Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Суета вокруг Сосновок.

Вычерченная мной схема учредительства походила на гигантское генеалогическое древо, в котором вдобавок все родственники перемешались между собой: дедушки сходились с племянницами, шестиюродные братья с сестрами. Все это означает одно: налицо — типичная для российского бизнеса финансовая схема подставных фирм-однодневок. Через такие же в точности схемы происходит, например, отмывание криминальных денег, ибо, как и в нашем случае, концы неизменно уходят в офшоры. И еще означает это, что афера с ...
Дата: 18.07.2005 Копия в Google

22. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошелькам каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

23. Обнальная команда Шандаловых.

Оригинал этого материала © Jacta, 06.11.2014, Фото, иллюстрации: via Jacta Обнальная команда Шандаловых Нерядовые исполнители "оптимальных" афер Анна Панченко Про то, как владельцы ГК «Оптима» Валерий и Андрей Шандаловы присвоили десятки миллиардов ...
Кирилл Зацепин Именно он практически с самого начала является организатором движения всех обнальных схем и теневых финансовых потоков «Оптимы».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

24. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

... обналичивании материнского капитала в девяти субъектах Российской Федерации выявили сотрудники МВД. За организацию аферы задержан первый вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и президент ООО ...
Отметим, несмотря на активную проверку ПФР соответствия получателей материнского капитала условиям, установленным правительством, власти не закрепили практически никаких содержательных ограничений на "улучшение жилищных условий": схему группы Сигала ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

25. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Как уверено следствие, никаких закупок продуктов фигуранты не делали, а вся схема изначально планировалась как мошенническая. Антону Портнову и Алишеру Трифонову следствие отводит в ней роль исполнителей. Еще один участник аферы Леонид Стацюра объявлен в розыск.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

26. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год ...
Не удивительно, что преступники обратили на него самое пристальное внимание с формирования в 1993 году единого рынка, чьи огрехи способствовали появлению схем типа карусели.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

27. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Следователи выяснили, что с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

28. Подельникам Эдуарда Чилингарова дали по 7 лет.

... Эдуарда Чилингарова, которого следствие считает организатором афер. Сам банкир вскоре после начала расследования скрылся и был объявлен в федеральный, а затем и международный розыск. Других же ключевых фигурантов полицейским удалось задержать — это были Антон Суровцев, который возглавлял московский филиал Кредитбанка и владел 16,6% акций финансового учреждения, и глава кредитного управления Марина Салугина. Как следует из материалов дела, схема хищения средств Кредитбанка заработала в 2011 году ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

29. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

Стоит упомянуть и еще об одной афере с акциями «Газпрома» — «выкупе» государством 10,7% акций летом 2005 года с целью доведения государственного пакета акций в «Газпроме» до контрольного.
«Росукрэнерго» Сомнительная схема с использованием непрозрачных посредников для перепродажи туркменского газа Украине и последующего реэкспорта части этого газа в Европу была создана группой Путина еще в 2002 году.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

30. "Здесь льют и налят миллионы".

— На работу в скам <мошенническая схема — The Insider> берут не просто людей с улицы, которые первый день в даркнете.
На них потом и выводятся деньги с афер», — рассказывает источник.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

31. Исповедь нефтетрейдера.

Аферы нулевых.
Сделали дактилическую экспертизу этого документа, нарисованного рукой Гальмонда и она подтвердила, что схема нарисована им. Это было первое дело, когда в швейцарском суде было доказано «Альфой», что весь телекоммуникационный бизнес, который имеет ...
Дата: 14.09.2016 Копия в Google

32. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

Он сразу же согласился сотрудничать со следствием и дал показания на Дмитрия Митяева, который, по его словам, тоже участвовал в этой схеме.
Следователи подозревают, что в аферах с недвижимостью принимала участие близкая подруга Васильевой, руководитель ОАО "Главное управление обустройства войск" (ГУОВ) Людмила Егорина.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

33. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Схема крайне проста.
В своем письме к «сыну» Нуритдину Алимкулову, еще одному участнику афер (он почтительно зовет Израиля Львовича «Отцом» и «Папой» с большой буквы), Гуревич дает развернутую инструкцию, как из векселей N.J. Intercredit Inc. сделать конфетку.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

34. "Черная дыра" российского бизнеса.

Между тем, следствие раскрыло новую аферу Ермаковой, датированную еще 2002 годом. Как оказалось, хитроумные комбинации по организации мошеннических схем зрели в прекрасной головке «кандидата наук» еще задолго до того, как ее деятельностью заинтересовались правоохранительные органы. — Схема примерно та же, что и на «Заречной», только жертвами кредитного мошенничества стали не шахтеры, а рыбаки, — отмечает в интервью НОВОЛИТИКЕ источник в московской милиции.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

35. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

После аферы в отношении компании началась процедура банкротства.
Следствие подозревает, что в результате начисления вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей по незаконной схеме - под прикрытием заключенных с ЗАО «ПСК» договоров, на валютный счет Алексаняна ежемесячно поступали денежные суммы, источником ...
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

36. Марш аферистов.

А вот пример совсем уж курьезной аферы (тем не менее жертвами таких схем становятся почему-то многие).
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

37. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
Подробный список высших чиновников (по разным источникам, от 90 до 170 человек), лично участвовавших в гигантской афере по хищению народных денег через механизм ГКО, имел бывший Генеральный Прокурор Ю.Скуратов, но даже вялые попытки дать хоть ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

38. Наш буржуин Марк Рич

Заслуженную роль в этом гешефте по праву сыграл гроссмейстер международного класса Марк Рич. Не берусь утверждать, что именно он изобрел «шлейфовую» схему (т. н. daisy-chaining), но то, что использовал ее в хвост и гриву, сомнению не подлежит. В обвинительном заключении, составленном прокурором Руди Джулиани, афере с незаконной переквалификацией нефти отведено 45 пунктов обвинения из 65. С высоты опыта, нажитого нашими соотечественниками за десятилетие «Понимаешь», шлейфовая схема кажется ... Копия в Google

39. Игорь Бакай

(Азаров показывает Кучме схему аферы - Ред.). Копия в Google

40. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Поводом для так и не состоявшейся тогда уголовки, осведомленные называли аферу, прокрученную Миньковой с двухэтажным зданием, где ныне обитает краснодарской городской поликлиники № 16. 26 января 2020 года был даже размещен материал под заголовком ...
Тут выстаивается другая схема — освоение бюджета по горячему питанию школьников.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google