Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. 217 миллиардов Андрея Бородина.

На сайте Банка Москвы говорится, что всего у него 380 обособленных подразделений (правда, это включая операционные кассы).
Это была вынужденная схема, говорит Старый хозяин: часто продавцы недвижимости не хотели показывать всю сумму сделки. Это были технические компании и технические кредиты. По такой схеме, говорит он, банк арендует не более 50% своих офисов.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google

122. Теоремы Костыгина.

То есть, фактически сразу с момента прихода на ЯШЗ, новый гендиректор отстроил действенную схему личного обогащения за счет заводских ресурсов.
Апогеем абсурда стал «пеший ход» сотрудников ЯШЗ из «Ясных зорь» в Ярославль, память о котором жива на заводе до сих пор. В конце мая 2004 г. всем управленцам, начальникам цехов и руководителям подразделений было велено проштудировать представленный ...
Дата: 06.12.2010 Копия в Google

123. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Генеральные директора — это должностные лица из нероссийских подразделений Инвестора. Два дополнительных работника — калмыцкие. Все калмыцкие работники являются инвалидами. У компаний 1 и 2 есть банковские счета в Москве. Все акции “Газпрома” обеих компаний зарегистрированы в реестрах акционеров, находящихся в Москве, так как именно там находятся брокеры”. В СК МВД это объяснили так: “Эта схема предполагала двойное нарушение закона.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

124. Силовики не дошли до суда.

Впрочем, перед судом предстанут лишь четверо "организаторов сообщества и его структурных подразделений" — это бизнесмены Михаил Гаврилов, Антон Баженов и Владимир Бажанов, а также адвокат Александр Литвинов.
... за перевозками контрабандных грузов, начиная со складов в КНР и заканчивая его выдачей конечному покупателю, после чего схема незаконных поставок ширпотреба, по версии следствия, приобрела окончательный вид. При этом, говорится в деле, господа Хэ ...
Дата: 17.06.2010 Копия в Google

125. Арестован глава УФНС Мордовии.

... работал в республике Тыва, занимая должности заместителя и и.о. руководителя тамошнего управления ФНС. Милиционеры отмечают, что хищение бюджетных денег было организовано группой старых знакомых Кастырина из различных подразделений налоговых органов ...
Сыщики подозревали, что на самом деле вся хитроумная схема возмещения НДС была разработана при прямом участии тогда еще работавшего в тувинском УФНС Дмитрии Кастырине.
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

126. Кузнец своего "Газпрома".

В прошлом году Gunvor запустил подразделение, рассчитанное на еще один перспективный рынок: торговлю квотами углекислого газа. — Тимченко — человек, который за 15 лет создал хорошо "упакованную" трейдинговую компанию, но сейчас он пытается стать прямым инвестором в России,— говорит Владимир Милов.— Это неожиданное решение, ведь Тимченко долгое время действовал по схеме "зарабатываем здесь, выводим кэш на Запад".
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

127. "Детские деньги" шли на особняки.

Следствие не исключает, что между частным фондом и отдельными чиновниками региональных подразделений фонда соцстраха существовала договоренность. Эта версия в настоящее время проверяется. На счетах некоммерческого фонда деньги не задерживались. Они перечислялись нескольким легальным компаниям, которые якобы и оказывали услуги детским учреждениям. Те в свою очередь переводили их на третьи фирмы, и так далее. Концов, как говорится, не найти. Существовала и еще одна схема дополнительных поборов.
Дата: 26.02.2010 Копия в Google

128. За что боролись.

Он лишь пытался оценить масштабы уклонения от налогов в России, не предполагая, что наткнулся на одну из крупнейших посреднических схем в российском бизнесе.
Еще 360 млн рублей новые акционеры бывших строительных подразделений газовой монополии получили в виде дивидендов за 2008 год. Это в десятки раз больше, чем в 2007 году получил от них сам «Газпром», Продав строительные «дочки» Ротенбергам, «Газпром ...
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

129. Два бюджета мимо кассы.

Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается».
«Атолл» не отвечал за обеспечение личной охраны Березовского — для этого на содержании у олигарха было подразделение ветеранов девятого управления КГБ. Самым мощным подразделением «Атолла» был агентурный отдел.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

130. Большая стирка.

... названы четыре банка (см. «Схема прогона»). После сообщений в СМИ в офис «Собина» на Поварской улице нагрянул столичный УБЭП в сопровождении ОМОНа. В поисках неучтенных денег и документов следователи вскрывали депозитарные ячейки клиентов банка. Подробные сюжеты об этом показывал телеканал НТВ, принадлежавший Владимиру Гусинскому: он, похоже, разыгрывал карту Собинбанка в ходе политической борьбы в преддверии думских и президентских выборов. «Собинбанк—одно из подразделений системы по отмыванию ...
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

131. Третье "письмо Френкеля".

Схема Роскомветеранбанка постоянно тиражируется.
... К» ФСБ. Это подразделение, в частности, собирает доносы как от недовольных акционеров (участников), клиентов, сотрудников банков, так и от платных информаторов. Естественно, Управление «К» (до смены руководства в этом подразделении) пускало свою ...
Дата: 07.02.2007 Копия в Google

132. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

А в самое ближайшее время он будет передан специальным распоряжением следователя Генпрокуратуры в одно из подразделений МВД, которое, собственно, и будет защищать его в дальнейшем как особо важного свидетеля.
По мнению следователей, эта схема была навязана руководителями "ЮКОСа" входящим в холдинг нефтедобывающим компаниям и нанесла им ущерб на общую сумму около 11 миллиардов долларов.
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

133. Украинская реприватизация.

В такой схеме завод будет потреблять марганцевое сырье украинских горно-обогатительных комбинатов, а затем продавать продукцию по легальным схемам, что может быть выгодно одновременно бюджету, региону и предприятиям.
«Павлоградуголь» В холдинговую компанию «Павлоградуголь» входят 10 шахт, 2 углеобогатительные фабрики, 11 компаний, занимающихся обслуживанием и сбытом, а также 11 структурных подразделений.
Дата: 27.04.2005 Копия в Google

134. Страховой колобок.

Когда вся схема наконец попадала в поле зрения службы финансовой безопасности, Колобка со всей бригадой его родственников и приятелей выгоняли изо всех тех компаний, чьи названия впоследствии пополняли Колобково резюме.
Объяснимо и это. Ведь в глобальных планах наших героев страхование нескольких подразделений «Транснефти».
Дата: 06.08.2004 Копия в Google

135. Группировка Куюнджича-Хованова.

Членами данного подразделения являются сотрудники частных охранных предприятий «Инфаст» и «Корунд», оснащенные огнестрельным, в том числе и нарезным оружием, владеющие навыками рукопашного боя и тактико- специальной подготовки.
В 2003 году С. Куюнджич и А. Хованов получили заказ на разработку проекта крыши аквапарка в ММДЦ «Москва-Сити» где была использована очередная схема по хищению бюджетных средств.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

136. Мафия и море.

Вернулся из этого маленького ближневосточного государства - перешел во фронтальное наступление по давно отработанной, беспроигрышной схеме.
Касьянов же, в свою очередь, подписал поручение, в котором обратил внимание Е. Наздратенко "...на допущенные нарушения и низкую эффективность деятельности структурных подразделений комитета", потребовал "...принять безотлагательные меры по ...
Дата: 28.02.2003 Копия в Google

137. Черная металлургия-2001.

В феврале руководитель ГКИ своим распоряжением меняет схему приватизации Магнитки и блокирует выход указа о выделении инвесткредитов и экспортных льгот приватизируемому предприятию.
руб. Кредит был взят еще в 1994 году директором Кустовым, арест счетов сбытовых подразделений «Запсиба» банку ничего не дал. Глава Кредобанка Юрий Агапов добился у Бориса Ельцина указа о господдержке предприятия, но он так и не был реализован.
Дата: 18.09.2001 Копия в Google

138. Рунет накроют милицейским колпаком.

Настолько живым, что скоро появится специальное подразделение МВД по борьбе с рунетовскими автожуликами.
Схема проста: несчастный «терпила» пишет в конфу информацию об угнанном автомобиле, а через некоторое время на странице появляется ответ некоего доброжелателя – мол, видел тут недалеко вашу машинку, могу показать где именно, но, сами понимаете, у ...
Дата: 31.08.2001 Копия в Google

139. Великий Дуче.

Ширилась популярность, даже коллеги скупо отдавали дань редкой бизнес-интуиции руководства банка, оригинальности предложенных схем.
Чтобы добиться этого, он пролоббировал приватизацию Агропромбанка с полутора тысячами подразделений по всей стране, а в начале 1996 года победил в правительственном тендере на покупку контрольного пакета аграрного монстра (при этом, по версии Счетной ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

140. Кредиты и квартиры для сотрудников Гусинского.

*** 23.02.2001 Пояснительная записка по кредитам, выдававшимися группой "МОСТ" физическим лицам Выдача крупных кредитов на приобретение квартир, гаражей, особняков сотрудникам подразделений группы "Мост" была обычной практикой в ...
Надо сказать, что последняя схема применялась мало, в основном для выплаты небольших сумм. Кредиты на недвижимость (квартиры, особняки в Чигасово) погашались по первым двум схемам. При увольнении, льготная схема выключалась, и остаток на момент ...
Дата: 26.02.2001 Копия в Google