Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Схема Оффшор". Результатов: оффшор - 562 , схема - 7036 .
Результаты с 61 по 80 из 261.

Результаты поиска:

61. Разводная схема Алексея Амелькина.
Оригинал этого материала © igolkin, 03.08.2020, Фото: mos.ru, newsnord.ru Разводная схема Алексея Амелькина Как экс-глава Мосгосстройнадзора собрал со строителей 3 млрд руб. и сбежал в Хорватию Алексей Антонов Алексей Амелькин В начале августа 2019 ...
На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент - часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину ...
Дата: 03.08.2020 Копия в Google
62. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.
Всего в них было переведено $277 млн. Формально фонды занимались инвестициями в различные виды активов: например, один из них специализировался на долговых активах в развивающихся странах, другой обещал инвесторам фиксированный доход.На деле оффшоры, дружественные Каримовой, были единственными акционерами всех четырех фондов. Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом».
Дата: 01.07.2015 Копия в Google
63. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.
Игорные серверы и вовсе зарегистрированы в оффшорах, и найти их владельцев и следы денежных проводок попросту невозможно. По этой схеме сейчас ведут бизнес многие участники новоявленной организации российских букмекеров, например, известная фирма «Юнионбет».
Дата: 06.03.2014 Копия в Google
64. Борис Минц копает под Кремль.
Откуда такая услужливость московских чиновников перед обыкновенным кипрским оффшором?
Вот такая незамысловатая схема, наглядно демонстрирующая как отхватить кусок культурного наследия Москвы.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google
65. Чубайса "разводят" "Акриланом".
Оба российских актива были оформлены на швейцарскую компанию «Хеминдастриал Траст ГмбХ»: предприятие из Дубны на 100%, владимирский «Акрилан» — на 74,9% (оставшаяся доля принадлежала оффшору «Ратбун Капитал ЛТД»).
Казалось бы, идеальная схема, все в выигрыше: «Акрилану» достаются инвестиции на 600 млн рублей, Газпромбанк наконец закрывает вопрос с проблемным должником, Промсвязьбанк, особо не рискуя, получает свою комиссию за вовремя подставленное финансовое ...
Дата: 21.02.2013 Копия в Google
66. Дагестанский бригадир на раздаче ученых степеней.
... в оффшоры. Неформальная деятельность нового председателя ВАК РФ Феликса Шамхалова заинтересовала и законодателей. Так, депутат Госдумы РФ Ольга Баталина обратилась премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить директору ФСБ Александру Бортникову и главе СКР Александру Бастрыкину провести проверку в отношении Шамхалова Ф.И. «По информации, изложенной в обращении ко мне, как к депутату ГД, Шамхалов создал в Российской Федерации теневой рынок услуг в сфере образования и разработал незаконную схему ...
Дата: 01.02.2013 Копия в Google
67. Миллиарды под "красно-синей" "крышей".
Сама схема отмывания не кажется сложной.
Или транзитом переводятся на счета компаний в постсоветском пространстве или в оффшорах.
Дата: 01.06.2011 Копия в Google
68. ОАО "Апатит" как инструмент нечестной игры.
Группа во главе с Гурьевым также следила за работой оффшора Apatit Fertilizers S.A., через который продукция «Апатита» уходила за рубеж. Таких фирм-прокладок было немало. Так что покупатели концентрата, получая сырье непосредственно с предприятия, оформляли товар, многократно перекупленный аффилированными посредниками. Из предприятия выкачивали все соки – «Апатит» был хроническим должником перед бюджетом и своими сотрудниками. По существу эта схема в отношении «Апатита» действует и сейчас.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google
69. Hermitage против Renaissance.
Во всяком случае, начиная с 2003 года, когда в России были раскрыты схемы использования внутренних оффшоров, все крупные компании, которые были уличены в незаконном использовании схем льготного налогообложения, заплатили причитающиеся бюджету налоги с процентами и большинство избежало уголовного преследования.
Дата: 31.07.2009 Копия в Google
70. Как занять миллиард.
... АО «Национальная нефтегазовая компания «Саханефтегаз», 50,38% акций которого в свое время также принадлежали «ЮКОСу» через аффилированные фирмы - ЗАО «ЮКОС-М» (13,22%) и кипрские оффшоры Kampione Holdings Ltd (19,89%) и Empusa Enterprises Ltd (17,27 ...
То есть формально с руководством «ЮКОСа» Максимов конфликтовал, но есть серьезные основания подозревать, что за миллиардным займом скрывалась схема по выводу корпоративных средств, для того чтобы после банкротства эти деньги не достались государству.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google
71. Куда делись $700 млн.?
Именно на такие размышления наталкивает то обстоятельство, что ОАО «ВМУ», перейдя в собственность «Уралхима», сохранило схему экспорта через оффшор прежних владельцев.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google
72. Портовик-затейник.
Сначала помогает оффшорам, затем олигархам, потом деньги кончаются.
Юридическая схема строительства, заложенная в том же 2005 году, предельно сложна.
Дата: 17.03.2009 Копия в Google
73. Рейман и Блаватник ставят под контроль "Связинвест".
Именно в «Связьинвесте» появился первый крупный иностранный собственник – за оффшором с маловразумительным названием стоял Джордж Сорос.
... Блаватника еще по героической эпохе первоначального накопления 1990-х – тогда они не хуже братьев Черных трудились над приватизацией алюминиевых заводов) жестко лоббируют схему приватизации эпохи середины 90-х – конкурс с инвестиционными условиями ...
Дата: 06.12.2004 Копия в Google
74. Березовский прислал гонца к Ющенко.
Наряду с осуществлением схем поставок сырья на российские предприятия черной и цветной металлургии, Босов в печально знаменитой компании Trans World Group (интересы которой в России представлял Лев Черной), отвечал за оптимизацию налоговых платежей.
Перевести их потом в западные банки, а затем на счета оффшоров, входящих в структуру TWG, было уже делом техники.
Дата: 19.10.2004 Копия в Google
75. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).
Поэтому мы пошли на те договоренности, которые мы в настоящий момент достигли, то есть мы берем акции непосредственно дочерних компаний или бывших дочерними, уже независимо кому они на сегодняшний день принадлежат - гибралтарским оффшорам или ...
Эта задолженность возникла на основании кредита, который "Газпром-Банк" выдал НТВ. Что характерно, по аналогичной схеме.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google
76. Виктор Медведчук
Но тут одно, чтобы вы четко представляли эту схему.
Семьдесят пять миллионов гривен выкачивают наличными (имеется в виду в оффшор направляются "живые" деньги "Кировоградоблэнерго", которая согласно отчетам своего руководства якобы не приносила дохода - Ред). Копия в Google
77. Офшорные кредиты Николая Королева.
Схема №2 Как оставить налоговую с носом?
Это только малая часть оффшоров, участвующих в мошеннических схемах Королева по выводу капитала из Российской Федерации.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
78. Игорю Зюзину поставили диагноз.
Данная ситуация сродни фактически рейдерскому захвату чужих предприятий с применением отработанных в лихие 90-е мошеннических схем создания фиктивных долгов, которые «вешаются» на компании, подконтрольные крупному холдингу, а затем эти предприятия в судебном порядке банкротятся, бенефициар порочной схемы в результате получает по решению суда огромные суммы и ценную собственность, следы которых теряются в оффшорах.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google
79. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.
Он также проходит по так называемому делу "Ландромат" об отмывании из России в оффшоры через банки Молдавии более $20 млрд. Так, бывший сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Михаил Гофман ранее рассказал об отмывании свыше $23 млрд. российского происхождения через молдавские банки. В свою очередь в МВД России заявляли о выводе $10,9 млрд. по "молдавской схеме" только в 2015 году.
Дата: 21.04.2017 Копия в Google
80. Ответ Сергея Пойманова.
За это время в ООО «Атлантик» сначала сменился собственник — Наталья Майорова (владелец и генеральный директор компании на момент получения кредита в Сбербанке) продала компанию кипрскому оффшору, покинула Россию, а само ООО «Атлантик» в итоге было ...
Если же все-таки попытаться более серьезно отнестись к схеме, посредством которой автор хочет убедить читателя в том, что имущество ООО «Павловскгранит-Бетон» было продано через цепочку аффилированных с Поймановым С.П. «фирм-прокладок», то схема ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

13 отдел 4 орч
Анатолий Тихонов Москва
Сергей Фролов ВЭБ
банк Единство
Лаборатория новостей
Николай
Михаил Владимирович Лихачев
Илья бударин
банк Единство
Сумма магомедовы
АО МАКС страховая компания
Артамонов
Анатолий Тихонов Москва
Александр лебедев порно
Кувалдин
банк Единство
Белянинов
Богдан оксана
Греков Игорь Михайлович
Шаумян баку
Евгений сидоров АПК Московский
Анатолий Тихонов Москва
Перестрелка на кладбище
Андреев Геннадий Викторович
банк Единство
Борис ванинский
Находкинский морской торговый порт
АО МАКС страховая компания
Сергей Шматко
"сергей иванов"
банк Единство
СДМ-банк
банк Единство
Находкинский морской торговый порт
Караулов момент истины
Грека
банк Единство
Российские опг
Пресненский суд
Влад Листьев
банк Единство
Шаумян баку
Богдан оксана
Дмитрий Суздальцев
Добрынин константин
Гувд московской области
Марина гольдберг калашова
Шуплецова Лариса
??????????? 2002
банк Единство

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru