Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Схема Оффшор". Результатов: оффшор - 562 , схема - 7036 .
Результаты с 161 по 180 из 261.

Результаты поиска:

161. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.
Тем более, удалось отладить схему продажи целлюлозы, отбеленной на чистейшей байкальской воде, своей же оффшорной компании «Kensington Securities and Investments Ltd.», зарегистрированной на Виргинских островах. По словам представителей Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России, которые разрабатывают индикативные цены на экспортируемую целлюлозу, БЦБК поставляет на экспорт белёную и небелёную целлюлозу в свой оффшор по ценам на 40-50%% ниже среднемировых.
Дата: 05.07.2005 Копия в Google
162. У каждого хора есть свой Кантор.
Сегодня более половины акций ХК «Акрона» (куда входит одноименное предприятие и ОАО «Дорогобуж») принадлежит трем оффшорам - SK Enterprises, ММВ Сenter Ltd и Wetech Ltd, за которыми стоит все тот же Вячеслав Кантор.
Поначалу все складывалось идеально, в руках уже были два перерабатывающих комбината, сбытовая сеть, административный ресурс, действовала трейдинговая схема за рубежом.
Дата: 27.02.2004 Копия в Google
163. Это он - Эдичка!
Уральский спрут Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой Эту уникальную схему «росселевской империи» специалисты ФСБ и РУБОПа составляли в течение нескольких лет. И даже в еще не завершенном виде (в частности, нет оффшоров, где оседают основные средства) она поражает своей стройностью. Копия в Google
164. Костин шантажирует Семью
Вполне вероятно, что предвыборный потенциал «нашдомовцев» также ковался по принципу президентского: банки - оффшоры - обналичка и прочие чудеса. В ходе расследования деятельности Андрея Костина нам удалось получить схему вероятной «проводки» предвыборных денег, которую мы условно назвали «Ельцин - 1996 год». Этот документ также лег в сейфы итальянцев совместно с другими бумагами Костина. На схеме достаточно ясно показаны оффшорные фирмы, по которым путешествовали деньги, вырученные от торговли ... Копия в Google
165. Грязные миллиарды в HSBC.
Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
При этом схема покупки бриллиантов у Объединённого революционного фронта Сьерра-Леоне, в которой принимал участие Эмануэль Шаллоп, была описана в отчете группы экспертов ООН еще в 2001 году.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google
166. "Совфрахт" вывели на схему.
"Совфрахт" вывели на схему В деле об "отмывании" в Латвии российских денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru, sovfracht.info Александр Иванов РИГА, 29 ноября.
Дата: 29.11.2011 Копия в Google
167. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".
Как именно была устроена эта схема, откуда брались деньги, и как разрастался монструозный проект дворца, Колесников рассказал в интервью проекту «Сноб».
35 оставляются в оффшоре, а если еще что-то осталось — это ваша прибыль.
Дата: 24.06.2011 Копия в Google
168. Oрловскую металлургию в офшор
Использовалась тривиальная схема: были резко повышены закупочные цены для особо избранных поставщиков.
Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне. Копия в Google
169. ЛОМы и боты Порошенко.
Политтехнологи из Администрации президента просто размещают у них на страницах посты на платной основе", — объясняет схему работы АП Дмитрий Раимов, который среди прочего проводит под заказ подобные digital-кампании в сети.
... на 1+1 (редактор Александр Дубинский, который допускает жесткую критику президента и власти в целом), журналистов-расследователей "Громадського" (после публикаций про оффшоры президента), главного редактора сайта "Украинская правда" Севгиль Мусаевой ...
Дата: 05.06.2017 Копия в Google
170. Криминальные таланты под крышей вертухая.
... воссоздал полюбившуюся ему схему продвижения аффилированных компаний и получения откатов. В результате внутренний аудит компании выявил превышение стоимости закупок на 54%. Михайлова с треском уволили и из «Славнефти». Казалось бы, с такой репутацией будет сложно найти работу. Но Юрий Калинин своим наметанным глазом заметил криминальный талант. И вскоре Михайлов вместе с командой подельников из ТНК-ВР нашел применение своим способностям в «Роснефти». Новые названия — старые оффшоры Юрий Калинин ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google
171. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.
Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google
172. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google
173. "Виктор Иванов молчал не только тогда комбинат 'Апатит' был фактически украден у государства,
Все хитроумные схемы увода прибыли в оффшоры, разработанные последним совместно с директором горно-химического департамента Гурьевым, происходили на глазах председателя Совета директоров, в том числе через родственный «Апатит-Трейд».
... минеральных удобрений, из года в год повышая цены на апатитовый концентрат, пользуясь своим монопольным положением, загубили по той же причине (жадность!) нефелиновую схему производства глинозема, цемента и других продуктов его переработки ...
Дата: 24.11.2008 Копия в Google
174. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.
Фактически крупнейший подрядчик республиканской власти выведен в оффшор. И кто является собственниками этой компании – можно догадаться. *** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой
Дата: 13.03.2008 Копия в Google
175. Возвращение блудного НПЗ.
Естественно непрозрачность финансовых потоков и наличие сомнительных схем в поставках нефти и реализации нефтепродуктов сказывается на снижении прибыли предприятия. А если вспомнить просто-таки нездоровое пристрастие татарских «нефтяных баронов» к оффшорам, через которые они любят и контролировать предприятия, и в случае необходимости сбрасывать туда «лишние деньги», то подозрения западных экспертов выглядят весьма обоснованно.
Дата: 28.04.2005 Копия в Google
176. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.
— Он «кинул» наших российских чиновников, а те думали, что через него деньги в оффшор выводить получится.
... Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался облапошить Рината Ахметова и российский ...
Дата: 13.10.2023 Копия в Google
177. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
В результате он стал непосредственным исполнителем ее схем.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google
178. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.
... 750 млн. Наличие общей компании администратора у компании Жукова и компаний, владеющих фирмами-работодателями Гуреева, вполне однозначно бросает свет на схему оплаты адвокатских услуг и наличия согласованности в действиях различных участников спора ...
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google
179. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.
["Вечерний Бишкек", Киргизия, 13.10.2016, "Суд по делу MegaCom приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам тюрьмы": Напомним, в январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 ...
Контрольный пакет акций компании принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis telecom Holdings (ETH), считавшему близким к «питерской группе связистов».
Дата: 17.10.2016 Копия в Google
180. Пионерка из Щелково.
Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком, оффшором… Итак, разобравшись не в столь сложной схеме, вырисовывается следующая картинка: Ба, знакомые все лица!
Дата: 21.07.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Последние запросы

Сафронов Иван Михайлович
Ленинградское область
Александре Мельникове
Ао горные машины
Убийство предпринимателя в Видном
Тихонов Алексей
Максим Воробьев самолет
Мдм-банк
Республика Коми
Самолет воробьев
Вор
Орлов Денис
Мдм-банк
Провокатор
Мдм-банк
Максимов Игорь
Ао горные машины
Сергей сердюков
Кругова любовь ивановна
Госпиталь вишневского
Ассоциация оптовых и розничных рынков
Арсан Демельханов
Сафронов Иван Михайлович
25 ���� ������
Абаев Тамерлан
Дальневосточное морское пароходство
Арбитражный суд г Москвы
Храм Христа спасителя
Рейтинг 2015
Малышевский
Ао горные машины
Малышевский
Юрий кириллов
Другая россия
Малышевский
Fillon
Павлов Б.Б
Фсб и власть
КБ финансовый стандарт ооо
Технохим
Теневые схемы бизнеса
Мдм-банк
Сергей сердюков
Арсан Демельханов
Дальневосточное морское пароходство
Абаев Тамерлан
Михайлов дмитрий
Ан ен док
Малышевский
Р-и

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru