Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Скелеты в шкафу "белгородского смотрящего".

Он поставлял амуницию и снаряжение, лично бывал в частях и соединениях, активно проявлял интерес к боевым планам подразделений, стоящей на вооружении технике и её количеству.
Конечно, Владимир Тебекин не столь крупная фигура как Пабло Эскобар или Аль Капоне, но схема защиты от правосудия у него похожая.
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

42. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Примерно 80% всех сделок по разоблаченной нами схеме прошли через Северо-Западное таможенное управление. Сотрудники именно этого подразделения «не замечали» отмывание денег через торговые операции регулярно, так что можно говорить о возникновении на этом направлении налаженного «канала» для вывода средств из России: — В ноябре 2015 года Счетная палата раскрыла схему, по которой через калининградскую таможню в Россию ввозили «порошок ультрадисперсной высокочистой меди».
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

43. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

И в первую очередь в профильных подразделениях Лубянки и Литейного, 4. То есть накануне в том же 2 отделе СЭБ минимум не возражали.
По нашей информации, материалы дела говорят о рабочей схеме Ивангородского таможенного поста, относящегося к Кингисеппской таможне в структуре СЗТУ.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

44. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

... повод начать настоящее расследование»,?— говорит один из них. В понедельник 12 сентября в ресторане «Главпивторг» на Большой Лубянке было, как всегда, шумно: на обеденный перерыв сюда сбежались сотрудники ФСБ, чьи подразделения базируются неподалеку ...
Его подельниками и напарниками являлись Литвиненко И., Борисов Е. и Скрябиков А. Через своего подельника, гражданина Молдавии по фамилии Чорбе, Пушкарев вышел на контакт с Грибановым и Веселовским и рассказал им о схеме поставки контрафакта в Москву».
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

45. Обнал по госконтракту.

Чтобы деньги не вернулись обратно в бюджет, лишив Немчикова и Мишина запланированных барышей, эти субъекты придумали следующую схему: Немчиковым было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение направить неизрасходованные денежные средства в размере 288 миллионов рублей на крайне необходимое для подразделений МВД оборудование системы ГЛОНАСС.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

46. Топ-менеджмент "Татнефти" заподозрили в выводе активов.

Эта схема хорошо известна.
Коллективы вышеуказанных предприятий — это персонал ранее существовавших структурных подразделений компании "Татнефть", уволенный и день в день принятый во вновь созданную структуру Управляющих Компаний.
Дата: 24.03.2011 Копия в Google

47. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

Они решали поставленные им вопросы, через своих знакомых, а так же давали свои прямые указания сотрудникам разных подразделений имевших непосредственное подчинение им. Так по при непосредственном участии этих сотрудников, прокуратура г. Москвы, в ...
По мнению AS «CAPITAL DEPARTMENT STORE» все вышеуказанное стало возможным, поскольку еще в 2003 году Дмитрий Ульяницкий уже успел реализовать аналогичную схему двойной продажи акций Универмага, а правоохранительные органы закрыли на это глаза и ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

48. Алкохолдинг для Фрадкова?

Зачем госконцерн «Росспиртпром» с упорством, достойным лучшего применения, занимается методичным банкротством и закрытием собственных подразделений Рафик Газизов Алкогольная отрасль современной Росси находится на пороге нового грандиозного передела ...
При этом представители государства использовали простую, как мычание, схему «кидания» миноритарных акционеров, успешно применяемую «братками» всех мастей с начала 90-х: владелец контрольного пакета (читай ФГУП «Росспиртпром») неожиданно собирает ...
Дата: 26.05.2005 Копия в Google

49. Атака по "Центру".

А на официальном сайте «Центра» она же указана как структурное подразделение холдинга. Т.е. генеральный директор «СК Инвест» Владимир Картон является прямым подчиненным Стратия и Будзинского. Или Стратий с Будзинским – подчиненные Картона? (см. схему акционерной собственности «Центра», в правом верхнем углу – конечные бенефициары).
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

50. Скованные одной цепью.

Для многих уже не секрет, что руководители различных подразделений министерства внутренних дел Республики Коми на протяжении почти что года активно «осваивают территорию». За это время, глава МВД Республики Александр Задков, полковник милиции, ранее служивший в УБЭП ГУВД Санкт-Петербурга, и его «коллеги» изобрели неплохую схему. Этой схеме поаплодировал бы даже чтивший Уголовный кодекс великий комбинатор всех времен и народов Остап Бендер, знавший, как известно, четыреста относительно честных ...
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

51. Владимира Анастасова арестовали за "мертвых абонентов".

Однако руководство "Газпрома" не может или не хочет взять под жёсткий контроль работу своих подразделений.
Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз", чтобы не возвращать долги за газ в 2 млрд рублей.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

52. Растратчик из тыла.

Как полагают в правоохранительных органах, созданная Олегом Коршуновым «преступная схема» могла привести к хищению из бюджета более 1 млрд руб. Кроме того, по данным источников “Ъ”, господина Коршунова проверяют на причастность к хищениям при ...
Речь идет о снабжении частей и военизированных подразделений ФСИН, в том числе спецназа пенитенциарного ведомства.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

53. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

Подразделения и представительства — в 39 странах мира.
К тому же британские правоохранители могут надеяться на помощь немецких коллег: германский филиал Rolls-Royce только в апреле заплатил штраф €12 млн за использование коррупционных схем при продажах в Южной Корее, а летом прокуратура Штутгарта ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

54. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

Коррупционная схема работала следующим образом: "HP Россия" продавала компьютерное оборудование, предназначенное для Генпрокуратуры, своему партнеру по сбыту по обычным ценам. Затем HP выкупала ту же продукцию у компании-посредника с общей наценкой в 8 млн евро. Наконец, то же самое оборудование поставлялось Генпрокуратуре по завышенной стоимости. По данным следствия, российское подразделение HP извлекло незаконную прибыль в размере 10,4 млн долл.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

55. Волгоградская паутина "Россетей".

... компании и руководителей ее подразделений. Наиболее громкие из них — это теневая незаконная деятельность одного из директоров «Россети» Дмитрия Готлиба и хищение 4 млрд. рублей бывшим генеральным директором «МРСК Северного Кавказа». Теперь следственный комитет «присматривается» к генеральному директору «МРСК Юга» Владимиру Вашкевичу. Интерес вызван рейдерской деятельностью Вашкевича, продажей должностей в подконтрольных структурах, реализацией откатных схем с фирмами-подрядчиками, а так же ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

56. Разыскивается правая рука Елены Скрынник.

Как сообщили "Ъ" в главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России, мошенническая схема "реализовывалась через заключение договоров лизинга и поставки товаров, бюджетные средства выводились на расчетные ...
По некоторым данным, именно Сергей Бурдовский первым дал показания о причастности к хищениям директора департамента по административной работе Минсельхоза России Олега Донских, который в 2008-2009 годах возглавлял территориальные подразделения ОАО ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

57. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Схема Баканова ЗАО «Кубаньгазстрой» много лет выступало крупнейшим подрядчиком региональной дочки газового монополиста ООО «Газпром трансгаз-Кубань». Ежегодно «Газпром трансгаз-Кубань», как одно из региональных подразделений газовой монополии, получает из Москвы только на текущий ремонт и содержание магистральных газопроводов высокого давления более миллиарда рублей.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

58. Дело дошло до Сергея Пугачева.

— Врезка К.ру] Как пояснили источники "Ъ" в следственном комитете России, подобные дела расследуют как подразделения этого комитета, так и подразделения органов внутренних дел. В ведение последних входят дела, возбуждаемые по банкротствам структур ...
В материалах указаны основания, вызвавшие у ЦБ подозрения в неправомерности сделок МПБ. Так, регулятор усмотрел в деятельности банка признаки схем вывода активов в пользу третьих лиц. Схема, судя по документам, могла выглядеть как выдача кредитов ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

59. "Перевертыш" и "Прачечная".

Очевидно, что посчитать точно, сколько отгружается тонн нефтепродуктов за рубеж по этой схеме, невозможно.
Личную охрану Березовского непосредственно обеспечивало не агентство "Атолл", а подразделение ветеранов Девятого управления КГБ. В "Атолле" существовала группа охраны, сотрудники которой иногда передвигались на третьей машине в кортеже олигарха, а ...
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

60. Строитель тени.

На самом деле, строительное подразделение этой компании давно превратилось в своеобразную отмычку для взлома рынка недвижимости.
Обычная схема извлечения прибыли здесь строится просто: предприниматель вкладывает деньги в реконструкцию либо достройку объекта недвижимости, оптимизирует работу и финансовые потоки, а потом выставляет готовый объект на продажу.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google