Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... Ъ", скандальные подробности расследования уголовного дела о попытке рейдерского захвата московского ТЦ "Водолей" были обнародованы в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляционной жалобы предполагаемого организатора аферы бизнесмена Глеба Привалова ...
Источник на рынке недвижимости говорит, что сегодня "Галерея "Водолей"" по-прежнему продается, собственник просит за нее $25 млн. Сейчас потенциальных покупателей отпугивают неясная схема собственности на объект и его участие в судебных тяжбах ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

302. Как слить "БайкалБанк".

Одну за другой Авдеев начал раскрывать масштабные аферы, связанные с выводом банковских активов на подставные фирмы, организованные Егоровым и его подельниками.
Она также засвечена во множестве мошеннических схем с выводом средств “БайкалБанка”.
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

303. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Левин был причастен в Нью-Йорке к бензиновым аферам, Александр Левин был нашим партнером по «Киев-Донбассу», в отличие Славика Константиновского.
К: Эта схема повторялась и не раз?
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

304. Александра Реймера потянули за браслет.

СКР проверяет их на причастность к еще одной афере, также связанной с поставками систем безопасности для ФСИН.
Впоследствии такое положение вещей перекочевало вслед за Реймером во ФСИН, и назначенный на должность замглавы Федеральной службы исполнения наказаний Криволапов продолжил принимать активное участие в планировании схем отмывания денег.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

305. "Русский музей" с бизнес-центром и отелями.

... музей" с бизнес-центром и отелями Политтехнолог-прожектер Дунаев и генерал-предприниматель Лункин втягивают губернатора Воробьева в "культурную аферу" на миллиард Александр Седунов Андрей Дунаев Лежащий к северо-западу от столицы Истринской район ...
Вдовин в этой схеме представляет интересы бенефициара, попутно занимаясь поиском финансирования (свои средства никто из этой компашки вкладывать не спешит); Дунаев же и Лункин — эдакие «полевые агенты на местах» — также стараются изо всех сил ...
Дата: 17.07.2014 Копия в Google

306. Игорь Руденский заметает бизнес-следы.

Из них можно узнать не только о том, как видный единоросс реагировал на разоблачение своего участия в афере с кооперативом, но и о многих других махинациях, подпадающих под уголовное законодательство.
Краткая схема — нужно восстановить дорожное покрытие: 1) все сособственники составили обычный письменный договор, в котором определили предмет работ, характер и сумму взноса каждого сособственника и старшего за проект 2) расписались в договоре ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

307. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

Схема простая.
Впрочем, в конце концов истинная подоплека аферы все же вскрылась, и руководитель юридической компании Кучеренко Александр Александрович, поняв, что обычная сделка купли-продажи на самом деле рейдерский захват, предъявил претензии к Загайнову.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

308. Режим и отжим.

…В 2011 году, выступая в роли заказчика по объектам Сергелийского района Ташкента, когда строительные работы были уже выполнены на 70 процентов, Бахтиер Иргашев, действуя по привычной схеме (выгоняя рабочих), потребовал от директора одной подрядной ...
Посвящены в эти аферы века были и тогдашний глава Центробанка Файзулла Мулладжанов (впавший в кому в июле 2013 года), и министр финансов Рустам Азимов (сегодня — первый вице-премьер), и многие другие должностные лица.
Дата: 06.02.2014 Копия в Google

309. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго Следователь-рейдер Русланов инсценировал смерть, чтобы выйти из дела о хищении более 300 га подмосковной земли Оригинал этого материала © "Известия", 16.01.2014, Следователя-рейдера повторно объявили в ...
... недавно возобновился международный розыск экс-замначальника Следственного комитета по Люберецкому району Романа Русланова, который подозревается в хищении в Подмосковье более 300 га земли на общую сумму 1 млрд рублей через схему «дачной амнистии ...
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

310. 485 млн руб. и золото бывшего липецкого депутата Бирюкова.

Схема, по которой действовала «Когорта», по версии следствия, в точности повторяла аналогичные аферы, совершенные подельниками Олега Донских через другие фирмы-однодневки.
Дата: 17.05.2013 Копия в Google

311. Уборка с "откатом".

*** Козбаненко погорел на инвалидах Оригинал этого материала © "МК", 11.03.2013, Ректор ГУУ попался на афере с туалетной бумагой?
... по усложненной схеме. Сначала требуемая сумма была перечислена предпринимателями в один из фондов инвалидов, а затем уже снята со счета и передана посредниками наличными ректору. Однако переговоры о размере "отката" и схеме его перечисления проходили ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google

312. "До суда никто не доживет".

А организаторы аферы (Смирнов и его «крыша») разгуливают на свободе.
— Меня смутила схема.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google

313. Как украсть сотню исторических памятников.

Как украсть сотню исторических памятников Экс-предправления банка "Московский капитал" Крестин и его партнеры "залетели" на схеме с АСВ и Росимуществом Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.09.2012, Историческим памятникам избрали меру охраны ...
... Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

314. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

Следствие утверждает, что сделка была аферой, фирмы — пустышками, документы — фиктивными.
Минфин всячески стремился усложнить эту схему зачета, т.е. сделать так, чтобы деньги имели какую-то целевую схему. В результате появилось значительное количество компаний, которые, работая вокруг администраций регионов, выстраивали схему, позволявшую ...
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

315. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

"Миэль" Григория Куликова построил "схему" Оригинал этого материала © "Российская газета", 21.06.2012, Манипуляторы строительного профиля, Фото: via sostav.ru Инвесторы подмосковного поселка "Барвиха Вилладж" вложили по миллиону долларов и остались ...
Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

316. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Следствие полагает, что Элизабет Елена Вон Мессинг курировала зарубежную часть этой аферы — иностранные компании, на счета которых переводились безналичные платежи, работу с банками и т. д. А уже собственно снятием денег и их доставкой в Россию, по ...
Схема работы была простая: средства, поступавшие от клиентов в фирмы, подконтрольные Ольшанскому и его людям, аккумулировались в компаниях «Финанс Групп» и «Финанс Капитал», имевших счета в петербургском «Промстройбанке» и уже оттуда переводились на ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

317. "Турецкий марш" в исполнении Генпрокуратуры.

Схема простая: при той же общей стоимости договора генподряда, по факту, строительство обходилось фирме Кочака заметно дешевле.
Масштаб аферы позволила определить первая же строительная экспертиза выполненных на ТРЦ работ, проведенная Российским федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте, объем работ, выполненных «Монотек Иншаат Санайи ве Тиджарет Аноним Шикерти».
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

318. Мишустин проворовался на компьютерах

Но афера провалилась из-за утечек в СМИ и большинству компаний пришлось отказать в возмещении. Говорят, у Мишустина в ноябре был серьезный конфликт с некоторыми мошенниками, которых он кинул. Каждая схема возмещения стоила от одного до трех миллионов долларов США, в эту сумму включаются затраты на создание поддельных документов, наем подставных директоров и лже-сотрудников, аренду складов, перевозку вымышленного товара, покупку уже использованных ГТД у контрабандистов, и этот конфликт не ...
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

319. Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде.

Доклад Милова-Немцова: Олимпийский план Путина – грандиозная воровская афера и непоправимый удар по окружающей среде "Либо авантюра властей, либо Олимпиада с человеческим лицом, по предлагаемому нами плану" Оригинал этого материала © rusolidarnost.ru ...
Сочи - глубоко энергодефицитный регион, по схеме электроснабжения являющийся тупиковым.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

320. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Такая схема работы была самой выгодной: производители металлов были довольны, и сама КАДС не в накладе, ведь её зарубежные счета пополнялись валютой не по дням а по часам.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google