Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сын Александра Волошина Илья

Выяснилось, что сын отца-прародителя Чара-банка участвовал в афере.
Подработка сводилась к весьма стандартной схеме.
Дата: 07.07.2003 Копия в Google

282. Швейцарский переполох.

... в сомнительные аферы, Вечерко сумел пробить утверждение этой абсурдной экспортно-импортной схемы. За эту махинацию его тесть Звягильский поплатился карьерой и был вынужден бежать в Израиль, а самого Вечерко стали искать не только донбасские авторитеты, но и украинская прокуратура. К этому времени Вечерко набрался достаточно опыта в абсудных махинациях, что следующим его делом стал экспорт «скважинной жидкости» - так в документах украинский доктор называл нефть. Схема практически аналогичная ...
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

283. Открытый космос Юрия Коптева.

В действительности это была классическая схема ухода от налогов. Предприятия специально регистрировались в Байконуре, потом якобы арендовали мощности на крупнейших нефтезаводах страны, преимущественно в Башкирии, — и пошло-поехало. Акцизов за произведенный бензин им уже не надо было платить... Налоговики предполагают, что за этими аферами стояли ведущие нефтяные компании.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

284. Голубая луна депутата Резника.

Как отмечают источники, В.Резник склонен к аферам, неразборчив в средствах достижения своих целей, отличается нечистоплотностью в отношении тех, кто не представляет для него практического интереса.
При этом проявляет крайнюю осторожность во всем, что касается его сексуальной ориентации, стараясь исключить всякий риск ассоциирования своей персоны с принадлежностью к гей-сообществу.[…] *** Схема связей *** © "Страна.Ru", 23.04.2002 "Единство ...
Дата: 04.07.2002 Копия в Google

285. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Если Ангелевич и Медков начинали карьеру с торговли в кооперативе «Прагма» (а «ДИАМ», то есть дорогой Илья Александрович Медков, вообще с афер с поддельными чеками «Россия»), то Дмитрий — с Лубянки.
Схема та же. Из имеющихся у должников предприятий и недвижимости Ангелевич выбрал рестораны «Ивушка», «Сайгон», «Гессер», «Мещера», казино «Бонапарт», а также загородный дом генерального директора фирм-должников.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

286. В Интернете появился еще один "Коготь" - магнитный.

С тех пор именно Христенко и выполняет функции по государственному прикрытию афер администрации ММК. А за это, разумеется, получает мзду, которой с лихвой хватит на всех его потомков.
Столь сложная схема может объясняться нежеланием “светить” реальные доходы, тем более, если эти доходы получены не вполне законным путем.
Дата: 13.01.2001 Копия в Google

287. Это сладкое место - "Минфин".

Почему никто всерьез так и не спросил у Лившица, его замов и руководителей департаментов Минфина, что они получили за всю эту грандиозную аферу? В 1997 году объем вексельного кредитования российских областей существенно снизился и к концу года почти сошел на нет. На смену отработанной схеме пришли новые.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

288. "Схемы" Ходорковского.

Все лето 1997 года чиновники Минфина под руководством Зелинского и Кудрина (первый зам. министра финансов РФ) разрабатывают схему взаимозачетов.
Тут то берет начало крупномасштабная афера, в результате которой из бюджета "куда-то" ушли сотни миллионов долларов.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

289. Новая афера Добровинского.

19.02.2000 Новая афера Команды Добровинского Судебный спор между принадлежащей ЮКОСу "Восточной нефтяной компанией" (ВНК) и фирмой с Вирджинских осторовов Birkenholz S.А. из-за акций Ачинского НПЗ Александр Хочинский По инициативе ЮКОСА суд Томска ...
Особенно пикантно выглядело то, что акции Ачинского НПЗ приобретались Биркенхольцем не напрямую, а через компанию Ист Петролеум Евгения Рыбина, фигурировавшую в целой серии скандалов вокруг вскрывшихся после приватизации схем увода денег из ВНК ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

290. Криминальная биография

В одно и то же время, когда Виктор Андреевич давал показания в своем деле, по соседству, в том же здании Генеральной прокуратуры Украины, расследовалась и другая афера.
Схема прокачивания была самой примитивной. Копия в Google

291. Рейдерский путь Душутина

Приумножив капитал, Душутин решил участвовать и в более крупных аферах.
Спустя два года «рейдер» решил провернуть сделку по продаже акций того же «Металлиста» еще раз. Естественно, бывшие партнеры отказались участвовать в этой грязной схеме, за что и поплатились впоследствии. Копия в Google

292. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

... лет тяжбы, в которой Би-би-си принимала активное участие, суд в Лондоне позволил предать огласке имя известного предпринимателя и одного из спонсоров Консервативной партии, чьи зарубежные компании оказались вовлечены в крупную коррупционную аферу ...
Как выяснило Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), часть зарубежных активов Маранди играла ключевую роль в сложной схеме по отмыванию денег, важным элементом которой был один из богатейших олигархов Азербайджана.
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

293. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами Экс-главу Калининского района Петербурга взяли за аферы с IT-контрактами на 166 млн руб. на посту начальника городского комитета по связи Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 07.12.2021, Громова ...
Контракты непростые — со стороны не поймешь, исполнены они или нет, это не дорогу построить; работает схема с повышенными ставками — мало того, что приписывается нереальная стоимость работ, так еще и деньги перечисляются подрядчику за то, что он в ...
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

294. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Финансовые аферы в разных странах, воровство клиентских денег со счетов в его банках, подлог и подделка документов, рейдерство — вот только некоторые сферы деятельности этого «самородка».
прим.автора) и обещает гиперприбыли от его схем.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

295. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева Пятая часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера женевского нефтетрейдера Vitol, Фото: "Капитал", via Ura.Ru Геральд Хосп Тимур Кулибаев "Компания Vitol, специализирующаяся на торговле сырьем, давно занимает в нефтяной отрасли Казахстана ведущую позицию.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

296. Как "отмыть" 160 млн рублей простой водой.

И, кажется, понятно, зачем: пришло время собирать дивиденды с коррупционных схем, которые выстраивал ее бывший патрон.
Сергей Джеглав А сегодня этот же человек — Сергей Джеглав — играет одну из главных ролей в продолжении аферы, о которой мы расскажем дальше.
Дата: 12.07.2018 Копия в Google

297. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... оптимизаторских" финансовых схем. Кроме того, наемный гендиректор "Фаттранса" Сергей Быченко в объяснительной записке в УБЭП и ПК УМВД РФ по Калининградской области сообщил, что Александр Колодяжный вообще был инициатором сделки с белорусами, полностью контролировал ее ход, и по его же приказу она была остановлена. Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

298. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

... Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере ...
Чтобы схема работала без сбоев, Фунтов через высокопоставленного офицера Генштаба продавливает директиву, по которой копии расчетов в штабах должны приходить в «Воентелеком».
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

299. Полковники переборщили с полевыми кухнями.

Однако, когда стали поступать данные о причастности к многомиллионным аферам чиновников военного ведомства, материалы вместе с задержанными отправили в Москву в ГВСУ СКР, а к делу подключились оперативники департамента военной контрразведки ФСБ. Кроме того, активную помощь в изобличении коррупционных схем, по словам источников “Ъ”, оказывало и Минобороны.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

300. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... этих схемах использовался откровенный подлог, чем умело пользуются юристы Стрельцова — экс-судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, давняя подруга Цапков, и Александр Карпенко, считающий себя идеологом всех стрельцовских схем ...
Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google