Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Базар, таможня и Абдукадыры.

В Узбекистане семья следует похожей схеме: установила контроль над крупнейшим рынком и торговыми маршрутами, а также стала партнером таможенной службы.
Согласно попавшим в наше распоряжение корпоративным документам, после ухода Тилляева «Абу-Сахий» сначала перешел к немецким фирмам Абдукадыров, а потом — к явному посреднику, турецкой компании, принадлежащей девушке, которой еще нет 30 лет (о ее ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

302. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб. Руководство МТЗ "Рубин" из года в год вносило в отчетность фиктивные затраты на ремонт ТЦ "Горбушкин двор" Оригинал этого материала © econcrime.ru, 09.03.2023, Экс-банкира Хотина заподозрили в уходе от налогов на 1 млрд рублей Сотрудники Главного следственного управления СКР по Москве начали доследственную проверку по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) бывшим руководством МТЗ «Рубин».
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

303. Непубличный дом.

Напротив, благодаря такой схеме, как ранее рассказывал «Проект», Кремль поставил большинство каналов под свой контроль.
Каналы обвиняли Бровко в коррупции, уходе от налогов и утверждали, что он получил должность в «Ростехе» благодаря жене, которую при этом называли «эскортницей-приживалкой».
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

304. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Они участвовали в хитроумной схеме ухода от налогов, для чего нелегально доставили сигареты в Италию, используя грузовой «контейнер-близнец».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

305. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

Для того, чтобы осваивать эти колоссальные деньги гибко и свободно, правительству Собянина пришлось придумать определенные схемы.
После ухода Тимченко компания практически полностью потеряла московский заказ.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

306. Кто владеет московскими кладбищами.

Схема работы ритуального бизнеса Ныркова и Чабуева была простая: представители муниципальной химкинской похоронной службы сидели во всех моргах, но договоры заключали на связанную с чиновниками частную компанию.
Приезжие из Таджикистана составляют значительную часть рабочей силы на московских кладбищах — они занимаются уборкой и уходом за могилами.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

307. Мединский и партнеры.

Официальная причина его ухода так и не была названа; с «Медузой» продюсер разговаривать отказался.
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

308. Новые попутчики РЖД.

С уходом руководителя госкомпании у нее неминуемо поменяются крупнейшие подрядчики, объясняли они. «Дальнейшее же его [Якунина] пребывание на этом месте становилось уже опасным для него самого — компания настолько неэффективна и погружена в коррупционные схемы, что рано или поздно это бы закончилось плачевно», — рассказывал «Ведомостям» о причинах отставки федеральный чиновник.
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

309. Добрососедские отношения.

На интернет-форумах не советуют доверять его компаниям, рассказывают о его махинациях и о том, что часто он представляется Андреем Павловым для запутывания своих клиентов и ухода от отвественности.
На форумах начали появляться сообщения курян о том, что на заводе реализуются коррупционные схемы.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

310. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Все сделки, совершенные моими подчиненными в СП «РТТ», были предназначены для сокрытия подлинного владения и контроля, а также для того, чтобы помочь с уходом от налогов…» Агентство федеральных расследований –FLB.ru представляет документ, имеющийся в ...
Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

311. Экс-главу "Центра Хруничева" состыковали с офшором.

По словам источника в руководстве «Центра Хруничева», решение об уходе Нестеров принял давно, — отношения с руководством «Объединенной ракетно-космической корпорации», получившей контроль над «Хруничевым», у него не сложились.
В основе уголовного дела — схема финансирования плавучего космодрома «Морской старт»: с 2010 года эта система для запуска ракет «Зенит» с плавучей платформы находится на содержании дочерних структур «Энергии», являющихся бенефициарами швейцарской Sea ...
Дата: 29.12.2014 Копия в Google

312. "Шейх" Наговицын.

После ухода из Томской области «РКС» с Константином Наговицыным, а потом и самого Вячеслава Наговицына, были подведены итоги деятельности «Российских коммунальных систем».
Тот в сельском хозяйстве ничего не понимал, зато отлично «рисовал» жульнические схемы.
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

313. 25 самых активных предпринимателей России.

Схема почти всегда идентична.
Его компании поставляли услуги структурам Управления делами президента, СВР и МВД, продавали ФСО средство для ухода за туалетом и черную икру, ремонтировали сантехнику в МГУ. Горский скрытен: в 2002 году менял фамилию, дважды терял паспорт, в судах ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

314. Тимченко "спит" — бизнес идет.

«Железнодорожная схема работала, но сбои были, так как цистерны парка МПС постоянно ломались, — говорит Скарга.
С моим уходом работу ОКЗ начали просто тормозить и перестали финансировать. В результате [компания получила] около 100 млн убытков. А к группе “Энергострой” в то время я отношения не имел, купил 10% акций уже после ухода [из “Стройтрансгаза”]».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

315. Техническая контрреволюция МВД ценой в 20 млрд.

Под предлогом борьбы с коррупцией новые начальники разрушили прежние криминальные схемы и тут же создали свои, куда более масштабные.
К моменту своего ухода он на полном серьезе предлагал развернуть технику на объекте у продавца — ФГУП «Гознак» (притом что свободных площадей в МВД — хоть отбавляй).
Дата: 19.12.2012 Копия в Google

316. Антигерой нашего времени.

Затем — вексельные схемы хищений сотен бюджетных миллионов в госструктурах, отмывка денег через кипрские оффшоры, уголовные дела, закончившиеся ничем.
Таким образом, Олег Валентинович пребывал в фонде полноправным хозяином вплоть до своего ухода.
Дата: 05.06.2012 Копия в Google

317. Госдеп, шпионы и бабло.

Налаженная американцами схема «распространения демократии», которая достойно зарекомендовала себя по всему миру — от Латинской Америки и до Ближнего Востока с Африкой, опробованная еще в конце прошлого века в Европе и СССР, в нынешней России не то ...
А предыдущий глава конторы по оценке свободы во всем мире Питер Акерман, наверное, по странному совпадению в 2002 году организовал свой Международный центр по ненасильственным конфликтам, засветился в революциях в Грузии и Украине, а после «ухода» из ...
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

318. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

Один из трендов сезона — использование известных имен в мошенничестве на платных SMS. Сами схемы хорошо известны, однако если раньше аферисты просто предлагали "узнать тайну фамилии", то теперь рекламные баннеры выглядят значительно зазывнее ...
Правда, не будем грешить на гроссмейстера, ФПБ почил в бозе через два года после продажи и ухода Карпова.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google

319. Серия "Пламенные революционеры":

Но я же у москалей воровала!» К тому же периоду относится история, когда корпорация Тимошенко участвовала в схеме поставок Минобороны РФ украинских стройматериалов в качестве оплаты долга Украины за российский газ. Стоимость поставленных (и принятых ...
В последние годы правления Шеварднадзе, когда Михаил, уже доктор права, возглавлял вначале Министерство юстиции, а затем, после ухода в оппозицию, городское Законодательное собрание Тбилиси, его считали ярким политиком западного типа.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

320. Гуцериев отдал нефть.

По его словам, на минувшей неделе Гуцериев сообщил о своем уходе некоторым топ-менеджерам “Русснефти”, а на днях об этом может быть объявлено всем сотрудникам компании.
Речь идет о нарушении технологической схемы разработки месторождений.
Дата: 24.07.2007 Копия в Google