Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Николай Мягких блудил в гараже ФЭСКО.

По предварительной версии, возглавляя один из важнейших ФГУПов министерства, круг задач которого очень широк, Николай Мягких оказался замешан в достаточно тривиальной схеме по продаже машин ведомственного автопарка.
Правда, источники «Ъ» пояснили, что речь идет именно об аферах с автомобилями ФГУП, а не министерства, представители которого, кстати, принимали участие в проверочных мероприятиях.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

202. Алексей Тимошин сел за вещдоки на 7 лет.

По версии следствия, эта сложная схема была необходима для получения в дальнейшем денег с заявителя за свою «работу».
... со склада коммерсантам, а Дмитрий Лисанин, выступавший посредником, получил от представителя «Агротрейда» 200 тыс. руб. А спустя пару месяцев Алексей Тимошин, уже завершая аферу, отменил прежнее постановление о признании уже отданных шин вещдоками ...
Дата: 15.06.2021 Копия в Google

203. "Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля".

Схема, разработанная Гвелесиани, базировалась на мнимых поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку фирм-однодневок.
В итоге банкротством агробизнеса Гвелесиани вынужден заниматься, наиболее пострадавший в этой афере Россельхозбанк, а сам «веселый молочник» стал фигурантом уголовного дела, расследуемого ФСБ и прокуратурой Калужской области.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

204. Рельсы вылезают из премьера страны.

«Собеседник» выяснил, что это, мягко говоря, не очень так, что схема купли-продажи больше напоминала мошенничество в особо крупных размерах, а вся цепочка владельцев фактически украденного (точнее, купленного за копейки) у государства актива связана ...
Некоторые уже на зоне Премьер-министр Михаил Мишустин лично причастен к бизнесу фигурантов ивановской аферы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

205. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

Впрочем, некоторые из вкладчиков прекрасно понимали, что «РОСТ» — финансовая афера.
Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

206. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

— Это наиболее частая и, к сожалению, действенная схема кражи бюджетных средств. По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги легализовывались. Обрисовать такую схему мог только финансист, лично участвовавший в подобных схемах и знающий всю подноготную аферы».
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

207. Сергея Богданчикова "кинули" на $100 млн.

... его доверие, отмечает издание со ссылкой на иск. «Мошенничество началось с простой иллюзии: использовать 250-летний блеск фамилии Ротшильдов, чтобы внушить доверие, а затем злоупотребить этим доверием, применив схему откатов», — говорится в иске ...
Например, инвесткомпания OIM, как утверждается в иске, вложила часть его денег в индийское предприятие Geodesic, которое оказалось аферой и обанкротилось.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

208. Криминальные артели Александра Карася.

Сейчас следствие считает, что аферу с золотом провернули не четверо якутских старателей, а несколько преступных группировок, объединенных в ОПС. Господин Карась, как полагает полиция, руководил подразделением золотодобытчиков, которые разработали не ...
По версии силовиков, схема ОПГ выглядела так: лидер — Александр Карась, его ближайшие помощники — Сергей Иконников, бывший начальник отдела оперативно-разыскной части по борьбе с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней МВД Якутии (отвечал ...
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

209. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

... вкладчиками составляет почти 15 млрд руб. Из чата банкиров в малоиспользуемом в России мессенджере Bria сотрудники полиции узнали, что организатором аферы является Илья Клигман, отдававший указания непосредственно Наталье Петренко и Евгению Урину ...
По версии правоохранителей, это делалось уже для последующего хищения средств из АСВ. Изначально сумма похищенного в «Невском» исчислялась 3 млрд руб. Однако после того, как была выявлена схема с банкоматами, долг банка перед вкладчиками составил ...
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

210. Фаиль Садретдинов в розыске за "отжим" у покойников 15 квартир.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, ГСУ СКР по Москве расследует дело о масштабных аферах с квартирами.
— Схема эта группировки была в следующем, — рассказывает адвокат Оксана Филачева, эксперт по квартирному рейдерству, кандидат юридических наук.
Дата: 12.03.2020 Копия в Google

211. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Первым в рамках расследования этого дела был задержан соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы.
Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

212. Схватка за золото "Партии".

И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
Горбунцов же после этого улетел сначала в Молдавию к своему партнеру по финансовым аферам, тогда хозяину Молдавии Владу Плахотнюку, а потом бежал и от Плахотнюка в Лондон, откуда неоднократно давал интервью что Маркелов и Ушерович якобы «силой ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

213. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

По данным следствия, опытный полковник Горбатов взял руководство операцией в свои руки, после чего трое мошенников совместными усилиями убедили ломбардье расстаться с $100 тыс. Ценности ему вскоре вернули по не зависящим от решальщиков причинам, а сами они год спустя решили провернуть по той же схеме и с той же жертвой еще одну подобную аферу.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

214. У Сергея Ягольникова нашлась сотня "мертвых душ".

... им схеме, поступающие в институт госзаказы по линии Минобороны передавались на субподряды научно-техническому творческому коллективу ученых. После выполнения заданий финансисты ЦНИИ по команде его руководителя расплачивались с партнерами. На самом же деле, как пояснил “Ъ” близкий к следствию источник, все военно-технические изыскания проводились, как и раньше, силами штатных сотрудников ЦНИИ, работавших за свои зарплаты. На субподрядчика же просто списывались деньги. Афера, согласно ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

215. Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили.

Липовые автоугоны основателя "Смотра.ру" Эрика Китуашвили "Борец с коррупцией" осужден на 4 года и 8 месяцев за аферу со страховками на 8 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.10.2018, Основатель "Смотра.ру" недосмотрел за собственным ...
"Виновность Китуашвили подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, из которых усматривается, что при проверке документации страховых компаний была выявлена мошенническая схема", — огласил судья.
Дата: 22.10.2018 Копия в Google

216. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Ему вменяется мошенничество с возвратом НДС на сумму 25 млн руб. После выходных в изоляторе временного содержания он полностью признал вину, уже возместил ущерб и, по данным “Ъ”, даже дополнительно рассказал еще о нескольких аферах.
Все три участвовавшие в схеме фирмы были зарегистрированы на людей, работавших в этой топливной компании на должностях среднего звена.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

217. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

За годы разбирательства список обвиняемых сократился до одного человека — Владимира Викторовича Бирюкова, что при масштабной афере выглядит странно.
Ведь если бы действительно то здание каким-то образом было вовлечено в преступную схему, его изъяли бы без особых церемоний.
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

218. Валюту списали как родную.

Валюту списали как родную Сотрудники Сбербанка со счетов 89-летней VIP-клиентки театрально увели $728 тыс.: схема расхищения"заброшенных" вкладов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 03.07.2018, Как Сбербанк не дал лохматить бабушку Александр ...
["Коммерсант", 04.07.2018, "Валюту списали как родную": По словам подозреваемой Калашниковой, с предложением об участии в этой финансовой афере к ней обратилась Анна Копитель, с которой она была знакома: периодически подозреваемая брала кредиты в ...
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

219. Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб.

... и браслеты Оригинал этого материала © Life.Ru, 16.05.2018, Дело на миллион, Фото: mosreg.ru Алексей Веларов Елена Харламова Из дома чиновницы, которую активисты ОНФ подозревали в аферах и коррупционных схемах, воры вынесли дорогие часы и украшения ...
Первые контракты ПОК выигрывались по следующей схеме, которую наглядно можно продемонстрировать на тендере на новогоднюю ёлку.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

220. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

В схеме, как считает суд, участвовало около десятка человек, но костяк составляли трое, как в анекдоте: русский, еврей и итальянец. По мнению Тамары Филипповой, одни подделывали документы, а итальянец-нотариус заверял заведомо поддельные подписи. Для того чтобы провернуть аферу, зять открыл аж 30 различных фирм и трастовых фондов.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google