Поиск по "Схема Оффшор". Результатов:
оффшор - 562
,
схема - 7036
.
Результаты с 161 по 180 из 261.
Результаты поиска:
- 161. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.
-
Тем более, удалось отладить схему продажи целлюлозы, отбеленной на чистейшей байкальской воде, своей же оффшорной компании «Kensington Securities and Investments Ltd.», зарегистрированной на Виргинских островах. По словам представителей Союза лесопромышленников и лесоэкспортёров России, которые разрабатывают индикативные цены на экспортируемую целлюлозу, БЦБК поставляет на экспорт белёную и небелёную целлюлозу в свой оффшор по ценам на 40-50%% ниже среднемировых.
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
- 162. У каждого хора есть свой Кантор.
-
Сегодня более половины акций ХК «Акрона» (куда входит одноименное предприятие и ОАО «Дорогобуж») принадлежит трем оффшорам - SK Enterprises, ММВ Сenter Ltd и Wetech Ltd, за которыми стоит все тот же Вячеслав Кантор.
Поначалу все складывалось идеально, в руках уже были два перерабатывающих комбината, сбытовая сеть, административный ресурс, действовала трейдинговая схема за рубежом.
Дата: 27.02.2004
Копия в Google
- 163. Это он - Эдичка!
-
Уральский спрут Чтобы развернуть схему, нажмите на нее мышкой Эту уникальную схему «росселевской империи» специалисты ФСБ и РУБОПа составляли в течение нескольких лет. И даже в еще не завершенном виде (в частности, нет оффшоров, где оседают основные средства) она поражает своей стройностью.
Копия в Google
- 164. Костин шантажирует Семью
-
Вполне вероятно, что предвыборный потенциал «нашдомовцев» также ковался по принципу президентского: банки - оффшоры - обналичка и прочие чудеса. В ходе расследования деятельности Андрея Костина нам удалось получить схему вероятной «проводки» предвыборных денег, которую мы условно назвали «Ельцин - 1996 год». Этот документ также лег в сейфы итальянцев совместно с другими бумагами Костина. На схеме достаточно ясно показаны оффшорные фирмы, по которым путешествовали деньги, вырученные от торговли ...
Копия в Google
- 165. Грязные миллиарды в HSBC.
-
Порой я считал, что благоразумнее хранить часть сбережений в оффшорах».
При этом схема покупки бриллиантов у Объединённого революционного фронта Сьерра-Леоне, в которой принимал участие Эмануэль Шаллоп, была описана в отчете группы экспертов ООН еще в 2001 году.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
- 166. "Совфрахт" вывели на схему.
-
"Совфрахт" вывели на схему В деле об "отмывании" в Латвии российских денег всплыли оффшоры Александра Иванова Оригинал этого материала © "Росбалт", 29.11.2011, СМИ: В скандале с отмыванием денег в Латвии обнаружился "российский след", Фото: indpg.ru, sovfracht.info Александр Иванов РИГА, 29 ноября.
Дата: 29.11.2011
Копия в Google
- 167. "Абрамович не скрывал, что он это делает по просьбе".
-
Как именно была устроена эта схема, откуда брались деньги, и как разрастался монструозный проект дворца, Колесников рассказал в интервью проекту «Сноб».
35 оставляются в оффшоре, а если еще что-то осталось — это ваша прибыль.
Дата: 24.06.2011
Копия в Google
- 168. Oрловскую металлургию в офшор
-
Использовалась тривиальная схема: были резко повышены закупочные цены для особо избранных поставщиков.
Акции бывшего госпредприятия из реестра монополий, сменив множество владельцев, бесследно растаяли в оффшорах на Багамских островах, Кипре и в Лихтенштейне.
Копия в Google
- 169. ЛОМы и боты Порошенко.
-
Политтехнологи из Администрации президента просто размещают у них на страницах посты на платной основе", — объясняет схему работы АП Дмитрий Раимов, который среди прочего проводит под заказ подобные digital-кампании в сети.
... на 1+1 (редактор Александр Дубинский, который допускает жесткую критику президента и власти в целом), журналистов-расследователей "Громадського" (после публикаций про оффшоры президента), главного редактора сайта "Украинская правда" Севгиль Мусаевой ...
Дата: 05.06.2017
Копия в Google
- 170. Криминальные таланты под крышей вертухая.
-
... воссоздал полюбившуюся ему схему продвижения аффилированных компаний и получения откатов. В результате внутренний аудит компании выявил превышение стоимости закупок на 54%. Михайлова с треском уволили и из «Славнефти». Казалось бы, с такой репутацией будет сложно найти работу. Но Юрий Калинин своим наметанным глазом заметил криминальный талант. И вскоре Михайлов вместе с командой подельников из ТНК-ВР нашел применение своим способностям в «Роснефти». Новые названия — старые оффшоры Юрий Калинин ...
Дата: 02.03.2015
Копия в Google
- 171. Андрей Шандалов управляет следствием с яхты.
-
Про схему вывода СМИ неоднократно писали - сперва сбытовые компании выдавали кредиты подконтрольным Шандаловым оффшорам, а потом нанятые ими же рейдеры банкротили как должников, так и заимодавцев, чтобы некому было истребовать или вернуть долги.
Дата: 04.10.2013
Копия в Google
- 172. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".
-
Несмотря на то, что большинство из этих материалов носят полемический характер, приведем некоторые из них. Например, газета "Сегодня" прямо обвиняла М.Касьянова в создании схему увода государственных средств в оффшоры [10] .
Дата: 21.05.2009
Копия в Google
- 173. "Виктор Иванов молчал не только тогда комбинат 'Апатит' был фактически украден у государства,
-
Все хитроумные схемы увода прибыли в оффшоры, разработанные последним совместно с директором горно-химического департамента Гурьевым, происходили на глазах председателя Совета директоров, в том числе через родственный «Апатит-Трейд».
... минеральных удобрений, из года в год повышая цены на апатитовый концентрат, пользуясь своим монопольным положением, загубили по той же причине (жадность!) нефелиновую схему производства глинозема, цемента и других продуктов его переработки ...
Дата: 24.11.2008
Копия в Google
- 174. Строительный комплекс Башкирии ждет грандиозный скандал.
-
Фактически крупнейший подрядчик республиканской власти выведен в оффшор. И кто является собственниками этой компании – можно догадаться. *** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой
Дата: 13.03.2008
Копия в Google
- 175. Возвращение блудного НПЗ.
-
Естественно непрозрачность финансовых потоков и наличие сомнительных схем в поставках нефти и реализации нефтепродуктов сказывается на снижении прибыли предприятия. А если вспомнить просто-таки нездоровое пристрастие татарских «нефтяных баронов» к оффшорам, через которые они любят и контролировать предприятия, и в случае необходимости сбрасывать туда «лишние деньги», то подозрения западных экспертов выглядят весьма обоснованно.
Дата: 28.04.2005
Копия в Google
- 176. Вице-президент Всемирного еврейского конгресса увел $11 млн.
-
— Он «кинул» наших российских чиновников, а те думали, что через него деньги в оффшор выводить получится.
... Параллельно Шифрину предъявлены иски и на Кипре — там ему светят уголовные дела за мошенничество и организацию мутных схем с отмыванием денег при продаже долей «Запорожстали» российскому ВЭБ. Шифрин попытался облапошить Рината Ахметова и российский ...
Дата: 13.10.2023
Копия в Google
- 177. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
-
А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
В результате он стал непосредственным исполнителем ее схем.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
- 178. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.
-
... 750 млн. Наличие общей компании администратора у компании Жукова и компаний, владеющих фирмами-работодателями Гуреева, вполне однозначно бросает свет на схему оплаты адвокатских услуг и наличия согласованности в действиях различных участников спора ...
Единственным владельцем ООО «Ойлспецтранс» через еще одно российское юрлицо является кипрский оффшор FLON INVESTMENTS LIMITED. Единственным же владельцем ООО «Инвест-Синтез» является другой кипрский оффшор — UMANDA HOLDING LIMITED.
Дата: 30.06.2017
Копия в Google
- 179. Бывших топ-менеджеров Megacom приговорили к режиму.
-
["Вечерний Бишкек", Киргизия, 13.10.2016, "Суд по делу MegaCom приговорил Алмазбека Абекова к 25 годам тюрьмы": Напомним, в январе 2012 года АКС ГКНБ сообщила о выявлении в ЗАО "Альфа-Телеком" коррупционных схем, ущерб от которых составил более 142 ...
Контрольный пакет акций компании принадлежал кипрскому оффшору с российскими корнями Eventis telecom Holdings (ETH), считавшему близким к «питерской группе связистов».
Дата: 17.10.2016
Копия в Google
- 180. Пионерка из Щелково.
-
Ну что ж, реестры кипрских юридических лиц сейчас в свободном доступе, посмотрим, кто стоит за этим застройщиком, оффшором… Итак, разобравшись не в столь сложной схеме, вырисовывается следующая картинка: Ба, знакомые все лица!
Дата: 21.07.2016
Копия в Google