Поиск по "Схема Оффшор". Результатов:
оффшор - 562
,
схема - 7052
.
Результаты с 141 по 160 из 261.
Результаты поиска:
- 141. Уголок бесплатного сыра.
-
Перепродали их по цене в десятки раз ниже рыночной стоимости всевозможным ЗАО, контрольный пакет которых принадлежит все тем же оффшорам.
Интересно также и то, что схема банкротства Межэкономсбербанка была буквально воспроизведена при санации Уникомбанка и «Инкома».
Дата: 01.07.2000
Копия в Google
- 142. Ваххабитский след в "Ванадии".
-
С середины 1999 по январь 2000 года по такой примитивной схеме, через посреднические фирмы «Полипром» и «Ленэкс», с Качканарского ГОКа было «уведено» 48 миллионов долларов США. Как стало известно «ПРАВДЕ On-line» из информированных источников в компетентных органах, в ходе расследования создания вооруженных ваххабитских группировок в Карамахинском районе Дагестана, органы вышли на фирму «Полипром» (зарегистрирована в калмыцком оффшоре), которая была создана специально для выкачивания денег из ...
Дата: 14.03.2000
Копия в Google
- 143. Миллиарды Сергея Моисеева.
-
Многолетние наблюдения за жизнью парламентариев России показывают, что это классическая схема депутатов и чиновников скрыть свои необъяснимо большие доходы.
И куда же без оффшоров Зарубежная недвижимость в недружественных странах — не самое главное в депутатской семье.
Дата: 19.06.2023
Копия в Google
- 144. "Лазурная жизнь" семьи Марата Хуснуллина.
-
Схема офшоров Fortress Group Как Марат Хуснуллин может использовать офшоры Строительный сектор — один из самых перспективных направлений российской экономики.
Особняк Хуснуллиных и замок Шантийи Трехэтажный особняк оффшоров семейства Хуснуллиных тоже выглядит как архитектурный памятник позднего Средневековья: некогда желтая каменная кладка, балюстрада на крыше, шпиль и старинный забор.
Дата: 25.04.2023
Копия в Google
- 145. Бобовый король Борис Листов.
-
Схема, правда, не удалась: государство восстановило контроль над банком, против отца возбудили уголовное дело, сын уехал за границу, а Листов был вынужден сменить работу.
Во всяком случае, согласно документам из утечки Paradise Papers, в 2016 году на имя Горшковой был зарегистрирован оффшор на Мальте c капиталом в полтора миллиона евро.
Дата: 04.10.2018
Копия в Google
- 146. Питерско-лихтейнштейнский картель.
-
Общая схема работы ОПГ по отмыву денег в докладе немецкой разведки выглядела так: Или в русском переводе: Т.е. грязные деньги разными путями заносятся на счета фирм в Лихтенштейне.
Да, но если б Сергей Колесников в 2010 г. не сбежал на Запад, мы б никогда не узнали, кто реальный хозяин оффшора «Лирус Холдинг АГ» и у кого сейфе его акции.
Дата: 14.04.2016
Копия в Google
- 147. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.
-
Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
На деле это означает, пишет Додон, что кредиты будет возвращать не Шор и его компания, а неизвестная фирма, зарегистрированная в оффшоре, и, как следствие, возврат 13 млрд леев остается под большим вопросом.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
- 148. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.
-
Схема, разработанная Еленой Тищенко, чтобы противостоять требованиям АСВ, была цинична и проста по своей природе.
Для них соответственно, потому что даже мои юристы, я им полностью даю понимание, что у нас разные акционеры, что в свое время это все было продано по верхам через оффшоры и сейчас у нас разные акционеры, но так как у нас задачи одни и те же, враг ...
Дата: 02.09.2013
Копия в Google
- 149. Александр Янукович заработает на чужом добре.
-
Александр Янукович заработает на чужом добре Сын президента в схеме монополизации рынка оценочных услуг Украины Оригинал этого материала © "Деловая столица", Украина, 11.06.2012, Все лучшее — детям, Фото: Delo.Ua, Иллюстрация: "Деловая столица ...
По сведениям издания "Наші гроші", ООО "Империал-СИ" по состоянию на сентябрь 2011 г. контролировалось оффшором "Стейтбург комплекс лимитид" (Кипр).
Дата: 13.06.2012
Копия в Google
- 150. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".
-
Результаты расследований, проведенных российской Счетной палатой, позволяют предположить, что толлинг представлял собой разновидность внутрикорпоративного трансфертного ценообразования с целью вывода прибыли в оффшоры. Согласно прогнозам аналитиков относительно финансовых показателей РУСАЛа, в 2010-2012 гг. его выручка и прибыль будут превышать расходы, но компании в этот период не придется платить налоги. — Материалы, представленные по иску Черного, показывают, что "схема фонда Radom ...
Дата: 25.06.2010
Копия в Google
- 151. Без ферзя в голове.
-
Если вкратце, г-н Карпов в разное время оказался замешан в криминальной банковской деятельности, в осуществлении «левых схем» с перепродажей газовых месторождений и в масштабном продвижении на российский рынок некондиционных товаров народного ...
«Russia Growth Fund» — инвестиционный интервальный фонд, зарегистрированный в оффшоре на Виргинских островах.
Дата: 02.06.2010
Копия в Google
- 152. "Плазы" и стразы.
-
Это бюджетное мошенничества строилось по схеме, которую можно понять на примере одного из эпизодов дела — строительства бизнес-центра "Плаза" в Серпухове, проданного властям Московской области во много раз дороже своей реальной цены.
рублей, которые были переведены ИКМО на счета компании "РИГрупп-финанс", а потом переведены в оффшоры.
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
- 153. Миллиардер путинского призыва Юрий Ковальчук, почетный консул Таиланда, основной акционер питерского банка "Россия".
-
После провала августовского путча схема развалилась.
«Сибур» готовят к продаже его менеджерам, к концу года должно проясниться будущее Газпромбанка, контроль над «атомными» предприятиями оформлен через цепочку оффшоров — их хозяева могут смениться в любой момент без всякой огласки.
Дата: 02.09.2008
Копия в Google
- 154. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".
-
Иностранным акционерам всегда предъявлялся очень красивый баланс с огромной прибылью, а в России эти деньги проходили по региональным налоговым оффшорам - Мордовиям, Калмыкиям. И проходили по очень талантливо, как тогда казалось, придуманной схеме.
Дата: 08.08.2006
Копия в Google
- 155. "Не путайте экспансию с бегством".
-
- Почему практика использования оффшорных схем минимизации налогов привлекла Ваше внимание сейчас, а не, скажем, в конце 90-х годов, когда деньги из России уходили куда более внушительным потоком? - Я бы не сказал, что этот поток был тогда более внушительным – скорее, более заметным. Но если в 90-х годах использование оффшоров устойчиво ассоциировалось с выкачиванием денег за рубеж, то сейчас оно принимает все более изощренные формы и уважительно называется «экспансией российского бизнеса».
Дата: 22.05.2006
Копия в Google
- 156. Сценарный план программы "Отдел Х" на 15 декабря 2005 г.
-
Ведь зарабатывают они деньги в России, налоги платят в оффшорах, а тратят их здесь, совершенно не думая о социальной ответственности бизнеса.
Так мне схема видится.
Дата: 17.03.2006
Копия в Google
- 157. Сколько стоит кресло лесного министра?
-
Ю.К.: Ну, что касается оффшоров – нет. Как говорят в Германии, знают двое – знает и свинья.
И схема, дорогие товарищи, должна быть следующей.
Дата: 02.11.2005
Копия в Google
- 158. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).
-
... например, согласно отчету Каменногорской фабрики офсетных бумаг за первый квартал 2004 года, более 99% акций этого предприятия принадлежат фирме Alpha Industries Ltd., зарегистрированной в американском оффшоре - родном тате Билла Клинтона Род-Айленд ...
Схема кредитования СЗЛК и будто бы входящих в нее Неманского комбината и Каменногорской фабрики выстроена таким образом, что вся ситуация может измениться за несколько дней.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
- 159. Степашина подставляет подчиненный Беляков.
-
Практически сразу после своего создания «Северная целлюлоза» начала закономерно загибаться, но еще раньше единственный ценный актив компании – бывший госпакет акций АЦБК в размере 20% – был выведен в подконтрольные В.Крупчаку оффшоры.
Впрочем, вне зависимости от того, как повернется дело, уже понятно, что затейливая схема аудитора Белякова с дополнительной проверкой АЦБК, которая должна была выявить исключительно «чистоту и красоту» предприятия и его владельцев, оказалась на грани ...
Дата: 14.09.2005
Копия в Google
- 160. Почему российские олигархи так любят Михаила Касьянова.
-
История с «высокоскоростной» ямой наглядно подтверждает: схема, по которой Касьянову и Фридману отошли «Сосновки», задействовалась бывшим премьером не раз... Михаил Фридман: - А мне бы хотелось взять в управление аэропорт «Шереметьево».
Надеюсь, что Генпрокуратура (а все данные об этих сделках я уже передал туда) сумеет докопаться до истинного владельца оффшора.
Дата: 09.09.2005
Копия в Google