Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка.

Тайна смерти и $500 миллионов Дмитрия Близнюка Недвижимость странно умерший бизнесмен оформил на прислугу, остальные активы закопал в оффшорах Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 07.10.2014, Отравленный магнат и спрятанные $500 млн, Фото: osk.ru ...
В итоге схема выглядела так: "Malab" передает платежки за выполненные стройработы "Столице", а той их оплачивает "Газпромбанк".
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

82. Генералы СКР взяли халтурку на дом.

Этой пары строк, по идее, должно было бы хватить для того, чтобы российские правоохранительные органы предприняли усилия для установления личностей настоящих собственников этих оффшоров.
Безотказная схема, правда, была разрушена силами ФСБ, в результате операции, проведенной в тайне от республиканской прокуратуры.
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

83. Краснодарский пролет Дерипаски.

Схема с ВЭБом, кстати, совсем не новая — на ум сразу приходит знаменитое Пикалево, где доведенных до социального взрыва работников «Базэл-Цемента» пришлось успокаивать лично Владимиру Путину.
Следствие тогда так и не обнаружило концов в этой истории, хотя по одной из версий ниточки вели в оффшоры и к структурам...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

84. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от 09.09.2010г.).
В этом фрагменте переписки Андрей Шандалов обсуждает с Кетеван схему вывода активов из уже захваченных Шандаловыми сбытовых компаний «Новгородоблэнергосбыт» и «Тулаэнергосбыт». В схеме, как видно из переписки, участвуют также некие Зоя, Юра и Лена.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

85. Преступные электросхемы.

... с мая 2012 года назначен Петр Демьянов, работавший ранее первым заместителем генерального директора ОАО «Тверьэнергосбыт» Павла Поляка, который сейчас находится под следствием за вывод денежных средств (не без участия Веремеенко) в оффшор ...
Схема настолько проста, что даже не нуждается в комментариях редакции.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

86. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

Но доказать это практически невозможно, если вывод «Домодедово» из оффшора будет осуществляться под контролем Степашина.
Рейтинг лоббистов он возглавил благодаря простой схеме: принятие законопроекта, ставящего под угрозу инвестиции, а затем неофициальное предложение решить проблему через доступный административный ресурс или же внесением новых поправок.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

87. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
... Банка», проходил по уголовному делу о хищении денежных средств в особо крупных размерах (деньги по липовым договорам с фиктивными строительными фирмами были переведены в далекий оффшор Науру), взятому на особый контроль премьера Сергея Степашина ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

88. Ответ Дмитрия Козловского.

А так как в 2007-2008 году была общепринятой схема выдачи кредита, когда банки требовали, чтобы у заемщика были еще и поручители(например, аффелированные с заемщиком юр.лица), в том числе и владелец бизнеса как физ.лицо, то в кризис 2008-2009 года ...
... частично выводились в оффшоры.» Вопиющая ложь. Пускай блогер Исаев, взявший на себя смелость называть людей «ворами» не по решению суда, а по своему собственному мнению, тогда уж укажет, где эти счета, фирмы-однодневки, оффшоры, про которые он ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

89. Правосудие по-соседски.

Оригинал этого материала © Вслух.Ру, 07.11.2011 Правосудие по-соседски Как уральский банкрот Владимир Путилин скинул на оффшор долг в 200 млн руб. Антон Сергеев В Екатеринбурге разгорелся крупный скандал, связанный с беспрецедентными решениями уральских арбитражных судов. Как отмечают юристы, по сути, на наших глазах была создана новая мошенническая схема по уклонению от платежей по кредитам.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

90. Предпродажное банкротство.

До 2006 года Малышков-младший лично был генеральным директором клуба, затем собственность была переведена на виргинский оффшор, за которым скрылись и имена частных владельцев.
Схема, отработанная годами.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google

91. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

Оригинал этого материала © "Паритет-Медиа", 19.12.2010, Фото: "Коммерсант", РИА "Новости" Как пилили в "Финансовой лизинговой компании" Обвиняемые в хищениях топ-менеджеры ФЛК Бурлаков, Егоров и Драчев уводили деньги в оффшоры под патронажем Игоря ...
*** Схема распила *** *** *** ***
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

92. Инноград "Сколково" хочет возглавить Игорь Щеголев.

Обычная для бизнесменов определенного типа и связанных с ними чиновников схема: «наезд» — «откат».
В письме депутат справоросс обрушился на опекаемый Президентом проект «Сколково» за то, что инноград, якобы, — «внутренний оффшор» (а с внутренними оффшорами много лет Кудрин боролся), у иннограда-де нет своей технологической и кадровой базы и вообще ...
Дата: 28.05.2010 Копия в Google

93. Город маленький, судья родной.

Вот по этой логике кипрский оффшор Мазепина и его производственное подразделение, российский холдинг «Уралхим» и действует. Схема называется «прикупи завод, выведи все активы, заставь по суду прежних владельцев вернуть деньги».
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

94. Деньги дольщиков ЛЭК нашлись на Кипре.

Первым к путешествию начал готовиться Вячеслав Мишин – теневой финансист ЛЭК, через него до сих пор осуществляется вывод денег из группы ЛЭК на счета западных оффшоров.
... и соблазнившиеся якобы низкими ценами, граждане России несут свои кровные в строительную компанию ЛЭК. Большая часть этих денег сразу же переходит в личное распоряжение нашей парочки, благодаря используемой в ЛЭК схеме продаж через агента-посредника ...
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

95. Уралхим - банкрот.

Напомню, что на момент заключения сделки по приобретению 72% акций «ВМУ» свободных средств у Мазепина не было и чтобы расплатиться с продавцами, он сохранил существующую схему оффшорного трейдинга с центром накопления прибыли в австрийской Uritrans. Эта схему должна была работать до того времени пока на счетах оффшора не образуется сумма, соответствующая стоимости «ВМУ».
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

96. Нет рода без урода.

В число его личных изобретений входят хитроумные способы обхода таможни и перекачки средств в оффшоры.
Ну, может быть, еще глава в учебном пособии по экономической преступности и какой-нибудь специальный термин, типа - «гурьевская схема аукционирования».
Дата: 01.10.2008 Копия в Google

97. Сабадаш власти.

Однако предприниматель не остановился на алкоголе и в 1998 году, как утверждали СМИ, приобрел активы Выборгского ЦБК через оффшор. Схема захода на комбинат давно уже стала классической: сначала штурм предприятия с помощью отряда спецподразделения Минюста «Тайфун» (правда, неудачный – рабочие отбили атаку и даже сломали Сабадашу ребро), затем, наш герой поступил по-другому, со своими же обидчиками, которые, как писали СМИ, получив по тысяче рублей и выдерживавшие осаду родного предприятия около ...
Дата: 27.04.2007 Копия в Google

98. Все дороги ведут в ФАС.

Но есть документы, сохранившиеся с тех пор, когда руководство ФСФО предупреждало о последствиях увода прибыли за счет оффшоров и продажи концентрата через посреднические фирмы. Если бы вовремя прислушались, не было бы ни дела ЮКОСа, ни налоговых задолженностей того же «Апатита», ни новых серых налоговых схем.
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

99. Нормально, Григорий? Отлично, Константин!

Кто-то возразит, что так уж устроен свет, что оффшоры надежно вписались в мировую экономику, и тут уж смешно учить поляка танцевать краковяк!
Схема была проста.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

100. Титан и К°.

Поэтому, справедливо опасаясь реституции, в мае этого года компания продала акции кипрским оффшорам GEO.NAN.LTD, MAYSVILLE INVESTMENTS LTD и PIKERVILLE HOLDING LTD, причем, уже по 60 долларов за штуку, то есть, получив в итоге 6000% прибыли – получше, чем торговля оружием и наркотиками. Вот только все карты авторам этих хитрых схем спутало решение суда, поскольку все эти сделки очень даже могут быть отыграны назад. Никто не сомневается, что в центре паутины серых схем, опутавшей Архангельский ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google