Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Затопят ли порт у родных берегов?

Первые шаги по оздоровлению предприятия были сделаны не по пути привлечения инвестиций, увеличения грузопотока и модернизации устаревшего оборудования, а по уже знакомой всем схеме передачи в аренду самых прибыльных производственных комплексов порта.
“Еще в прошлом году, - отмечал в своих выступлениях Сергей Бебенин, - на общем собрании трудового коллектива я объявил о сокращении персонала во всех подразделениях.
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

82. Новый Хлестаков.

Нетрудно и угадать схему "первого бизнеса" Пономарева.
Например, компьютерное подразделение Шлюмберже обслуживает базу данных на членов партии Блэра.
Дата: 17.07.2006 Копия в Google

83. Дело Бейлина.

· Согласование предложений по организационной структуре, штатному расписанию и кадровому составу руководителей самостоятельных подразделений ЗАО "ЮКОС ЭП". · Согласование предложений по составу имущества, передаваемого предприятиям и подразделениям в результате реструктуризации. · Согласование схем передачи имущества в ходе реструктуризации.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

84. "Даже слухи о подобных обвинениях приводят к потере клиентов".

... ЗАО "Делойт и Туш СНГ" и кипрской компании "Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед" была создана схема по необоснованному включению затрат в бухгалтерском учете организации, что привело к сокрытию реальных доходов и неуплате налогов ...
Налоговики заинтересовались большим объемом услуг, которые оказывали друг другу разные подразделения компании Deloitte в период с 1999 по 2002 г. По мнению инспекторов, аудиторы могли включать в затраты использование наработок своей материнской ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google

85. Возобновилось "песочное дело" АвтоВАЗа.

Согласно этой схеме "АвтоВАЗ" и его подразделения заключали сделку по покупке песка, расплачивались за него векселями, сделка страховалась в "Константе" от риска неисполнения сделки, контракт срывался, векселя частично возвращались, а подразделения "АвтоВАЗа" уменьшали сумму НДС по произведенной ими продукции на размер НДС, который якобы был уплачен за песок. Всего подразделения автогиганта пытались уменьшить таким путем выплату НДС на сумму почти в 3 млрд руб. Компания "Русатомконсалт" является ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

86. Дмитрия Васильева отлучили от кассы таможни.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предполагают, что схема незаконного распределения господрядов была создана еще в 2017 году, когда Терещенко занимал пост главы ЦИТТУ ФТС. — Врезка К.ру Коммерсант.Ру, 27.01.2023, "ФСБ заглянула в кассу ...
Подтверждение этому сотрудники ФСБ продолжили искать сегодня как в главном офисе ФТС на Новозаводской улице, так и в ряде других таможенных подразделений.
Дата: 30.01.2023 Копия в Google

87. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Огромная по масштабам пивная схема была реализована во время проведения в России Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Юридический адрес: Москва, Мартеновская ул, дом 6, кор 3, этаж 1, пом 2А, к 1, от 32. Обособленное подразделение: Москва, ш Энтузиастов , д 31, стр 29, часть помещения 1. ОПТ 1- ООО » ЛЕВИНСОН» ИНН 7720414135.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

88. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

... может достигать 1 млрд руб. По данным источников “Ъ” в силовых структурах, деятельность участников преступной группы, действовавшей под вывеской STForex, сотрудники сразу нескольких подразделений полиции документировали начиная с 2018 года ...
Напомним, что ранее по такой же схеме, правда имея лицензию, действовал другой форекс-дилер — ООО «Телетрейд групп».
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

89. Марк Броновский осужден и освобожден.

... нескольких подразделений — финансового, юридического и координационного. Адвокат Александр Швед, согласно материалам дела, возглавлял одно из них. В обязанности его структуры входили регистрация и перерегистрация компаний, поиск номинальных директоров и контроль за ними. Еще одним подразделением руководила, по версии следствия, бывший налоговик адвокат Татьяна Макарова. В ее функции входило изготовление подложной бухгалтерской документации и налоговых деклараций для получения НДС. В схеме было ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

90. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Согласно показаниям свидетелей, лично Валерием Клевцовым инвесторам была сразу предложена "откатная схема" — 1000 рублей с квадратного метра в “Елецком”.
... Батагова через ООО "Липецкий центр недвижимости" А.Ю. Федянина и 12 миллионов рублей, как взятку за заключение инвестконтрактов с ЛИК и содействие структурных подразделений администрации Липецкой области по вводу построенных домов в эксплуатацию ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

91. Жене Сергея Соколова на родине предъявили госизмену.

... Дарья Мастикашева [...] СБУ уже официально объявила, что Дарья Мастикашева продалась России и планировала диверсии — только почему-то по очень запутанной схеме, взрывы должны были происходить на российской территории руками украинских военнослужащих ...
Цель создания этих подразделений одна — завоевание власти, отъем чужих ресурсов и бизнеса.
Дата: 18.01.2018 Копия в Google

92. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом». — Врезка К.ру] Деньги, перечисленные МТС и "Вымпелкомом", отмывались через сложную сеть трансакций, включая инвестиции. Приобретенные активы находятся на счетах ирландского и бельгийского подразделений Bank of New York Mellon и люксембургского Clearstream Banking S.A. Кроме того, деньги проходили через счета Citibank, Deutsche Bank, Wells Fargo Bank, J.P. Morgan Chase, Standard ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

93. От розыска осталась одна растрата.

"Насколько мне известно, данная схема начала использоваться в ИТЦ за несколько лет до появления в руководстве ФГУПа господина Пузикова (он начинал работать в ФГУПе обычным автомехаником.— "Ъ").
... на совещании, посвященном созданию центра) и создали специально подразделение, отвечающее за транспортное обеспечение ведомства. […] Но, как правильно отмечают аналитики, нет ничего коррупционнее, чем созданные для борьбы с коррупцией подразделения ...
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

94. НДС для ОПС.

Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов.
17 февраля ГК официально объявила, что последние события никак не повлияют на ее деятельность и что работа всех подразделений продолжается в штатном режиме.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

95. Олимпийские деньги уходят тоннелями.

Ведь очевидно, что он не мог действовать в одиночестве и что помимо «партнеров» на стороне в схему были встроены сотрудники компании.
У нее существует фирма-близнец, ЗАО «Тоннельный отряд № 44», зарегистрированная, в отличие от прочих подразделений, не в Сочи, а в Москве.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

96. Банк "Россия" близок к покупке группы компаний "Видео Интернешнл".

Телевизионное подразделение контролируемой банком "Россия" Национальной медиагруппы (НМГ-ТВ) — каналы "Пятый" и РЕН ТВ являются клиентами ВИ с октября 2009 года.
Несколько участников рынка вчера утверждали, что при новых владельцах ВИ продолжит продавать рекламу на "Первом канале" и на каналах НМГ. А вот с ВГТРК, чтобы не нарушать нового законодательства, может быть применена особая схема.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

97. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической ...
... в ближайшие дни в стенах ведомства должен рассматриваться вопрос о «списании дела (о банке «ДИСКОНТ».— The New Times) как незначительного» и переводе его на рассмотрение «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

98. Газовый пузырь.

... кредиторам "чистого рынка" принять меры к сокращению сроков рассмотрения и согласования проектов кредитной документации по предусмотренным Программой сделкам, а также обеспечить участие представителей подразделений в переговорах с кредиторами ...
... 360 760 2 735 1 210 2. Проектное финансирование Долгосрочные кредиты и поручительства Финансовые вложения в проекты***) 1000 Итого 1000 Примечания: *) Кредиты Сбербанка, привлекаемые по револьверной схеме, учтены в виде сальдо привлечение - погашение ...
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

99. Хусаинов - блудный сын ЦСКА.

Результаты многочисленных проверок сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ привели к выводу: под крышей Министерства обороны России действует мощная финансовая структура, отстегивающая деньги бандформированиям в ...
Наработанная годами схема «общения» с оперативно-следственной группой (деньги в обмен на свободу) «команде ЦСКА» уже не помогала.
Дата: 18.12.2000 Копия в Google

100. Леонид Краснянский

После службы в армии был помощником бурильщика, возглавлял подразделения материально-технического снабжения в шахстостроительных организациях Донбасса.
Кроме того, документ отменяет применявшуюся Москвой до последнего времени схему оплаты работы строителей их же продукцией - новыми квартирами. Копия в Google