Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Доля Курбатова.

Причем только от государственных компаний и от «Энергострима» (см. схему).
А теперь скажите честно, как вы думаете, насколько велика доля Михаила Курбатова в осевших в надежных оффшорах миллиардах «Энергострима»?Специалисты полагают, что как минимум одна пятая.
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

122. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Схема владения ЦСКА наводит на личности Президент клуба Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, бизнесмены Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 02.08.2011, Forbes раскрывает подробности бизнеса ...
Управляющей компанией Macasyng является фирма Beheersmaatschappij Larix, которая входит в группу Vistra, предоставляющую различные корпоративные услуги: регистрация компаний, оффшоры, управление, трасты и т. д. Бенефициары люксембургской Era ...
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

123. Мишустин проворовался на компьютерах

Наконец-то у него появляется возможность заработать уже не сотни миллионов долларов США, а миллиарды на этих внутренних оффшорах, разрешая беспошлинно ввозить сумасшедшие объемы контрабанды под видом товаров для переработки, которые и не снились даже ...
Но контрабандные деньги не появятся сразу, а основательно разработанная схема воровства бюджета под видом закупок компьютеров не может простаивать — люди разбегутся.
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

124. Московский спрут из сочинской бухты.

Их основная цель — придумать схему, выпустить компромат, и сделать ноги в безопасное государство.
Хотя, с точки зрения биологии, скорее — в средней руки кальмара с внушительной чернильной сумкой и щупальцами в кипрских оффшорах.
Дата: 12.04.2011 Копия в Google

125. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.

Для того, чтобы решить эту проблему, якобы и была осуществлена схема, заинтересовавшая правоохранительные органы.
За этими оффшорами может стоять Батурина, которая таким образом минимизировала политические риски», — считает директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии (МФПА) Сергей Моисеев.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

126. Криминальные связи единоросса Сабурова.

Разработкой проекта по новой схеме транспортировки нефти занимались специалисты Минтранса РФ, ОАО «Мурманское морское пароходство», морской администрацией порта Мурманск, ЗАО «Морской порт Витино», Октябрьской железной дороги, Арктической специализированной морской инспекции и ООО «Тангра-Ойл». Для Петра Янчева ключевыми словами в этом проекте были «другие перевалочные пункты». Его интересовал свой, личный «мостик», прибыль от которого оседала бы где-нибудь в оффшорах или на номерных счетах.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

127. Наш человек в "законе".

«Сладкая парочка» топ-менеджеров шагает по жизни вместе уже много лет. Их ремесло — «разруливание» мутных многозвеньевых схем с банкротствами, принудительными слияниями, «недружественными поглощениями» и всем, что сопровождает такого рода процессы.
Векселя под Вексельберга С 2004 года Пашковский вышел на новый этап, возглавив ряд проектов крупнейшей российской управляющей компании — ЗАО «Ренова», принадлежащей Виктору Вексельбергу и притягивающейся к заокеанскому «оффшору» на далеких Багамских ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

128. Маниловщина с бандеровским оскалом.

Принадлежит одноименное ООО московской фирме «Публичная репутация», где собственником выступает панамский оффшор «Легранд Энтерпрайз С.А.».
Возьмем, к примеру, строительство, где придуманная вице-губернатором схема проста и безотказна, как хорошо смазанный автомат Калашникова.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

129. Тамбовский партнер семьи Боярских.

... и гибралтарскому оффшору «Canon Investments Limited», владельцем которого, согласно выписке из реестра акционеров (для оффшоров этот документ называется сертификат-обязательство), по сообщению секретаря компании Рейчела Листера, является Александр Матт. Кстати, в комментарии к статье 196 уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» указано, что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень ...
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

130. Как украсть $1 миллиард из бюджета и не сесть.

Но этот побег случится только в 2008 г., до того момента гению финансовых схем Кузнецову предстояло совершить немало подвигов по выкачиванию денег практически из всех дочерних компаний области, до которых смог дотянуться.
По данным следствия, «потерялись» так не менее 2,6 млрд руб. МОИА: вывод бюджетных средств в оффшоры В 2005 году ИКМО, МОИА и Правительство МО инициировали выпуск облигационных займов МОИА для финансирования программ, реализация которых была ...
Дата: 31.08.2009 Копия в Google

131. Инвесторы не ошиблись.

Узнать реального владельца оффшора порой бывает совсем не просто. Комбинация этих двух фирм нужна Кантору, чтобы превратить традиционную схему оффшорного трейдинга в столь запутанную, чтоб никто в ней никогда не разобрался. В схеме Кантора цена товара исчезает вообще, есть только вал отгрузки и интегральная выручка.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

132. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".

Кстати именно по такой же схеме ОАО «Альянс Русский Текстиль», в лице его члена совета директоров Шилова А.И., приобрел и уже известную нам ООО «МСМ-Амурская».
В ходе судебного исследования «дела Ахтямова» была оглашена история с выводом в швейцарский оффшор 7 млн. долларов.
Дата: 24.12.2008 Копия в Google

133. Калмыцкий штрафбат.

... тех денег - бесследно пропали они в бездонных карманах президента РК и ближайшего окружения, откуда по разработанным схемам просачиваются они на счета в иностранных банках и оседают рядышком с миллиардами, пришедшими в свое время в калмыцкий оффшор ...
Нет, видимо, здесь обычная схема: Илюмжинову - откат, Батурину – недра.
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

134. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Вот такая красивая схема. А куда же все-таки делись деньги? Гродецкий всегда в курсе По нашим данным, за те 10 лет, что Владимир Гродецкий руководит предприятием, все активы завода практически полностью выведены в оффшоры на подставные фирмы.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

135. Слабое звено Игорь Изместьев.

Впрочем, некогда и самого Урала Рахимова упоминали в связи с попытками завести уголовные дела (в частности, потому же байконурскому оффшору).
По мнению экспертов, эти сложные шаги владельцы предприняли потому, что схема перекрестного владения акциями перестала служить гарантией от попыток недружественного поглощения.
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

136. Атака по "Центру".

(см. схему акционерной собственности «Центра», в правом верхнем углу – конечные бенефициары).
При этом получается, они обошлись тем, что оказалось под рукой, а именно означенным "СК Инвест", и даже не затруднились, как это практикуется, прикрыться фиговым листком в виде фирмы "Рога и копыта" или оффшора на Каймановых островах.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

137. Цена вопроса.

Как это было Схема, вскрытая аудиторами Счетной палаты, была достаточно проста: ОАО "Башнефтехим", созданное в 1993 г. по указу президента Башкирии, объединило госпакеты акций Уфимского НПЗ (74, 88%), Новоуфимского НПЗ (85, 4%), "Уфанефтехима" (60 ...
Все те же оффшоры, только не внутренние, а иностранные.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

138. Тот еще консультант.

Совместно с другими владельцами АДР он учредил компанию Tranquillo, которая намерена истребовать по суду с Федорова убытки, причиненные им владельцам АДР в результате активного использования "серых" схем торговли внутрироссийскими акциями "Газпрома".
В частности, управляющая деятельностью группы за рубежом фирма United Financial Group (UFG) зарегистрирована в британском оффшоре, на острове Мэн, по адресу: Grosvenor House, 66-67, Athol Street, Douglas.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

139. "Видимо, не нужно читателю объяснять, чем является сегодня "Газпром" для нашей страны."

Только в совокупности это все-таки группа, которая под чутким руководством ОФГэшного оффшора может теперь спокойно и безбоязненно скупить любое количество «запретных» акций. Всего по этой схеме было зарегистрировано более 30 компаний, владеющих без малого полутора миллиардами акций «Газпрома». Соответственно, если либеральные мечтания пионера Федорова воплотятся в жизнь, то Россия останется без газа. В одних оффшорах.
Дата: 16.03.2001 Копия в Google

140. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Далее Бородин нахваливает компанию «МЭС», которая нашла такую замечательную схему экспортных поставок нефти, что позволяет «с наибольшей эффективностью формировать инвестиционный фонд для финансирования данной программы».
«Выбрал» Пал Палыч эту компанию, возможно, еще и потому, что это было необходимо для правильного перераспределения сотен миллионов долларов за границей: в оффшорах и Швейцарии.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google