: прибыль от схемы с дорогим газом и дешевым металлом поделить поровну через английский оффшор Eastern Distribution.
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

25. Наш буржуин Марк Рич

... высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется азбучной истиной, однако в 70-е годы в Америке она звучала свежо и революционно. Выглядело это так: легальная американская компания покупала море 6-долларовой «старой» нефти, затем все прогонялось через десяток-полтора фиктивных контрактов и уводилось (не физически, а только на бумаге) на какой-нибудь заграничный оффшор. Под занавес оффшор (конечный собственник нефти) продавал ее по цене «отгона ... Копия в Google

26. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Основные потоки в схеме движения нефти и нефтепродуктов осуществлялись следующим образом. Нефтеперерабатывающие дочерние компании обычно продавали нефть предприятиям сбыта, включая оффшоры.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

27. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только ...
Например, в пятницу 15 марта 2013 года некий панамский оффшор Sigma Trade перевел Grandwood 500 тысяч долларов по контракту за «уголь марки G».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

28. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Эта компания провела около 71 подозрительной транзакции через оффшоры на общую сумму в 11 миллионов долларов. Еще одним фигурантом схем окружения Януковича стал экс-министр экологии Николай Злочевский.
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

29. "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 21.06.2016, Фото: shtokman.ru, "УНИАН" "Монетизация кресла" Кирилла Молодцова — 2 Как замминистра энергетики встроил украинского младоолигарха Сергея Курченко в схему снабжения энергоресурсами Новороссии Игорь Михайлов Кирилл Молодцов Хорошо известно, что нефтегазовая отрасль обеспечивает более 60 процентов доходов российского бюджета.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

30. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

По всей видимости, схема с увеличением уставного капитала настолько приглянулась экс-депутату, что он решил использовать ее повторно, чтобы не потерять контроль над акциями компании «Павловскгранит».
... держаться подальше от этого оффшора, лечь на дно у него не получилось. В распоряжении редакции оказалось соглашение, в котором наш герой выступает реальным (бенефициарным) владельцем компании Belim Enterprises Ltd. Того самого оффшора, на который он ...
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

31. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Согласно документам, компании Курченко, зарегистрированные в оффшорах, подозреваются в торговле нефтепродуктами с использованием схем для уклонения от уплаты налогов. Вследствие этих схем Украина, как говорится в статье Kyiv Post, потеряла $1 млрд прибыли.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

32. Российская "оборонка": кому это НАТО?

Что самое интересное, на ООО «Искра-Турбогаз» путем жульнических схем оформили и единственный негосударственный пакет голосующих акций самой «Искры»: теперь им на собрании акционеров «Искры» голосует… Кто? Правильно: сам Михаил Иванович Соколовский. И может блокировать любые решения государства, если эти решения требуют квалифицированного большинства. Для России самым большим риском может стать то, что за анонимными оффшорами в любой момент могут оказаться не только околооборонные жулики, но и ...
Дата: 11.08.2011 Копия в Google

33. Новый Хлестаков.

В этом по сути дела "внутреннем оффшоре" и благодаря ее "территориальным" налоговым льготам, можно было доить государство в обе сиськи. Абрамович и Ходорковский так и сделали; немедленно организовали там несколько десятков подставных перекупщицких контор с инвалидами в штате и начали продавать через них самим себе нефть. Только в 2001 г., используя одну эту незатейливую, но эффективную схему, Сибнефть положила в свой карман вместо государственного более 10 миллиардов рублей.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

34. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

... секьюритиз С.А.» (Виргинские острова); - ОАО «Новорослесэкспорт»; - ОАО «Сабеттагаз»; - «Афиафанд инвестмент» (Багамские острова); - Kerria (оффшор на Кипре), которой принадлежали 92% акций ОАО «Новоросл есэкспорта» и контрольный пакет акций ЗАО ...
Для того чтобы уйти от уплаты налога, им разрабатывается схема перепродаж ХМНГГ иностранным компаниям.
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

35. Каким он парнем был.

К Туркменбаши через Венгрию Корни президентской лояльности к главе «Нафтогаза» принято искать в венгерской компании Eural Trans Gaz. Стараниями Юрия Анатольевича зарегистрированный на трех безработных оффшор с уставным капиталом в 12 тысяч долларов стал оператором поставок туркменского газа в Украину. Менять схему поставок среднеазиатского топлива «Нефтегаз» и российский «Газпром» решили в конце 2002 года.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

36. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".

Издание El Confidencial указывает, что была выявлена «мошенническая схема», в которой участвовали «Вымпелком» и два оффшора — Bambalia и Gervaser, владельцами которых называется российский предприниматель Ваге Енгибарян.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

37. Татарское эго столицы.

Тому же кипрскому оффшору Wetanix ныне принадлежит и татарская компания «Водоканалсервис», у которой не менее интересная история.
«Изящная схема, не правда ли? Все бы ничего, если бы аренда частично не оплачивалась из республиканского бюджета», — замечает он. Аналогичная «татстроевской» схема была применена новым вице-мэром столицы в отношении ОАО «Москапстрой» — легендарной ...
Дата: 20.11.2014 Копия в Google

38. Проклятие "черного девелопера".

В конце мая 2011 года оффшор Юрия Жукова Maritrade Investment и вовсе вышел из состава акционеров ПИК, а сам он отправился в «свободное плавание».
В итоге, около двух лет тому назад в отношении Павловскгранита с одобрения Сбербанка и по заказу Жукова стала разрабатываться рейдерская схема захвата.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

39. Дмитрия Каменщика и Валерия Когана не видно за офшорами.

Созданная схема позволяет скрыть реальных собственников и тех, кто принимает управленческие решения в аэропорту Домодедово, вывести их из-под российской юрисдикции и препятствует органам исполнительной власти России эффективно выполнять контрольно-надзорные функции, требовать от этих организаций соблюдения федерального законодательства», — говорится в прокурорском заключении. ["Ведомости", 03.05.2011, "Прокуроры не вскрыли оффшор": «Домодедово» не получало и не знакомо с результатами проверки ...
Дата: 03.05.2011 Копия в Google

40. Золотой "прииск" "Фосагро".

Схема была довольно проста. Хозяева предприятия вместе со своими менеджерами через оффшоры с помощью фирм-посредников (среди них ЗАО «Апатит-Трэйд») покупали его по низким ценам и продавали по высоким, таким образом оставляя себе львиную долю прибыли.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google