Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Киношная схема.

Киношная схема Отечественные кинокомпани предоставляли услуги по уходу от налогов Оригинал этого материала © "Известия", 31.10.2003, "Творческий подход" Юрий Спирин Иногда заниматься кинобизнесом выгоднее, чем нефтяным Министерство внутренних дел начало масштабную кампанию по "зачистке" отечественного кинобизнеса.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

22. 3 октября - 6.30 4 октября

МЭРИЯ Время от этих автоматных и пулеметных очередей до взятия мэрии и ухода автоколонны на «Останкино» занимает не более 45 минут, хотя в горячке мне показалось и того меньше.
Забывая при реконструкции хроники исказить время начала митинга — 17.45 (т.е. истинное время нашего прибытия), собственные пометки на штабной схеме и показания очевидцев, составители справки слегка «подкорректировали» время прибытия ... Копия в Google

23. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Правда, в своих показаниях управляющий директор Arbat Capital рассказал еще и о мошеннических схемах GML и схемах ухода от налогов в Израиле — Алексей Голубович продолжает удерживаться на двух стульях.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

24. Работа с пятым измерением.

Вероятно, схема ухода от налогов организована аналогично московской.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

25. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Долгое время именно Семену Могилевичу правоохранительные органы приписывали создание самой схемы ухода от налогов, однако по ходу следствия его действия были переквалифицированы на пособничество в совершении преступления.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google

26. Схемы МИАНА.

По версии налоговиков, компания могла использовать две схемы ухода от налогов. В первом случае (см. связку «Покупатель 1»—«Головная компания» на схеме) клиентам компании предлагалось заключить договор инвестирования в строительство жилья. При этом оплата производилась векселями, которые клиенты приобретали у «технической» компании, по версии суда, связанной с МИАНом и возглавляемой его финдиректором (на схеме это «техническая компания №1»), по цене, эквивалентной реальной стоимости квартиры.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

27. ТНК-BP попала в "список Петракова".

... бюджета от использования нефтяными компаниями схем минимизации уплаты налогов составляют от 2 до 4 млрд. долларов. При этом львиная доля недоплат приходилась на долю холдинга «ТНК-ВР», который, по данным ФНС, мог заплатить в бюджет в 2001 году на 1 млрд. долларов больше. При этом внешне все выглядит законно – по крайней мере аудиторы явных уголовно и административно наказуемых нарушений не отметили. Налоговое лукавство скрывалось в деталях, в тонко выстроенных схемах ухода от налогообложения ...
Дата: 24.03.2006 Копия в Google

28. Атака по "Центру".

В июне она сообщила о раскрытии в стройкомплексе Москвы незаконной схемы ухода от налогов – когда через фиктивные договора с субподрядчиками утаивается прибыль.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

29. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

Протоптанной налоговой дорожкой Налоговики опасаются, что экс-чиновник может повторить уже опробованную им схему ухода от налогов с помощью банкротства своих компаний.
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

30. Слив "офшорных энергетиков".

Но в пятницу на совещании топ-менеджеру было прямо предложено самостоятельно принять решение об уходе, говорит один из собеседников "Ъ". Дмитрий Терехов из ИК "Грандис капитал" […]отмечает, что о "серых" схемах и аффилированности менеджмента с фирмами, обслуживающими энергокомпании, "давно известно всем на рынке, но продемонстрировать это решили только сейчас".
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

31. В ЦБ проник могильщик банков.

Банк «Рифма», с хорошим балансом на конец 2000 года, после продажи новым владельцам был уличен в участии в мошеннических схемах, и в мае 2002 лишился лицензии. Как говорят банкиры, после ухода из «Кредиттраста» г-н Абляев не утратил интереса к сделкам по купле-продаже, в которых выступает посредником.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

32. Семейный портрет 2000. Начало перемен.

Несмотря на видимость сохранения статус кво, схема построения "семьи" к моменту ухода Ельцина в отставку неузнаваемо изменилась (см. схему “2).
Дата: 22.12.2000 Копия в Google

33. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Хантер был вынужден отказаться от лоббистского бизнеса после ухода его отца в администрацию президента Барака Обамы в 2008 году.
*** Оригинал этого материала © @rybar, 30.04.2023, О коррупционных схемах Хантера Байдена — часть 2 Упомянутый Девон Арчер — новый деловой партнер Хантера Байдена —нашел возможность заработать на Украине.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

34. Каплун и Моргульчик брали по-черному.

И эти вопросы касаются не только серых схем, но и немалых денег. В общем, вполне хватит на 159-у статью УК РФ в комплекте с еще десятком статей аналогичного содержания. Между тем, несмотря на вынужденный уход из этого чернобартерного бизнеса, члены прежней команды, судя по всему, не предаются унынию, а открывают для себя новые горизонты.
Дата: 05.02.2018 Копия в Google

35. Темная сторона Appleby.

Эти документы рассказывают о тайных офшорных жизнях политиков и мошенников, а также о хитроумных схемах ухода от уплаты налогов, придуманных Apple, Nike и другими корпорациями-гигантами.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

36. Томское дело.

Однако, судя по всему, уход олигарха вызван не только этим тактическим планом. Вполне вероятно, что главным аргументом для Ходорковского стало возбужденное прокуратурой накануне его отставки новое уголовное дело, обвинения по которому олигарху уже нечем крыть. Это дело касается мошеннической схемы ухода от налогов компании «Томскнефть», личная причастность к которой Михаила Ходорковского не вызывает сомнений у следствия.
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

37. Урал Рахимов выводит активы.

... сей счет уже принято",– пояснил источник Ъ. О слабости использованной схемы вывода акций говорит и старший юрист бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Игорь Серебряков. "Создание ООО благотворительными фондами для контроля над крупными пакетами акций явно не соответствует целям благотворительной деятельности,– пояснил он.– Синхронность и серийность передачи акций могут свидетельствовать о притворности сделок, что делает их ничтожными. Кроме того, в схеме можно усмотреть уход от налогов ...
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

38. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

Этот дом был достроен в 2012-м — на следующий год после ухода Кушнарева из государственной монополии.
Эксперт по финансовым операциям и офшорам поделился мнением, что российские бизнесмены раньше использовали подобные схемы для перемещения денег.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

39. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер В налоговой схеме на 6,7 млрд руб. АСТ с "помойками" связывали IP-адреса Оригинал этого материала © Сергей Семенов, 11.01.2013, Дело об IP-адресах и китайском принтере Однодневки, помойки, прокладки, пустышки, космонавты, технические компании – к сожалению, в 2000-е годы эти неблагозвучные термины прочно вошли в сленг налоговых специалистов. Использование таких компаний в хозяйственной деятельности стало наиболее «эффективным» способом ухода от ...
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

40. Главный оптимизатор налогообложения в современной России.

В администрации округа в принципе и не скрывают, что основная цель программы – показать, какой будет Чукотка после ухода нынешнего губернатора.
Основной актив владельца Chelsea тех времен – нефтяная компания «Сибнефть» – всегда славился своей эффективностью в использовании схем оптимизации налогообложения.
Дата: 01.03.2007 Копия в Google