Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Золотой "прииск" "Фосагро".

... Лебедев, и Ходорковский оказались за решеткой, их коллеги по бизнесу, привыкшие получать большие деньги от продажи апатитового концентрата по налаженной схеме, решили ее изменить, и, начиная с 2004 года, себестоимость апатитового концентрата резко поползла вверх. И теперь уже стала давать «навар» разница между реальной и фактической себестоимостью, пусть уже не такой «жирный», но вполне весомый. Правая часть диаграммы наглядно демонстрирует, как начала действовать новая схема ухода от налогов ...
Дата: 02.02.2006 Копия в Google

182. Больше тянуть не получится.

А сам комбинат, ведомый его командой в светлое капиталистическое завтра, научился использовать схемы трансфертного ценообразования, ухода от налогов и преднамеренные банкротства подконтрольных леспромхозов.
Дата: 22.09.2005 Копия в Google

183. Кто следующий отправится за Ходорковским.

рублей, и хитроумные схемы ухода от налогов.
Дата: 01.12.2004 Копия в Google

184. ПБОЮЛ Шахновский.

Прокуроры обвиняют Шахновского в том, что он получил патент ПБОЮЛ и заключил договоры о консультировании, заведомо зная, что в реальности эти услуги оказываться не будут, а следовательно, просто организовал схему с целью уклонения от уплаты ...
По словам налогового адвоката Александра Филимонова, способ ухода от налогов с помощью патента был широко распространен.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

185. Бородин и Лукашенко готовят новый плацдарм для США.

Наконец, после вынужденного ухода Лукашенко на самый левый край политического поля с националистическим уклоном освободилась пророссийская центристская ниша, которая может быть соединена с проевропейской либеральной нишей, оставшейся после краха ...
Советская идеология, помимо искусственных марксистских политэкономических схем, культивировала не менее искусственные схемы национальных культур.
Дата: 19.06.2003 Копия в Google

186. Родина как товар.

Вчитаемся в следующий документ: “Фирма ТОМСОН-ЦСФ согласна принять схему оплат в следующем варианте: 20% от общей суммы по контракту - банковским платежом для подтверждения заказа.
Вероятность ухода французского кредита в другой регион увеличивается с каждым днем”.
Дата: 05.04.2000 Копия в Google

187. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

В отношении Ивлеевой прошли налоговые проверки, сообщил источник РБК. По его словам, следствие считает, что юридические лица, аффилированные с блогером, предположительно, могли использовать схему дробления бизнеса для ухода от налогообложения: по версии налоговых органов, с 2020 по 2022 год неуплаченный налог превысил 130 млн руб. Клуб Mutabor, в котором прошла вечеринка, опечатали на месяц.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

188. Александру Постриганю строгий режим продлили до 18 лет.

Всё в семью Ранее «Известиям» удалось выяснить подробности схемы отчуждения муниципального имущества, организованного Постриганем.
Кроме того, к моменту ухода Постриганя со своего поста за мэрией числилось порядка 2 млрд рублей кредиторской задолженности.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

189. Нетрудовые резервы.

Исследовать роль компании Шестаковых в схеме ни налоговики, ни суд не стали, хотя ее связь с нарушителем была очевидна — поставщик входил в группу «Русские мясопродукты», структура которой выступила соучредителем «Черепановского».
Еще одно наблюдение — в каждом из рассмотренных эпизодов есть примеры ухода от налогов.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google

190. Сборная "Первого канала" по распилу.

Цепочки фиктивных контрагентов — известная схема ухода от налогов или вывода средств, и, вероятно, в 2015 году она неплохо работала.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

191. Федор Герасимов спалился на топливе.

Схема личного обогащения заключалась в покровительстве группы участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся импортом товаров народного потребления, одежды и игрушек.
После ухода Михаила Мирошкина Герасимову удается вкрутить болт в уши новоназначенному начальнику СПК Рустамову и начать разработку Марии Игоревны.
Дата: 14.02.2022 Копия в Google

192. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

В общей сложности через эти две масштабные схемы отмывания денег, о которых ранее писал OCCRP и партнеры, путем тайных финансовых операций было проведено более 23 миллиардов долларов. Далее они шли на подкуп европейских политиков и влиятельных деятелей с целью продвижения политических интересов Азербайджана, покупку дорогих автомобилей и предметов роскоши для представителей бакинской и московской элиты, а также для ухода от уплаты налогов в обеих странах.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

193. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

Рыбная схема пахнет тюрьмой Как ФГУП "Архангельское" за 5 лет "выпотрошил" бюджет ФСИН на 3,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 28.10.2019, Тюрьма как бизнес, Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл — Россия ...
Мы заметили, что некоторые поставщики похожи на «фирмы-однодневки» или короткоживущие предприятия, которые создаются исключительно для незаконных операций, например, для обналичивания средств, ухода от налогов или сокрытия конечных бенефициаров.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

194. Аул, где сбываются мечты.

«По итогам выявления схемы Сечин пошел к Путину и в красках доложил ситуацию с этим воровством и его виновниками, после чего Путин лично распорядился убрать Арашукова полностью из структуры «Газпрома», — утверждает собеседник РБК. Информацию о ...
Самым знаменитым в России случаем отставки из-за компрометирующей видеозаписи был уход Юрия Скуратова в 1999 году после показа по федеральному телевидению ролика с участием «человека, похожего на генпрокурора».
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

195. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко Бывший замминистра энергетики задержан по подозрению в хищении 9 млн руб. по "зарплатной" схеме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2019, "Мертвые души" вселились в новое дело, Фото ...
Поводом стало заявление об уходе по собственному желанию.
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

196. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Что касается Дмитрия Никулина, то организатором схемы вывода денег следствие его считает потому, что он являлся руководителем ЦДС с января 2010 по июль 2013 года, когда внедряли систему «Мама, я пришел».
Троица действовала настолько слаженно, что вскоре Никулин назначил Рыболовлева своим замом, а после ухода уступил ему место с назначением на должность зама Ганьбу.
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

197. Игорь Чуян в акцизном угаре.

И почти полностью раскрывает схему которую придумал и долгие годы реализовывал Игорь Чуян, со своими подчиненными.
Завершался многоступенчатый процесс ухода от налогов удалением данных из ЕГАИС: «…
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

198. "Бунт винтиков" в PR-машине Билла Браудера.

Вот эти моменты в изложении Отто: «1) Браудер и Магнитский состряпали незаконные схемы для покупки акций «Газпрома» до <того, как попали в> круг <подозреваемых> 2) помимо этого, Магнитский разработал схемы ухода от налогов: купил 7% акций <Газпрома> за 300 <млн долл.>, а продал за 4 млрд без уплаты налогов, использовав для этого три фирмы, зарегистрированных в Калмыкии, с помощью инвалидов (фиктивно принятых на работу в эти фирмы, что давала работодателю налоговые льготы.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

199. США достали Александра Винника в Греции.

Саму биржу, с которой якобы был связан Винник, Минюст США называет одной из крупнейших в мире электронных площадок для легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе с помощью кибератак, наркоторговли и ухода от уплаты налогов.
Так что о доказательствах причастности Винника к этой схеме я знаю с прошлого года.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

200. Александр Федотов раздвинул стандарты.

Однако в день ухода журнала в печать Федотов снова решение поменял, согласившись на тот вариант, "когда цифры публикуются для всех участников рейтинга, кроме одного — президента Банка ВТБ Андрея Костина".
... нарушением прав работников СМИ: ведь ввести цензуру и уволить неугодного сотрудника, который не хочет, предположим, писать заказуху, гораздо проще, если его права никак не защищены — нет договора или договор "серый", прочие неприятные схемы ...
Дата: 12.07.2017 Копия в Google