Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Нерль против "Центродорстроя".

Схема, которая используется в этом конфликте, на раз выдает своего заказчика. Подставная компания ЗАО «Промресурс» незаконно получила полный реестр общества «Центродорстрой». По неподтвержденным данным, в попытке захвата предприятия принимали участие структуры, близкие к ИК «Нерль».
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

222. Сколько платят бандитам за теракт.

Цена билета на тот свет Как это ни цинично прозвучит, но наши спецслужбы могли «просчитать» вереницу недавних терактов в самолетах, у метро «Рижская» и захват заложников в осетинской школе.
Была создана схема, по которой деньги, полученные от мошеннических операций и другой преступной деятельности в регионах, поступали в Москву.
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

223. Банкформирование "Альфа-Групп".

Именно через гибралтарскую "Краун" со времени захвата "ТНК" "альфистами" и их американскими партнерами осуществлялся экспорт нефти ее "дочек", а также нефти других компаний, становившихся ее жертвами. В "Краунах", а это группа компаний, контролируемых и управляемых теми же лицами, которые указаны в иске "Норекс", оставались немалые суммы, отсутствовавшие в официальной отчетности "ТНК". Вот как в иске "Норекс" описана схема увода от налогов и отмывания денег, полученных от незаконной продажи ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

224. Синтез и анализ С.А. Данкверта.

Здесь была придумана простая чиновничья схема.
Любая охота – это обсуждение захвата очередного предприятия или очередного отмыва денег.
Дата: 24.12.2002 Копия в Google

225. Агропромышленный разбой.

Под операцию разрабатывается следующая финансово-правовая схема.
1998 год стал годом, с которого «Разгуляй» приступил к агрессивной политике по захвату предприятий сахароперерабатывающей промышленности. Противоправному потому, что по многим фактам захватов органы прокуратуры и налоговой полиции возбудили уголовные ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

226. Криминальная "крыша" Каменщика и Филева.

... захвату новых предприятий и контроля над структурами заключаются в скупке акций, приобретении блокирующих и контрольных пакетов акций, после чего следует назначение "своих" людей на ключевые должности. Такая операция была проведена в отношении "Внуковских авиалиний", "Транспортной клиринговой палаты", ГНК “Нафта-Москва” и др. Предпринимались попытки в отношении ЗАО "Полет-Сирена", КБ ""Союзавиакосмос", МТК "Сирена". В борьбе за контроль над "Домодедовскими авиалиниями" используется та же схема ...
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

227. Блеск и нищета генерала Сафарова.

Блеск и нищета генерала Сафарова © "Версия", 12.03.2002 Борис Грызлов проверил секретную бухгалтерию МВД Татарстана Ильнур Касимов Министр внутренних дел Татарстана Асгат Сафаров Операция татарских милиционеров по захвату дезертиров, бежавших из ...
Сомнений не оставалось: схема, по которой ведётся бух. учёт в МВД РТ, типична для естественных "клиентов" правоохранительных органов.
Дата: 12.03.2002 Копия в Google

228. Из аналитической справки ФСБ.

Рыдник сыграл одну из ведущих ролей в захвате «грузинской» (Мирилашвили) группировкой крупного промышленного комплекса Петербурга, включающего «Электросилу», ЛМЗ, Завод турбинных лопаток, «Энергомашкорпорацию».
Для аккумуляции «алмазных» долларов была разработана следующая схема: одна из израильских, американских или бельгийских фирм (во всех трех странах проживают члены семьи.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

229. 601 пункт против "Русского алюминия".

[См. схему] Текст обвинений, имеющийся в распоряжении Ъ, читается как увлекательная хроника захвата преступным миром всей российской металлургической отрасли. Причем авторы не ограничиваются историей злоключений, которые претерпели от "преступного сообщества" они лично. Так, составители иска считают потерпевшей компанию Aldeco, которая, по их мнению, пострадала от захвата Красноярского алюминиевого завода группой "Русский алюминий".
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

230. Уголь и руда - 2004

Четыре года показали, что эта схема была во многом искусственной.
Причем столкнулись настолько жестко, что дело дошло до попыток силового захвата предприятия. Копия в Google

231. Деньги "Аэрофлота"

Речь в данном отрывке идет о борьбе Лужкова с Березовским за контроль над ШРМ. "Защемив лапу", Борис Абрамович начал постепенный захват "Шереметьева" по накатанной схеме - внедрение своих людей на ключевые, как правило, финансовые посты в ШРМ. Вскоре финансовым директором "Шереметьева" стал Борис Громов, который до этого работал в Объединенном коммерческом банке и курировал ОРТ до Бадри Патаркацишвили. Копия в Google

232. 21 сентября - 2 октября

(10) Схема ограбления России и ее граждан в эти дни стала очевидна даже школьникам; в дни осады мы неоднократно обсуждали за ачаловским овальным столом, как именно это делается: захват собственности, недвижимости и предприятий (приватизация, искусственное доведение до банкротств предприятий и скупка их за бесценок по Закону "О банкротствах"); добавим от себя - об "искусственных" банкротствах; парализация финансовой системы и формирование на этом сверхкапитала ("подарок" гайдаровского ... Копия в Google

233. Году Нисанову оформили "заказ" на $10 млн.

Как позже оказалось, это была ещё одна схема Нисанова: 50 % оставалось в структурах олигарха, а другие 50 % действительно направлялись городской власти. Помимо этого, Нисанов потребовал от Гаджиева предоставить 25 миллионов евро на предвыборную кампанию городского главы Собянина. Деньги были собраны, Собянин выиграл выборы, но вот для Гаджиева это ничего не изменило. Наоборот, прессинг со стороны Нисанова начал расти. Следующим этапом плана стал прямой захват пакета акций, принадлежащих Гаджиеву.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

234. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

Впрочем, закулисная жизнь Валдайского клуба уже тогда строилась по излюбленной схеме Кремля.
Первая же встреча «Валдая» прошла в начале сентября 2004 года — в дни захвата террористами школы в Беслане.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

235. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Теперь он подал в нью-йоркский суд иск против американской «дочки» «Сбера» и лично Грефа, обвинив их в рейдерском захвате своего бизнеса.
... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

236. Именем "елбасы":

... бизнеса Казахстана, сегодня мы публикуем общий обзор судебных документов, оказавшихся доступными редакции, в которых описывается схема беспрецедентного по масштабам вмешательства органов прокуратуры в правосудие в интересах частного банка, конечным ...
До посевной было далеко, но для захвата собственности она сгодилась Среди судебных материалов, оказавшихся доступными редакции, в первую очередь привлекли внимание два решения специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

237. Константин Томбулов выкупил свое дело за $1,4 млн.

— Эта квартира была получена в качестве взятки от застройщика "Фобос", которого Томбулов спас от рейдерского захвата. Это была одна из его схем для заработка. Строительные компании платили ему квартирами за защиту от налоговиков и захвата.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

238. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Такая незаконная схема распределения госимущества была зафиксирована в филиалах ФКП «Росгосцирк» в Брянской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
Организатором такой нехитрой схемы захвата, как правило, был авторитетный земляк, или влиятельный клан, который промышлял криминальным бизнесом далеко за пределами горной республики.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

239. Закон Ома в рейдерской интерпретации.

Многие участники рынка говорят, что таким способом реализуется масштабная рейдерская схема, по итогам которой Таран может стать «королем» региональной энергетики — монополистом, диктующим свои условия всей промышленности.
В Новосибирске ни для кого не секрет, что самые громкие захваты активов, в конечном счете перешедших под контроль Эдуарда Тарана, были им осуществлены при покровительстве Толоконского: это и завод «Экран», и ОАО «НПО Элсиб», и ОАО «Сибэлектротерм», и ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

240. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Поэтому действующая схема увеличивает риски коррупции, отмывания денег и уклонения от налогов.
Как пишет экономический журнал "Профиль", эта история началась еще в 2016 году, когда две европейские компании Empreno и LICT, принадлежащие бизнесмену из России Дмитрию Косареву, подали иск к "ВТБ Капитал" по поводу "незаконного захвата и продажи ...
Дата: 13.06.2019 Копия в Google