Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Фридман о даче Касьянова: "Всю сумму заплачу я. Два платежа по 720."

А присутствие в этой схеме субарендатора давало хоть какую-то, пусть и относительную гарантию спокойствия. Тем более ООО «РНП-Инвест» на 100% принадлежало оффшорной компании («Рукнест Пропертиз Лимитед»). Оффшором управлял траст с Панамских островов.
Дата: 08.09.2005 Копия в Google

42. Детективный сериал "Борис Федоров против российских естественных монополий".

... одно время представлял Россию) изобрел теневую схему, которая позволила нерезидентам инвестировать в акции "Газпрома" в обход закона. ОФГ даже публично продвигала эту услугу в своих зарубежных рекламных проспектах. Помимо ОФГ, зарегистрированной в Москве, и целого ряда зарубежных оффшоров, в России была создана сеть мелких подставных фирм, на имя которых оформлялись права собственников акций. Сеть эта создавалась в несколько этапов. На первом этапе зарубежные оффшоры учреждали в России две свои ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

43. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

После расследования оказалось, что это тот оффшор, который арендовал для семейства Виктора Ющенко авиаперелеты по всему миру, в частности, когда сам президент летал частным образом в США. Также источник сообщил, что в благодарность за сделку 2006 г ...
... Тарутой (к которому присосался Щербань, а позднее и Янукович) ИСД. ИСД стал крупнейшим трейдером газа - опять по той же самой схеме, с реэкспортом газа по европейской цене и поставке его Россией по 45$ - вот на чем именно был накоплен первичный ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

44. Как ОФГ Федорова превратилась в ОПГ.

Рожденная чьим-то воспаленным умом схема в общих словах выглядит так: никому не известные иностранные «инвесторы» перечисляют деньги на счета оффшоров, подконтрольных ОФГ, а те, в свою очередь, эти же средства переводят на счета десятков фирмочек, зарегистрированных по одному, кстати, адресу в Читинской области. Эти компании, являющиеся «дочками» оффшоров (т.е. «внучками» ОФГ), изначально создавались с 50-процентным участием иностранцев.
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

45. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

У арестованного оффшора сменился владелец Сам Онищенко в комментарии нашему изданию утверждал, что сделка о приобретении оффшорной компании с его участием так и не была завершена.
Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

46. Как намывался гранит.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 03.08.2015, Фото: neoconsult.ru Как намывался гранит Как Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ обеспечили финансирование кипрских оффшоров, захвативших Павловский ГОК, и инкогнито Олегу Грефу Александр Седунов Олег ...
Понятно, что участие Грефа младшего в этой схеме, могло стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы перенести финансовые операции принадлежащей ему структуры по возможности подальше от банка отца.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

47. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

В декабре прошлого года была создана компания ООО «ВЭБ управление проектами», в которой 81% принадлежит ряду оффшоров, за которыми скрываются интересы Жукова, оставшиеся 19% — «ВЭБ Инвесту». Новой компании, которую возглавил Жуков, были переданы функции по управлению девелоперскими проектами Внешэкономбанка. Эксперты сразу же отметили, что структура собственности «ВЭБ управление проектами» была выстроена по такой схеме, которая позволяет выводить капиталы за рубеж.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

48. Дело – табак.

Откуда и как проходили деньги через панамский оффшор – одному Богу известно.
На последнем заседании 10 марта 2009 года арбитры долго изучали схему платежей. Австрийские адвокаты доказывали, что взятый «кредит» – не что иное как плата за полученные акции. Схема была столь очевидна, что уставшие арбитры воззвали к спорящим ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

49. Криминально-газовый бульдозер

Схема имела следующий вид: на предприятия ГМК (меткомбинаты, шахты ГОКи) поставляется газ, за который те, испытывая острый дефицит оборотных средств, расплачиваются продукцией и накапливают задолженность перед поставщиком.
Так, благодаря лоббистским усилиям назначенного в 2003 году вице-премьера по ТЭК Виталия Гайдука было принято правительственное постановление, благодаря которому оффшор донецкой корпорации Eastern Distribution Ltd. поставил в Украину более 2 млрд. Копия в Google

50. Игорь Ананских сэкономил на схеме.

Давайте взглянем на схему [...] На этой схеме, помимо прочего, хорошо видна жадность депутата Ананских. Купить 8 квартир в Майами на 6,5 миллионов долларов и пожалеть пару тысяч на отдельный оффшор — это надо быть очень жадным (ну или глупым, когда речь идет о депутатах госдумы одно другого не исключает).
Дата: 26.03.2014 Копия в Google

51. Эдуард Олевинский. Как оскорбить Зубкова, посмеяться над Лужковым, кинуть Газпром,

... г-ну Зубкову обвиняют меня в преступлениях настолько не профессиональны, что не в состоянии отличить оффшор от унитаза. Очевидно, что в нашей стране дружба с ВВП с лихвой заменяет компетентность и профессионализм. Г-ну Зубкову надо чаще смотреть в свой собственный карман, а не считать чужие деньги в оффшорах». Такую фразу Олевинский произнес в ответ на слова Виктора Зубкова (в ту пору руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу) об отмывании средств и использовании оффшорных схем ...
Дата: 12.10.2007 Копия в Google

52. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

При этом предлагалось задействовать схему Media for equity: рекламодатель размещает рекламу (в частности, на нераспроданных рекламных окнах на эфирном ТВ), расплачиваясь за нее своими акциями.
Тогда же Истомин через оффшор Fechinco получил от структур «Холодильник.ру» агентское вознаграждение в размере $2,1 млн. Однако «Холодильник.ру» вскоре разочаровался в проведенной для него рекламной кампании, посчитав, что BBDO Russia завысил расходы ...
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

53. "Темный шоколад" Петра Порошенко.

"Темный шоколад" Петра Порошенко Офшорная схема корпорации Roshen президента Украины создавалась для ухода от налогов Оригинал этого материала © Hromadske.ua, 05.11.2017, "Темный шоколад" Петра Порошенко: о чем говорят документы "райских островов ...
Об этом говорится в заявлении юристов, обнародованном в ответ на серию материалов «Следствие: Инфо», в которых содержится информация об AVELLUM и их сотрудничестве с юридической фирмой Appleby, занимающейся регистрацией оффшоров, а также ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

54. Казахский махинатор Аблязов.

На тот момент он также был и главой БТА-Банка, который опосредовано финансировал строительство завода «Макс-Велл» по старой схеме, через кредиты оффшорам Аблязова.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

55. Между Востоком и Западом.

В качестве стороннего инвестора в каждую из этих фирм входил кипрский оффшор с долей участия 40 процентов. После чего уставной капитал моментально наращивался до миллиарда рублей, на него и скупались акции "Газпрома" на внутреннем рынке. В результате всех этих манипуляций выстраивалась забавная конструкция (см. схему). В каждой из агинских фирм оффшору формально принадлежало по 40 процентов акций. Но если учитывать доли оффшора в двух других фирмах, то получается, что оффшор в каждой из них ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

56. Карман страны как месторождение.

В 1997 году один из основателей компании — Виталий Шмидт — предложил схему реструктуризации всех зарубежных компаний (дочек и оффшоров) с тем, чтобы привести их деятельность в более или менее цивилизованный вид. 13 августа эта работа была завершена, а 31 августа Виталий Шмидт скоропостижно скончался при весьма загадочных обстоятельствах, которыми сейчас вновь заинтересовалась Генеральная прокуратура.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

57. Гвардии голубой генерал.

Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно.
(«Опасные связи», «Коммерсант» №012 от 25.01.2001 г.) В результате этих операций через цепочку оффшоров и других таких же «мутных» фирм, структуры Владимира Потанина существенно увеличили свою долю в будущем ГМК «Норильский никель» практически до 98%.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

58. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.

Тому факту, что организация, которая фактически является монополистом в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время ...
Но не для руководства «ГипродорНИИ» - слишком сильно эта схема напоминает банальный вывод бюджетных средств в «нужные» структуры.
Дата: 19.10.2009 Копия в Google

59. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.

А через кипрских владельцев банка "Гранит" около 100 млн долларов из полученной суммы тут же было выведено в оффшор.
Далее схема повторяется. Ситуация напоминает известный анекдот про нового русского, который объяснял причину своего богатства: "Ну вот, на эти 10% и живу!" Немудрено, что при такой схеме работы прибыль компании растет как на дрожжах.
Дата: 03.12.2003 Копия в Google

60. Газовая атака.

Цены начинают резко падать, и вы легко откупаете свою квоту, а прибыль загоняете в оффшор.
Дело в том, что РАО “ЕЭС” прочно входило в вексельно-долговую схему расчетов за газ. Понятно, что назначение “младореформатора” на пост главы РАО “ЕЭС” должно было вызвать раздражение у Черномырдина и Вяхирева.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google