Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Проклятие "черного девелопера".

Аферы с большими и, в особенности, бюджетными деньгами иногда «стреляют рикошетом».
В итоге, около двух лет тому назад в отношении Павловскгранита с одобрения Сбербанка и по заказу Жукова стала разрабатываться рейдерская схема захвата.
Дата: 16.04.2012 Копия в Google

82. Рублевский пленник Матвей Урин.

Лицензия на мошенничество «Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, — рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину — часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали <...> Готовится обращение в ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

83. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

... Валерий Ширяев Иван Кузнецов В последнее время произошел ряд событий, обозначивших начало крупнейшего за последние годы скандала в нашей экономике, связанного с раскрытием целого ряда масштабных афер в строительстве, в том числе и в олимпийском ...
Ведь очевидно, что он не мог действовать в одиночестве и что помимо «партнеров» на стороне в схему были встроены сотрудники компании.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

84. Казахский махинатор Аблязов.

Дело «БТА» уже стало международным и аферы «Аблязова и Ко» вскрываются в разных странах.
Филиалы же банка в других странах открывались по следующей схеме.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

85. Газовый бен Ладен.

Поимка Могилевича вызвала куда больший шок на Украине, чем в России: там его считают автором всех грязных схем торговли газом между Москвой и Киевом за последние 15 лет. В том, как Семен Могилевич приобрел себе славу "газового бен Ладена", попытались ...
Миф об "Итере" На Украине журналистские расследования крупных афер, в которых фигурируют большие деньги, почти всегда заканчиваются одним словом.
Дата: 04.02.2008 Копия в Google

86. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Насколько она проста и прозрачна, вы можете увидеть сами (см. схему). Вглядевшись в нее, можно прийти к выводу, что захват "Юганска" - вовсе не сделка, а афера, проведенная государством и государственными компаниями под оперативным сопровождением президента в интересах третьих лиц, чьи фамилии еще надо устанавливать. А раз это афера, то "Юганскнефтегаз" (ЮНГ) теоретически можно вернуть собственнику.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

87. Нижегородский Масложир.

Пара цифр для того, чтобы более наглядно представить масштабы аферы. Годовой оборот комбината составляет 85 миллионов долларов, в России он занимает первое место по выпуску маргарина, второе и третье – по производству маргарина и туалетного мыла. На предприятии занято 2700 человек. Вообще-то, технология захвата промышленных предприятий без единого выстрела, не относится к категории ноу-хау. Схема достаточно незамысловата, если не сказать – примитивна.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

88. "Веерное" банкротство "Югры".

Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Чтобы заявить в суде, что все эти "переброски" подрядов и взаимные иски — части одной большой аферы Хотина, — временной администрации банка "Югра" необходимо доказать факт аффилированности перечисленных выше компаний.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

89. Буцина и Марченко включили в газовую аферу.

Буцина и Марченко включили в газовую аферу Экс-гендиректора "Омскгоргаза" и его зама арестовали по делу о мошенничестве с тарифами на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 28.03.2019, Тарифам на газ оформили меру пресечения, Фото ...
[РИА "СуперОмск", 28.03.2019, "В Москве еще двух бывших топ-менеджеров "Омскгоргаза" отправили под арест": Как полагает следствие, схема была следующей.
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

90. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Но с каждым днем все больше вырисовываются реальные масштабы грандиозных мошеннических махинаций, претендующих по масштабам и географии охвата на мировые топы финансовых афер в одном ряду с пирамидами Мавроди или инвестиционными махинациями Бернарда ...
Московская "черная дыра" Отдельное место в криминальной схеме ведущего олигарха страны занимал московский кредитный «вояж».
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

91. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года. Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

92. Арестованы покушавшиеся на московский ТЦ "Водолей" адвокаты.

Как считают в Следственном комитете России (СКР), адвокат Скрыпник разработал план аферы, а отставной подполковник Гагоев вместе с уже осужденным — правда, по другому делу — экс-сотрудником ФСБ Андреем Чумановым входили в число непосредственных ...
Схема мошеннической операции, по данным следствия, у Константина Скрыпника появилась после того, как он узнал о конфликте продюсера со знакомым адвоката Глебом Приваловым.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

93. Евгений Новосельцев взял недвижимость на себя.

... сообщило о раскрытии аферы с одним из зданий Всероссийского общества глухих (ВОГ). По обвинению в мошенничестве, ущерб от которого превысил 150 млн руб., по ходатайству следственного департамента ведомства взят под стражу бывший юрист ВОГ Евгений Новосельцев, ранее работавший в структурах Минюста. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения ...
Дата: 08.02.2018 Копия в Google

94. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 ...
Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь. Финансисты из Каховки Финансовая афера, прославившая ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

95. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно. Ее суть заключалась в дублировании расчетных счетов клиентов. В случае необходимости вкладчику предоставлялась "правильная" выписка, но на самом деле никаких денег на его счете уже могло и не быть. Как выяснилось в ходе следствия, все задействованные в этих аферах лица осознавали противоправность своих действий.
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

96. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

... вывели через "однодневки" 35 млн руб. радиозавода Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 26.10.2015, Суд оценил аферы экс-руководства "Ижмаша" Александр Шварев Хамовнический суд Москвы вынес приговор по делу о мошенничестве в дочернем предприятии ...
[Коммерсант.ру, 26.10.2015, "Деньги с оборонного завода выводили под фиктивные контракты": Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. на счет малоизвестного ООО «Юниджи», затем 15 марта 3,5 млн руб. были ...
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

97. От лесопилки до офшоров.

... Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию. За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась. — Схема была примерно такой ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

98. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов ...
Из за этих финансовых афер, десятки тысяч рядовых почтальонов и операторов недополучили премию по итогам 2012 г., а значит и государство недополучило налоги.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

99. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

Благодаря выемке документов в ОАО «Агрохим», показаниям свидетелей и подозреваемых по этому уголовному делу, информации, предоставленной Осадчим и Коровенко, — была установлена сама схема хищения денег «Росагролизинга». — Схема афер была такой, — объясняет Игорь Осадчий.
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

100. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

... схему, организованную милицейскими следователями и позволившую им с помощью фирм, подконтрольных фонду, украсть из бюджета 5,4 миллиарда рублей. С другой стороны — наши правоохранительные органы, утверждающие, что к смерти Магнитского никакого отношения не имеют, что Магнитский — крупный мошенник, работавший на Браудера и Файерстоуна. И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы ...
Дата: 02.12.2010 Копия в Google