Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

По версии следователей, к февралю 1999 года, когда господин Леонович из банка МЕНАТЕП перешел на работу в «ЮКОС-Москву», ему уже было известно, что руководством этой управляющей компании выстроена схема по хищению денежных средств, вырученных от ...
Инкриминируется присвоение акций ОАО «Томскнефть» и ОАО «Ачинский НПЗ», причастность к организации убийств и покушений, уклонение от уплаты налогов.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

22. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... и другим членам организованной группы по работе подконтрольных им организациях. Создав такие условия, необходимые для совершения преступлений, Фридманом, Кузмичевым, Ханом, Блаватником, Вексельбергом и другими подконтрольными им лицами в составе организованной группы было организовано движение средств, полученных предприятиями по переработке, хранению и реализации сырой нефти и нефтепродуктов через вышеперечисленные подставные фирмы. При этом в схеме торговли нефтью и нефтепродуктами, а также ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

23. Банкротство с особым цинизмом.

Один только кризис 1998 года чего стоил, а он случился уже через 3 года после начала работы над новым проектом. Если следовать логике г-на Лебедева, то любые инвестиции в производство можно расценивать как попытку «вогнать в долг». Кроме того, схема ...
Помимо возможного подрыва международного авторитета Московского НПЗ (поданные и проигранные в Московских арбитражных судах иски ЦТК против американских компаний тому свидетельство), судебные тяжбы против ген. директора Самохвалова стали материалом ...
Дата: 29.06.2004 Копия в Google

24. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В этот период осуществлялся перевод НПЗ на "давальческую" схему переработки нефтяного сырья и выручка от реализации продукции, работ и услуг снизилась по сравнению с уровнем 1998 года на 6 % - до 3415,4 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

25. Пиратская бухта "Транснефти".

Кстати, говорят, что одна из схем работы структур Киреева выглядела следующим образом: "Транснефть-Сервис" закупала на заводах топливо, доставляла его в порт, сливала и бункеровала суда, прибывающие в гавань "Шесхарсис".
... ООО "Портовые Экосистемы",ООО "ЦБУ Эксперт", ООО "Транспортная компания "Лидер", ООО "Русбункер", ООО "Стэнойл", ООО "Черноморбункер", ООО "Акватрейд", ООО "Нафта Оил", ООО "СТЭЛС", ЗАО "Топливно-бункерная компания" (ЗАО "ТБК"), ООО "НПЗ ЮБК ...
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

26. "Сливки - золото Палия".

Схема довольно примитивная, но работает четко.
То ли в "Славнефти" не умеют ценить кадры, то верны слухи, что особой работы там для Палия просто не нашлось: наняла его "Славнефть" в пику ТНК, а допустить его до реальных дел - и, значит, до реальных денег - боится.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

27. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

При поддержке «Киберпартизан» мы узнали, что Medesoil Trading закупала нефтепродукты у БНК и в 2019 году: она приобрела более трех тысяч тонн мазута с Мозырского НПЗ почти на миллион евро.
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

28. Криминальные таланты под крышей вертухая.

Сергей Евгеньевич Михайлов известен в нефтяной отрасли своим богатейшим опытом по созданию коррупционных схем. Одну из них он сплел на предыдущем месте работы в компании ТНК-ВР.
Без них предложение отклоняется как несоответствующее требованиям (так, при проведении конкурса на закупку градирен для Сызранского НПЗ документы поставщиков «терялись» два раза подряд).
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

29. Через "Совфрахт" выводили с размахом.

За время работы c Shell, Александр Иванов сумел заработать несколько десятков миллионов долларов. Но это лишь одна из коррупционных схем, реализованная Ивановым.
Последней такой схемой, в которой принял участие Иванов, стала перевозка нефтепродуктов с Усинского НПЗ, когда даже конкуренты ОАО «Совфрахт» недоуменно разводят руками, комментируя непомерно завышенную стоимость услуг.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

30. Кузнец своего "Газпрома".

... из тех, над которыми не заходит солнце: в сингапурском офисе его нефтетрейдера Gunvor сотрудники уже собираются домой, когда выходят на работу его подчиненные в порту Усть-Луга и Женеве, им на смену заступают работники панамских нефтяных терминалов ...
Стараниями Тимченко, Малова и Каткова в список попало предприятие "Киришинефтеоргсинтез" (на базе НПЗ в городе Кириши Ленинградской области).
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

31. Карточный домик Дерипаски.

С 1 ноября работы лишится каждый седьмой сотрудник — в общей сложности 140 человек. Для поселка, где НПЗ — градообразующее предприятие, это удар ниже пояса.
... налогов — здесь пригодилась давальческая схема, столь популярная в бурные 1990-е. Благо, что активнее других ее использовали металлурги, поэтому алюминиевый король Олег Дерипаска знаком с ней не понаслышке. Сейчас Афипский НПЗ перерабатывает нефть ...
Дата: 16.10.2009 Копия в Google

32. Тимченко ответил Financial Times.

... Россия» и сотрудничавшей с «Сургутнефтегазом» и его НПЗ в Киришах. FT в статье, ставшей последней каплей, пишет, что Тимченко занялся нефтью в 1988 г., а вместе с Путиным участвовал в работе санкт-петербургского АООТ «Золотые ворота» и клуба дзюдо ...
... квоту в организованной Путиным скандальной схеме «нефть в обмен на продовольствие». Повторюсь — не я. Компанией, получившей квоту, была опять-таки государственная «Киришинефтехимэкспорт», сотрудником которой я был. Я не участвовал в этой схеме ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

33. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

... Красноярске рядом с НПЗ выше, чем в Москве. Хотя вроде бы должно было быть совсем наоборот. А он там самый дорогой, потому что из Мордовии, оказывается, попадает, а не с этого самого завода. в: Можно ли сказать, что "ЮКОС" так ограждал от ограбления своих акционеров, но только иностранных, "нерезидентов"? При этом грабил российский бюджет и население? о: Ну, во-первых, де-факто так и было. А во-вторых, иностранных-то акционеров под конец тоже всех грабанули. Сначала эта схема крутилась, надувала ...
Дата: 08.08.2006 Копия в Google

34. Химия-2004

Параллельно падала и прибыльность работы предприятий -- с 22,5% в 1999 году до 12,5% в 2002 году.
Сценарий смены контроля над СИБУРом развивался во многом по схеме, аналогичной истории "Моста", но с задержкой на полтора года. Копия в Google

35. 100 миллиардов коню под хвост.

Однако, по словам зампреда ЦБ Владимира Сафронова, регулятор выявил схему случайно.
"По всей видимости, на Мособлбанк были возложены функции работы с наличными деньгами — так называемый неучтенный нал,— рассказал "Деньгам" председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.— Именно с этой целью, скорее всего ...
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

36. Когда папа преисполнен депутатских возможностей.

[...] — Туркменистан должен был передать газ «Газпрому», а «Газпром» должен был дать нам дизельное топливо взамен, а мы уже с Ашхабадом расплатиться должны были деньгами, — рисует замысловатую схему взаимозачета Фахрутдинов.
По его словам, в первых числах марта уходящего года к нему с предложением по поставке туркменплена (полипропилен производства Туркменского НПЗ) вышел его компаньон Константин Тарасов, а к тому с таким предложением обратился Акулов.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

37. "Керосинка" Чигиринского.

Цены на бензин продолжали расти, а схема работы новорожденной нефтяной компании оставалась лишь «виртуальной».
"Керосинка" Чигиринского Оригинал этого материала © "Скандалы.Ру", 25.08.2008, Фото: "Коммерсант", "Керосинка" с секретом Правительство Лужкова рискует потерять Московский НПЗ Алексей Поморцев Лужков и Чигиринский Не смотря на то, что цены на нефть ...
Дата: 25.08.2008 Копия в Google

38. Омская область – восемнадцать лет без права переписки.

Без денег жить нельзя на свете, нет Власть ради власти редко существует в чистом виде, более распространенной является схема «власть-деньги-власть».
Жена старшего сына также нашла себе место в структуре компании и даже успела до продажи ее «Газпрому», за символическую сумму приобрести поликлинику Омского НПЗ и санаторий-профилакторий «Рассвет», принадлежавшие «Сибнефти».
Дата: 06.07.2008 Копия в Google

39. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

... квалификации и очень уважаем среди сотрудников Омского НПЗ. Он был одним из идеологов создания «Сибнефти», и его отсутствие затруднило строительство компании». Но так или иначе, преград для установления контроля над двумя крупнейшими предприятиями «Сибнефти» больше не было. Первым главой созданной по президентскому указу «Сибнефти» был назначен Виктор Городилов. Сын омского губернатора Леонида Полежаева Алексей был принят на работу в московский офис швейцарской компании Runicom, занимавшейся ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

40. "Перевертыш" и "Прачечная".

Очевидно, что посчитать точно, сколько отгружается тонн нефтепродуктов за рубеж по этой схеме, невозможно. По нашим данным, объем экспорта нефтепродуктов-"перевертышей" различными российскими НПЗ составляет не менее двух миллионов тонн ежемесячно.
"Фирма-2-генподрядчик", в свою очередь, заключает договор уже с западной "Фирмой-3" на проведение работ. Все договоры закрываются соответствующими актами о приеме работ.
Дата: 06.04.2007 Копия в Google