Рич это оценил и применил бывшего таксиста к процессу вывода из России крупных денежных сумм с применением разных хитрых схем.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004
Копия в Google
По его словам, суды и регулирующие органы не раз проверяли законность схем, используемых ОФГ. "Это десятки раз уже проверялось.
Дата: 19.08.2004
Копия в Google
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами криминальной схемы, полагает следствие, являлись объявленный в розыск экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк и банкир Вячеслав Платон, отбывающий в этой стране 18-летний срок за махинации.
Дата: 27.04.2020
Копия в Google
- В каких еще отраслях активно используются схемы ухода от налогов? - Цветная металлургия и угледобывающий сектор используют эти схемы.
Дата: 17.08.2004
Копия в Google
И эта компания тоже известна: именно через нее, как доказали Схемы, нефтепродукты с завода жены Медведчука поставлялись в США. Абертасов и Сухов получили вопросы журналистов, однако воздержались от комментариев.
Дата: 03.04.2023
Копия в Google
Трудно представить, что «Газпром» поставил во главе МОЭСКа своего менеджера для того, чтобы тот организовывал схемы увода денег в обход предприятия.
Дата: 06.09.2011
Копия в Google